Ухвала суду № 78104041, 26.11.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4265/18

Справа № 754/16251/18

У Х В А Л А

Іменем України

26 листопада 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Бабко В.В., за участю секретаря Кузнецової К.П., розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017100000000935 від 25.07.2017, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239-1, ч. 3 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 206 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві Ревери М.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Масло Е.В. про надання тимчасового доступу до документів, а саме відомостей по розрахункових рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, які належать ПАТ «Київпорядкомплект» (ЄРДПОУ 05503326), що знаходяться у володінні АТ «Юнекс Банк».

Клопотання обґрунтоване тим, що на території міста Києва та Київської області здійснюється незаконна діяльність, пов'язана з незаконним видобутком річкового піску, зокрема, видобуток здійснюється на території Голосіївського району міста Києва.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме - візуального спостереження за місцем, задокументовано факт видобутку та перевезення річкового піску за допомогою таких засобів: земснаряд з бортовим номером НОМЕР_7, плавучий кран з номером НОМЕР_6, завантажувач баржі піском з бортовим номером НОМЕР_5, екскаватор без бортового номеру (встановити власників зазначених засобів на даний час не вбачається за можливе) та інші вантажні автомобілі, у тому числі з причепами.

Дані засоби знаходяться на місці вищезазначеного незаконного видобутку, а саме - біля берегової лінії земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_8 (Жуків острів), з цільовим призначенням: 07.01 для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення, у тому числі, в акваторії р. Дніпро.

Вказана земельна ділянка на даний час перебуває в оренді Благодійної організації «Лелека-Світ» (код ЄДРПОУ 26167660).

Відповідні засоби вищевказаної протиправної діяльності, які знаходяться на вищезазначеній території можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та потребують подальшого дослідження, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Викладені факти об'єктивно підтверджуються зібраними кримінальному провадженні доказами, а саме:

-показаннями свідка ОСОБА_3, який пояснив, що біля берегової лінії земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_8 (Жуків острів), у тому числі, в акваторії р. Дніпро, незаконно видобувається річковий пісок за допомогою таких засобів: земснаряд з бортовим номером НОМЕР_7, плавучий кран з номером НОМЕР_6, завантажувач баржі піском з бортовим номером НОМЕР_5, екскаватор без бортового номеру;

-фактичними даними про незаконне видобування річкового піску біля берегової лінії земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_8 (Жуків острів), у тому числі, в акваторії р. Дніпро, за допомогою таких засобів: земснаряд з бортовим номером НОМЕР_7, плавучий кран з номером НОМЕР_6, завантажувач баржі піском з бортовим номером НОМЕР_5, екскаватор без бортового номеру, що містяться в: рапортах старшого оперуповноваженого відділу протидії злочинам у паливно-енергетичному комплексі, сфері природних ресурсів та екології УЗЕ у місті Києві ДЗЕ НП України, капітана поліції ОСОБА_3 про виявлення кримінального правопорушення та виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження.

Крім того, у рамках даного кримінального провадження проводилися негласні слідчі розшукові дії шляхом візуального спостереження за місцем.

Згідно інформації отриманої з Державної служби геології та надр України встановлено, що спеціальний дозвіл на видобуток піску в межах Києва має виключно ВАТ «Гідромеханізація» (озеро с.м.т. Бортничі Дарницького району міста Києва).

Згідно інформації отриманої з Державної екологічної інспекції у місті Києві встановлено, що Інспекцією під час проведення перевірок законності та правомірності проведення робіт на землях водного фонду міста Києва було виявлено ряд порушень вимог природоохоронного законодавства, про що складено відповідні акти перевірок.

Таким чином, дані, отримані в ході проведення досудового розслідування, давали усі підстави вважати, що злочинна діяльність із незаконного видобування річкового піску продовжується і на даний час, а матеріали, необхідні для доказування протиправності діяльності, пов'язаної з незаконним видобутком річкового піску знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером НОМЕР_8 (Жуків острів) та біля берегової лінії (в акваторії р. Дніпро) вищевказаної земельної ділянки.

19.10.2018 року старшим слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Сергієнко Ю.Ю. було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва Броновицької О.В. №1-кс/754/3384/18 від 05.10.2018. В ході проведення обшуку було встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером НОМЕР_8 (Жуків острів) та біля берегової лінії (в акваторії р. Дніпро) фактично не здійснюється будь-яка господарська діяльність, відсутні будь-які машини та механізми. Проте, на земельній ділянці, яка знаходиться поряд з вищевказаною земельною ділянкою, а саме обліковий номер 8000000000:90:337 (Острів Ольжин), вказана земельна ділянка на даний час обліковується за Київською міською радою (КМДА), тобто рішення про надання у власність чи користування вказаної земельної ділянки на даний час не приймалось, а також в акваторії р. Дніпро здійснюється незаконна діяльність ПрАТ «Київопорядкомплект» (код ЄДРПОУ 05503326) щодо незаконного добування річкового піску. При цьому ПрАТ «Київопорядкомплект» (код ЄДРПОУ 05503326) фактично незаконно використовує земельну ділянку та акваторію р. Дніпро для здійснення своєї протиправної діяльності. Вказаний факт підтверджується вивіскою на металевому заборі, яким огороджена вказана земельна ділянка та товаротранспортною накладною сн КОК №033203 від 19.10.2018.

У зв'язку з вищевказаним, 19.10.2018 року слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві Сергієнко Ю.Ю було проведено обшук на земельній ділянці обліковий номер 8000000000:90:337 (Острів Ольжин) та акваторії р. Дніпро, вказана земельна ділянка на даний час обліковується за Київською міською радою (КМДА) тобто рішення про надання у власність чи користування вказаної земельної ділянки на даний час не приймалось в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі:

1.Бульдозер ИН№15 00-СУ-77;

2.Навантажувач з насосом 8В 300141;

3.Земснаряд бортовий номер №КИВ 6727-К з пристроєм для піднімання (краном), що використовуються ПрАТ «Київопорядкомплект».

Так усі вищезазначені речі та документи можуть бути в подальшому використанні для доказування вини службових осіб ПрАТ «Київопорядкомплект» (код ЄДРПОУ 05503326) до вчинення кримінального правопорушення або містити сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, таким чином усе вищеперераховане відповідає вимогам ст. 98 КПК України.

19.10.2018 року вищезазначені речі, документи, машини, механізми було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №№42017100000000935 від 25.07.2017, за ознаками кримінальнихправопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-1, ч. З ст. 239-2, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 206 КК України.

У зв'язку з вищезазначеним, є достатні підстави вважати, що вказане підприємство здійснює незаконну діяльність з добування корисної копалини - піску з особливо великих розмірах, чим завдають значної шкоди державним інтересам.

Так згідно наданої в порядку ст. 93 КПК України інформації з ДПІ у Голосіївському району ГУ ДФС у м. Києві згідно ІС «Податковий блок» у ПАТ «Київпорядкомплект» (код ЄРДПОУ 05503326) відкрито наступні розрахункові рахунки в АТ «Юнекс Банк» (МФО 322539): НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_9, НОМЕР_4.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про документи про рух грошових коштів по розрахунковому рахунка ПАТ «Київпорядкомплект» (код ЄРДПОУ 05503326), із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх, з метою повного неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Оглянувши письмові докази, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про функціонування даних банківських рахунків, а тому слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві Ревери М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017100000000935 від 25.07.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239-1, ч. 3 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 206 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ Національної поліції у м. Києві Ревері Максиму Сергійовичу тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ «Юнекс Банк» (МФО 322539) (адреса: м. Київ вулиця Почайницька, 38), а саме:

- документи про рух грошових коштів по розрахункових рахунках:

1.НОМЕР_1 (валюта Українська гривня) в період з 25.07.2017 по 31.05.2018, що використовується ПАТ «Київпорядкомплект» (код ЄРДПОУ 05503326).

2.НОМЕР_2 (валюта Українська гривня) в період з 25.07.2017 по 31.05.2018, що використовується ПАТ «Київпорядкомплект» (код ЄРДПОУ 05503326).

3.НОМЕР_3 (валюта Українська гривня) в період з 25.07.2017 по теперішній час, що використовується ПАТ «Київпорядкомплект» (код ЄРДПОУ 05503326).

4.НОМЕР_4 (валюта Українська гривня) в період з 25.07.2017 по теперішній час, що використовується ПАТ «Київпорядкомплект» (код ЄРДПОУ 05503326).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Бабко