Ухвала суду № 78109077, 26.11.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/17812/18

Провадження № 1-кс/592/8569/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., секретар судового засідання – Шипиленко О.Я., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів в Обласному відділенні ПАТ "Промінвестбанк".

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000070 розпочатому 30.07.2018 р. за фактом умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах службовими особами КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (код 03352716) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (код 3352716) протягом 2016-2018 років, шляхом нецільового використання грошових коштів підприємства та маючи можливість сплачувати обов’язкові податки та збори, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 843 931,97 грн., чим спричинили ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Встановлено, що в злочинній діяльності використовується банківський рахунок №26021303702611 (980 UAH), який відкритий в Обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 337278, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 20) для КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (код 3352716).

Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до банківського рахунку №26021303702611 (980 UAH), який відкритий в Обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк», мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про осіб які безпосередньо відкривали поточні рахунки, мають право підпису, та підписували розрахункові документи, телефонні номери з яких можуть здійснюватися електронні платежі, отримувача коштів, їх призначення, суму, дату проведення платежу, та від імені якої особи він здійснений.

Отримані документи та відомості нададуть можливість встановити місце, час, вид, та розмір банківської операції, повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (код 03352716).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства, який відкритий в Обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: по поточному рахунку №26021303702611 (980 UAH), який відкритий в Обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 337278, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 20), а саме:

- документів, які були надані КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства до Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» для відкриття поточного рахунку, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку №26021303702611 за період з 01.01.2016 р. по 23.11.2018 р.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи Обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 337278, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 20).

3. Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, заступнику начальника управління-начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_5, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_6, начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_7.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя В.Б. Князєв