Ухвала суду № 78112453, 23.11.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.11.2018 Справа № 554/7575/17

Провадження № 1-кс/554/11326/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави - Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання – Безуглої В.О.,

за участю слідчого - Пилипенко А.В.,

прокурора – Коваленка Д.А.,

підозрюваного - ОСОБА_1,

адвоката підозрюваного ОСОБА_1 – ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3, погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4, про відсторонення від посади ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, подане у кримінальному провадженні № 12016170000000473, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2016року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4, відповідно до якого прохав слідчого суддю відсторонити підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1від посади керівника філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» строком на 2 місяці.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170000000473 від 30.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у лютому 2014 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, директор філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_1, директор ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_5, бухгалтер ТОВ «Агрогруппа Деметра» ОСОБА_6, виконавчий директор ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_7 та директор ТОВ «Батьківщина-агро» ОСОБА_8 вступили у злочинну змову щодо привласнення державного майна, а саме врожаїв зернових, які вирощувались на земельних ділянках, переданих по договору № 21/02 від 21.02.2014 про спільний обробіток земельних ділянок площею 4 821 га, що знаходяться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, з терміном дії до 1 березня 2019 року.

Так, відповідно до наказу ДП «Конярства України» Міністерства аграрної політики та продовольства України від 21.03.2012 ОСОБА_1 прийнятий на посаду керівника філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України». Відповідно до положення про філію «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» погоджене із Міністерством аграрної політики та продовольства України та затверджене Наказом ДП «Конярством України» від 21.06.2011 №10 філія «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» створена як відокремлений підрозділ ДП «Конярство України». Керівник Філії призначається на посаду та звільняється з посади наказом ДП «Конярство України» та укладає із ДП «Конярство України» трудовий контракт.

Відповідно до п.п. 2.4.2., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.13., 2.4.19. контракту з керівником філії «Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України»: «Керівник: здійснює поточне управління (керівництво) Філією, забезпечує прибуткову діяльність; організовує ведення діловодства, використання і збереження документів, печаток та штампів; здійснює господарське відання майном Філії, реалізацію та списання основних засобів і біологічних активів погоджує з Підприємством, забезпечує своєчасне та якісне ведення фінансового та бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової, бухгалтерської, статистичної, податкової та іншої звітності, сплату податків, обов’язкових платежів, зборів; несе персональну відповідальність за необґрунтоване заниження, завищення відпускних та/або закупівельних цін на товари, роботи, послуги в процесі господарської діяльності, стан ведення договірних претензійно-позовної роботи, за використання основних засобів передання в оренду та стану розрахунків по орендній платі; погоджує з підприємством питання оплати товарів, робіт та послуг на суму, яка перевищує 10 000, 00 грн.; укладає цивільно-правові угоди та договори (без відчуження основних фондів), якщо вартість разової операції з одним контрагентом не перевищує 1 000 000,00 грн., вирішує питання діяльності Філії, в межах та порядку, визначених законодавством та Положенням про Філію», а отже є службовою особою, оскільки постійно обіймає на державному підприємстві посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення державного майна за попередньою змовою групою осіб з директором ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_5, бухгалтером ТОВ «Агрогруппа Деметра» ОСОБА_9, виконавчим директором ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_7 та директором ТОВ «Батьківщина-агро» ОСОБА_8, 21.02.2014 року ОСОБА_1 діючи від імені ДП «Конярство України» зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам держави, в інтересах третіх осіб, з порушенням вимог Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 та постанови КМУ від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном», не отримавши відповідного рішення КМУ про погодження укладення договору, підписав з ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) в особі ОСОБА_5 договір №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, з терміном дії до 1 березня 2019 року, за умовами якого ТОВ «Агрогруппа Деметра» надано доступ до земельних ділянок, які підлягали обробітку.

Своїми діями ОСОБА_1 порушив вимоги:

ст. 5 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185 – V, визначено, що Кабінет Міністрів України є суб’єктом управління, що визначає об’єкти управління державної власності, стосовно яких виконує функції з управління, а також об’єкти управління державної власності, повноваження з управління якими передаються іншим суб’єктам, визначеним цим законом. Здійснюючи управління суб’єктами державної власності, КМУ визначає порядок укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50% договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном (підпункт «л» пункт 18 вказаної частини 5 Закону);

постанови КМУ від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном» якою визначено, що саме Кабінет Міністрів України приймає рішення про погодження укладення договору та визначає істотні умови договору щодо забезпечення підвищення ефективності використання державного майна, захисту майнових інтересів держави, унеможливлення відчуження державного майна, а також залежно від виду договору - розміру часток учасників, строк дії договору, порядок розподілу прибутку, покриття витрат та внесення додаткових вкладів. Крім того, вказаний проект рішення КМУ Міністерство аграрної політики та продовольства України, відповідно до п. 3 Порядку, повинно було погодити з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Фондом держаного майна та Мінюстом.

Однак, ОСОБА_1 маючи намір укласти вказаний договір з ТОВ «Агрогруппа Деметра», діючи всупереч п.п. 2 – 3 постанови КМУ від 11.04.2014 № 296, не подав відповідне звернення до центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого воно належить, тобто Міністерству аграрної політики та продовольства України, щодо погодження укладення договору разом з документами визначеними пунктами 1 – 6 цього Порядку, зокрема звіт про оцінку майна, що передбачається використовувати за договором, з висновком про його вартість, визначену на підставі незалежної експертної оцінки із застосуванням бази оцінки, що відповідає ринковій вартості.

Окрім цього, ОСОБА_1 сприяючи привласненню державного майна ОСОБА_5, ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, з метою заниження розміру прибутку, який філія «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» повинна отримати в результаті спільної діяльності, та зменшення вартості вкладу державного підприємства у спільному майні, не провівши оцінку земельних ділянок та, не визначивши таким чином, їх ринкову вартість, пославшись на лист відділу Держкомзему у Миргородському районі Полтавської області від 13.02.2013 № 550, указав у договорі №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, нормативно грошову оцінку вказаних земельних ділянок відповідно до рішення виконкому Миргородської районної ради №102 від 13.06.1995 року в розмірі 124 072 966,74 грн. У той час, згідно висновку судової оціночно-земельної експертизи №1904 від 28.02.2018 ринкова вартість вказаних земельних ділянок складає без урахування ПДВ з округленням відповідно: станом на 21.02.2014 р. 217 105 880 грн., станом на 31.12.2014 р. - 322 491 740 грн., станом на 31.12.2015 р. – 607 656 310 грн., станом на 31.12.2016 р. – 474 890 280 грн., станом на 31.12.2017 р. – 543 290 540 грн.

У подальшому, на підставі такого визначення розміру нормативно грошової оцінки вказаних земельних ділянок, ОСОБА_1, діючи всупереч інтересам служби, при укладанні вказаного договору вчинив незаконні дії, що суперечать цілям і завданням, заради яких функціонує апарат управління відповідних органів, підприємств, установ та організацій і для виконання яких службові особи цих підприємств наділяються певними повноваженнями, використовуючи їх в своїх корисливих цілях занизив вартість внеску філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» у спільний обробіток, та визначив п. 6.1.4 договору його розмір як 15% від нормативної грошової оцінки, який склав 18 610 944 гривень. та визначив частки сторін у спільному обробітку земельних ділянок у розмірі 50%, та як наслідок і розмір отримуваного філією «Дібрівський кінний завод №62» державного підприємства «Конярство України» прибутку.

У свою чергу, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 з метою привласнення коштів, належних філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» від участі в спільному обробітку земельної ділянки, вирішили укривати фактичні обсяги вирощеного та зібраного врожаю за вказаними договором, вказуючи в бухгалтерській та статистичній звітності лише його частину, а решту укривати від обліку та звітності, з подальшим вивезенням зібраного врожаю зернових з земельної ділянки до елеваторів та складських приміщень за товарно-транспортними накладними, в яких відвантажувачем вказано підконтрольне підприємство ТОВ «Батьківщина-Агро» (код ЄДРПОУ 39362908), де директором є ОСОБА_8, та його реалізацією як власної продукції вказаного підприємства, з розподілом між ними отриманого прибутку.

В 2017 році на земельних ділянках загальною площею 4561 га, розміщених на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, які згідно договору про спільний обробіток №21/02 від 21.02.2014 року передано ТОВ «Агрогрупа Деметра», відповідно до п.1.1 розділу 1 Візуальної форми відображення електронного звіту «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2017 №29-сг (річна) ТОВ «Агрогрупа Деметра», за 04.12.2017, дата видачі візуальної форми 21.01.2018 р. дане підприємство звітувало з виробництва культур зернових і зернобобових, зокрема кукурудзи на зерно на площі 1637,10 га та відповідно до п.1.2. виробництва культур технічних, зокрема сої на площі 1229,50 га та соняшника на площі 1600,20 га. Вказані культури були зібрані залученою ТОВ «Агрогрупа Деметра» сільськогосподарською технікою та за товарно-транспортними накладними вивезені з переданих у спільний обробіток земельних ділянок та завезені відповідно до елеватору ПП «ОСОБА_7 і К», за адресою: смт.Власівка Кіровоградської області та складських приміщень ТОВ «Батьківщина - Агро», за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43.

Так, за даними товарно-транспортних накладних загальна маса перевезеного протягом жовтня-листопада 2017 року вантажу сої склала 17257,5 ц., залікова маса перевезеного зерна сої становить 16746,6 ц. Частину вивезеного з вказаних земельних ділянок зерна сої, яку було завезено за товарно-транспортними накладними до елеватору ПП «ОСОБА_7 і К», за адресою: смт.Власівка Кіровоградської області, у подальшому за договором поставки від 06.09.2017 №06091716 реалізовано ПП «ОСОБА_7 і К» в кількості 1640 т. за ціною 12 500 грн. за тону, на загальну суму 20 500 000 грн.

Решту врожаю зерна сої 2017 року з вказаних земельних ділянок за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_10 вивезено орендованим транспортом на підставі договорів оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) від 01.10.2017 з ФОП ОСОБА_11 та від 20.09.2017 з ФОП ОСОБА_12 до складських приміщень ТОВ «Батьківщина Агро» за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43 без відповідного обліку.

Так, на виконання плану вчинення злочинів та сприяння подальшому привласненню майна, ОСОБА_7, безпосередньо перебуваючи на місці збору врожаю на земельних ділянках, розміщених на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, під час завантаження зерна сої до орендованого транспорту надавав вказівки бухгалтеру ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_9 на складання та видачу товарно-транспортних накладних на вказаний вантаж із зазначенням пункту розвантаження замість елеватору ПП «ОСОБА_7 і К» за адресою: смт.Власівка Кіровоградської області складських приміщень ТОВ «Батьківщина Агро» за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43, без відображення даних товарно-транспортних накладних в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра».

Виконуючи вказівки ОСОБА_10 ОСОБА_6 таким чином склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи щодо збору, транспортування, зберігання та реалізації врожаю зерна сої 2017 року з земельних ділянок площею 4821 га, що знаходяться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, які підлягають обробітку згідно Додатку №1 до Договору від 21.02.2014 №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки між філією «Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра».

Загалом без відображення в бухгалтерському обліку «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» вказаний врожай зерна сої було вивезено протягом жовтня-листопаду 2017 року з вказаних земельних ділянок до складських приміщень ТОВ «Батьківщина Агро» за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43 за наступними накладними.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003524 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 5510 ВС з напівпричіпом днз ВІ 1675 ХР під керуванням ОСОБА_13 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 52 920 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003536 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 5510 ВС з напівпричіпом днз ВІ 1675 ХР під керуванням ОСОБА_13 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 53 860 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003525 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 2943 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1600 ХР під керуванням ОСОБА_14 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 52 220 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003540 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 2943 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1600 ХР під керуванням ОСОБА_14 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 51 060 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003808 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 3875 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1102 ХМ під керуванням ОСОБА_15 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 57 420 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003546 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 2943 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1600 ХР під керуванням ОСОБА_14 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 49 380 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003806 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 2943 АЕ з напівпричіпом днз ВІ 1600 ХР під керуванням ОСОБА_14 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 52 240 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003804 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 5510 ВС з напівпричіпом днз ВІ 1675 ХР під керуванням ОСОБА_13 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 53 040 кг насипом.

Відповідно до товарно-транспортної накладної №003545 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. ВІ 5510 ВС з напівпричіпом днз ВІ 1675 ХР під керуванням ОСОБА_13 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 54 040 кг насипом, а тому юридичною особою «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 – уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 476 180 кг насипом.

14.03.2018 під час обшуку у приміщеннях ТОВ «Батьківщина - Агро», код ЄДРПОУ 39362908, що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43 та належать ТОВ «Батьківщина - Агро», виявлено зерно сої близько 634 тони, на які відсутні документи про його належність, відвантаження, зберігання та відповідного обліку.

У подальшому ОСОБА_5, будучи керівником «Договору про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра», достовірно знаючи обсяг зібраного врожаю сої з земельних ділянок, переданих за договором про спільний обробіток, і те, що отриманий прибуток підлягає відповідному розподілу, з метою подальшого заволодіння коштами від реалізації частини врожаю зерна сої, надав вказівку бухгалтеру ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_7 внести до п.1.2 розділу 1 Візуальної форми відображення електронного звіту «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2017 №29-сг (річна) ТОВ «Агрогрупа Деметра», за 04.12.2017 недостовірні відомості щодо виробництва культур технічних - сої на площі 1229,50 га в обсязі 15289,80 ц., що на 145,68 т не відповідає фактичному обсягу виробленого зерна сої. 21.01.2018 дану Візуальну форму відображення електронного звіту «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду на 1 грудня 2017 №29-сг (річна) ТОВ «Агрогрупа Деметра», за 04.12.2017 з вказаними недостовірними відомостями подано до ГУ статистики у Полтавській області.

У подальшому недостовірну інформацію про обсяг отриманого прибутку від збору та реалізації врожаю зерна сої внесено до фінансової звітності «Договору про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/2» - уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» за 2017 рік, на підставі якого визначено розмір розподіленого прибутку.

Таким чином, ОСОБА_5, ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 привласнили врожай зерна сої 2017 року в кількості 145,68 т, вартість якого становить 1 821 000 грн.

Таким чином, слідчим зазначено, що службові особи ТОВ «Агрогрупа Деметра» ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ТОВ «Батьківщина - Агро» ОСОБА_8 та філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_1 шляхом підробки, тобто внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів зібраних врожаїв та отриманих прибутків у 2017 році привласнили державне майно, а саме зерно сої в кількості 145,68 т, чим завдали державі в особі Міністерства аграрної політики та промисловості України матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 821 000 грн. , що більше ніж у 1138 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто вчинено в особливо великих розмірах.

01.11.2018 року ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянину України, працюючому керівником філії Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України», проживаючому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.5 ст.191 КК України.

Причетність підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, одруженого, працює керуючим філією Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України», зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, вул Молодіжна, 2 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

- договір № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області від 21.02.2014 року, укладений між ДП «Конярство України» в особі директора філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_1 і ТОВ «Агрогруппа Деметра» (ЄДРПОУ 39046346) ОСОБА_5

- Закон України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185 – V, постанова КМУ від 11.04.2014 № 296 «Про затвердження порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 %, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном»

- інформація про рух коштів по рахунку юридичної особи «Договір про спільну діяльність №21/02 від 21.02.2014,

- статистична звітність за 2017 рік юридичної особи «Договір про спільну діяльність №21/02 від 21.02.2014»,

- висновок судової оціночно-земельної експертизи №1904 від 28.02.2018 згідно якого ринкова вартість вказаних земельних ділянок складає без урахування ПДВ з округленням відповідно: станом на 21.02.2014 217 105 880 грн., станом на 31.12.2014 - 322 491 740 грн., станом на 31.12.2015 – 607 656 310 грн., станом на 31.12.2016 – 474 890 280 грн., станом на 31.12.2017 – 543 290 540 грн.

- оригінали документів ПРАТ "Полтавське ХПП щодо приймання від ТОВ "Агрогрупа Деметра", та юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра», книги заїзду та виїзду транспортних засобів на територію останньої за період з 01.09.2017 по 31.12.2017 із зазначенням відомостей за кожен день;

- оригінали документів ПП «ОСОБА_7 і К» щодо приймання від ТОВ "Агрогрупа Деметра", юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02» уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» та філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України» та подальшого руху на інших суб’єктів господарювання врожаю зерна за період з 01.01.2014 по 12.01.2017 роки;

- свідчення водіїв та перевізників щодо збору та вивозу врожаю в жовтні-листопаді 2017 рокуТОВ "Агрогрупа Деметра"

- проведений обшук 14.03.2018 у приміщеннях ТОВ «Батьківщина – Агро» за адресами: 1) Полтавська область, Миргородський район, с. Остапівка, вул. Шевченка, 43; 2) Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 45; 3) під час якого виявлено зерно сої вагою 476180 кг.;

- довідка перевірки Держаудитслужбою в Полтавській області, згідно якої виявлено не відповідність даних статистичногог звіту ф-29 СГ ТОВ «Агрогрупа Деметра» за 2017 рік, щодо обсягу вирощування зерна сої за даними ТТН

- висновок судово-економічної експертизи, згідно якого встановлено не відповідність даних статистичногог звіту ф-29 СГ ТОВ «Агрогрупа Деметра» за 2017 рік, щодо обсягу вирощування зерна сої за даними ТТН на 145, 6 т. (заліковій масі). Вартість обсягу перевищення вивезеного ТОВ «Агрогрупа Деметра» за ТТН зерна сої становить 1 821 000 грн.

- протоколи за результатами НСРД.

Слідчим зазначено, що підозрюваний ОСОБА_1 на даний час обіймає посаду керівника філії Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України». Перебуваючи на посаді керівника філії Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України» ОСОБА_1 використав свої службові повноваження для вчинення ним злочину, та, перебуваючи у подальшому на посаді керівника філії Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України»може впливати на працівників філії Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України», шляхом примушення їх до дачі спростовних показань стосовно себе, а також, з метою уникнення від кримінальної відповідальності може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Слідчим також зазначено, що підтвердженням вказаного факту є заява ініціативної групи представників працівників і пенсіонерів філії Дібрівський кінний завод №62, яка надійшла до СУ ГУНП в Полтавській області із Апарату Верховної ОСОБА_11 України щодо вчинення керівником філії Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України» ОСОБА_1 ще ряду кримінальних правопорушень у зв’язку із використанням ним свого службового становища.

У судовому засіданні слідчий Пилипенко А.В. клопотання підтримала, прохала задовольнити, надала пояснення відповідно до викладеним у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_1 та його адвокат ОСОБА_2 проти задоволення клопотання заперечували, прохали відмовити за безпідставністю.

Підозрюваний ОСОБА_1 надав суду пояснення, що жодним чином не перешкоджав слідству. Повідомив суду, що на даний час польові роботи не ведуться, однак найближчим часом на підприємстві відбудеться народження коней, а відсутність організаційного управління може привести до негативних наслідків на підприємстві.

Прокурор Коваленко Д.А. клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Дослідивши матеріли клопотання, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016170000000473 від 30.09.2016, порушеному за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення державного майна майна – врожаїв зернових, які вирощувались на земельних ділянках, переданих по договору № 21/02 від 21.02.2014 про спільний обробіток земельних ділянок площею 4 821 га, що знаходяться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, з терміном дії до 1 березня 2019 року.

01.11.2018 р. ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_1 є керівником філії Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України», згідно з наказом від 21.03.2012 р.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді.

Відповідно до ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до ч. 2 ст. 157 КПК України при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов’язаний врахувати такі обставини:

1) правову підставу для відсторонення від посади;

2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Таким чином, для відсторонення особи від посади, що підозрюється у вчиненні злочину, законом передбачено необхідність доведення слідчим або прокурором наявності певних правових підстав застосування такого заходу:

-Продовження підозрюваним (обвинуваченим) протиправних дій з використанням своїх службових повноважень (в даному випадку, відсторонення від посади, як захід забезпечення кримінального провадження, необхідний для припинення кримінального правопорушення).

-Протиправна поведінка підозрюваного (обвинуваченого) з використанням свого службового положення, направлена на знищення чи підробку речей і документів, які мають значення для досудового розслідування (в даному випадку, відсторонення від посади, як захід забезпечення кримінального провадження, необхідний для припинення такої протиправної поведінки).

-Наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний (обвинувачений) має наміри протиправної поведінки з використанням свого службового положення, направленої на знищення чи підробку речей і документів, які мають значення для досудового розслідування (відсторонення від посади, як захід забезпечення кримінального провадження, необхідний для запобігання такій протиправній поведінці).

-Протиправна поведінка або наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний (обвинувачений) має наміри протиправної поведінки з використанням свого службового положення, направленої на вплив незаконними засобами на свідків та інших учасників кримінального провадження (відсторонення від посади, як захід забезпечення кримінального провадження, необхідний для припинення такої протиправної поведінки або запобігання).

-Протиправне перешкоджання підозрюваним (обвинуваченим) кримінальному провадженню.

Як на правову підставу заявленого клопотання слідчим зазначено, лише про обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_1 злочину з використанням службових повноважень та наявність письмового звернення ініціативної групи (представників працівників і пенсіонерів) філії Дібрівський кінний завод №62, керівником якого є ОСОБА_1

З матеріалів клопотання встановлено, що ініціативною групою представників працівників і пенсіонерів філії Дібрівський кінний завод №62, в особі голови ініціативної групи ОСОБА_16, було надіслано д апарату Верховної ОСОБА_11 України письмове звернення, яке було перенаправлено до СУ ГУНП в Полтавській області із Апарату Верховної ОСОБА_11 України для безпосереднього розгляду.

Вказане звернення та відомості, які у ньому викладені, не свідчать про те, що ОСОБА_1, перебуваючи на посаді директора філії Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України», з використанням службових повноважень, своєю протиправною поведінкою впливає на свідків, перешкоджає кримінальному провадженню, продовжує протиправну діяльність або має наміри на таку протиправну поведінку.

Слідчим не доведено наявність правових підстав застосування до ОСОБА_1 відсторонення від посади, передбачених ч. 1 ст. 157 КПК України.

Матеріалами кримінального провадження не доведено наявність ризиків, встановлених ч. 1 ст. 157 КПК України.

На запитання адвоката ОСОБА_2 слідчий пояснила, що особи свідків, на яких мав намір впливати чи впливав би ОСОБА_1 не встановлено. Особи ініціативної групи (працівники та пенсіонери філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України»), від імені яких оформлено письмове звернення, встановлюються, а викладені у зверненні обставини перевіряються.

Разом із тим, слід зазначити, що відповідно до п.п. 2.4.2., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.6., 2.4.7., 2.4.8., 2.4.9., 2.4.13., 2.4.19. контракту з керівником філії «Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України» керівник здійснює поточне управління (керівництво) Філією, забезпечує прибуткову діяльність; організовує ведення діловодства, використання і збереження документів, печаток та штампів; здійснює господарське відання майном Філії, реалізацію та списання основних засобів і біологічних активів погоджує з Підприємством, забезпечує своєчасне та якісне ведення фінансового та бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової, бухгалтерської, статистичної, податкової та іншої звітності, сплату податків, обов’язкових платежів, зборів; вирішує інші питання діяльності Філії, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Таким чином, відсторонення керівника вказаної юридичної особи від посади, без достатніх правових підстав, передбачених ч. 1 ст. 157 КПК України, може призвести до негативних наслідків діяльності підприємства (щодо оплати праці, сплати податків, тощо). Серед іншого, народження коней, що планується на підприємстві скорим часом, також буде вимагати управління та контролю з боку керівництва підприємства.

За вищевикладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 154-157 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3В, погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4, про відсторонення від посади ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, подане у кримінальному провадженні № 12016170000000473, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2016року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України – відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів.

Повний текст ухвали складено та оголошено 23.11.2018 року.

Слідчий суддя М.О. Материнко