Ухвала суду № 78112990, 26.11.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1940/18

н/п 1-кс/640/12987/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" листопада 2018 р. Київський районний суд м.Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Ашрафовій І.Р.,

за участі адвоката – ОСОБА_1,

прокурора – Каліна А.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду м. Харкова клопотання ОСОБА_2 про закриття кримінального провадження №42016221280000023 від 01.03.2016 в порядку ч.9 ст.284 КПК України,-

встановив:

22.11.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ОСОБА_2 про закриття кримінального провадження в порядку ч.9 ст.284 КПК України, у якому заявник, просить:

1. Кримінальне провадження №42016221280000023 від 01.03.2016, об»єднане з кримінальним провадженням №42017220000000564 від 13.06.2017, кримінальним провадженням №32017220000000092 від 21.06.2017 закрити у зв»язку з відсутністю події (складу) злочину, закінченням строків, визначених ч.1 ст.219 КПК України.

2. Повідомити ОСОБА_2 і адвоката ОСОБА_1 на адресу 61024 м.Харків, відділення зв»язку №24, а/с №11788, про призначення клопотання до розгляду.

На обґрунтування клопотання заявник, зокрема, зазначив наступне.

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 42016221280000023, внесене до ЄРДР 01.03.2016 за ч.3 ст. 212 КК України, об’єднане з кримінальним провадженням № 42017220000000564, внесеним до ЄРДР 13.06.2017 за ч.3 ст. 212 КК України, об’єднане з кримінальним провадженням №32017220000000092, внесеним до ЄРДР 21.06.2017 за ч.1 ст. 212 КК України.

В зазначених вище кримінальних провадженнях ОСОБА_2 є учасником, а саме особою, стосовно якої здійснюються процесуальні дії, передбачені КПК України (п. 161, 25 ч.1 ст. 3 КПК України), та яка заявлена як суб’єкт вчинення кримінального правопорушення в фабулі відомостей про злочин.

Зазначив, що принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ст. 8, ч.5 ст. 9 КПК України). Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» встановлено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику ЄСПЛ як джерело права на всіх етапах провадження.

У низці рішень ЄСПЛ, зокрема у справі «Салов проти України» від 06.09.2005р., зазначено, що обвинувачення може визначатися як «офіційне повідомлення особи компетентним органом державної влади, в якому стверджується, що особа скоїла злочин», «у формі інших заходів, здійснення яких несе в собі таке твердження», «початок досудового розслідування проти конкретної особи».

Посилаючись на ст.28 КПК України зазначив, що, на його думку, закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру, встановлені ч.1 ст.219 КПК України.

Так, 04.11.2018 року набрав чинності Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» від 18.09.2018р. № 2548-VIII, що опублікований друкованим виданням «Голос України» 03.11.2018р. № 208 (6963). Цим законом вносяться зміни до ст. 284 КПК України, яку доповнено частиною 9: «Якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника».

Як зазначає заявник, ч.9 ст.284 КПК України не залежить від звернення до слідчого, прокурора щодо закриття провадження і відрізняється від норми оскарження відмови слідчого, прокурора в задоволенні клопотання про закриття кримінального провадження, передбаченого п.11 ч.1 ст. 303 КПК України.

Крім того, в розділі ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» від 18.09.2018р. № 2548-VIII, зазначено, що до приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

Таким чином, як зазначає заявник, норми Закону № 2548-VIII мають пріоритет і до правовідносин повинні застосовуватися положення КПК України в редакції Закону № 2548-VIII.

Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Судове розслідування починається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч.ч. 1,2 ст. 214 КПК України), закінчується в порядку ст. ст. 283, 284 КПК України шляхом закриття кримінального провадження, звернення до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру. Відомості про закінчення кримінального провадження вносяться прокурором до ЄРДР.

Відповідно до ч.1 ст. 217 КПК України у разі необхідності в одному провадженні можуть бути об'єднані матеріали досудових розслідувань щодо декількох осіб, підозрюваних у вчиненні одного кримінального правопорушення, або щодо однієї особи, підозрюваної у вчиненні кількох кримінальних правопорушень, а також матеріали досудових розслідувань, по яких не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

Днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділені окремі матеріали, а у провадженні, в якому об’єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Відповідно до ч.4 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування при об’єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається: 1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим; 2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п’яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. С трок досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає (ч.5 ст. 294 КПК України).

01.03.2016р. на підставі ухвали слідчого судді Дергачівського районного суду м. Харкова відомості про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_2 за ч.3 ст. 212 КК України внесені до ЄРДР прокуратурою Дергачівського району Харківської області. Кримінальному провадженню присвоєно № 42016221280000023.

29.07.2016р. постановою старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області кримінальне провадження № 42016221280000023 закрито у зв’язку з відсутністю складу злочину, постанова не оскаржувалась. Строк досудового розслідування - 4 місяці 29 днів.

13.06.2017р. відомості про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_2 за ч.3 ст. 212 КК України внесені до ЄРДР за № 42017220000000564.

21.06.2017р. відомості про вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_2 за ч.1 ст. 212 КК України внесені до ЄРДР за № 32017220000000092.

28.09.2017р. кримінальне провадження № 32017220000000092 об’єднано з кримінальним провадженням № 42017220000000564. Об’єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 42017220000000564.

09.10.2017р. постановою першого заступника прокурора області досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016221280000023 від 01.03.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України – відновлено та направлено для подальшого досудового розслідування до СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області.

13.12.2017р. кримінальне провадження №42017220000000564 об’єднано з кримінальним провадженням №42016221280000023. Кримінальному провадженню присвоєно № 42016221280000023.

В червні 2018 року старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст.358 КК України, кримінальне провадження об’єднано з КП №42016221280000023. Об’єднаному кримінальному провадженню за ч.1, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 358 КК України присвоєно №42016221280000023.

Загальний строк досудового розслідування становить 21 місяць 21 день : 4 місяці 29 днів в 2016 році + 6 місяців 18 днів в 2017 році + 10 місяців 4 днів в 2018 році.

Заявник вказує, що відомості про об’єднане кримінальне провадження за ч.1, ч.3 ст. 212, ч.1 ст. 358 КК України, якому присвоєно № 42016221280000023 внесено до ЄРДР після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» № 2147-VIII від 03.10.2017р., який набув чинності 16.03.2018р., положення КПК в редакції закону № 2147-VIII від 03.10.2017р. підлягають застосуванню до правовідносин сторін.

Крім того, в розділі ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» від 18.09.2018р. № 2548-VIII, що опублікований друкованим виданням «Голос України» 03.11.2018р. № 208 (6963), отже набрав чинності з наступного дня за днем опублікування – 04.11.2018 року, зазначено: До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону. Таким чином, норми Закону № 2548-VIII мають пріоритет і до правовідносин повинні застосовуватися положення КПК України в редакції Закону № 2548-VIII.

18-місячний строк досудового розслідування за об’єднаним кримінальним провадженням № 42016221280000023 сплинув 14.07.2018 року, станом на 05.11.2018р. строк досудового розслідування становить 21 місяць 21 день.

Зазначив, що враховуючи, що строк досудового розслідування сплинув 14.07.2018, до слідчого судді до 09.07.2018 слідчий за погодженням з прокурором не звертались з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, строк досудового розслідування закінчився і поновленню не підлягає. Підозра в кримінальному провадженні № 42016221280000023 жодній особі не повідомлена.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_1, діюча в інтересах ОСОБА_2, клопотання підтримала з підстав, викладених у клопотанні. Додатково уточнила вимоги, вказавши, що в прохальній частині клопотання помилково зазначено про закриття в т.ч. кримінального провадження у зв»язку з відсутністю події (складу) злочину.

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні № 42016221280000023 від 01.03.2018 – прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 проти задоволення клопотання заперечувала, посилаючись на те, що зміни до КПК України щодо обов»язку (ст..ст.219,284 КПК України) закриття кримінального провадження у зв»язку зі сплином строків досудового розслідування внесені Законом України «Про внесення змін Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року № 2147 – VIII. Відповідно до п.4 параграфа 2 Прикінцеві положення цього Закону, підпункти 11-27,45 пункту 7 § 1 цього розділу вводяться в дію через 3 місяці після набрання чинності цим Законом і не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР після введення в дію цих змін.

Пунктом 7 цього Закону ст. 284 КПК України доповнено пунктом 10, згідно з яким слідчий, прокурор зобов»язаний закрити кримінальне провадження у разі, коли строк досудового розслідування, визначений ст.219 КПК України закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Закон №2147- VIII набрав законної сили в цій частині 16.03.2018 (п.1 розділу 6 Прикінцеві положення, п.4 § 2 Прикінцеві положення Постанова №2 від 30.11.2017 «Про визначення дня початку роботи ВСУ» з 15.12.2017). Таким чином, положення ст.ст. 219,284 КПК України щодо обов»язку закриття кримінального провадження з вказаних підстав застосовуються лише до кримінального провадження, відомості про які внесені до ЄРДР 20.06.2018 за ч.1 ст.358 КК України.

Постановою прокурора від 23.06.2018 вказане провадження об»єднано з кримінальним провадженням № 42016221280000023 від 01.03.2016.

Відповідно до ч.7 ст.217 КПК України, днем початку досудового розслідування у провадженні, в якому об»єднані матеріали кількох досудових розслідувань вважається днем початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Крім того зазначила, що у разі застосування строків, передбачених ст.219 КПК України до кримінального провадження про які відомості до ЄРДР внесені 20.06.2018 за ч.1 ст.358 КК України, тобто після набрання чинності Законом №2147- VIII, то строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні спливає 20.06.2019 року.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання та які надані до суду, приходить до наступного.

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування», статтю 284 доповнено ч.9 такого змісту: «Якщо закінчилися строки досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, встановлені частиною першою статті 219 цього Кодексу, слідчий суддя може винести ухвалу про закриття кримінального провадження за клопотанням іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, або її представника".

Разом з цим, Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року № 2147 – VIII, частину 1 ст.219 КПК України викладено в такій редакції: Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно п. 4 § 2 «Прикінцеві положення» Розділу 4 Закону № 2147-VIII положення, підпункти 11-27, 45 пункту 7 § 1 цього розділу вводяться в дію через три місяці після набрання чинності цим Законом, не мають зворотньої дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін, тобто з 16 березня 2018 року.

Згідно із загальновизнаним принципом права закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Цей принцип закріплено в частині першій статті 58 Конституції України, відповідно до якого дію нормативно-правового акта в часі треба розуміти так, що вона починається з моменту набрання цим актом чинності й припиняється з утратою ним чинності, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони настали чи мали місце (офіційне тлумачення цього конституційного положення наведено в Рішенні Конституційного Суду України від 9 лютого 1999 року № 1-рп/99).

Водночас Конституція України в статті 58 допускає зворотну дію законів у часі, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Формою реалізації частини першої статті 58 Конституції України є положення частини першої статті 5 КПК 2012 року, яка регулює дію норм кримінального процесуального закону в часі та згідно з якою процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається відповідно до положень цього Кодексу, чинних на момент початку виконання дії або прийняття такого рішення. На відміну від кримінального (матеріального) закону, чинний кримінальний процесуальний закон не має зворотної дії навіть у тих випадках, коли його правила є більш сприятливі для учасників кримінального провадження. Повернення процесу (процесуальних дій) неможливе.

Отже, положення ст.ст. 219,284 КПК України щодо можливості винесення слідчим суддею ухвали про закриття кримінального провадження за закінченням строків досудового розслідування, встановлених ч.1 ст.219 КПК України, застосовуються лише до кримінальних проваджень, відомості про які внесені до ЄРДР після 16.03.2018 року.

З наданих матеріалів слідчим суддею достовірно встановлено, що в провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016221280000023 від 01.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.212 ч.1, 358 ч.1 КК України (а.с.166-168).

На підставі викладеного вище, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання ОСОБА_2 про закриття кримінального провадження №42016221280000023 від 01.03.2016 в порядку ч.9 ст.284 КПК України.

Керуючись ст.ст. 219, 284, 309, 372 КПК України, п. 4 § 2 «Прикінцеві положення» Розділу 4 Закону № 2147-VIII, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання ОСОБА_2 про закриття кримінального провадження №42016221280000023 від 01.03.2016 в порядку ч.9 ст.284 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку з подачею апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п’яти днів з моменту проголошення ухвали, а особами, відсутніми під час оголошення ухвали, - протягом п’яти днів з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя Колесник С.А.