Ухвала суду № 78104579, 09.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55187/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції Фіцая Петра Петровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

08 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції Фіцая П.П., у кримінальному провадженні № 42017101060000101 від 22.05.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» код ЄДРПОУ 34047020, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Євгена Коновальця (колишня вулиця Щорса), 36-Б.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте прокурора подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42017101060000101 від 22.05.2017 за фактом зловживання службовими особами ПАТ «Дельта Банк» повноваженнями юридичної особи приватного права, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, всупереч інтересам банку під час укладення ряду договорів з юридичними особами нерезидентами, що спричинило тяжкі наслідки згаданій фінансовій установі за ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що постановою Правління Національного банку України від 02.10.2015 № 664 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК», виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 02.10.2015 прийнято рішення за № 181 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «Дельта Банк» та делегування повноважень ліквідатора банку».

Під час проведення роботи з ліквідації Банку Уповноваженою особою Фонду повідомлено правоохоронні органи про обставини, які містить ознаки кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування досліджуються факти збільшення статутного капіталу на 1 500 000 000 грн., що погоджено Національним Банком України 22.06.2012, а також укладення ряду договорів між суб'єктами господарювання та ПАТ «Дельта Банк», внаслідок чого фінансовій установі спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Встановлено, що кошти у загальній сумі 1 500 000 000 грн. внесені на балансовий рахунок № 363040001 «Внески за незареєстрованим статутним капіталом» в період 07.11.2011 по 12.01.2012 акціонерами ПАТ «Дельта Банк» Лагуном М.І. (1 065 000 000 грн.) та Каргілл Файненшіал Сервісіз Інтернешнл (435 000 000 грн.).

Однак, у заяві про вчинення кримінального правопорушення зазначено, що кошти у сумі 60 027 400 дол. США (серед яких 40 000 000 дол. США мають ознаки фіктивності) через рахунок 15000040036 «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Австрійська Республіка) зараховані (після продажу валюти 11.01.2012) в сумі 467 720 999,98 грн. на рахунок 26004000000943 ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (Республіка Кіпр), відкритий в ПАТ «Дельта Банк». Проте така операція на суму 40 000 000 дол. США не підтверджена виписками «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» в форматі МТ 950, тобто паперові носії SWIFT повідомлень є в наявності в ПАТ «Дельта Банк», але в електронній архівній базі SWIFT Alliance вказані SWIFT повідомлення відсутні.

Такі обставини свідчать про відсутність реальної грошової операції та фальшування документів, на підставі якого здійснювався облік.

Прокурор вказує, що з метою проведення судово-економічної експертизи, у визначеному законом порядку необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення оригіналів документів, а у випадку неможливості належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» код ЄДРПОУ 34047020, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Євгена Коновальця (колишня вулиця Щорса), буд. 36-Б щодо відкриття ПАТ «Дельта Банк» рахунку AT521924000100462894 в «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», адреса розташування: Бауернмаркт 2, А-1010 Відень, Республіка Австрія, відкриття рахунків ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД № 26004000000943 № 26037000000943 в ПАТ «Дельта Банк», руху коштів по даних рахунках, подальше їх розпорядження і використання, осіб, яким надано відповідне право на управління даними рахунками, інформацію про ІР адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками, інформації з бази SWIFT Альянс виписок ПАТ «Дельта Банк», «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» в форматі МТ 950, оскільки в них наявні відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як джерело доказів, та використовуватись під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення копій документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України радника юстиції Фіцая Петра Петровича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Фіцаю П.П., прокурорам групи прокурорів, які здійснюють повноваження прокурора у даному провадженні, слідчому ГСУ НПУ, який здійснює досудове розслідування у вказаному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю з метою вилучення копій документів у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» код ЄДРПОУ 34047020, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Євгена Коновальця (колишня вулиця Щорса), 36-Б та відображають порядок і суть взаємовідносин, які склались між «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», адреса розташування: Бауернмаркт 2, А-1010 Відень, Республіка Австрія, ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД та ПАТ «Дельта Банк» код ЄДРПОУ 34047020, місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Євгена Коновальця (колишня вулиця Щорса), 36-Б зокрема:

-копію банківської і юридичної справи, які включають документи, що були підставою для відкриття кореспондентського рахунку AT521924000100462894 ПАТ «Дельта Банк» в «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», у тому числі листування щодо відкриття та функціонування рахунку (заяви, листи, клопотання, інформація про кінцевого бенефіціарного власника, довіреностей на управління та розпорядження даним рахунком ПАТ «Дельта Банк», картки із зразками підписів керівництва ПАТ «Дельта Банк», інших документів) з 2011 по 2015 роки;

-інформацію/виписку щодо руху грошових коштів по кореспондентському рахунку AT521924000100462894 ПАТ «Дельта Банк» в «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» за період з 2011 по 2015 роки;

-копії SWIFT-повідомлень щодо переказу грошових коштів ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД на кореспондентський рахунок AT521924000100462894 ПАТ «Дельта Банк», відкритий у «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» за період з 2011 по 2015 роки;

-оригінали всіх платіжних доручень представника ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД щодо переказу грошових коштів на рахунок № AT521924000100462894 ПАТ «Дельта Банк», відкритий у «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» з 2011 по 2015 роки;

-відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалося дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») рахунком AT521924000100462894 ПАТ «Дельта Банк» відкритого в «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» з 2011 по 2015 роки;

-копії всіх платіжних доручень представника ПАТ «Дельта Банк» щодо переказу грошових коштів з рахунку AT521924000100462894 у «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (відправник) на рахунок ЛЕНХАС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД № 2600400000000943, відкритий в ПАТ «Дельта Банк» (отримувач) з 2011 по 2015 роки;

-інформацію з бази SWIFT Альянс виписок «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» про переписування «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та ПАТ «Дельта Банк» щодо переказу грошових коштів з рахунку AT521924000100462894 у «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» на рахунки ЛЕНХАС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД № 260040000000094, № 26037000000943, відкриті в ПАТ «Дельта Банк» з 2011 по 2015 роки;

-копію банківської і юридичної справ, які включають документи, що були підставою для відкриття ЛЕНХАС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД рахунків № 26004000000943, № 26037000000943 в ПАТ «Дельта Банк», у тому числі листування щодо відкриття та функціонування рахунків (заяви, листи, клопотання, інформація про кінцевого бенефіціарного власника, довіреностей на управління та розпорядження рахунками ЛЕНХАС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, картки із зразками підписів керівництва ЛЕНХАС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, інших документів);

-інформацію/виписку щодо руху грошових коштів по рахунках ЛЕНХАС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД № 26004000000943, № 26037000000943 в ПАТ «Дельта за період з 2011 по 2015 роки;

-оригінали всіх платіжних доручень представника ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД щодо переказу грошових коштів ЛЕНХАС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД з рахунків № 26004000000943, № 26037000000943 в ПАТ «Дельта Банк» на рахунок AT521924000100462894 ПАТ «Дельта Банк» відкритий у «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» з 2011 по 2015 роки;

-відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалося дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт - Банк») представниками ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД рахунком рахунками № 26004000000943, № 26037000000943 в ПАТ «Дельта Банк» з 2011 по 2015 роки;

-оригінали всіх платіжних доручень представника ЛЕНХАУС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД щодо переказу грошових коштів з рахунку 15000040036 у «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (відправник) на рахунок ЛЕНХАС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД № 2600400000000943, відкритий в ПАТ «Дельта Банк» (отримувач) з 2011 по 2015 роки;

-інформацію з бази SWIFT Альянс виписок ПАТ «Дельта Банк» про переписування з «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» та ЛЕНХАС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД щодо переказу грошових коштів з рахунку 15000040036 у «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» на рахунок ЛЕНХАС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД № 2600400000000943 відкритий в ПАТ «Дельта Банк» з 2011 по 2015 роки;

-інші оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ «Дельта Банк» та пов'язані з рухом коштів по рахунках AT521924000100462894, № 26004000000943, № 26037000000943 відкритих ПАТ «Дельта Банк» і ЛЕНХАС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД у «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT».

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55187/18-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Фіцаю П.П.

Слідчий суддя: В.А. Писанець