Ухвала суду № 78104460, 09.11.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55198/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Писанець В.А., при секретарі - Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Григоренка Владислава Сергійовича, у кримінальному провадженні № 42017000000003113 від 30.09.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Писанця В.А., надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Григоренка В.С., погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Ганжою Ганжою О.М., у кримінальному провадженні № 42017000000003113 від 30.09.2017року, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий Григоренко В.С. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003113 від 30.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. ч. 3, 4 ст. 368 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що досліджуються обставини зловживання державними реєстраторами своїми повноваженнями, які всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», безпідставно вчинили реєстраційні дії щодо перереєстрації корпоративних прав групи компаній, а також прав власності на нерухоме майно, що спричинило настання тяжких наслідків для юридичної особи та фізичних осіб.

Так вищевказані особи можуть бути причетними до вчинення протиправних реєстраційних дій щодо об'єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (далі - Нежитлове приміщення).

Допитані як свідки у кримінальному провадженні ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 надали наступні покази.

30.03.2006 між ТОВ «ТД «Дарниця» та ТОВ «Український промисловий банк», було укладено Кредитний договір на відкриття невідновлювальної кредитної лінії №12/КВ-06 (далі - Кредитний договір).

З метою забезпечення зобов'язань за Кредитним договором, 30.03.2006 між ТОВ «ТД «ДАРНИЦЯ» та ТОВ «Укрпромбанк» було укладено Іпотечний договір №12/Zкіп-06, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8, за реєстровим №1119 (далі - Іпотечний договір).

Предметом Іпотечного договору, з урахуванням всіх змін і доповнень до нього є Нежитлове приміщення (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 13315680000).

12.03.2011 на підставі Договору про передачу активів ТОВ «Укрпромбанку», права та обов'язки за Кредитним договором та Іпотечним договором перейшли до Публічного акціонерного товариства «ДЕЛЬТА БАНК».

18.03.2013 між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та ТОВ «Фінансова компанія «Надбання», ідентифікаційний код: 37357105 укладено Договір про відступлення права вимоги (про заміну кредитора у зобов'язанні), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського територіального округу ОСОБА_9, за реєстровим №2273, відповідно до умов якого ТОВ «ФК «Надбання» набуло права та обов'язки за Кредитним договором та Іпотечним договором (в т.ч. але не виключно).

18.03.2013 між ТОВ «ФК «Надбання» та ТОВ «БУД-ВВВ», ідентифікаційний код: 38374760 укладено нотаріально посвідчений Договір про відступлення права вимоги (про заміну кредитора у зобов'язанні), зареєстрований в реєстрі за №2275. Відповідно до даного договору ТОВ «БУД-ВВВ» набуло право вимоги належного виконання зобов'язань ТОВ «ТД «Дарниця» за Кредитним договором та Іпотечним договором.

11.07.2018 між ТОВ «БУД-ВВВ» та ТОВ «ЮБІ-ФОРМ» було укладено Договір про відступлення права вимоги (про заміну кредитора у зобов'язанні), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим №5084 (далі - Договір від 11 липня 2018 року).

Згідно п.1.1 Договору від 11.07.2018 ТОВ «БУД-ВВВ» передало, а ТОВ «ЮБІ ФОРМ» прийняло на себе право вимоги належного виконання зобов'язань ТОВ «ТД «Дарниця» за Кредитним договором. Загальна сума заборгованості за Кредитним договором на дату укладання Договору від 11.07.2018 становила - 60 765 534,01 грн. Відповідно до пп.1.2.1 п.1.2 Договору від 11.07.2018 разом з правом вимоги за Кредитним договором до Товариства перейшли права та обов'язки за договорами, якими були забезпечені зобов'язання за Кредитним договором, в т.ч. але не виключно Іпотечним договором.

11.07.2018 ТОВ «ЮБІ ФОРМ» Закону України «Про іпотеку» на підставі Іпотечного договору та Договору від 11.07.2018 набуло право власності на предмет іпотеки - Нежитлове приміщення (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 13315680000).

19.03.2013 між ТОВ «БУД-ВВВ» та ТОВ «ТД «Дарниця» укладено Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідчений ОСОБА_9, нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №2280 (далі - Договір про задоволення вимог іпотекодержателя), на підставі якого ТОВ «ТД «Дарниця» передало у власність ТОВ «БУД-ВВВ», а ТОВ «БУД-ВВВ» прийняло від ТОВ «ТД «Дарниця» і набуло право власності на предмет іпотеки за Іпотечним договором на Нежитлове приміщення (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 13315680000), в рахунок виконання зобов'язань Іпотекодавця за Кредитним договором.

19.03.2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9, прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 980838, яким проведено державну реєстрацію права власності на Нежитлове приміщення (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 13315680000) за ТОВ «БУД-ВВВ» (внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №384770 від 19.03.2013).

В подальшому, на підставі реєстраційних дій, протиправно проведених приватним нотаріусом ОСОБА_11, учасником ТОВ «ТД «Дарниця» зареєстровано Компанію «ФЕЛІНДАКО ЛТД».

Після заволодіння ФЕЛІНДАКО ЛТД корпоративними правами ТОВ «ТД «Дарниця», останнє 09.04.2016 звернулось із скаргою до Міністерства юстиції України, за результатом розгляду якої 05.05.2016 Міністерством юстиції України було прийнято Наказ 1319/5.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 05.05.2016 № 1319/5 вищевказану скаргу ТОВ «ТД «Дарниця» з уточненнями до неї частково задоволено, зокрема скасовано запис Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності № 384770 шляхом скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.03.2013 № 980838, прийнятого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального о круту ОСОБА_9 та відмовлено в задоволенні скарги ТОВ «ТД «ДАРНИЦЯ» в частині закриття розділу Державного реєстру прав за №13315680000.

Також, 27.04.2016 Державним виконавцем Відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_12, на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, винесеною в межах виконавчого провадження № 50977256, було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про обтяження № 14345096, шляхом накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДАРНИЦЯ», зокрема на нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2.

Однак, 12.05.2016 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_11. шляхом відкриття нового розділу було здійснено державну реєстрацію за ТОВ «ТД «Дарниця» на Нежитлове приміщення 1 (реєстраційний номером об'єкта нерухомого майна: 920319980363), реєстраційний номер запису про право власності: 14484003.

20.05.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29695736, яким проведено державну реєстрацію права власності на нежитлові приміщення першого поверху за Компанією КАНЕЛА ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД (KANELA INVESTMENT LTD), внесено запис про право власності № 14603095 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 920319980363).

Викладене також підтверджується інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна.

Окрім того, відповідно до відповіді ГУ БКОЗ СБ України, наданої на виконання доручення слідчого, документи, на підставі яких вчинено протиправні реєстраційні дії щодо об'єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_2, можуть зберігатись у приватного нотаріуса ОСОБА_3

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

-документи, на підставі яких здійснено реєстраційні дії щодо об'єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2;

-цивільно-правові угоди із додатками до них, предметом яких є нерухоме майно, розташоване за адресою: .АДРЕСА_2, а також листування з приводу їх укладання (у т.ч. Іпотечний договір та договір про внесення змін та доповнень до іпотечного договору).

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 9 КПК України при здійснення кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з положенням п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперативним працівникам за дорученням прокурора.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Григоренка Владислава Сергійовича, у кримінальному провадженні № 42017000000003113 від 30.09.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Григоренку В.С., слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017000000003113, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

-документи, на підставі яких здійснено реєстраційні дії щодо об'єкту нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2;

цивільно-правові угоди із додатками до них, предметом яких є нерухоме майно, розташоване за адресою: .АДРЕСА_2, а також листування з приводу їх укладання (у т.ч. Іпотечний договір та договір про внесення змін та доповнень до іпотечного договору).В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55198/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Григоренко В.С.

Слідчий суддя: В.А. Писанець