Ухвала суду № 78106213, 13.11.2018, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1921/17

н\п 1-кс/490/7461/2018

У Х В А Л А

13.11.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участі секретаря Тернової В.С. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївської області Бахтій О.О. про надання дозволу на проведення тимчасового доступу

В С Т А Н О В И В :

СУ ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №12016150000000320 за відомостями про заволодіння шахрайським шляхом майном територіальної громади м. Миколаєва.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні АТ КБ "Приватбанк", що розташований м. Київ вул. Грушевського 1-Г, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р ТОВ "ОСОБА_1 ЛТД" з можливістю вилучення документів, підписаних від імені ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали приходжу до наступного.

Розслідується кримінальне провадження за відомостями про заволодіння шахрайським шляхом майном міської громади у вигляді приміщень за адресою м. Миколаїв вул. Олійника 34-Б та 38-А. Вбачається, що під час заволодіння вказаними приміщеннями були задіяні підприємства ТОВ "ОСОБА_1 ЛТД" та ТОВ "Капітал Трест". Також вбачається, що є необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні вільні зразки почерку та підпису директорів вказаних підприємств. Такі зразки можуть знаходитися в банківської установі. Крім того має значення встановлення факту того, чи є вказані підприємства діючими, чи ведуть вони господарську діяльність, чи не мають ознак фіктивності, чи мало насправді ТОВ "ОСОБА_1 ЛТД" грошові кошти для придбання вказаних приміщень, звідки надійшли грошові кошти на їх придбання. Все зазначене має доказове значення, а за такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївської області Бахтію Олегу Олеговичу, о/у УСБ України в Миколаївської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні:

- АТ КБ "Приватбанк", що розташований м. Київ вул. Грушевського 1-Г, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №26006053237301 ТОВ "ОСОБА_1 ЛТД" /ЄДРПОУ 340670755/ за період з 21.07.2016р. до 13.11.2018р. з зазначенням як на паперових так і на електронних носіях розшифровки контрагентів, призначення платежу, дати платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежів, а також до грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання службовими особами ТОВ "ОСОБА_1 ЛТД" готівкових грошових коштів через касу банку, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ "ОСОБА_1 ЛТД", яким надано право розпорядження вказаним рахунком, доручення на право розпорядження та здійснення певних фінансових операцій, інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком за допомогою системи "Клієнт-Банк" з можливістю вилучення документів, в яких міститься підпис виконаний від імені ОСОБА_2

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.