Ухвала суду № 78070807, 06.07.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20856/18

Провадження № 1-кс/761/14144/2018

У Х В А Л А

Іменем України

06 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Юзькова О.Л., при секретарі Горюк В.А.,за участі слідчого Загладько В.О. ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Загладька Володимира Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 22016101110000092 від 25.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч 3 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції Загладько В.О. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тесленком В.В., згідно якого просить надати доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «Банк «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» МФО 300498, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №22016101110000092 від 25.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч 3 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході досудового слідства встановлено наступне, що службові особи ПАТ «Банк «Національні Інвестиції» протягом 2015 року уклали ряд договорів з переуступлення права вимоги по кредитних договорах з афілійованими комерційними структурами, зареєстрованими на території Київської області, серед яких, зокрема, ТОВ «Фактор-Комфорт» (код ЄДРПОУ 39845513), ТОВ «Фактор Стандарт» (код ЄДРПОУ 38806726), ТОВ «Фактор Сервіс» (код ЄДРПОУ 39321683), ТОВ «Профі-Факторинг» (код ЄДРПОУ 39472970), ТОВ «ФК «Акцепт» (код ЄДРПОУ 38451090), ТОВ «ФК «Європейська факторингова компанія розвитку» (код ЄДРПОУ 34615314), ПАТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Глобал» (код ЄДРПОУ 38901520) від імені якого діяло ТОВ «КУА «Інвест-Консалтинг» (код ЄДРПОУ 32710395), ТОВ «КУА «Українське інвестиційне товариство» (код ЄДРПОУ 32668390), внаслідок чого вивели з банківської установи високоліквідні активи та кошти, розміщені на поточних та депозитних рахунках клієнтів ПАТ «Банк «Національні Інвестиції», чим вчинили розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. На даний час, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб АТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ», виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення. Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 22016101110000092, а саме: при допитах свідків, перехресних допитах, при проведенні судово-економічної експертизи, почеркознавчої експертизи та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Слідчий в судовому засіданні підтримав внесене клопотання, просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність " інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Кримінальне провадження №22016101110000092 від 25.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч 3 ст. 209, ч. 2 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим як зазначає слідчий, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять таємницю, яка охороняється законом.

Як вбачається з матеріалів клопотання речі та документи доступ до яких планується отримати можуть перебувати у володінні ПАТ «Банк «НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ» МФО 300498, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 54.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора. Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

В порушення положень КПК України слідчим не надано належних та допустимих доказів, якими обґрунтовується необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, про які слідчий зазначив у клопотанні.

Зважаючи на вищенаведене підстави для задоволення клопотання відсутні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції Загладька Володимира Олеговича про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: