Ухвала суду № 78108476, 26.11.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/19057/18

Провадження № 1-кс/522/21553/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковник юстиції ОСОБА_1, погоджений із прокурором, звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МТБ Банк» МФО 328168 (65000, м. Одеса, Польський узвіз, 11) з можливістю вилучення в копіях, як в паперовому, так і в електронному вигляді документів щодо:

- відкриття банківського рахунку КП «Екосервіс» (ЄДРПОУ 23990212) у ПАТ «МТБ Банк» МФО 328168 (65000, м. Одеса, Польський узвіз, 11) №26006215652 (українська гривня).

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26006215652 з 01 серпня 2018 по 01.11.2018 рік та всієї наявної документації із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти та з яких надійшли грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №42018160000000814, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2018 на підставі заяви ОСОБА_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України тобто за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2018 ОСОБА_3 призначено на посаду директора Комунального підприємства Южненської міської ради «Екосервіс».

Відповідно до п. 8.5 Статуту Комунального підприємства Южненської міської ради «Екосервіс» директор підприємства: несе повну відповідальність за стан та діяльність Підприємства, без доручення (довіреності) діє від імені Підприємства, представляє його інтереси у вітчизняних та іноземних підприємствах та організаціях, установах, органах влади і місцевого самоврядування, формує адміністрацію Підприємства; подає на затвердження Засновнику проекти програм і планів, передбачених цим Статутом, а також звіти про їх виконання; видає довіреності, відкриває в банківських установах рахунки; приймає рішення, видає накази з оперативних питань діяльності Підприємства;

Крім того, встановлено, що приблизно у середині серпня 2018 року до ОСОБА_3 звернувся фізична особа-підприємець ОСОБА_4 з приводу сприяння у вирішенні питання про надання дозволу на розміщення тимчасової льодової ковзанки у м. Южному, а також укладення, у подальшому, договору про надання послуг з прибирання території вказаної ковзанки.

У подальшому, 13.08.2018 ОСОБА_3, діючи умисно, спільно з невстановленими на даний час службовими особами Южненської міської ради, висунув ОСОБА_4 вимогу про надання неправомірної вигоди у розмірі 10 000 доларів США за вирішенні питання про надання дозволу на розміщення тимчасової льодової ковзанки у м. Южному, а також укладення, у подальшому, договору про надання послуг з прибирання території вказаної ковзанки.

Надалі, 19.10.2018 приблизно об 11.00 годин ОСОБА_3, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час службовими особами Южненської міської ради, одержав від ОСОБА_4 частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 13900 гривень шляхом їх перерахування на картковий рахунок ОСОБА_3 № 5168742716846229, відкритий у ПАТ «Приватбанк», за виконання вищевказаних домовленостей.

Продовжуючи свій злочинний намір, 27.10.2018 приблизно об 11.30 годин ОСОБА_3, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на даний час службовими особами Южненської міської ради, перебуваючи у м. Одесі по вул. Академіка Корольова у власному транспортному засобі, одержав від ОСОБА_4 частину неправомірної вигоди у розмірі 9300 доларів США (що станом на 27.10.2018 за офіційним курсом Національного банку України становить 263469 гривень) за виконання вищевказаних домовленостей.

За таких обставин, ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленими на даний час службовими особами Южненської міської ради, одержав неправомірну вигоду у загальному розмірі 277369 гривень.

05.11.2018 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється громадянин України ОСОБА_3 Малхазі Нодарієвич, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, Грузія, працюючий на посаді директора КП Южненської міської ради «Екосервіс», раніше не судимий, проживаючий за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Крім того, під час проведення досудового слідства було встановлено, що з причин того, що розгляд питання отримання дозволу на розміщення тимчасової льодової ковзанки у м. Южному тривав довгий час у ФОП ОСОБА_4 виникла потреба у оренді приміщення, необхідного для розташування обладнання майбутньої льодової ковзанки, у зв’язку з чим останнім 14.08.2018 з директором КП «Екосервіс» ОСОБА_3 був укладений договір оренди майна, а саме: нежитлової будівлі площею 150 м2 за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Приморська, 16.

Згідно умов договору розмір орендної плати складав 1500 гривень у місяць та вказані гроші повинно було перерахувати на рахунок Комунального підприємства «Екосервіс» ( ЄДРПОУ 23990212), 65481, Одеська область, м. Южне, пр-т Григорівського десанту, 26а, р\р 26006215652, відкритий в ПАТ «МТБ Банк» МФО 23990212.

При цьому згідно показів заявника ОСОБА_4 за домовленістю з ОСОБА_3 грошові кошти в якості оплати оренди він перераховував на особистий рахунок останнього № 5168742716846229, відкритий у ПАТ «Приватбанк».

Приймаючи до уваги викладене, під час проведення слідства виникла необхідність у вилученні відомостей щодо рахунку № 26006215652 ПАТ «МТБ Банк» МФО 328168.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

У зв’язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з’явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні Філії - Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" (код ЄРДПОУ 09328601) мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Одеській області підполковника юстиції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, які знаходяться у володінні ПАТ «МТБ Банк» МФО 328168 (65000, м. Одеса, Польський узвіз, 11) з можливістю вилучення в копіях, як в паперовому, так і в електронному вигляді документів щодо:

- відкриття банківського рахунку КП «Екосервіс» (ЄДРПОУ 23990212) у ПАТ «МТБ Банк» МФО 328168 (65000, м. Одеса, Польський узвіз, 11) №26006215652 (українська гривня).

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26006215652 з 01 серпня 2018 по 01.11.2018 рік та всієї наявної документації із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти та з яких надійшли грошові кошти, (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов’язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді.

Відповідальні особи ПАТ «МТБ Банк» зобов’язані надати доступ та можливість вилучення старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБ України в Одеській області підполковником юстиції ОСОБА_1. зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

26.11.2018