Ухвала суду № 78107789, 22.11.2018, Приморський районний суд м. Одеси

22.11.2018

Справа №522/18044/18

Провадження 1-кс/522/21678/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2018 місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання старшого слідчого 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018160490003184 від 05.07.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження до Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_2, яка просить вжити заходи до ОСОБА_3, який умисно ухиляється від сплати податків, як особа, яка зобов’язана їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

29.08.2018 прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 визначено підслідність у вищевказаному кримінальному провадженні за СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області.

04.10.2018 будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_2 повідомила, що її колишній чоловік – ОСОБА_3 умисно ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб.

З метою встановлення чи відбувалось ОСОБА_3 отримання доходів з джерел за межами України та встановлення точної суми таких доходів СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області необхідно отримати доступ до роздруківок руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1).

Єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість вилучити банківську роздруківку про рух грошових коштів по рахункам, які належать ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» (МФО 300335).

Враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що працівники АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» (МФО 300335) є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо проводимих та плануємих слідчих дій до свого клієнта ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів, прошу провести судове засідання без участі представників АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» (МФО 300335).

Слідчий до суду не з’явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв’язку з заявленим прокурором клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що речі та документи які зазначенні в клопотанні , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1- задовольнити.

Надати слідчому Васюкову Андрію Володимировичу або старшому слідчому з ОВС 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 або оперативним, слідчим працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх завірених належним чином копій в АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» (МФО 300335), а саме:

- інформацію стосовно усіх рахунків клієнта ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1) та інформацію щодо руху коштів по таким рахункам з моменту відкриття по день винесення ухвали, а також копії документів наданих клієнтом до банку під час укладання договорів на відкриття та обслуговування таких рахунків, в тому числі депозитних.

- надати інформацію чи відбувались операції за наступними характеристиками: ODESSA BRANCH SWIFT code: AVAL UA UK ODE Ukraine 65000, Odessa, Sadovaya street, 10 Correspondent bank*: Acc.№3582021711001 STANDART CHARTERED BANK New York, NY SWIFT code SCBLUS33 щомісячно. Якщо так, то надати інформацію про рух грошових коштів за вищевказаними характеристиками, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня коштів з моменту відкриття по день винесення ухвали.

Тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення в АТ «ОСОБА_5 АВАЛЬ» (МФО 300335) дозволити слідчому Васюкову Андрію Володимировичу або старшому слідчому з ОВС 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 або оперативним, слідчим працівникам за дорученням слідчого.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: