Ухвала суду № 78108975, 23.11.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа №592/17537/18

Провадження №1-кс/592/8396/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., за участю слідчого Іваха Ю.О., без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 32017200000000079, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що в січні 15.02.2013 р. невідомими особами було створено ряд платіжних доручень, за якими у системі віддаленого керування банківськими рахунками переведено безготівкові кошти з банківських рахунків ПрАТ «Промобладнання», ТОВ «Український Пожежний Дім», ТОВ «ВКФ Азовремкран», ДП «Одесастандартметрологія», ТОВ «Юридично-землевпорядна фірма», ТВФ «Тріада», ПрАТ «Елакс», ТОВ «Рубіж» на банківські рахунки, які відкриті для ТОВ «ТД Купол» (код 34592690).

Допитані в рамках кримінального провадження службові особи вище перелічених підприємств повідомили, що перерахування коштів з банківських рахунків підприємств в адресу ТОВ «ТД Купол» вони не здійснювали, доручень на проведення такої операції не надавали. Водночас, протягом здійснення незаконного перерахування коштів на банківські рахунки ТОВ «ТД Купол» службовим особам ПрАТ «Промобладнання», ТОВ «Український Пожежний Дім», ТОВ «ВКФ Азовремкран», ДП «Одесастандартметрологія», ТОВ «Юридично-землевпорядна фірма», ТВФ «Тріада», ПрАТ «Елакс», ТОВ «Рубіж» були здійснені телефонні дзвінки від служби безпеки банківських установ, в яких відкриті розрахункові рахунки для вищевказаних підприємств та повідомлено про сумнівність проведення платежів.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації ТОВ «ТД Купол» причетний гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, м. Дніпропетровськ, який є одночасно директором вищезазначеного підприємства.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 повідомив, що приблизно 10-11 січня 2013 року до нього звернувся ОСОБА_3 з пропозицією стати директором ТОВ «ТД Купол» на що ОСОБА_2 погодився. В свою чергу ОСОБА_3 пояснив, що ТОВ «ТД Купол» буде займатися продажом різних товарів, в обов’язки ОСОБА_2 входить відкриття розрахункових рахунків в банківських установах для ТОВ «ТД Купол» та зняття готівки з цих рахунків. Оформленням всіх документів для відкриття ТОВ «ТД Купол» (код 34592690) займався особисто ОСОБА_2 Для функціонування фірми ОСОБА_2 відкрив ряд розрахункових рахунків в банківських установах м. Суми та періодично, за вказівкою ОСОБА_3 здійснював зняття готівки з рахунків ТОВ «ТД Купол», за що отримував винагороду в розмірі 1000 гр. за одну операцію.

В подальшому в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено місце перебування ОСОБА_2 та 14.11.2018 допитано в якості свідка за відомими йому фактами здійснення незаконної діяльності ТОВ «ТД Купол». В ході проведення допиту ОСОБА_2 повідомив, що дійсно є директором ТОВ «ТД Купол» та погодився зареєструвати на себе вищевказане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що в злочинній діяльності використовувався рахунок №26007216711000 (980 UAH), який відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Суми, проспект Тараса Шевченка, 28; м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) для ТОВ «ТД Купол» (код 34592690).

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку ТД «Купол» (код 34592690) який відкритий в АТ «УКРСИББАНК». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 до копій документів по поточному рахунку №26007216711000 (980 UAH), який відкритий в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005, м. Суми, проспект Тараса Шевченка, 28; м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) для ТОВ «ТД Купол» (код 34592690), а саме:

документів, які були надані ТОВ «ТД КУПОЛ» до АТ «УКРСИББАНК», для відкриття поточного рахунку, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ «ТД КУПОЛ», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку №26007216711000, за період з 08.07.2013 р. по 28.12.2017 р.;

чеків про зняття готівки за період з 08.07.2013 р. по 28.12.2017 р.

Строк дії ухвали – п'ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров