Ухвала суду № 78078155, 02.11.2018, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/6896/18

Провадження № 1-кс/202/7569/2018

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

02 листопада 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Дубини А.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040000000687 від 18.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

01 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Дубини А.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 01 листопада 2018 року.

Згідно з матеріалами клопотання, на підставі розпорядження міського голови від 20.10.2017 № 1319-р «Про проведення перевірки» управлінням аудиту та контролю Дніпровської міської ради проведено перевірку фінансової та господарської діяльності Комунального підприємства «Комунжилсервіс» Дніпровської міської ради. В ході проведення якої встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер-Буд» відповідно до договорів з будівництва в 2016 та 2017 роках виконувало роботи з встановлення теплогенераторних на 100, 200 кВт та котелень на 400 кВт у дитячих садках і школах міста Дніпра, де замовником виступало КП «Комунжилсервіс» ДМР.

Під час перевірки представниками управління аудиту та КП «Комунжилсервіс» ДМР були виявлені факти відсутності придбаного по актах виконаних робіт форми КБ2в устаткування у ТОВ «Майстер-Буд», а також факти відображення у проектній документації та актах виконаних робіт форми КБ2в зайвих робіт.

Так, між КП "Комунжілсервіс" Дніпровської міської ради та ТОВ "Майстер-Буд" у липні, серпні, жовтні і листопаді 2016 року укладені договори (на підставі розроблених проектів) на встановлення у дитячих садках і школах теплогенераторних і котелень у кількості 14 штук (5 - на 100 кВт, 2 - на 200 кВт і 7 - на 400 кВт), які опалюються пелетами.

Згідно з платіжними документами за будівництво теплогенераторних і котелень, а також установку зовнішніх мереж тепло/водопостачання на рахунки ТОВ «Майстер-Буд» комунальним підприємством перераховано всього 33,7 млн. грн.

Згідно з актами форми виконаних робіт форми КБ-2в ТОВ «Майстер-Буд» виконано робіт (земляних, монтажних, фундаментних, установка зовнішніх інженерних мереж водо/теплопостачання та інше), з урахуванням обладнання модульних тепло-генераторних на 100 і 200 кВт і котелень на 400 кВт на суму 31 млн. грн.

Фактично працює 1 теплогенераторна потужністю 100 кВт за адресою: м. Дніпро, вул. Кедріна, 62а.

Окрім вищезгаданої тепло-генераторної, ще на двох (вул. Холодноярська, 28 і вул. Робоча, 93а) проводяться роботи по установці зовнішніх інженерних мереж водо/теплопостачання, укладання асфальту та інше (що підтверджується актами КБ-2в).

Залишаються невиконаними до кінця роботи ще по 7 модульним котельням і тепло-генераторним (просп. Б. Хмельницького 20г, вул. Новокримська 8а, вул. Криворізька 20а, Титова 15а, вул. Титова, 4, вул. Будівельників, 26, вул. Фабрично-Заводська 23а).

З вищевказаних 7 в 3 котелень відсутні силоси для пелет (вул. Будівельників, 26, вул. Титова, 4, вул. Фабрично-Заводська 23а), хоча в двох з них вони фактично закуповувалися і прийняті за актами КБ-2в на загальну суму 458,8 тис. грн. (вул. Титова, 4, вул. Будівельників, 26).

Також встановлено, що по 4 котельним роботи з їх встановлення не виконувались, обладнання, на місцях, визначених договорами будівництва відсутні, а саме: по вул. Фабрично-Заводська, 5а; вул. Гавриленко, 4 (встановлено тільки фундамент), вул. Д. Кедріна, 57; просп. О. поля, 133, хоча фактично устаткування закуповувалося, перевозилось на місце встановлення і прийнято за актами КБ-2в на суму 10,6 млн. грн.

Виїздом встановлено, що по 4 котельним роботи з їх встановлення не виконувались, обладнання, а саме - модульні котельні на 400 кВт на базі котлів «Liberatог» та силоси для пелет типу МLМ у кількості 8 штук (4 на 10 м3 та 4 на 25 м2) на місцях, визначених договорами будівництва відсутні (по вул. Фабрично-Заводська 5а; вул. Гавриленко, 4 (встановлено тільки фундамент), вул. Д. Кедріна, 57; просп. А. поля, 133, хоча фактично устаткування закуповувалося і прийнято за актами КБ-2в на суму 10,6 млн. грн.

23.10.2018 було проведено огляд місць визначених в договорі на будівництво, зокрема, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, буд. 133 та вул. Фабрично-Заводська, буд. 5а, в ході якого зафіксовано факт відсутності котелень на 400 кВт.

Крім того, встановлено, що за адресами: м. Дніпро, вул. Гавриленко, буд. 4 та вул. Гавриленко 8а, роботи по встановленню модульних котельних 400 кВт на теперішній час проводяться ТОВ «Будмакс-Компані»(ЄДРПОУ 39091713), яке не має жодного відношення до договорів укладених КП «Комунжилсервіс» ДМР з ТОВ «Майстер-Буд».

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів які знаходяться у володінні комунального підприємства «Комунжилсервіс» ДМР (ЄДРПОУ 38836677), юридична адреса: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 75 (фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 24), які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв'язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала клопотання в якому просила розглянути клопотання за її відсутності.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні комунального підприємства «Комунжилсервіс» ДМР (ЄДРПОУ 38836677), юридична адреса: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 75 (фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 24), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Дубини А.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) - задовольнити.

Зобов'язати уповноважену особу комунального підприємства «Комунжилсервіс» ДМР (ЄДРПОУ 38836677), юридична адреса: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 75 (фактичне місцезнаходження: м. Дніпро, вул. Будівельників, буд. 24), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Дубині Альоні Іванівні, слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Плюкалу Михайлу Петровичу чи іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 12018040000000687, або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції - за дорученням відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення оригіналів) до наступних документів:

- договорів підряду, укладених між КП «Комунжилсервіс» ДМР (ЄДРПОУ 38836677), ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944), та ТОВ «Будмакс-Компані» (ЄДРПОУ 39091713), з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними, дефектними актами, актами прихованих робіт, сертифікатами якості на матеріали, які використовувались та протоколами випробовувань на матеріали, обладнання, паспортів модульних котелень та іншими документами), у період з 01.01.2016 року по 02.11.2018 року;

- договори відповідального зберігання, укладених між КП «Комунжилсервіс» ДМР (ЄДРПОУ 38836677), та ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944), з усіма додатками та специфікаціями, актами прийому-передачі до них, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними;

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договори з додатками, додатковими угодами та доповненнями, акти приймання виконаних робіт, накладні, видаткові накладні, рахунки, платіжні доручення, податкові накладні, довіреності, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні випасанні для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, акти звірки взаєморозрахунків та інші бухгалтерські документи які складались та отримувались КП «Комунжилсервіс» ДМР (ЄДРПОУ 38836677) з закупівлі товарів робіт та послуг, які використовувались під час виконання робіт за договорами укладеними з ТОВ «Майстер-Буд» (ЄДРПОУ 30627944) та ТОВ «Будмакс-Компані» (ЄДРПОУ 39091713), у період з 01.01.2016 року по 02.11.2018 року;

- журнали ордери та виписки по рахункам № 15, 103, 104, 105, 152, 201, 203, 204, 205, 281, 282, 284, 361, 362, 363, 371, 372, 631, 632, 633, 651, 652, 653, 661, 662, 681,702703, 811, 812, 813, 814, 815, 816821, 822, 823, 824, 901902, 903, 904, 021, 023 та інші документи щодо бухгалтерського та складського обліку у яких відображено отримання, прийняття на баланс КП «Комунжилсервіс» ДМР (ЄДРПОУ 38836677), модульних котелень або обладнання до них;

- належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера, юриста підприємства (особу, яка відповідала за правову роботу підприємства) та осіб яким надано право підписувати первинні документи КП «Комунжилсервіс» ДМР»;

- відомості та завірені належним чином документи щодо наявності у КП «Комунжилсервіс» ДМР складських приміщень, територій, які можуть використовуватися для зберігання котелень та обладнання до них;

- розпорядчі та інші нормативні документи, наряди на роботи, документи щодо придбання матеріалів, обладнання та документи, які підтверджують витрати КП «Комунжилсервіс» ДМР» при виконанні робіт, монтажу, встановленню та інших робіт по будівництву модульних котелень від ТОВ «Майстер-Буд»;

- документи, які місять вільні зразки підпису та почерку осіб, які підписували договори, акти виконаних робіт, платіжні доручення та інші документи щодо придбання модульних котелень від ТОВ «Майстер-Буд».

Зобов'язати слідчих у кримінальному провадженні № 12018040000000687 від 18.07.2018 року повернути вилучені оригінали документів після проведення експертиз у кримінальному провадженні.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 01 грудня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар