Ухвала суду № 78118927, 22.11.2018, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 182/4110/18

Провадження № 1-кс/0182/3440/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.11.2018 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.

ОСОБА_1,

секретар судового засідання Степанова О. Ю.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 № 42017040000000456 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, його структурних та територіальних підрозділах (код ЄДРПОУ 21910427, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26),

в с т а н о в и в :

До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 № 42017040000000456 про тимчасовий доступ до документів (надання можливості ознайомитися) та можливість вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, його структурних та територіальних підрозділах (код ЄДРПОУ 21910427, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26).

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 № 42017040000000456 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/4139/14 від 12.09.2014 задоволено позовні вимоги заступника прокурора Дніпропетровської області в інтересах Регіонального відділення ФДМУ в області до Спільного підприємства ТОВ «Океанмаш-Будматеріали», розірвано договір купівлі-продажу обєкта незавершеного будівництва - водноспортивної бази «Локомотив», розташованої на земельній ділянці площею 0,6 га за адресою: вул. Набережна Перемоги, 1-К у м. Дніпропетровську та зобовязано підприємство повернути зазначений обєкт незавершеного будівництва за актом-приймання передачі у державну власність. В подальшому службові особи Регіонального відділення ФДМУ в області не вчинили дій та не здійснили реєстрацію права державної власності на вказаний обєкт.

В подальшому особи, які встановлюються досудовим розслідуванням, вчинили дії з заволодіння державним майном за наступних обставин.

21.04.2016 приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію права приватної нежитлової будівлі водоспортивної бази «Локомотив» площею 7 503,8 кв. м., та земельної ділянки з кадастровим номером 1210100000:03:305:0039, площею 0,5999 га розташованих за адресою: вул. Набережна Перемоги, 1-К у м. Дніпропетровську на ОСОБА_4. Підставою реєстрації права власності є рішення Дніпропетровського районного суду у справі № 2-580 від 23.03.2007.

Проведеною виїмкою у Дніпропетровському районному суді вилучено матеріали цивільної справи № 2-580 за позовом ОСОБА_6, ОСОБА_4 до ОСОБА_7 про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності на нерухоме майно та земельну ділянку та встановлено, що рішенням суду від 23.03.2007, яке перебуває у справі:

- визнано договір купівлі-продажу нерухомого майна укладений між ОСОБА_6, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 27 січня 2006 року - дійсним;

- визнано за ОСОБА_6 право власності на садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами та земельну ділянку розміром 0,0592 га за № 226 в м. Підгородне в садовому товаристві «Горизонт» Дніпропетровського району Дніпропетровської області;

- зобовязано Дніпропетровське комунальне підприємство Бюро технічної інвентаризації зареєструвати за ОСОБА_6 право приватної власності на садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами та земельну ділянку розміром 0,0592 га за № 226 в м. Підгородне в садовому товаристві «Горизонт» Дніпропетровського району Дніпропетровської області;

- визнано за ОСОБА_4 право власності на нежитлову будівлю загальною площею 7503,8 кв. м. та земельну ділянку площею 0,5999 га, кадастровий номер 1210100000:03:305:0039, що розташовані по вул. Набережна Перемоги, 1-К у м. Дніпропетровську;

- зобовязано Дніпропетровське комунальне підприємство Бюро технічної інвентаризації зареєструвати за ОСОБА_4 право приватної власності на нежитлову будівлю загальною площею 7503,8 кв. м. та земельну ділянку площею 0,5999 га, кадастровий номер 1210100000:03:305:0039, що розташовані по вул. Набережна Перемоги, 1-К в м. Дніпропетровську.

Проведеною виїмкою в КП «Бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської районної ради вилучено інвентарну справу на садовий будинок з господарськими будівлями та спорудами та земельну ділянку розміром 0,0592 га за № 226 в м. Підгородне в садовому товаристві «Горизонт», в якій знаходиться оригінал рішення Дніпропетровського районного суду від 23.03.2007 у справі № 2-580 за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7, та встановлено, що ОСОБА_4 не була учасником судового провадження та питання визнання за нею права власності на нежитлову будівлю загальною площею 7503,8 кв. м. та земельну ділянку площею 0,5999 га, кадастровий номер 1210100000:03:305:0039, що розташовані по вул. Набережна Перемоги, 1-К в м. Дніпропетровську, судом не розглядалось.

Допитана як свідок ОСОБА_7 показала, що ніколи не мала у власності обєкт майна, розташований по вул. Набережна Перемоги, 1-К в м. Дніпропетровську, з ОСОБА_4 не знайома.

Допитаний як свідок ОСОБА_8, який у 2007 році працював на посаді судді Дніпропетровського районного суду, показав, що на рішенні суду та документах цивільної справи № 2-580, вилученій у архіві Дніпропетровського районного суду, підписи виконані не ним, а матеріали мають ознаки підроблення.

Таким чином, вбачаються очевидні ознаки підроблення матеріалів цивільної справи № 2-580 Дніпропетровського районного суду та рішення від 23.03.2007 у справі з метою заволодіння державним майном.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в подальшому ОСОБА_4 земельну ділянку та нежитлову будівлю, розташовані за вказаною адресою 25.07.2016 передано в іпотеку ОСОБА_9 (договір № 1619, посвідчений приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 В.). 21.10.2016 ОСОБА_9 набув права власності на зазначене нерухоме майно за договором іпотеки (державну реєстрацію права власності проведено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 В.).

Під час проведення виїмки у приватного нотаріуса ОСОБА_10, вилучено копію паспорта серії АЕ 434978, виданого Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області на імя ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2

Згідно інформації, отриманої від ГУ ДМС України в Дніпропетровській області паспорт серії АЕ 434978 виданий 26.11.1996 іншій особі ОСОБА_11, з 2002 року вважається недійсним у звязку з втратою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи на імя ОСОБА_9 є недійсними, реквізити вказаної особи використані невстановленими особами з метою заволодіння держаним майном.

Також встановлено, що дочкою ОСОБА_4 є ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_3. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 померла 23.02.2018 від серцевої недостатності. При цьому, допитана як свідок ОСОБА_12 показала, що їй нічого не відомо про реєстрацію на її матір права власності на зазначений обєкт нерухомого майна.

Вказана інформація підлягає перевірці шляхом проведення судової почеркознавчої експертизи належності ОСОБА_4 підписів від її імені, які наявні в матеріалах цивільної справи та нотаріально посвідчених документах.

Вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 можуть міститися в документах з приводу оформлення та отримання пенсійних виплат, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, його структурних та територіальних підрозділах.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, причетних до вчинення указаного вище злочину, а також для проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (можливість ознайомитися з ними) та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, його структурних та територіальних підрозділах (код ЄДРПОУ 21910427, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26).

Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться оригінали документів, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до поданої заяви, прокурор просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння об'єктом нерухомості державної форми власності та земельної ділянки, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 за № 42017040000000456 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 21910427) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26 та вказані документи (заяви, розписки), які подавалися або підписувалися померлою ОСОБА_4 до органу Пенсійного фонду України з метою оформлення та отримання пенсійних виплат, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 за № 42017040000000456, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у структурних підрозділах та територіальних підрозділах Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, то слідчий суддя вважає за необхідне в даній частині клопотання відмовити, так як слідчим не конкретизовано вказані підрозділи та не зазначено їх місцезнаходження.

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2017 № 42017040000000456 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів, які перебувають у володінні Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, його структурних та територіальних підрозділах (код ЄДРПОУ 21910427, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26), задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - ОСОБА_2 та ОСОБА_13, прокурорам у кримінальному провадженні - ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_3, ОСОБА_22, а також, на підставі доручення слідчого або прокурора, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_23, ст. о/у УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_24, на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитися) та вилучити (здійснити виїмку), оригіналів документів (заяви, розписки), які містять вільні зразки підписів та почерку померлої ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1, у приміщенні Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 21910427) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 26.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 22.12.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко