Ухвала суду № 78112757, 09.11.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/7098/18

Провадження № 1-кс/202/7887/2018

УХВАЛА

09 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г.,

за участю: секретаря судового засідання Герасименка В.А.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 жовтня 2018 рокуза № 42018042630000506, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

09 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна.

В своєму клопотанні слідчий просить:накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на: - рахунках ФОП ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1) № 26044052602707, 2605705267249, 260010552608432 відкритих у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), юридична адреса м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; - на карткових рахунках гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) карти № 4176 4901 0057 7777, 5169 3305 1148 4633, 5523 2451 1199 9999, 4627 0557 0030 4081 та на його рахунках № 26200098674005, 26250060024860 АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д; - всіх інших рахунках які відкриті на ім’я гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1). Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам та картковим рахункам за винятком видаткових операцій, пов’язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов’язаних з виплатою заробітної плати. Після пред’явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов’язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання ухвали в банківську установу, а також суми коштів арештованих на рахунку та часу накладання арешту на кошти. Зобов’язати службових осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) направляти виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаним рахунку даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 40. Право оголошення ухвали про накладення арешту на грошові кошти надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Бухтіарову О.О., слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10, іншим слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 42018042630000506, оперативним співробітникам ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України. Розглядати дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться грошові кошти, так як існує реальна загроза їх списання з рахунку, так як вони знаходяться у безпосередньому володінні зацікавлених осіб, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_1 у судове засідання не з'явився, однак спрямував на адресу суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання у свою відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без участі власника майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

09 листопада 2018 року грошові кошти, що знаходяться на: - рахунках ФОП ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1), відкритих у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), юридична адреса м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 у відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, визнано у кримінальному провадженні № 42018042630000506 - речовим доказом.

На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскількивиникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти з обов’язковою забороною користування та відчуження арештованим майном, оскільки є реальна загроза знищення, переробки або приховування майна, що недопустимо та унеможливить подальше розслідування та прийняття законного рішення по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на:

- рахунках ФОП ОСОБА_3, (ІПН НОМЕР_1) № 26044052602707, 2605705267249, 260010552608432 відкритих у ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 300711), юридична адреса м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- на карткових рахунках гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1) карти № 4176 4901 0057 7777, 5169 3305 1148 4633, 5523 2451 1199 9999, 4627 0557 0030 4081 та на його рахунках № 26200098674005, 26250060024860 АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

- всіх інших рахунках які відкриті на ім’я гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1).

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам та картковим рахункам за винятком видаткових операцій, пов’язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов’язаних з виплатою заробітної плати.

Після пред’явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов’язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання ухвали в банківську установу, а також суми коштів арештованих на рахунку та часу накладання арешту на кошти.

Зобов’язати службових осіб АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) направляти виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаним рахунку даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_1, за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 40.

Право оголошення ухвали про накладення арешту на грошові кошти надати слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6, слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7, слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Бухтіарову О.О., слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10, іншим слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 42018042630000506, оперативним співробітникам ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко