Ухвала суду № 78104021, 23.11.2018, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/4142/18

Справа № 754/15860/18

У Х В А Л А

Іменем України

23 листопада 2018 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Брежнєвій В.О., розглянувши клопотання слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Васюти Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000218 від 30.10.2018 року за ч.1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 листопада 2018 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Васюта Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Центр Сертифікації Ключів «України» (код ЄДРПОУ: 36865753) по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000218 від 30.10.2018 року за ч.1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018100000000218 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Еліт Груп» (код ЄДРПОУ: 32073593) за ознаками злочину передбаченого ч.І ст. 212 КК України.

В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні в АГ «Банк Кредит Дніпро» (МФО: 305749) по розрахунковому рахунку:

№2600431351801 (код валюти 980). який належить ТОВ «Еліг Груп» (код ЄДРПОУ: 32073593) та надати можливість вилучити їх у АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО: 305749, м. Київ, вул. Жилянська, буд. №32). а саме: оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку №2600431351801 (код валюти 980). який належить ТОВ «Еліф Груп», а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків. їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ: довіреностей: документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт - банк, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, журналу транзакцій клієнтських з'єднань, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших);роздруківку реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Еліт Груп» (код ЄДРПОУ; 32073593); №2600431351801 (код валюти 980) із вказівкою прибуткової га витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ. МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 08.02.2018 року по 01.11.2018 рік на паперовому та оптичному (електронному виді) носіях.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Клопотання слідчого розглядається за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи та речі, оскільки слідчий в клопотанні послався на реальну загрозу зміни або знищення інформації до якої потрібен доступ, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з'явився, до суду подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в клопотанні просить надати доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро» по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000218 від 30.10.2018 року за ч.1 ст. 212 КК України.

Лише в тому випадку, якщо сторона кримінального провадження, крім передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України обставин також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, слідчим ці вимоги закону були недотримані, слідчим не доведено, що інформація яку він просить надати, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість іншими ж способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчим не дотримані вимоги ч. 7 ст. 163 КПК України, а саме звертаючись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в оригіналах, слідчим не наведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. З клопотання слідчого та долучених до нього матеріалів не вбачається, що слідчий використав всі надані йому законом можливості для отримання потрібних йому речей і документів без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 235, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчому управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Васюті Т.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро», по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100000000218 від 30.10.2018 року за ч.1 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -