Ухвала суду № 78092746, 22.11.2018, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/5145/18

пр.№ 1-кс/464/2709/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., секретар судового засідання Кравс С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області Брудного О.Б. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018140000000060 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий Брудний О.Б. звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 по теперішній час, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SMS повідомлень, які відбувались з номера «SIM» картки НОМЕР_6, який належить ОСОБА_2., з номера «SIM» картки НОМЕР_7, який належить ОСОБА_3, з номера «SIM» картки НОМЕР_9, який належить ОСОБА_4, з номера «SIM» картки НОМЕР_8, який належить ОСОБА_5 із зазначенням абонентів з якими відбувалося з'єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яке перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

В обгрунтування колопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018140000000060, внесеному до ЄРДР 22.06.2018, щодо ухилення від сплати податків службовими особами TOB "Орісіл - Фарм" (ЄДРПОУ 32640291), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували матеріали ОУ ГУ ДФС у Львівській області, відповідно до яких службові особи TOB "Орісіл - Фарм" (ЄДРПОУ 32640291, фактична адреса здійснення діяльності: м. Львів, вул. Шевченка, 31), в період з 01.01.2016 по 31.03.2018 при здійсненні фінансово - господарської діяльності по придбанню вдаваних послуг від ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_5) занижено податок на прибуток на загальну суму 6 039 000 грн. Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи TOB «Орісіл - Фарм» ЄДРПОУ 32640291) до схеми ухилення від сплати податків залучено ряд фізичних осіб-підприємців, зокрема ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_5), які перебувають у родинних та дружніх зв'язках із керівництвом товариства, а саме директором - ОСОБА_7 та бухгалтером - ОСОБА_8. Так, ОСОБА_2 - свекруха бухгалтера підприємства - ОСОБА_8 користується мобільним телефоном НОМЕР_6, ОСОБА_3 - кум ОСОБА_8 користується номером мобільного телефону НОМЕР_7, ОСОБА_4 - знайома ОСОБА_8 та перебуває в тісних дружніх відносинах із заступником директора підприємства - ОСОБА_9 користується номером мобільного телефону НОМЕР_9, ОСОБА_5 - рідна сестра дружини директора TOB «Орісіл-Фарм» ОСОБА_7, користується номером мобільного телефону НОМЕР_8.

Разом з цим встановлено, що вищезазначені фізичні особи - підприємці згідно копій документів вилучених під час проведення обшуку в офісному приміщення ТзОВ «Орісіл - Фарм», зокрема договорів, додатків, звітів про виконану роботу, актів виконаних робіт надавали послуги із дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки у сфері фармацевтичного ринку на території різних областей України.

З огляду на наведене, вважає, що єдиним способом встановити повне коло осіб причетних до ухилення від сплати податків та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності, їхнє переміщення по території держави є дослідження інформації телефонних дзвінків, SMS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SIM» карти», а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що інформація, яка зберігається та перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», юридична адреса: м.Київ, вул. Дегтярівська, 53, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Брудному Оресту Богдановичу, слідчим слідчої групи: Уличу Володимиру Васильовичу, Заваді Ростиславу Степановичу, Поворознику Дмитру - Ростиславу Ростиславовичу, Ткачишину Василю Васильовичу тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 по 22.11.2018 року, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SMS повідомлень, які відбувались з номера «SIM» картки НОМЕР_6, який належить ОСОБА_2., з номера «SIM» картки НОМЕР_7, який належить ОСОБА_3, з номера «SIM» картки НОМЕР_9, який належить ОСОБА_4, з номера «SIM» картки НОМЕР_8, який належить ОСОБА_5 із зазначенням абонентів з якими відбувалося з'єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яке перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) Бойко О.М.

З оригіналом вірно.

Слідчий суддя Бойко О.М.