Ухвала суду № 78078799, 23.11.2018, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/6242/18

Провадження№1-кс/639/2975/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова Чижиченко Д.В., за участю: секретаря Косенко С.М., прокурора Ільєнкова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 25.10.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018221080000323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018221080000323 від 25.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч.3 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

Відповідно до матеріалів УСБУ в Харківській області встановлено, що громадянами України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцем м. Харків, директором ТОВ «Новобуд Девелопмент» (код ЄДРПОУ 40299735), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, на території м. Харкова організовано протиправну схему із незаконного заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян під час здійснення будівництва житлових будинків.

Так встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_3 здійснюється будівництво багатоквартирних житлових будинків на земельних ділянках:

Земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_1, площею 0,4381 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 (частина секцій Житлового комплексу «ІНФОРМАЦІЯ_7»), власником якої станом на теперішній час є ТОВ «Компанія «Пискунівський», на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 867, виданий 05.06.2018, замовником будівництва на якій є ОК ЖБК «Орхідея-4» (код ЄДРПОУ 40294716, юридична адреса: м.Харків, вул. Сумська, буд. 124, літ. А-5);

Земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_2, площею 0,4381 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3 (частина секцій Житлового комплексу «ІНФОРМАЦІЯ_7»), власником якої станом на теперішній час є ТОВ «Компанія «Пискунівський», на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 870, виданий 05.06.2018, замовником будівництва на якій є ОК ЖБК «Орхідея-5» код ЄДРПОУ 41615606, юридична адреса: м. Харків, вул. Єнакіївська, буд. 1).

Відповідно до відомостей Державної архітектурно-будівельної інспекції України вказане будівництво, в порушення Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», здійснюється без відповідних дозволів (повідомлення про початок будівництва, декларації на початок будівельних робіт) на виконання будівельних робіт, отриманих у встановленому Законом порядку в Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції, а також документів на право власності (користування) земельними ділянками.

Встановлено, що земельні ділянки (кадастровий номер: НОМЕР_1, площею: 0.4381 га та НОМЕР_2, площею: 0.4381 га), на яких здійснюється будівництво вищевказаних житлових будинків, належить на праві власності ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ» (керівник та засновник ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4).

Разом з тим, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №136189185 від 31.08.2018 щодо земельної ділянки НОМЕР_1 наявний договір купівлі-продажу, серія та номер 867, виданий 05.06.2018, укладений між колишніми власниками - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ», а також договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію), серія та номер: 23/11/2016 від 23.11.2016 строком на 3 роки, який укладений не між ОК «ЖБК «Орхідея-4» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ», а між ОК «ЖБК «Орхідея-4» та ОСОБА_5, ОСОБА_6

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна №136189545 від 31.08.2018 щодо земельної ділянки НОМЕР_2 наявний договір купівлі-продажу, серія та номер 867, виданий 05.06.2018, укладений між колишніми власниками - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ», а також договір про надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцію), серія та номер: 18/10/2017 від 18.10.2017 строком на 3 роки, який укладений не між ОК «ЖБК «Орхідея-5» та ТОВ «КОМПАНІЯ «ПИСКУНІВСЬКИЙ», а між ОК «ЖБК «Орхідея-5» та ОСОБА_5, ОСОБА_6

Відповідно до ст.182 Цивільного Кодексу України право власності та інші речові права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

Вищезазначені договори купівлі - продажу серія та номер 867, виданий 05.06.2018 та 867, виданий 05.06.2018 зареєстровані приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 на підставі рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний № 41439793 від 05.06.2018 та №41440377 від 05.06.2018.

Керівними особами ОК ЖБК є близькі та підконтрольні ОСОБА_2 та ОСОБА_3 особи, які фактично не приймають участь у фінансово-господарській діяльності ОК ЖБК.

Так, посадовими особами вищезазначених суб'єктів господарювання, є: ОК ЖБК «Орхідея-4» - директор: ОСОБА_8 (дружина ОСОБА_3.), засновники: ОСОБА_14 (дружина ОСОБА_2.), ОСОБА_8 та ОСОБА_10 (донька ОСОБА_3.); ОК ЖБК «Орхідея-5» - директор: ОСОБА_8, засновники ОСОБА_2, ОСОБА_8 та ОСОБА_10.

В той же час посадовими особами ОК ЖБК «Орхідея-4» та ОК ЖБК «Орхідея-5» здійснюється збір грошових коштів від громадян (відділ продажу розташований в офісному приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд. 124) за майбутні квартири, які будуються на земельних ділянках, які не належать ОК ЖБК, із порушення вимог містобудівного та земельного законодавства, із завищенням вартості придбаних матеріалів та виконаних робіт, частина з яких в подальшому будуть привласнені посадовцями зазначених суб'єктів господарювання шляхом виводу ОСОБА_2 та ОСОБА_3, грошових коштів осіб, які сплачують внески у будівництво вищевказаних житлових будівель, з розрахункових рахунків ОК ЖБК, шляхом обману, під виглядом оплати придбаного товару та / або виконаних робіт, які розподіляються в подальшому між учасниками злочинної групи та пов'язаними особами, що підтверджується відомостями, повідомленими позаштатним бухгалтером суб'єктів господарювання підконтрольних ОСОБА_2 та ОСОБА_3 - ОСОБА_11

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять нотаріальну таємницю, та які зберігаються у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 (згідно Єдиного реєстру нотаріусів номер свідоцтва НОМЕР_3, адреса: АДРЕСА_5), а саме:

договору купівлі - продажу серія та номер 867, виданий 05.06.2018, зареєстрованому приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 на підставі рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний №41439793 від 05.06.2018, а також документів, наданих сторонами для укладання такого договору, та документів складених за наслідком укладання такого договору.

договору купівлі - продажу серія та номер 870, виданий 05.06.2018, зареєстрованому приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 на підставі рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний №41440377 від 05.06.2018, а також документів, наданих сторонами для укладання такого договору, та документів складених за наслідком укладання такого договору,

що мають значення для встановлення факту укладення вищевказаних договорів, відомостей щодо укладення додаткових угод або переуступки договору суперфіцію між сторонами, а також інших обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Документи, що становлять нотаріальну таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій ОСОБА_2, ОСОБА_3 та інших причетних до кримінального правопорушення осіб, тобто відповідно до ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі ухвали суду.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст.8 Закону України «Про нотаріат», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є нотаріальною таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати прокурор, може знаходитись у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкова О.О. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Розкрити нотаріальну таємницю та надати прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 Ільєнкову Олександру Олеговичу, Огороднікову Андрію Дмитровичу або оперативному працівнику УСБУ в Харківській області за відповідним дорученням, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом нотаріальну таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 (згідно Єдиного реєстру нотаріусів номер свідоцтва НОМЕР_3, адреса: АДРЕСА_5), а саме:

1) договору купівлі - продажу серія та номер 867, виданого 05.06.2018, зареєстрованого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 на підставі рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний №41439793 від 05.06.2018, а також документів, наданих сторонами для укладання такого договору, та документів складених за наслідком укладання такого договору.

2) договору купівлі - продажу серія та номер 870, виданого 05.06.2018, зареєстрованого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_7 на підставі рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний №41440377 від 05.06.2018, а також документів, наданих сторонами для укладання такого договору, та документів складених за наслідком укладання такого договору

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.В. Чижиченко