Ухвала суду № 78085216, 23.11.2018, Селидівський міський суд Донецької області

Справа № 242/5543/18

Провадження №1-кс/242/1374/18

УХВАЛА

Іменем України

23 листопада 2018 року м. Селидове

Слідчий суддя Селидівського міського суду Донецької області Любчик О. В., за участю секретаря Каменської А.С., слідчого Омельченко І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Селидівського відділення поліції Покровського відділу поліції ГУНП України в Донецькій області, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Селидівського відділення поліції Поровського ВП ГУНП України в Донецькій області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, який призначений в даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що для всебічного, повного та об’єктивного розслідування кримінального провадження № 12015050500000906 від 29 квітня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.ч. 1,4 ст. 358 КК України, необхідно отримати доступ до: копій уставних документів ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія»; копії ліцензії АЕ № 294645, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.12.2014, копії ліцензії АВ № 507121, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.12.2009; копій документів, в яких міститься інформація щодо передачі на зберігання цінних паперів ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія»; оригіналів документів, що були надані ОСОБА_12 13.10.2011 до офісу ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», а саме: анкети рахунку в цінних паперах, розпорядження на виконання облікової операції – списання простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» у кількості 292205 штук загальною номінальною вартістю 73051,25 грн., з рахунку у ЦП № 183946 ОСОБА_12, відкритого у зберігача ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», на рахунок у ЦП «100056 ОСОБА_12 ОСОБА_13, відкритий нею у зберігача ПАТ КБ «Євробанк» (код ЄДРПОУ 33305163, адреса: 01032, м. Київ, б. ОСОБА_14, б. 35), договір про відкриття рахунку в цінних паперах № 1000056 від 12.10.2011, укладений між зберігачем ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та депонентом ОСОБА_12, довідки зберігача ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» з повідомленням про те, що ОСОБА_12 відкрито рахунок ЦП № 100056, нотаріально засвідченої копії свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 20.01.2011 державним нотаріусом Четвертої маріупольської державної нотаріальної контори Донецької області ОСОБА_15 (спадкова справа № 843/10, зареєстрованого в реєстрі № 1-183), згідно з яким спадкоємцем майна померлого ОСОБА_1, яким помер 10.05.2010, є донька ОСОБА_12 (спадщина складається з простих іменних акцій ВАТ «МК «Азовсталь» кількістю 67163 шт., які належали спадкодавцю, та простих іменних акцій ВАТ «МК «Азовсталь» 67163 шт., які належали ОСОБА_2, яка померла 28.02.2010, спадкоємцем якої був її чоловік ОСОБА_1, який спадщину прийняв, але не оформив своїх спадкових прав), розпорядження на переказ акцій ПАТ «МК «Азовсталь» з рахунків у ЦП померлих ОСОБА_1, ОСОБА_2, документи щодо проведення ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія» депозитарних операцій з переказу простих іменних акцій ПАТ «Азовсталь» з рахунку № 180854 на рахунок ЦП № 183946, з переказу простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» з рахунку у ЦП № 180853 на рахунок у ЦП № 183946, із списання простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» у кількості 292205 штук загальною номінальною вартістю 73051,25 грн. з рахунку у ЦП № 183946 ОСОБА_12 В,М., відкритого у зберігача ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», на рахунок у ЦП № 100056 ОСОБА_12, відкритий нею у зберігача ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», картку зі зразками підписів розпорядників рахунку у ЦП № 183946, видану на депонента ОСОБА_12 НОМЕР_1 від 20.04.2001 року; надані ОСОБА_12 копії паспорта громадянина України, на якому засвідчені підписами власника паспорта відповідність копії оригіналу; договір про відкриття рахунку у цінних паперах № 03/2445 від 13.11.2011 року, укладений між депонентом ОСОБА_12 та ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», тариф на депозитарні послуги зберігача цінних паперів ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» між депонентом ОСОБА_12 та ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»; розпорядження на виконання облікової операції – переказ, зарахування, списання, блокування, розблокування ЦП депонентом ОСОБА_12 від 13.10.2011 року; документи, що були надані ОСОБА_16: копія паспорта серії ВА № 413751, виданий Орджонікідз. РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 06.08.1996 р., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків на ім`я ОСОБА_16 з ідентифікаційним номером НОМЕР_2, анкету рахунку в цінних паперах, розпорядження на виконання облікової операції – списання простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» у кількості 447082 штук, загальною номінальною вартістю 111770,50 гривень, з рахунку у ЦП № 169700 ОСОБА_16, відкритого у зберігача ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» на рахунок у ЦП № 003041 ОСОБА_16, відкритий ним у зберігача АТ «КБ «СОЮЗ»; договір про відкриття рахунку у цінних паперах № 41/11 від 21.11.2011 року, укладений між зберігачем АТ «КБ «СОЮЗ» та депонентом ОСОБА_16; довідка зберігача АТ «КБ «СОЮЗ» з повідомленням, що ОСОБА_17 відкрито рахунок у ЦП № 003041; нотаріально засвідчену копію свідоцтва про право власності на спадщину за заповітом, виданого 12.04.2010 р. державним нотаріусом Першої Маріупольської державної нотаріальної контори Донецької області ОСОБА_18 (спадкова справа № 449/2009, зареєстрованого в реєстрі за № 10-502), згідно з яким спадкоємцем майна померлого ОСОБА_4, який помер 30.09.2009 року є ОСОБА_16 (спадщина складається з простих іменних акцій ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» кількістю 177545 шт, які належали спадкоємцю); нотаріально засвідчену копію свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 14.04.2010 р. державним нотаріусом Четвертої Маріупольської державної нотаріальної контори Донецької області ОСОБА_15 (спадкова справа № 490/09, зареєстровано в реєстрі за № 1-394), згідно з яким спадкоємцем майна померлої ОСОБА_19, яка померла 12.08.2009 р., є її чоловік ОСОБА_16 (спадщина складається з простих іменних акцій ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», кількістю 88220 шт, які належали спадкоємцю); розпорядження на переказ акцій ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» з рахунків у ЦП померлих ОСОБА_4, ОСОБА_19; розпорядження на закриття рахунку у ЦП; оригіналів документів, що були надані ОСОБА_7 04.11.2011 до офісу ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», а саме анкети рахунку в цінних паперах, розпорядження на виконання облікової операції – списання простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» у кількості 335077 штук загальною номінальною вартістю 83769,25 грн., з рахунку у ЦП № 169245 ОСОБА_20, відкритого у зберігача ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», на рахунок у ЦП № 003035 ОСОБА_20, відкритий нею у зберігача АТ КБ «СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 35574578, адреса: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4), договір про відкриття рахунку в цінних паперах № 35/11 від 03.11.2011, укладений між зберігачем АТ КБ «СОЮЗ» та депонентом ОСОБА_7, довідки зберігача АТ КБ «СОЮЗ» з повідомленням про те, що ОСОБА_7 відкрито рахунок ЦП № 003035, нотаріально засвідченої копії свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 15.10.2010 державним нотаріусом Четвертої маріупольської державної нотаріальної контори Донецької області ОСОБА_15 (спадкова справа № 68/10, зареєстрованого в реєстрі № 1-1914), згідно з яким спадкоємцем майна померлого ОСОБА_5, яким помер 21.02.2010, є донька ОСОБА_7 (спадщина складається з простих іменних акцій ВАТ «МК «Азовсталь» кількістю 82033 шт., які належали спадкодавцю, нотаріально засвідченої копії свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 15.10.2010 державним нотаріусом Четвертої маріупольської державної нотаріальної контори Донецької області ОСОБА_15 (спадкова справа № 164/10, зареєстрованого в реєстрі № 1-1917), згідно з яким спадкоємцем майна померлого ОСОБА_6, яким помер 02.04.2010, є дружина ОСОБА_7 (спадщина складається з простих іменних акцій ВАТ «МК «Азовсталь» кількістю 159524 шт., які належали спадкодавцю, розпорядження на переказ акцій ПАТ «МК «Азовсталь» з рахунків у ЦП померлих ОСОБА_5 та ОСОБА_6, документи щодо проведення ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія» депозитарних операцій з переказу простих іменних акцій ПАТ «Азовсталь» з рахунку № 181956 на рахунок ЦП № 169245, з переказу простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» з рахунку у ЦП № 159524 на рахунок у ЦП № 169245, із списання простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» у кількості 335077 штук загальною номінальною вартістю 83769,25 грн. з рахунку у ЦП № 169245 ОСОБА_7, відкритого у зберігача ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», на рахунок у ЦП № 003035 ОСОБА_7, відкритий нею у зберігача ПАТ КБ «СОЮЗ», картку зі зразками підписів розпорядників рахунку у ЦП № 169245, видану на депонента ОСОБА_20 НОМЕР_3 від 06.08.1997 року; надані ОСОБА_7 копії паспорта громадянина України, на якому засвідчені підписами власника паспорта відповідність копії оригіналу; договір про відкриття рахунку у цінних паперах № 03/2605 від 04.11.2011 року, укладений між депонентом ОСОБА_7 та ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», тариф на депозитарні послуги зберігача цінних паперів ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» між депонентом ОСОБА_7 та ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»; розпорядження на виконання облікової операції – переказ, зарахування, списання, блокування, розблокування ЦП депонентом ОСОБА_12 від 07.11.2011 року; оригіналів документів, що були надані ОСОБА_8 29.09.2011 до офісу ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», а саме анкети рахунку в цінних паперах, розпорядження на виконання облікової операції – списання простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» у кількості 45000 штук загальною номінальною вартістю 11250 грн., з рахунку у ЦП № 170654 ОСОБА_8, відкритого у зберігача ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», на рахунок у ЦП № 003021 ОСОБА_8, відкритий нею у зберігача АТ КБ «СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 35574578, адреса: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4), договір про відкриття рахунку в цінних паперах № 21/11 від 27.09.2011, укладений між зберігачем АТ КБ «СОЮЗ» та депонентом ОСОБА_8, довідки зберігача АТ КБ «СОЮЗ» з повідомленням про те, що ОСОБА_8 відкрито рахунок ЦП № 003021, картку зі зразками підписів розпорядників рахунку у ЦП, видану на депонента ОСОБА_8 НОМЕР_4 від 05.09.1997 року; надані ОСОБА_8 копії паспорта громадянина України, на якому засвідчені підписами власника паспорта відповідність копії оригіналу; договір про відкриття рахунку у цінних паперах № 21/11 від 27.09.2011 року, укладений між депонентом ОСОБА_8 та ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», тариф на депозитарні послуги зберігача цінних паперів ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» між депонентом ОСОБА_8 та ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»; розпорядження на виконання облікової операції – переказ, зарахування, списання, блокування, розблокування ЦП депонентом ОСОБА_8 від 29.09.2011 року; оригіналів документів, що були надані ОСОБА_11 15.11.2011 до офісу ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», а саме анкети рахунку в цінних паперах, розпорядження на виконання облікової операції – списання простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» у кількості 162928 штук загальною номінальною вартістю 40732,00 грн., з рахунку у ЦП № 189459 ОСОБА_9, відкритого у зберігача ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», на рахунок у ЦП № 168561 ОСОБА_11, відкритий нею у зберігача АТ КБ «СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 35574578, адреса: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4), розпорядження на виконання облікової операції – списання простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» у кількості 55996 штук загальною номінальною вартістю 13999,00 грн., з рахунку у ЦП № 189174 ОСОБА_21, відкритого у зберігача ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», на рахунок у ЦП № 168561 ОСОБА_11, відкритий нею у зберігача АТ КБ «СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 35574578, адреса: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4), договір про відкриття рахунку в цінних паперах № 39/11 від 14.11.2011, укладений між зберігачем АТ КБ «СОЮЗ» та депонентом ОСОБА_11, довідка зберігача АТ КБ «СОЮЗ» з повідомленням про те, що ОСОБА_11 відкрито рахунок ЦП № 003039, нотаріально засвідченої копії свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 26.08.2010 державним нотаріусом Четвертої маріупольської державної нотаріальної контори Донецької області ОСОБА_15 (спадкова справа № 103 за 1998 рік, зареєстрованого в реєстрі № 1-1591), згідно з яким спадкоємцем майна померлого ОСОБА_9, яким помер 19.05.1998, є дружина ОСОБА_11 (спадщина складається з простих іменних акцій ВАТ «МК «Азовсталь» кількістю 162928 шт., які належали спадкодавцю), нотаріально засвідченої копії свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 26.08.2010 державним нотаріусом Четвертої маріупольської державної нотаріальної контори Донецької області ОСОБА_15 (спадкова справа № 349/09, зареєстрованого в реєстрі № 1-1592), згідно з яким спадкоємцем майна померлої ОСОБА_10, яка померла 29.12.2009, є донька ОСОБА_11 (спадщина складається з простих іменних акцій ВАТ «МК «Азовсталь» кількістю 55996 шт., які належали спадкодавцю), розпорядження на переказ акцій ПАТ «МК «Азовсталь» з рахунків у ЦП померлих ОСОБА_9 та ОСОБА_10, документи щодо проведення ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія» депозитарних операцій з переказу простих іменних акцій ПАТ «Азовсталь» з рахунку № 189459 на рахунок ЦП № 168561, з переказу простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» з рахунку у ЦП № 189174 на рахунок у ЦП № 168561, із списання простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» у кількості 321636 штук загальною номінальною вартістю 80409,00 грн. з рахунку у ЦП № 168561 ОСОБА_11, відкритого у зберігача ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», на рахунок у ЦП № 003039 ОСОБА_11, відкритий нею у зберігача ПАТ КБ «СОЮЗ», картку зі зразками підписів розпорядників рахунку у ЦП № 168561, видану на депонента ОСОБА_11 НОМЕР_5 від 16.07.2002 року; надані ОСОБА_11 копії паспорта громадянина України, на якому засвідчені підписами власника паспорта відповідність копії оригіналу; договір про відкриття рахунку у цінних паперах № 39/11 від 14.11.2011 року, укладений між депонентом ОСОБА_11 та ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», тариф на депозитарні послуги зберігача цінних паперів ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» між депонентом ОСОБА_11 та ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»; розпорядження на виконання облікової операції – переказ, зарахування, списання, блокування, розблокування ЦП депонентом ОСОБА_11 від 15.11.2011 року з можливістю їх вилучення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та вона може бути використана як доказ.

ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія» направило заяву про розгляд клопотання без участі представника товариства.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого та дослідивши клопотання до додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, та таким що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що досудове розслідування розпочате відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050500000906 від 29.04.2015 року.

Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення заходів кримінального провадження, у виді тимчасового доступу до речей та документів, суд вважає задовольнити потреби досудового розслідування, оскільки вони виправдовують такій ступінь втручання у права осіб, про які ідеться в клопотанні слідчого, погодженого з прокурором, а тому клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-166, 184, 372, 395 КПК України, суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Селидівського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28; слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ГУНП в Донецькій області ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41 та заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_42 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться в адміністративній будівлі ТОВ «Об’єднанна реєстраційна компанія», яка розташована за адресою: Київська область, м. Буча вул. Б. Хмельницького, буд. 6, оф. 253, а саме до:

-копій уставних документів ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія»; копії ліцензії АЕ № 294645, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16.12.2014, копії ліцензії АВ № 507121, виданої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 17.12.2009;

-копій документів, в яких міститься інформація щодо передачі на зберігання цінних паперів ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 до ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія»;

-оригіналів документів, що були надані ОСОБА_12 13.10.2011 до офісу ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», а саме: анкети рахунку в цінних паперах, розпорядження на виконання облікової операції – списання простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» у кількості 292205 штук загальною номінальною вартістю 73051,25 грн., з рахунку у ЦП № 183946 ОСОБА_12, відкритого у зберігача ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», на рахунок у ЦП «100056 ОСОБА_12, відкритий нею у зберігача ПАТ КБ «Євробанк» (код ЄДРПОУ 33305163, адреса: 01032, м. Київ, б. ОСОБА_14, б. 35), договір про відкриття рахунку в цінних паперах № 1000056 від 12.10.2011, укладений між зберігачем ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» та депонентом ОСОБА_12, довідки зберігача ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» з повідомленням про те, що ОСОБА_12 відкрито рахунок ЦП № 100056, нотаріально засвідченої копії свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 20.01.2011 державним нотаріусом Четвертої маріупольської державної нотаріальної контори Донецької області ОСОБА_15 (спадкова справа № 843/10, зареєстрованого в реєстрі № 1-183), згідно з яким спадкоємцем майна померлого ОСОБА_1, яким помер 10.05.2010, є донька ОСОБА_12 (спадщина складається з простих іменних акцій ВАТ «МК «Азовсталь» кількістю 67163 шт., які належали спадкодавцю, та простих іменних акцій ВАТ «МК «Азовсталь» 67163 шт., які належали ОСОБА_2, яка померла 28.02.2010, спадкоємцем якої був її чоловік ОСОБА_1, який спадщину прийняв, але не оформив своїх спадкових прав), розпорядження на переказ акцій ПАТ «МК «Азовсталь» з рахунків у ЦП померлих ОСОБА_1, ОСОБА_2, документи щодо проведення ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія» депозитарних операцій з переказу простих іменних акцій ПАТ «Азовсталь» з рахунку № 180854 на рахунок ЦП № 183946, з переказу простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» з рахунку у ЦП № 180853 на рахунок у ЦП № 183946, із списання простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» у кількості 292205 штук загальною номінальною вартістю 73051,25 грн. з рахунку у ЦП № 183946 ОСОБА_12 В,М., відкритого у зберігача ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», на рахунок у ЦП № 100056 ОСОБА_12, відкритий нею у зберігача ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», картку зі зразками підписів розпорядників рахунку у ЦП № 183946, видану на депонента ОСОБА_12 НОМЕР_1 від 20.04.2001 року; надані ОСОБА_12 копії паспорта громадянина України, на якому засвідчені підписами власника паспорта відповідність копії оригіналу; договір про відкриття рахунку у цінних паперах № 03/2445 від 13.11.2011 року, укладений між депонентом ОСОБА_12 та ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», тариф на депозитарні послуги зберігача цінних паперів ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» між депонентом ОСОБА_12 та ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»; розпорядження на виконання облікової операції – переказ, зарахування, списання, блокування, розблокування ЦП депонентом ОСОБА_12 від 13.10.2011 року;

-оригіналів документів, що були надані ОСОБА_16: копія паспорта серії ВА № 413751, виданий Орджонікідзевським РВ Маріупольського МУ УМВС України в Донецькій області 06.08.1996 р., довідка про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків на ім`я ОСОБА_16 з ідентифікаційним номером НОМЕР_2, анкету рахунку в цінних паперах, розпорядження на виконання облікової операції – списання простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» у кількості 447082 штук, загальною номінальною вартістю 111770,50 гривень, з рахунку у ЦП № 169700 ОСОБА_16, відкритого у зберігача ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» на рахунок у ЦП № 003041 ОСОБА_16, відкритий ним у зберігача АТ «КБ «СОЮЗ»; договір про відкриття рахунку у цінних паперах № 41/11 від 21.11.2011 року, укладений між зберігачем АТ «КБ «СОЮЗ» та депонентом ОСОБА_16; довідка зберігача АТ «КБ «СОЮЗ» з повідомленням, що ОСОБА_17 відкрито рахунок у ЦП № 003041; нотаріально засвідчену копію свідоцтва про право власності на спадщину за заповітом, виданого 12.04.2010 р. державним нотаріусом Першої Маріупольської державної нотаріальної контори Донецької області ОСОБА_18 (спадкова справа № 449/2009, зареєстрованого в реєстрі за № 10-502), згідно з яким спадкоємцем майна померлого ОСОБА_4, який помер 30.09.2009 року є ОСОБА_16 (спадщина складається з простих іменних акцій ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» кількістю 177545 шт, які належали спадкоємцю); нотаріально засвідчену копію свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 14.04.2010 р. державним нотаріусом Четвертої Маріупольської державної нотаріальної контори Донецької області ОСОБА_15 (спадкова справа № 490/09, зареєстровано в реєстрі за № 1-394), згідно з яким спадкоємцем майна померлої ОСОБА_19, яка померла 12.08.2009 р., є її чоловік ОСОБА_16 (спадщина складається з простих іменних акцій ВАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», кількістю 88220 шт, які належали спадкоємцю); розпорядження на переказ акцій ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ» з рахунків у ЦП померлих ОСОБА_4, ОСОБА_19; розпорядження на закриття рахунку у ЦП;

-оригіналів документів, що були надані ОСОБА_7 04.11.2011 до офісу ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», а саме анкети рахунку в цінних паперах, розпорядження на виконання облікової операції – списання простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» у кількості 335077 штук загальною номінальною вартістю 83769,25 грн., з рахунку у ЦП № 169245 ОСОБА_20, відкритого у зберігача ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», на рахунок у ЦП № 003035 ОСОБА_20, відкритий нею у зберігача АТ КБ «СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 35574578, адреса: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4), договір про відкриття рахунку в цінних паперах № 35/11 від 03.11.2011, укладений між зберігачем АТ КБ «СОЮЗ» та депонентом ОСОБА_7, довідки зберігача АТ КБ «СОЮЗ» з повідомленням про те, що ОСОБА_7 відкрито рахунок ЦП № 003035, нотаріально засвідченої копії свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 15.10.2010 державним нотаріусом Четвертої маріупольської державної нотаріальної контори Донецької області ОСОБА_15 (спадкова справа № 68/10, зареєстрованого в реєстрі № 1-1914), згідно з яким спадкоємцем майна померлого ОСОБА_5, яким помер 21.02.2010, є донька ОСОБА_7 (спадщина складається з простих іменних акцій ВАТ «МК «Азовсталь» кількістю 82033 шт., які належали спадкодавцю, нотаріально засвідченої копії свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 15.10.2010 державним нотаріусом Четвертої маріупольської державної нотаріальної контори Донецької області ОСОБА_15 (спадкова справа № 164/10, зареєстрованого в реєстрі № 1-1917), згідно з яким спадкоємцем майна померлого ОСОБА_6, яким помер 02.04.2010, є дружина ОСОБА_7 (спадщина складається з простих іменних акцій ВАТ «МК «Азовсталь» кількістю 159524 шт., які належали спадкодавцю, розпорядження на переказ акцій ПАТ «МК «Азовсталь» з рахунків у ЦП померлих ОСОБА_5 та ОСОБА_6, документи щодо проведення ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія» депозитарних операцій з переказу простих іменних акцій ПАТ «Азовсталь» з рахунку № 181956 на рахунок ЦП № 169245, з переказу простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» з рахунку у ЦП № 159524 на рахунок у ЦП № 169245, із списання простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» у кількості 335077 штук загальною номінальною вартістю 83769,25 грн. з рахунку у ЦП № 169245 ОСОБА_7, відкритого у зберігача ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», на рахунок у ЦП № 003035 ОСОБА_7, відкритий нею у зберігача ПАТ КБ «СОЮЗ», картку зі зразками підписів розпорядників рахунку у ЦП № 169245, видану на депонента ОСОБА_20 НОМЕР_3 від 06.08.1997 року; надані ОСОБА_7 копії паспорта громадянина України, на якому засвідчені підписами власника паспорта відповідність копії оригіналу; договір про відкриття рахунку у цінних паперах № 03/2605 від 04.11.2011 року, укладений між депонентом ОСОБА_7 та ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», тариф на депозитарні послуги зберігача цінних паперів ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» між депонентом ОСОБА_7 та ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»; розпорядження на виконання облікової операції – переказ, зарахування, списання, блокування, розблокування ЦП депонентом ОСОБА_12 від 07.11.2011 року;

-оригіналів документів, що були надані ОСОБА_8 29.09.2011 до офісу ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», а саме анкети рахунку в цінних паперах, розпорядження на виконання облікової операції – списання простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» у кількості 45000 штук загальною номінальною вартістю 11250 грн., з рахунку у ЦП № 170654 ОСОБА_8, відкритого у зберігача ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», на рахунок у ЦП № 003021 ОСОБА_8, відкритий нею у зберігача АТ КБ «СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 35574578, адреса: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4), договір про відкриття рахунку в цінних паперах № 21/11 від 27.09.2011, укладений між зберігачем АТ КБ «СОЮЗ» та депонентом ОСОБА_8, довідки зберігача АТ КБ «СОЮЗ» з повідомленням про те, що ОСОБА_8 відкрито рахунок ЦП № 003021, картку зі зразками підписів розпорядників рахунку у ЦП, видану на депонента ОСОБА_8 НОМЕР_4 від 05.09.1997 року; надані ОСОБА_8 копії паспорта громадянина України, на якому засвідчені підписами власника паспорта відповідність копії оригіналу; договір про відкриття рахунку у цінних паперах № 21/11 від 27.09.2011 року, укладений між депонентом ОСОБА_8 та ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», тариф на депозитарні послуги зберігача цінних паперів ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» між депонентом ОСОБА_8 та ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»; розпорядження на виконання облікової операції – переказ, зарахування, списання, блокування, розблокування ЦП депонентом ОСОБА_8 від 29.09.2011 року.

-оригіналів документів, що були надані ОСОБА_11 15.11.2011 до офісу ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», а саме анкети рахунку в цінних паперах, розпорядження на виконання облікової операції – списання простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» у кількості 162928 штук загальною номінальною вартістю 40732,00 грн., з рахунку у ЦП № 189459 ОСОБА_9, відкритого у зберігача ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», на рахунок у ЦП № 168561 ОСОБА_11, відкритий нею у зберігача АТ КБ «СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 35574578, адреса: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4), розпорядження на виконання облікової операції – списання простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» у кількості 55996 штук загальною номінальною вартістю 13999,00 грн., з рахунку у ЦП № 189174 ОСОБА_21, відкритого у зберігача ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», на рахунок у ЦП № 168561 ОСОБА_11, відкритий нею у зберігача АТ КБ «СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 35574578, адреса: 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4), договір про відкриття рахунку в цінних паперах № 39/11 від 14.11.2011, укладений між зберігачем АТ КБ «СОЮЗ» та депонентом ОСОБА_11, довідка зберігача АТ КБ «СОЮЗ» з повідомленням про те, що ОСОБА_11 відкрито рахунок ЦП № 003039, нотаріально засвідченої копії свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 26.08.2010 державним нотаріусом Четвертої маріупольської державної нотаріальної контори Донецької області ОСОБА_15 (спадкова справа № 103 за 1998 рік, зареєстрованого в реєстрі № 1-1591), згідно з яким спадкоємцем майна померлого ОСОБА_9, яким помер 19.05.1998, є дружина ОСОБА_11 (спадщина складається з простих іменних акцій ВАТ «МК «Азовсталь» кількістю 162928 шт., які належали спадкодавцю), нотаріально засвідченої копії свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого 26.08.2010 державним нотаріусом Четвертої маріупольської державної нотаріальної контори Донецької області ОСОБА_15 (спадкова справа № 349/09, зареєстрованого в реєстрі № 1-1592), згідно з яким спадкоємцем майна померлої ОСОБА_10, яка померла 29.12.2009, є донька ОСОБА_11 (спадщина складається з простих іменних акцій ВАТ «МК «Азовсталь» кількістю 55996 шт., які належали спадкодавцю), розпорядження на переказ акцій ПАТ «МК «Азовсталь» з рахунків у ЦП померлих ОСОБА_9 та ОСОБА_10, документи щодо проведення ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія» депозитарних операцій з переказу простих іменних акцій ПАТ «Азовсталь» з рахунку № 189459 на рахунок ЦП № 168561, з переказу простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» з рахунку у ЦП № 189174 на рахунок у ЦП № 168561, із списання простих іменних акцій ПАТ «МК «Азовсталь» у кількості 321636 штук загальною номінальною вартістю 80409,00 грн. з рахунку у ЦП № 168561 ОСОБА_11, відкритого у зберігача ТОВ «Об’єднана реєстраційна компанія», на рахунок у ЦП № 003039 ОСОБА_11, відкритий нею у зберігача ПАТ КБ «СОЮЗ», картку зі зразками підписів розпорядників рахунку у ЦП № 168561, видану на депонента ОСОБА_11 НОМЕР_5 від 16.07.2002 року; надані ОСОБА_11 копії паспорта громадянина України, на якому засвідчені підписами власника паспорта відповідність копії оригіналу; договір про відкриття рахунку у цінних паперах № 39/11 від 14.11.2011 року, укладений між депонентом ОСОБА_11 та ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», тариф на депозитарні послуги зберігача цінних паперів ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» між депонентом ОСОБА_11 та ТОВ «ОБ’ЄДНАНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»; розпорядження на виконання облікової операції – переказ, зарахування, списання, блокування, розблокування ЦП депонентом ОСОБА_11 від 15.11.2011 року.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали здійснює прокурор Красноармійської місцевої прокуратури ОСОБА_43

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Любчик