Ухвала суду № 78099540, 26.11.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/19166/18

Провадження № 1-кс/344/9388/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Осадціва М.Ю., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Доскочем М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №32018090000000059 від 01.11.2018 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, ТОВ «Карпатенерготранс» (ЄДРПОУ-39939623) в Івано-Франківській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-336677) відкрито рахунки №26003052520309, №26047052501908, а також в Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-380269) відкрито рахунок №26006056223098, які використовувалися для проведення розрахунків із контрагентами.

Крім того встановлено, що у Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-300711) також відкрито рахунки ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» (ЄДРПОУ-32113410) №26002052609173, №26005052727289, №26058052718386, №26004052739074, №26005052732638, №26050052726138, №26000052737423, №26001000505402; у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-321842) відкрито рахунок ПАТ «Будівельно-фінансова компанія «Глобал Естейтс» (ЄДРПОУ-24925429) №26038164535003, а у Філії Київсіті ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-380775) відкрито рахунки №26006000613405, №26002056100489, №26005056100486, №26048056100807, №26054056100192; у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО-321842) відкрито рахунки ПрАТ СК «АРМА» (ЄДРПОУ-21265671) №26509057000130 та №26558060129811, які використовувалися для проведення розрахунків із контрагентами.

З метою дослідження обставин проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Карпатенерготранс» з контрагентами, у тому числі проведених розрахунків з ними, встановлення відомостей щодо призначення платежів, а також подальший рух грошових коштів від ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа», ПАТ «Будівельно-фінансова компанія «Глобал Естейтс» та ПрАТ СК «АРМА» до контрагентів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта АТ КБ «Приватбанк».

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ «Карпатенерготранс», ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа», ПАТ «Будівельно-фінансова компанія «Глобал Естейтс» та ПрАТ СК «АРМА» є їх дослідження.

Враховуючи те, що відповідь банківських установ на листа у порядку ч.3 ст.62 вказаного Закону не містить усіх достатніх даних, отримання яких необхідне для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема детальної інформації про фізичних/юридичних осіб, які перераховували грошові кошти на рахунок юридичної особи (та осіб яким перераховувалися кошти із такого рахунку), щодо якої надсилалася відповідна письмова вимога. Також така відповідь не містить інформації про конкретних осіб, якими знімалися готівкові кошти з рахунку товариства.

Крім того, іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому є необхідність у зверненні до слідчого судді з метою отримання відповідного судового рішення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Осадціву Михайлу Юрійовичу, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Петріву Івану Романовичу, старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Остап'юку Олегу Васильовичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Павелко Христині Василівні, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Грабовецькому Михайлу Петровичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Пелешу Михайлу Володимировичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Каркічу Євгенію Васильовичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ТОВ «Карпатенерготранс» (ЄДРПОУ-39939623) № 26003052520309, № 26047052501908 та № 26006056223098, ПАТ «Холдингова компанія «Енергомережа» (ЄДРПОУ-32113410) № 26002052609173, № 26005052727289, № 26058052718386, № 26004052739074, № 26005052732638, № 26050052726138, № 26000052737423, № 26001000505402, ПАТ «Будівельно-фінансова компанія «Глобал Естейтс» (ЄДРПОУ-24925429) № 26038164535003, № 26006000613405, № 26002056100489, № 26005056100486, № 26048056100807, № 26054056100192, ПрАТ СК «АРМА» (ЄДРПОУ-21265671) № 26509057000130 та № 26558060129811, які перебувають у володінні АТ КБ "Приватбанк" (МФО 336677), за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема до:

- договорів на відкриття рахунків, карток із зразками підписів осіб, які відкривали рахунки, копій паспортів, які надавались для відкриття даних рахунків;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по вказаних рахунках;

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по зазначених рахунках за період з 01.01.2016 року по 19.11.2018 року.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 грудня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова

Понвий текст ухвали складено 26 листопада 2018 року.