Ухвала суду № 78107728, 15.11.2018, Приморський районний суд м. Одеси

15.11.2018

Справа №522/15129/18

Провадження 1-кс/522/20916/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2018 місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018160000000051, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі надходження матеріалів, зібраних оперативним управлінням Чорноморської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області за фактом умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових) платежів в особливо великих розмірах службовими особами Приватного підприємства «Добробуд-Град» (ЄДРПОУ 37184601).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в звітні податкові періоди з 01.01.2016 по 31.12.2017 службові особи ПП «Добробуд-Град» (ЄДРПОУ 37184601), переслідуючи злочинний намір та корисливу мету, шляхом включення до складу податкового кредиту сум коштів по «неіснуючим» фінансово-господарським операціям з ТОВ «Савон Плюс» (ЄДРПОУ 41518008), ТОВ «Марівл-Трейд» (ЄДРПОУ 41518029), ТОВ «Пракс-ЛТД» (ЄДРПОУ 41385657), ТОВ «Інтеро-Груп» (ЄДРПОУ 41321483), ТОВ «Рейдпром» (ЄДРПОУ 41433883), ТОВ «Клартек» (ЄДРПОУ 41508801), ТОВ «Аль-Текс» (ЄДРПОУ 41206809), ТОВ «Інт-Ком» (ЄДРПОУ 41206383), ТОВ «Масмед» (ЄДРПОУ 41655586), ТОВ «Дрим Тайм» (ЄДРПОУ 41384758) та ТОВ «Вальтерія» (ЄДРПОУ 40093897) ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 581 558,05 грн. та податку на прибуток підприємства на загальну суму 2 323 402,66 грн. в результаті чого до Державного бюджету України не надійшло податків на загальну суму 4 904 960,71 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Добробуд-Град» (ЄДРПОУ 37184601) зареєстровано 22.06.20110 за № 15431020000002786 в Овідіопольський районній державній адміністрації Одеської області, знаходиться на обліку в Чорноморській ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області (Овідіопольське відділення), знаходиться на загальній системі оподаткування та є платником податку на додану вартість, основним видом діяльності ПП «Добробуд-Град» (ЄДРПОУ 37184601) є будівництво житлових і нежитлових будівель (Код КВЕД 41.20 ).

В ході досудового розслідування встановлено, що в інкримінований період, ПП «Добробуд-Град» стає переможцем восьми тендерів, проведених Замовником – Управлінням капітального будівництва Одеської міської ради на проведення різноманітних будівельних та ремонтних робіт на загальну суму 131 559,9 тис. грн. З метою завищення витрат та як наслідок ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, службові особи ПП «Добробуд-Град» здійснюють документальне оформлення «фіктивних» операцій з ТОВ «Савон Плюс» (ЄДРПОУ 41518008), ТОВ «Марівл-Трейд» (ЄДРПОУ 41518029), ТОВ «Пракс-ЛТД» (ЄДРПОУ 41385657), ТОВ «Інтеро-Груп» (ЄДРПОУ 41321483), ТОВ «Рейдпром» (ЄДРПОУ 41433883), ТОВ «Клартек» (ЄДРПОУ 41508801), ТОВ «Аль-Текс» (ЄДРПОУ 41206809), ТОВ «Інт-Ком» (ЄДРПОУ 41206383), ТОВ «Масмед» (ЄДРПОУ 41655586), ТОВ «Дрим Тайм» (ЄДРПОУ 41384758) та ТОВ «Вальтерія» (ЄДРПОУ 40093897) за нібито виконані будівельні, ремонтні роботи та поставлені будівельні матеріали, які фактично були виконані та поставлені співробітниками ПП «Добробуд-Град».

Проведеним аналізом Додатку 5 до Декларації з податку на додану вартість та єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що ПП «Добробуд-Град» у період з 01.01.2016 по 31.12.2017 відобразило надходження послуг, робіт та будівельних матеріалів від суб’єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» на загальну суму 4 904 тис тис. грн. в т.ч. ПДВ в розмірі 2 581 тис. грн. та податок на прибуток в розмірі 2 323 тис. грн. Крім цього, згідно зареєстрованих в Єдиному вікні подання електронної звітності ДФС України суб’єктами господарської діяльності з ознаками «фіктивності» здійснюється пересортування товарів та матеріалів за КВЕД, які купуються з тими які фактично реалізуються, до прикладу ТОВ «Савон Плюс» в жовтні 2017 року «реалізувало» будівельні матеріали на суму ПДВ 494 тис. грн. на адресу ПП «Добробуд-Град», в свою чергу ТОВ «Савон Плюс» здійснювало закупівлю сантехніки, флеш – накопичувачів, білизни туалетної та кухонної, виробів кухонних, продуктів харчування тощо; ТОВ «Марівл – Трейд» в жовтні 2017 «реалізувало» щебінь, склопакети, пісок тощо в адресу ПП «Добробуд-Град» на суму ПДВ 441,6 тис. грн. в свою чергу ТОВ «Марвіл – Трейд» здійснювало закупівлю побутової техніки, автомобільних аксесуарів, сантехніки тощо; ТОВ «Пракс - ЛТД» в вересні 2017 «реалізувало» будівельні матеріали на адресу ПП «Добробуд-Град» на суму ПДВ 329 тис. грн. в свою чергу ТОВ «Пракс - ЛТД» здійснювало закупівлю взуття, продуктів харчування, меблів, цукру, шпалер тощо.

Таким чином за період 01.01.2016 по 31.12.2017 службові особи ПП «Добробуд-Град», використовуючи розроблену ними схему, ухилилися від сплати податків на загальну суму суму 4 904 960,71 грн., що також підтверджується висновком фахівця-економіста №38 від 20.04.2018 та інформаційно-аналітичною довідкою ОУ ГУ ДФС в Одеській області №229/11/15-32-21-06-05 від 30.05.2018.

Вищезазначене свідчить, що фінансово-господарська діяльність ПП «Добробуд-Град» здійснюється поза правовим полем та спрямована на здійснення операцій, пов’язаних із отриманням податкової вигоди і ухилення від оподаткування.

Попередня правова кваліфікація злочину є умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових) платежів в особливо великих розмірах, передбачена ч.3 ст.212 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який здійснює контакт з представниками «фіктивних» суб’єктів господарської діяльності та керівником ПП «Добробуд-Град» (ЄДРПОУ 37184601) ОСОБА_3 з метою замовлення обготівкування грошових коштів та проведення безтоварних фінансово-господарських операцій. ОСОБА_2 і сам є керівником підприємства – вигодонабувача, задіяного в протиправній схемі ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах з використанням реквізитів фіктивних підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 є керівником ТОВ «Будвектор Плюс» (ЄДРПОУ 38573362). Так, згідно податкової звітності підприємства та інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, ТОВ «Будвектор Плюс» користувалось послугами тих самих «фіктивних» суб’єктів господарської діяльності, що й ПП «Добробуд – Град» з метою обготівковування грошових коштів та умисного ухилення від сплати податків.

Серед таких «спільних» «фіктивних» суб’єктів господарської діяльності є ТОВ «Масмед» (ЄДРПОУ 41655586), ТОВ «Рейдпром» (ЄДРПОУ 41433883), ТОВ «Савон Плюс» (ЄДРПОУ 41518008), ТОВ «Дрим Тайм» (ЄДРПОУ 41384758) та ТОВ «Марвіл Трейд» (ЄДРПОУ 41518029). Лише за період липень 2017 – березень 2018 ТОВ «Будвектор Плюс» в результаті проведених безтоварних господарських операцій безпідставно сформовано податковий кредит в розмірі 1421,2 тис. грн.

Зазначене підтверджує причетність ОСОБА_2 до протиправної схеми з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та його посередницьку участь між ПП «Добробуд – Град» та представниками «фіктивних» підприємств.

Тобто з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПП «Добробуд-Град» (ЄДРПОУ 37184601), переслідуючи злочинний намір та корисливу мету, шляхом включення до складу податкового кредиту сум коштів по «неіснуючим» фінансово-господарським операціям з ТОВ «Савон Плюс» (ЄДРПОУ 41518008), ТОВ «Марівл-Трейд» (ЄДРПОУ 41518029), ТОВ «Пракс-ЛТД» (ЄДРПОУ 41385657), ТОВ «Інтеро-Груп» (ЄДРПОУ 41321483), ТОВ «Рейдпром» (ЄДРПОУ 41433883), ТОВ «Клартек» (ЄДРПОУ 41508801), ТОВ «Аль-Текс» (ЄДРПОУ 41206809), ТОВ «Інт-Ком» (ЄДРПОУ 41206383), ТОВ «Масмед» (ЄДРПОУ 41655586), ТОВ «Дрим Тайм» (ЄДРПОУ 41384758) та ТОВ «Вальтерія» (ЄДРПОУ 40093897) ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 581 558,05 грн. та податку на прибуток підприємства на загальну суму 2 323 402,66 грн. в результаті чого до Державного бюджету України не надійшло податків на загальну суму 4 904 960,71 грн., що є коштами в особливо великих розмірах. Безпосередній зв’язок з суб’єктами господарської діяльності з ознаками «фіктивності» з метою замовлення обготівкування грошових коштів та проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, службовими особами ПП «Добробуд-Град» здійснюється безпосередньо через громадянина ОСОБА_2, який в свою чергу також користується послугами зазначених вище суб’єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» як директор ТОВ «Будвектор Плюс» (ЄДРПОУ 38573362).

Враховуючи вищевикладене, існує реальна загроза нанесенню збитків державному бюджету України і по теперішній час та як наслідок ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

Одним з доказів протиправних дій службових осіб ПП «Добробуд-Град» являються первинні, бухгалтерські, облікові, податкові, митні та інші документи, чорнові записи, носії електронної інформації, які відображають об'єми, хронологію та інші дані про фактичні фінансово - господарські операції, що є об'єктами оподаткування.

Тому, досудове слідство вважало за необхідне виявити та вилучити вищезазначені документи та предмети шляхом проведення слідчої розшукової дії - обшуку, з метою попередження можливості їх знищення або зміни змісту та цілісності щодо відображеної інформації, підписів та відбитків печаток.

На підставі вище викладеного, СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснено звернення до Приморського районного суду з клопотанням щодо надання дозволу на проведення обшуку.

20.09.2018 групою слідчих СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення в порядку ст.236 КПК України проведено обшук квартири, яка на праві приватної власності належить директору ТОВ «Будвектор Плюс» (ЄДРПОУ 38573362) ОСОБА_2, розташована за адресою: АДРЕСА_1.

Проведеним обшуком виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, необліковані грошові кошти, комп’ютерна техніка та банківські пластикові картки, а саме:

1.Банківську картку Укрсиббанк №5169304803297730 на ім’я NIKOLOV FEDIR - – 1 шт.;

2.Банківська картка Укрсиббанк №5169304812300848 на ім’я HUZYKA IHOR ОСОБА_4 – 1 шт.;

3.Банківська картка Укрсиббанк №5169304812300814 на ім’я BARBUTSA OLEKSANDR (ОСОБА_5) - – 1 шт.

4.Банківська картка Укрсиббанк №5169304812300012 на ім’я NIKOLOV FEDIR ОСОБА_6 - – 1 шт.;

5.Банківська картка Укрсиббанк №5169304812300822 на ім’я BUDNYCHENKO MASYM ОСОБА_7 - – 1 шт.;

6.Банківська картка Укрсиббанк №5169304812300855 на ім’я CHEREPANOV SERHII (ОСОБА_8) - – 1 шт.;

7.Банківська картка Укрсиббанк №5169304812300798 на ім’я TITARENKO ANDRII (ОСОБА_9) – 1 шт.;

8.Банківська картка Укрсиббанк №5169304812300806 на ім’я MITIEV VITALII ОСОБА_10 (запечатана) - – 1 шт.;

9.Банківська картка Укрсиббанк №5169304812300020 на ім’я GERZHYK IGOR ОСОБА_11 - – 1 шт.;

10.Банківська картка Укрсиббанк №5169304802686818 на ім’я NIKOLOV DMYTRO - – 1 шт.

11.Банківська картка Укрсиббанк №5169304803297748 на ім’я KOROTKYI VOLODYMYR - – 1 шт.

12.Банківська картка Укрсиббанк №5169304812300830 на ім’я DROZDOVSKYI MYKHAILO - – 1 шт.

Виявлені та вилучені в ході проведення обшуку речі і документи ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси №1-кс/522/17836/18 від 02.10.2018 в порядку ст. ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 372, 376 КПК України - арештовані.

Враховуючи вищевикладене, існує реальна загроза нанесенню збитків державному бюджету України і по теперішній час та як наслідок ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що всі виявлені та вилучені в ході проведення обшуку пластикові банківські картки надсилались фізичним особам з відділення №435 категорії АА м. Одеса, вул. Софіївська, буд. 32 банківської установи АТ «Укрсиббанк».

Інформація, яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності службових осіб ТОВ «Будвектор Плюс» (ЄДРПОУ 38573362) до незаконної діяльності пов’язаної з відображенням у бухгалтерському та податковому обліку підприємства проведення фінансово-господарських операцій. Іншим шляхом, окрім розкриття банківської таємниці і отримання тимчасового доступу до документів, не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки, а також встановити осіб, які мали право розпорядження зазначеними рахунками.

На сьогоднішній день, по матеріалам кримінального провадження у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у дослідженні господарських операцій, проведених службовими особами ТОВ «Будвектор Плюс» (ЄДРПОУ 38573362), що неможливо без отримання відомостей про рух коштів по рахункам осіб, які фактично здійснюють фінансово-господарську діяльність підприємства.

При цьому, рух грошових коштів по рахункам, які належать NIKOLOV FEDIR, HUZYKA IHOR, BARBUTSA OLEKSANDR, NIKOLOV FEDIR, BUDNYCHENKO MASYM, CHEREPANOV SERHII, TITARENKO ANDRII, MITIEV VITALII, GERZHYK IGOR, NIKOLOV DMYTRO, KOROTKYI VOLODYMYR, DROZDOVSKYI MYKHAILO та відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв’язку з чим необхідно отримати доступ до документів що стосуються діяльності ТОВ «Будвектор Плюс» (ЄДРПОУ 38573362), зокрема банківських виписок про рух грошових коштів по рахункам, які належать NIKOLOV FEDIR, HUZYKA IHOR, BARBUTSA OLEKSANDR, NIKOLOV FEDIR, BUDNYCHENKO MASYM, CHEREPANOV SERHII, TITARENKO ANDRII, MITIEV VITALII, GERZHYK IGOR, NIKOLOV DMYTRO, KOROTKYI VOLODYMYR, DROZDOVSKYI MYKHAILO з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документів щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

З огляду на вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська виписка про рух грошових коштів по рахункам, які належать NIKOLOV FEDIR, HUZYKA IHOR, BARBUTSA OLEKSANDR, NIKOLOV FEDIR, BUDNYCHENKO MASYM, CHEREPANOV SERHII, TITARENKO ANDRII, MITIEV VITALII, GERZHYK IGOR, NIKOLOV DMYTRO, KOROTKYI VOLODYMYR, DROZDOVSKYI MYKHAILO з переліком контрагентів та призначенням платежів, яка перебуває в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути доказом під час судового розгляду.

Слідчий до суду не з’явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликався у зв’язку з заявленим слідчим клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що речі та документи, які перебувають в головному відділені АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) у м. Одесі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1- задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 або за його дорученням іншим уповноваженим особам СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області та/або оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області, що будуть діяти за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в головному відділені АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) у м. Одесі, а саме:

1.Інформацію та відомості про всі відкриті та закриті банківські рахунки в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) та філіях (відділеннях) АТ «Укрсиббанк» наступними фізичними особами та фізичними особами-підприємцями: NIKOLOV FEDIR, HUZYKA IHOR, BARBUTSA OLEKSANDR, NIKOLOV FEDIR, BUDNYCHENKO MASYM, CHEREPANOV SERHII, TITARENKO ANDRII, MITIEV VITALII, GERZHYK IGOR, NIKOLOV DMYTRO, KOROTKYI VOLODYMYR, DROZDOVSKYI MYKHAILO з позначенням номера банківського рахунку (із позначенням номеру пластикової картки за її наявності), валюти, дати відкриття та закриття банківського рахунку, а у разі відсутності вказаних осіб як клієнтів банку надати до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області відповідну довіку;

2.У разі наявності зазначених у пункті першому відкритих та закритих банківських рахунків, відкритих на ім’я наступних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців: NIKOLOV FEDIR, HUZYKA IHOR, BARBUTSA OLEKSANDR, NIKOLOV FEDIR, BUDNYCHENKO MASYM, CHEREPANOV SERHII, TITARENKO ANDRII, MITIEV VITALII, GERZHYK IGOR, NIKOLOV DMYTRO, KOROTKYI VOLODYMYR, DROZDOVSKYI MYKHAILO надати інформацію та відомості щодо розрахункових банківських операцій по рахункам вище зазначених фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме:

2.1.Роздруківок руху грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунках відкритих на ім’я фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зазначених у першому та другому пунктах за період з 01.01.2016 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

2.2.Копій юридичної справи фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зазначених у першому та другому пунктах, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копії паспортів, контактні дані, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені клієнта банку;

2.3.Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися фізичними особами та фізичними особами-підприємцями, зазначеними у першому та другому пунктах при розпорядженні рахунками за період з 01.01.2016 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

2.4.Копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунках фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зазначених у першому та другому пунктах за період з 01.01.2016 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

2.5.Копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов’язаних з проведенням банківських операцій фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зазначених у першому та другому пунктах;

2.6.Грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зазначених у першому та другому пунктах за період з 01.01.2016 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

2.7.Копій документів кредитної та депозитної справи фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, зазначених у першому та другому пунктах з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

3.Роздруківок руху грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам, яким присвоєні наступні банківські платіжні (пластикові) картки №5169304803297730, №5169304812300848, №5169304812300814, №5169304812300012, №5169304812300822, №5169304812300855, №5169304812300798, №5169304812300806, №5169304812300020, №5169304802686818, №5169304803297748, №5169304812300830;

4.Копій юридичної справи, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копії паспортів, контактні дані, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені клієнта банку по рахункам, яким присвоєні наступні банківські платіжні (пластикові) картки №5169304803297730, №5169304812300848, №5169304812300814, №5169304812300012, №5169304812300822, №5169304812300855, №5169304812300798, №5169304812300806, №5169304812300020, №5169304802686818, №5169304803297748, №5169304812300830;

5.Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися фізичними особами та фізичними особами-підприємцями, зазначеними у першому та другому пунктах при розпорядженні рахунками, яким присвоєні наступні банківські платіжні (пластикові) картки №5169304803297730, №5169304812300848, №5169304812300814, №5169304812300012, №5169304812300822, №5169304812300855, №5169304812300798, №5169304812300806, №5169304812300020, №5169304802686818, №5169304803297748, №5169304812300830 за період з 01.01.2016 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

6.Копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов’язаних з проведенням банківських операцій по рахункам, яким присвоєні наступні банківські платіжні (пластикові) картки №5169304803297730, №5169304812300848, №5169304812300814, №5169304812300012, №5169304812300822, №5169304812300855, №5169304812300798, №5169304812300806, №5169304812300020, №5169304802686818, №5169304803297748, №5169304812300830;

7.Грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків, яким присвоєні наступні банківські платіжні (пластикові) картки №5169304803297730, №5169304812300848, №5169304812300814, №5169304812300012, №5169304812300822, №5169304812300855, №5169304812300798, №5169304812300806, №5169304812300020, №5169304802686818, №5169304803297748, №5169304812300830 за період з 01.01.2016 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

8.Копій документів кредитної та депозитної справи по рахункам, яким присвоєні наступні банківські платіжні (пластикові) картки №5169304803297730, №5169304812300848, №5169304812300814, №5169304812300012, №5169304812300822, №5169304812300855, №5169304812300798, №5169304812300806, №5169304812300020, №5169304802686818, №5169304803297748, №5169304812300830з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: