Ухвала суду № 78104517, 12.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55665/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду в м. Києві клопотання слідчого з ОВС 6-го СВ РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Павлова В.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю у кримінальному провадженні №32017100060000047.

В обґрунтування клопотання посилається на те, щошостим СВ РКП слідчого управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100060000047 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.

Представник органу досудового розслідування про час і місце судового засідання повідомлявся належним чином, не з'явився. Разом з тим, слідчий подав до суду заяву, в якій просив розглядати подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю за його відсутності, доводи та вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя, приходить до наступного висновку.

Як вказує сторона кримінального провадження у своєму клопотанні відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_2 з невстановленими особами створили суб'єкти підприємницької діяльності. Слідчий зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування вище зазначеного кримінального провадження допитано як свідка ОСОБА_2, який значиться службовою ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПАРИТЕТ-СЕРВІС» (ЄДР 23519779), ТОВ «УКРНДЕТ» (ЄДР 23758314), ТОВ «ТЕН ЛЮКС КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ЄДР 31109602), ТОВ «АЛЬТКОМ» (ЄДР 32438823), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПАРІС» (ЄДР 36265003), ТОВ «ІМБІЗНЕС» (ЄДР 39441895), ТОВ «ДАНТЕ СТРОЙ» (ЄДР 39673978), ТОВ «ЮВАНТ ПЛЮС» (ЄДР 39759887), ТОВ «АНТЕЙ СТЕЙ» (ЄДР 39760283). Під час допиту ОСОБА_2 повідомив, що не причетний до фінансово-господарської діяльності підприємств, та став службовою особою підприємств за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

В даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних та установчих документів підприємств ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПАРИТЕТ-СЕРВІС» (ЄДР 23519779), ТОВ «УКРНДЕТ» (ЄДР 23758314), ТОВ «ТЕН ЛЮКС КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ЄДР 31109602), ТОВ «АЛЬТКОМ» (ЄДР 32438823), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПАРІС» (ЄДР 36265003), ТОВ «ІМБІЗНЕС» (ЄДР 39441895), ТОВ «ДАНТЕ СТРОЙ» (ЄДР 39673978), ТОВ «ЮВАНТ ПЛЮС» (ЄДР 39759887), ТОВ «АНТЕЙ СТЕЙ» (ЄДР 39760283), шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Ю.С., Федосову Д.В., Савчуку М.В., Шишці Т.Д., слідчим групи слідчих які розслідують кримінальне провадження, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до документів реєстраційної справи (реєстраційних, установчих та інших наявних документів ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПАРИТЕТ-СЕРВІС» (ЄДР 23519779), ТОВ «УКРНДЕТ» (ЄДР 23758314), ТОВ «ТЕН ЛЮКС КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ЄДР 31109602), ТОВ «АЛЬТКОМ» (ЄДР 32438823), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПАРІС» (ЄДР 36265003), ТОВ «ІМБІЗНЕС» (ЄДР 39441895), ТОВ «ДАНТЕ СТРОЙ» (ЄДР 39673978), ТОВ «ЮВАНТ ПЛЮС» (ЄДР 39759887), ТОВ «АНТЕЙ СТЕЙ» (ЄДР 39760283)які знаходяться у володіння Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: 61003, м. Харків, пл. Конституції, 7, 6-й поверх, 603 каб..

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження.

Примірник 2 - виданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань