Ухвала суду № 78109229, 23.11.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/17543/18

Провадження № 1-кс/592/8401/18

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

23 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017200000000079 від 28.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що в січні 15.02.2013 року невідомими особами було створено ряд платіжних доручень, за якими у системі віддаленого керування банківськими рахунками переведено безготівкові кошти з банківських рахунків ПрАТ «Промобладнання», ТОВ «Український Пожежний Дім», ТОВ «ВКФ Азовремкран», ДП «Одесастандартметрологія», ТОВ «Юридично-землевпорядна фірма», ТВФ «Тріада», ПрАТ «Елакс», ТОВ «Рубіж» на банківські рахунки, які відкриті для ТОВ «ТД Купол» (код 34592690).

Допитані в рамках кримінального провадження службові особи вище перелічених підприємств повідомили, що перерахування коштів з банківських рахунків підприємств в адресу ТОВ «ТД Купол» вони не здійснювали, доручень на проведення такої операції не надавали.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації ТОВ «ТД Купол» причетний гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є одночасно директором вищезазначеного підприємства.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що приблизно 10-11 січня 2013 року до нього звернувся ОСОБА_3 з пропозицією стати директором ТОВ «ТД Купол», на що ОСОБА_2 погодився. В свою чергу ОСОБА_3 пояснив, що ТОВ «ТД Купол» буде займатися продажом різних товарів, в обов’язки ОСОБА_2 входить відкриття розрахункових рахунків в банківських установах для ТОВ «ТД Купол» та зняття готівки з цих рахунків. Для функціонування фірми ОСОБА_2 відкрив ряд розрахункових рахунків в банківських установах м. Суми та періодично, за вказівкою ОСОБА_3, здійснював зняття готівки з рахунків ТОВ «ТД Купол», за що отримував винагороду в розмірі 1000 гр. за одну операцію.

Таким чином, з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання доступу до документів, що містяться у реєстраційній справі «ТД Купол» (код 34592690), яка, згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні Виконавчого комітету Сумської міської ради, за адресою: Сумська обл., м. Суми, площа Незалежності, 2.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у володінні Виконавчого комітету Сумської міської ради, що знаходиться за адресою: Сумська обл., м. Суми, пл. Незалежності, 2, самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити інформацію, яка може слугувати доказом та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість встановити повне коло осіб, які можуть бути причетними до незаконної діяльності ТОВ «ТД Купол».

Крім того, не можливо іншими способам довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, а саме встановити осіб, причетних .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи, що містяться у реєстраційній справі «ТД Купол» (код 34592690), а саме: заповнені реєстраційні картки встановленого зразка; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреності про проведення державної реєстрації; копії документів, що посвідчують особу; установчі документи (статут або модельний статут); документи, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяви про взяття на облік; заяви про вихід засновників зі складу учасників товариства; договори оренди приміщень та інші документи, які містяться в реєстраційній справі.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів – Виконавчий комітет Сумської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Суми, площа Незалежності, 2.

3. Строк дії ухвали – до 14.12.2018 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко