Ухвала суду № 78107775, 20.11.2018, Приморський районний суд м. Одеси

20.11.2018

Справа №522/14593/18

Провадження 1-кс/522/21837/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2018 місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановлено, що 16.08.2018 о 04 годині 20 хвилин, черговий помічник начальника ДУ «Одеський слідчий ізолятор» (далі – СІЗО) ОСОБА_2, намагався занести на територію СІЗО наступні предмети та речі: пачку з під цигарок, темно-синього кольору «STRONG» із речовинами схожими на наркотичні; пачку з під цигарок, сірого кольору «West» із речовинами схожими на наркотичні; три пакетика, шароподібної форми, із мілко подрібненою речовиною рослинного походження, зелено-жовтого кольору; пакет зроблений з фольги, невеликого розміру, із порошкоподібною речовиною, білого кольору; поліетиленовий пакетик, невеликого розміру, із кристалоподібною речовиною, білого кольору; два поліетиленові пакети, невеликого розміру із речовиною темно-жовтого кольору.

Однак, ОСОБА_2 затриманий оперативними співробітниками СІЗО на КПП № 2. Згідно висновку експерта Одеського НДЕКЦ МВС України №1816-Х від 12.09.2018, вилучені у ОСОБА_2: речовини рослинного походження, які знаходяться в трьох паперових згортках, в фрагменті паперу з фрагментом прозорої липкої стрічки типу «скоч», в полімерному пакеті, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено – канабісом (Таблиця 1, Список №1 «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» затверджений постановою КМУ № 770 від 06.05.2000), маса якого у висушеному стані становить 66,54 г, 10,58 г, 21,87 г, 0,11 г, 39,95 г; порошкоподібна речовина білого кольору, масою 0,492г, яка знаходиться у згортку з фольги, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено – амфетамін (Таблиця 2, Список №2 «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» затверджений постановою КМУ № 770 від 06.05.2000). Кількісний вміст амфетаміну становить 0,197 г; речовина у вигляді грудок білого кольору, масою 0,411 г, яка знаходилась у згортку з полімерного пакету, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – PVP (Таблиця 1, Список № 2 «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» затверджений постановою КМУ № 770 від 06.05.2000). Кількісний вміст PVP у речовині становить 0,288г; часточки речовини рослинного походження, які знаходились на пачці з-під цигарок «West», є особливо небезпечним засобом, обіг якого заборонено – канабісом, маса якого у висушеному стані становить менше чутливості ваг; речовини рослинного походження сіро-коричневого кольору масою 0,695 г та 0,616 г, які знаходяться у двох полімерних пакетах, містять у своєму складі 5-fluoro MDMB-PICA, яке відноситься до синтетичних канабіноїдів.

Під час огляду місця події від 16.08.2018 у ОСОБА_2 серед іншого виявлено та вилучено дві банківських карти «Ощадбанк» № 5167491019105740 та№ 5167802003710511.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ «Державний ощадний банк України», 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12 г, знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам та по банківським картам вищезазначеної особи, яка містить дані про проведення оплати, контрагентів, суми переводів, тощо. Виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не виявляється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, зазначена інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий до суду не з’явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв’язку з заявленим слідчим клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що речі та документи, які перебувають у філії - Одеського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України» 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12 г, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1- задовольнити.

Надати слідчим СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, тимчасовий доступ та можливість вилучити у філії - Одеського обласного управління АТ «Державний ощадний банк України», 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12 г, наступну інформацію:

- копію юридичної справи ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України серії КМ № 665629, виданий Овідіопольським РВ ГУМВС України в Одеській області від 04.06.2010, номер облікової картки платника податків НОМЕР_1);

- виписки про рух грошових коштів по банківським картам № 5167491019105740,

№ 5167802003710511 та по розрахунковим рахункам котрі закріплені за вищезазначеними банківськими картами;

- виписки про рух грошових коштів по всім розрахунковим рахункам ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (паспорт громадянина України серії КМ № 665629, виданий Овідіопольським РВ ГУМВС України в Одеській області від 04.06.2010).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: