Ухвала суду № 78118580, 26.11.2018, Широківський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 197/1166/18

Провадження № 1-кс/197/317/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2018 року слідчий суддя Широківського районного суду Дніпропетровської області Леонідова О.В.,

за участі секретаря Піско Л.В.,

прокурора Васькевича Р.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Широке Широківського району Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Широківського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_1 погоджене з прокурором Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018041710000227 від 09.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ ШироківськогоВП КВПГУНП вДніпропетровській областікапітан поліціїОСОБА_1,за погодженнямз прокуроромШироківського відділуКриворізької місцевоїпрокуратури №1ОСОБА_2, звернулась до суду з зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що службові особи ТОВ «Каскад СД» (ЄДРПОУ 33432911) під час виконання будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту - заміні покриття покрівель будівель навчальних закладів розміщених на території Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області на підставі відповідних договорів укладених з відділом освіти виконавчого комітету Новолатівської сільської ради, а саме: №01/07-18 від 02.07.2018 року по обєкту - Капітальний ремонт (заміна покриття покрівлі будівлі) КЗ «Зеленобалківський навчально-виховний комплекс» Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Новолатівської сільської ради»; №02/07-18 від 02.07.2018 року по обєкту - Капітальний ремонт (заміна покриття покрівлі будівлі) КЗ «Новолатівська середня загальноосвітня школа-загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів» Новолатівської сільської ради»; № 03/07-18 від 02.07.2018 року по обєкту - Капітальний ремонт (заміна покриття покрівлі будівлі) КЗО «Новолатівський дошкільний навчальний заклад загального розвитку» Новолатівської сільської ради», навмисно закупили та встановили покрівельний матеріал, який за своїми характеристиками не відповідає проектним рішенням, чим завдали збитки місцевому бюджету.

Так, згідно даних інтернет порталу https://spending.gov.ua/spa/transactions/search відділом освіти виконавчого комітету Новолатівської сільської ради перераховано на адресу ТОВ «Каскад СД» бюджетні кошти на загальну суму 2212 489, 97грн.

У звязку з вищевикладеним виникла необхідність отримати оригінали наступних документів:

- договори№01/07-18від 02.07.2018року,№02/07-18від 02.07.2018року,№ 03/07-18від 02.07.2018року,підписані міжвідділом освітиНоволатівської сільськоїради та ТОВ «Каскад СД» (ЄДРПОУ 39994490), із додатковими угодами, договірною ціною, кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

-робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт по договорам №01/07-18 від 02.07.2018 року, №02/07-18 від 02.07.2018 року, № 03/07-18 від 02.07.2018 року, а також експертні звіти щодо розгляду проектної документації;

-декларації на початок будівельних робіт на обєктах нерухомості визначених у відповідності до вищезазначених договорів на виконання робіт, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- декларації про готовність об'єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

-журнали робіт які слід вести на будівництві обєктів нерухомості визначених у відповідності до вищезазначених договорів на виконання робіт під час виконання цих робіт відповідно до вимог ДБН;

- журнали авторського нагляду;

- журнали технічного нагляду;

- технологічні карти;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на обєктах нерухомості визначених у відповідності до вищезазначених договорів на виконання робіт;

-сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, які використовувались під час виконання робіт на обєктах нерухомості визначених у відповідності до вищезазначених договорів на виконання робіт;

- рахунки ТОВ «Каскад СД» (ЄДРПОУ 39994490), виставлені на адресу замовника за виконані будівельно-монтажні роботи по капітальному ремонту - заміні покриття покрівель будівель вищезазначених навчальних закладів;

- листування між замовником та ТОВ «Каскад СД» (ЄДРПОУ 39994490) з питань виконання та внесення змін до договорів;

-рахунки на оплату, платіжні доручення складені згідно вказаних вище договорів;

- договори на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ «Зеленобалківський навчально-виховний комплекс» Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Новолатівської сільської ради»; КЗ «Новолатівська середня загальноосвітня школа-загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів» Новолатівської сільської ради»; КЗО «Новолатівський дошкільний навчальний заклад загального розвитку» Новолатівської сільської ради»;

- акти приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ «Зеленобалківський навчально-виховний комплекс» Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Новолатівської сільської ради»; КЗ «Новолатівська середня загальноосвітня школа-загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів» Новолатівської сільської ради»; КЗО «Новолатівський дошкільний навчальний заклад загального розвитку» Новолатівської сільської ради»;

- платіжні доручення по договорам на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ «Зеленобалківський навчально-виховний комплекс» Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Новолатівської сільської ради»; КЗ «Новолатівська середня загальноосвітня школа-загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів» Новолатівської сільської ради»; КЗО «Новолатівський дошкільний навчальний заклад загального розвитку» Новолатівської сільської ради»;

- оригінали рахунків, виставлені на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ «Зеленобалківський навчально-виховний комплекс» Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Новолатівської сільської ради»; КЗ «Новолатівська середня загальноосвітня школа-загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів» Новолатівської сільської ради»; КЗО «Новолатівський дошкільний навчальний заклад загального розвитку» Новолатівської сільської ради»;

-документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаними договорами виконання робіт;

-документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи за вищезазначеними договорами виконання робіт;

- документи, які відображають проведення торгів щодо виконання будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ «Зеленобалківський навчально-виховний комплекс» Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Новолатівської сільської ради»; КЗ «Новолатівська середня загальноосвітня школа-загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів» Новолатівської сільської ради»; КЗО «Новолатівський дошкільний навчальний заклад загального розвитку» Новолатівської сільської ради», а саме: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та інші документи;

- інші документи, що стосуються закупівлі по предмету: виконання будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ «Зеленобалківський навчально-виховний комплекс» Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Новолатівської сільської ради»; КЗ «Новолатівська середня загальноосвітня школа-загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів» Новолатівської сільської ради»; КЗО «Новолатівський дошкільний навчальний заклад загального розвитку» Новолатівської сільської ради»

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вказані документи знаходяться у володінні відділу освіти виконавчого комітету Новолатівської сільської ради (код ЄРДПОУ 41062424) в приміщенні за адресою: Дніпропетровська область, с. Новолатівка, вул. Шкільна, 5.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в приміщенні відділу освіти виконавчого комітету Новолатівської сільської ради (код ЄРДПОУ 41062424) в приміщенні за адресою: Дніпропетровська область, с. Новолатівка, вул. Шкільна, 5, так як відділ освіти виконавчого комітету Новолатівської сільської ради є замовником виконання робіт.

Отримані у звязку з наданням тимчасового доступу оригінали документів будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а також можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів по капітальному ремонту - заміні покриття покрівель будівель вищезазначених навчальних закладів розміщених на території Новолатівської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області.

Крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, у звязку з необхідністю призначення та проведення будівельно-технічної експертизи, а також можливого призначення та проведення почеркознавчої експертизи, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на те, що володільцем вказаних документів є відділ освіти виконавчого комітету Новолатівської сільської ради, працівники якого можуть бути причетні до кримінального правопорушення, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, у звязку із чим виникла необхідність у розгляді вказаного клопотання у порядку визначеному ч. 2,4 ст. 163 КПК України, тобто без залучення особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав суду пояснив, що наявність у замовника документів, перелічених в клопотанні, підтверджується вимогами діючого законодавства, до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи відділу освіти.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В клопотанні обгрунтовується загроза зміни або знищення документів, тому клопотання розглядається у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42018041710000227 від 09.11.2018 року, копіями договорів №01/07-18 від 02.07.2018 року, №02/07-18 від 02.07.2018 року, №03/07-18 від 02.07.2018 року. При цьому в договорах зазначено про виконання виконавчої документації згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-2009, а також про можливість перебування у Замовника зазначених в документів свідчать вимоги Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України №903 від 11.07.2007 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури», постановою КМУ №668 від 01.08.2005 року «Про затвердження Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», при цьому нормами Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» не передбачено складання декларації про початок будівельних робіт.

Відповідно доч.7ст.163КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно пп.1.3п.1, абз.2пп.1.4п.1розділу І, пп.5.1.3п.5.1розділу VНауково-методичнихрекомендації зпитань підготовкита призначеннясудових експертизта експертнихдосліджень,затвердженого НаказомМіністерства юстиціїУкраїни від08.10.1998№ 53/5,експертунеобхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

Таким чином, вилучення документів необхідно для досягнення мети доступу.

Оскільки договори виконані, оплата проведена, тому вилучення оригіналів документів не може зупинити роботу підприємства.

Частиною 1 ст.159 КПК України, передбачено надання тимчасового доступу до речей і документів стороні кримінального провадження.

Згідно п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України, слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Слідчий суддя вважає, що слідчим та прокурором доведено, що документи, які необхідно витребувати, знаходяться у володінні відділу освіти виконавчого комітету Новолатівської сільської ради (код ЄРДПОУ 41062424) в приміщенні за адресою: Дніпропетровська область, с. Новолатівка, вул. Шкільна, 5, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, наявність підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ ШироківськогоВП КВПГУНП вДніпропетровській областікапітана поліціїОСОБА_1,погоджене зпрокурором Широківськоговідділу Криворізькоїмісцевої прокуратури№ 1ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу Широківського відділення поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_1, групі прокурорів Широківського відділу Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, ОСОБА_5, ОСОБА_6, або за дорученням слідчого - відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні (володінні) відділу освіти виконавчого комітету Новолатівської сільської ради (юридична адреса: 53711, Дніпропетровська область, Широківський район с. Новолатівка, вул. Шкільна, 5, код ЄРДПОУ 41062424), з можливістю вилучення оригіналів, а саме оригінали документів:

- договори №01/07-18 від 02.07.2018 року, №02/07-18 від 02.07.2018 року, № 03/07-18 від 02.07.2018 року, підписані між відділом освіти Новолатівської сільської ради та ТОВ «Каскад СД» (ЄДРПОУ 39994490), із додатковими угодами, договірною ціною, кошториси до договірної ціни, локальні кошториси, дефектні акти, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

- робочі проекти з додатками, змінами та кошторисною документацією до них, на підставі яких проводилось виконання робіт по договорам №01/07-18 від 02.07.2018 року, №02/07-18 від 02.07.2018 року, № 03/07-18 від 02.07.2018 року, а також експертні звіти щодо розгляду проектної документації;

- декларації про готовність об'єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- журнали робіт які слід вести на будівництві обєктів нерухомості визначених у відповідності до вищезазначених договорів на виконання робіт під час виконання цих робіт відповідно до вимог ДБН;

- журнали авторського нагляду;

- журнали технічного нагляду;

- технологічні карти;

- акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи, які виконувались на обєктах нерухомості визначених у відповідності до вищезазначених договорів на виконання робіт;

- сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування, які використовувались під час виконання робіт на обєктах нерухомості визначених у відповідності до вищезазначених договорів на виконання робіт;

- рахунки ТОВ «Каскад СД» (ЄДРПОУ 39994490), виставлені на адресу замовника за виконані будівельно-монтажні роботи по капітальному ремонту - заміні покриття покрівель будівель вищезазначених навчальних закладів;

- листування між замовником та ТОВ «Каскад СД» (ЄДРПОУ 39994490) з питань виконання та внесення змін до договорів;

- рахунки на оплату, платіжні доручення складені згідно вказаних вище договорів;

- договори на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ «Зеленобалківський навчально-виховний комплекс» Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Новолатівської сільської ради»; КЗ «Новолатівська середня загальноосвітня школа-загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів» Новолатівської сільської ради»; КЗО «Новолатівський дошкільний навчальний заклад загального розвитку» Новолатівської сільської ради»;

- акти приймання виконаних робіт по договорам на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ «Зеленобалківський навчально-виховний комплекс» Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Новолатівської сільської ради»; КЗ «Новолатівська середня загальноосвітня школа-загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів» Новолатівської сільської ради»; КЗО «Новолатівський дошкільний навчальний заклад загального розвитку» Новолатівської сільської ради»;

- платіжні доручення по договорам на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ «Зеленобалківський навчально-виховний комплекс» Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Новолатівської сільської ради»; КЗ «Новолатівська середня загальноосвітня школа-загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів» Новолатівської сільської ради»; КЗО «Новолатівський дошкільний навчальний заклад загального розвитку» Новолатівської сільської ради»;

- оригінали рахунків, виставлені на адресу замовника по договорам на здійснення технічного нагляду по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ «Зеленобалківський навчально-виховний комплекс» Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Новолатівської сільської ради»; КЗ «Новолатівська середня загальноосвітня школа-загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів» Новолатівської сільської ради»; КЗО «Новолатівський дошкільний навчальний заклад загального розвитку» Новолатівської сільської ради»;

- документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку, за якими відображена вартість виконаних робіт за актом виконаних за вищевказаними договорами виконання робіт;

- документи бухгалтерського обліку меморіальні ордери, відомості аналітичного обліку з первинними документами, які відображають оплату за виконані роботи за вищезазначеними договорами виконання робіт;

- документи, які відображають проведення торгів щодо виконання будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ «Зеленобалківський навчально-виховний комплекс» Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Новолатівської сільської ради»; КЗ «Новолатівська середня загальноосвітня школа-загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів» Новолатівської сільської ради»; КЗО «Новолатівський дошкільний навчальний заклад загального розвитку» Новолатівської сільської ради», а саме: оголошення про проведення торгів; документація конкурсних торгів; протоколи засідань комітету з конкурсних торгів; акцепти; звіти; документи, що подавалися учасниками торгів та інші документи;

- інші документи, що стосуються закупівлі по предмету: виконання будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту (заміна покриття покрівлі будівлі): КЗ «Зеленобалківський навчально-виховний комплекс» Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів-дошкільний навчальний заклад» Новолатівської сільської ради»; КЗ «Новолатівська середня загальноосвітня школа-загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів» Новолатівської сільської ради»; КЗО «Новолатівський дошкільний навчальний заклад загального розвитку» Новолатівської сільської ради».

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 20 (двадцять) днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Леонідова