Ухвала суду № 78070714, 15.11.2018, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5197/18

ун. № 759/18200/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №142017110000000063 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.11.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 та просить надати дозвіл старшому слідчому СУГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні № 42017110000000063 від 01.02.2017на проведення обшуку за адресою:

АДРЕСА_1 , внежилих приміщеннях з №1 по №6 (групи приміщень №8) ( в літ. А),які на праві власності належать ОСОБА_5 та якими користується ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення засобів кримінального правопорушення, а саме: договори, контракти, додаткові договори, додатки до цих договорів, акти прийому-передачі за цими договорами, накладні, рахунки, письмові повідомлення, банківські виписки, платіжні доручення, підтверджуючі розрахунки по договорам, регістри бухгалтерського обліку з інформацією щодо господарських операцій за вищевказаних документів та регістри бухгалтерського обліку по коштах, розрахунках та поточних зобов`язаннях пов`язаних з господарською діяльністю ТОВ "ФК "АККОРД" (код ЄДРПОУ 39409668), ТОВ "АНТЕЙ СТЕЙ" (код ЄДРПОУ 39760283), ТОВ "НОРФІКС" (код ЄДРПОУ 39941480), ПП "СТР ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 34873097), ТОВ "КОНЦЕРН "КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД" (код ЄДРПОУ 31169965),а також документи пов`язані з фінансово-господарською діяльністю між ПрАТ «МТС УКРАЇНА»(код ЄДРПОУ 14333937), ТОВ «ФК «АККОРД» (код ЄДРПОУ 39409668) та ТОВ «ФОЗЗІ-ФУД»(код ЄДРПОУ 32294926)та інші документи які в сукупності можуть мати суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Клопотання обґрунтоване тим, що між ПАТ «Банк Київська Русь» та ТОВ «Фоззі-Фуд» укладено кредитні договори за умовами яких та з врахуванням укладених між сторонами додаткових угод до цих договорів, банк надав товариству кредитні кошти в загальній сумі, зокрема:за кредитним договором № №15371-20/11-1 від 26.04.2011 встановлено ліміт кредитування в сумі 32046730 грн. зі ставкою 25% річних, а з 01.02.2015 24% річних, зі строком до 15.01.2019. У зв`язку з порушенням

ТОВ «Фоззі-Фуд» зобов`язання за кредитним договором, 04.06.2015 банк надіслав повідомлення про дострокове відкликання кредиту. Всього за кредитним договором виникла заборгованість в загальній сумі 34495293,96 грн.;за кредитним договором №68029-20/12-1 від 16.10.2012 встановлено ліміт кредитування в сумі 75000000 грн. зі ставкою 25% річних, а з 01.02.2015 24% річних, зі строком до 15.12.2019. У зв`язку з порушенням позичальником зобов`язання за цим кредитним договором, 04.06.2015 банк надіслав повідомлення про дострокове відкликання кредиту. Загальна сума заборгованості за цим договором 83854573,64 грн.;за кредитним договором №62297-20/13-1 від 12.07.2013 встановлено ліміт кредитування в сумі 34400000 грн. зі ставкою 21% річних, а з 01.11.2014 25 % річних, зі строком до 11.07.2016. у зв`язку з порушенням ТОВ «Фоззі-Фуд» зобов`язань за цим договором, 04.06.2015 банк надіслав повідомлення про дострокове відкликання кредиту. Всього за вказаним договором у позичальника виникла заборгованість в загальній сумі 21089907,33грн.

З метою забезпечення зобов`язання за кредитними договорами ТОВ «Фоззі-Фуд» та ПрАТ «Сільпо Рітейл» укладено договори іпотеки і застави, за якими в іпотеку (заставу) банку передано належне ПрАТ «Сільпо Рітейл» нерухоме майно та належне ТОВ «Фоззі-Фуд» рухоме майно.

Також встановлено, що 13.06.2014 між ПАТ «Банк Київська Русь» та ПрАТ «МТС Україна» укладено Генеральний договір про розміщення грошових коштів № 71174-20-01.1 у рамках якого укладено договори банківського вкладу на загальну суму 328000000грн.

18.08.2015 між ПрАТ «МТС Україна» та ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд», в особі фінансового директора ОСОБА_6 , укладено договір факторингу №1/18-08, згідно умов якого ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» набула всіх прав вимоги, які належали ПрАТ «МТС Україна» за Генеральним договором про розміщення грошових коштів № 71174-20-01.1 від 13.06.2014. в свою чергу за передані права вимоги до боржника за основним договором фактор сплачує клієнту 45% загальної суми вимог, визначених окремими пунктами договору, що на момент укладення договору складає 147765501 грн. і є граничним розміром фінансування під відступлення права грошової вимоги.

В подальшому 28.01.2016 між ТОВ «Фінансова компанія Аккорд», в особі фінансового директора ОСОБА_6 , та ТОВ «Фоззі-Фуд» укладено договір відступлення права вимоги №2/28-01, предметом якого є відступлення права належного первісному кредитору

(ПрАТ «МТС Україна) вимог до позивача ПАТ «Банк Київська Русь» за Генеральним договором про розміщення грошових коштів № 71174-20-01.1 від 13.06.2014 (повернення депозитних коштів). Згідно пункту 4.1 вказаного договору за передані (відступлені) права вимоги до боржника за основним договором новий кредитор сплачує первісному кредитору 194500000 грн. Оплата здійснюється у строк до 31 грудня 2019 року щомісячно рівними частинами, починаючи з квітня 2016 року.

Набувши права вимоги повернення депозитних коштів, належного

ПрАТ «МТС Україна» ТОВ «Фоззі-Фуд» не набув правонаступництва щодо належних ПрАТ «МТС Україна» рахунків, на яких обліковувалися депозитні кошти не перевів відповідні кошти за депозитами на свої рахунки користуючись правом вимоги по таким депозитам. Набуття ТОВ «ФоззіФуд» права вимоги повернення на його користь належних ПрАТ «МТС Україна» депозитних коштів полягає у праві вимагати видачі таких коштів готівкою чи переведення на власні рахунки. Без вчинення відповідних дій право вимоги не вважається реалізованим.

Так, 31.01.2016 року ТОВ «Фоззі-Фуд» звернулося до ПАТ «Банк Київська Русь» із заявою № УРБ 10/14-684 про зарахування зустрічних однорідних вимог, а саме його зобов`язання за вищезазначеними кредитними договорами за рахунок зобов`язання банку за Генеральним договором про розміщення грошових коштів № 71174-20-01.1 від 13.06.2014 (повернення депозитних коштів), право вимоги за яким набуто ТОВ «Фоззі-Фуд» в порядку уступки від ПрАТ «МТС Україна» до ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд», потім від ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» до ТОВ «ФоззіФуд».

19.03.2015 на підставі постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 «Про віднесення ПАТ «банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення № 61 про запровадження тимчасової адміністрації строком на три місяці. В подальшому Правління Національного банку України винесено постанову від 16.07.2015 «про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «Банк «Київська Русь» на підставі якої, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 17.07.2015 «про початок процедури ліквідації ПАТ «Банк «Київська Русь» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку».

Враховуючи, те що заява ТОВ «Фоззі-Фуд» № УРБ 10/14-684 від 30.01.2016 про припинення зобов`язань за кредитними договорами на загальну суму 189111349,40 грн. шляхом зарахування зустрічних вимог за Генеральним договором про розміщення грошових коштів № 71174-20-01.1 від 13.06.2014 (повернення депозитних коштів) подана 02.02.2016, тобто в період ліквідаційної процедури ПАТ «Банк «Київська Русь», то такі обставини з урахуванням п. 8 ч. 2 ст. 46 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», яким прямо заборонено зарахування зустрічних вимог як і поєднання боржника і кредитора в одній особі внаслідок укладення будь-яких правочинів з іншими особами, крім банку, виключають можливість зарахування зустрічних вимог» свідчать про порушення законодавства при укладенні уступки права вимоги ПрАТ «МТС Україна».

11.05.2017 проведено тимчасовий доступом у ПАТ «Державний ощадний банк» (МФО 300465) до документів, які містять банківську таємницю щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» (код ЄДРПОУ 39409668) у тому числі № НОМЕР_1 .

Аналізом розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» (код ЄДРПОУ 39409668) у ПАТ «Державний ощадний банк» (МФО 300465), встановлено, що з 20.09.2016 по 10.03.2017 з ТОВ «Фоззі-Фуд» на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» надійшло 16640474,1 грн. з призначення платежу: плата по графіку платежів згідно додаткового договору №2 до договору відступлення права вимоги №2/28-01 від 28.01.2016р.

У той же час, у період із моменту відкриття рахунку, тобто із 05.05.2015 по 29.03.2017 ТОВ «Фінансова компанія «Аккорд» не перераховувало грошові кошти на рахунки ПрАТ «МТС Україна». Кошти, які надійшли від ТОВ «Фоззі-Фуд» в день їх надходження або у незначний проміжок часу з моменту надходження перераховані: на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ "АНТЕЙ СТЕЙ"(код ЄДРПОУ 39760283), відкритий у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) у сумі 5000000 грн. із призначенням платежу : за відступленні права вимоги згідно Договору відступлення права вимоги від 31.08.2016р., сплачено повністю, без ПДВ; на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ТОВ "НОРФІКС" (код ЄДРПОУ 39941480), відкритий у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) у сумі 4850000 грн. із призначенням платежу : Оплата за відступленні права вимоги згідно Договору відступлення права вимоги від 17.10.2016р. Без ПДВ ;на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , відкритий ПП "СТР ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 34873097) у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) у сумі 550000 грн. із призначенням платежу : Оплата за відступлені права вимоги, згідно Договору відступлення права вимоги від 25.01.2017 року. без ПДВ; на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , відкритий ПП "СТР ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 34873097) у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) у сумі 3300000 грн. із призначенням платежу : оплата за відступлені права вимоги, згідно Договору відступлення права вимоги від 19.12.2016 року та від 19.12.2016 без ПДВ.

Досудовим розслідуванням встановлено, щосвою діяльність ОСОБА_6 здійснює в орендованому офісі за адресою: АДРЕСА_1 .За даною ОСОБА_7 та його оточення займаються господарською діяльністю, зберігають документи та проводять інші організаційні заходи.

Згідно договору суборенди від 3 жовтня 2016 року, фінансовий директор ОСОБА_6 суборендує зазначене приміщення у ФОП ОСОБА_8 , а саме нежилі приміщення з №1 по №6 (групи приміщень №8) ( в літ. А) загальною площею 49 кв.м. в буд. АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки № 138953024від 25.09.2018 виданої Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Реєстром прав власності на нерухоме майно, власником зазначеного приміщення є ОСОБА_5 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити його.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України,обшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У матеріалах клопотання відсутні достатні дані про те, що речі знаходяться за вказаною адресою, в якій слідчий просить провести обшук, а також конкретно не вказано переліку речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Обшук - це крайній захід забезпечення кримінального провадження і слідчим не доведено необхідності проведення саме обшуку, в той час коли він може звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини та додані до клопотання копії документів не доводять наявність достатніх підстав вважати, , що відшукуванні речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці що , є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Лютиранська, 15, в нежилих приміщеннях з № 1 по № 6 ( групи приміщень № 8) ( в літ. А) є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за №142017110000000063 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1