Ухвала суду № 78099450, 26.11.2018, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/19158/18

Провадження № 1-кс/344/9382/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС України в Івано-Франківській області Павелко Х.В., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Гулянич М.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32018090000000056 від 05.10.2018 року, -

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Павелко Христині Василівні, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Петріву Івану Романовичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Осадціву Михайлу Юрійовичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Пелешу Михайлу Володимировичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Каркічу Євгенію Васильовичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Семковичу Івану Ігоровичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Грабовецькому Михайлу Петровичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ "АРТЕМ-БАНК" (МФО 321024), за адресою: м. Київ, вул. Артема, 103, - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, які містять інформацію по рахунках ТОВ "Сімузар" (код ЄДРПОУ 39601662): № 26006115500302, № 26007115500301 в період часу з 04.04.2016 року по 30.06.2016 року зокрема:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- грошових чеків про отримання з рахунків №№ 26006115500302, 26007115500301 готівкових коштів;

- платіжних доручень про перерахування коштів з вказаних рахунків;

- заяв, договорів про відкриття, закриття зазначених рахунків та карток із зразками підписів та відбитків печатки товариства;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку за вказаних рахунків ТОВ "Сімузар";

- паспортів службових осіб ТОВ "Сімузар", які надавались для відкриття/закриття рахунків №№ 26006115500302, 26007115500301.

Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 грудня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова