Ухвала суду № 78069962, 02.10.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48276/18-к

У Х В А Л А

02 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густяков Ю.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання прокурор не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого слідчої групи третього слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Хіміча С.В. від 24.09.2018 року грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42018000000002085 від 23.08.2018 року.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Ю.В. про накладення арешту на майно, - задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 38677589) №26001050308312, №26042050215196, №26056050245141 відкритих в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д;

- ТОВ "ПРОФІ ГРУП ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39336349) №26003056203442, №26007056206735, № 26009056209398, №26007056237339; ТОВ "ТМ БУД" (код ЄДРПОУ 39135493) №26000056208387, №26000056212339, №26001056209028 відкритих в СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 380269), що розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1-Д, 49094, м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,30;

- ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37266296) № 26004060215020; ТОВ "ТЕРМ-ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 41959392) № 26007053027017, № 26001053039595, № 26004053028127 відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ "УНІПРОК ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 37266296) №26000052652108, №26007052639618, №26003052654040; ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 39606702) № 26000052685700, № 26004052679336, № 26003052680456, № 26042052602064, № 26051052631156; ТОВ "АЙ ДІ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39315785) №26054052624665, №26001052627422; №26007052676819, №26007052676819; ТОВ "СЕЛЕНА ФІЛМЗ" (код ЄДРПОУ 37507854) № 26002052641214, №26003052661044, №26009052652251, №26042052604039, №26056052621075 відкритих в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м.Дніпропетровськ,вул.Набережна Перемоги,30;

- ТОВ "АГРОФУД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37443094) №26003055740962 відкритих в ЗАПОРІЗЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 313399), що розташований за адресою: м. Запоріжжя пл. Інженерна, 1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ "ГЕРМЕС-КС" (код ЄДРПОУ 37710148) №26047054600050, №26053054604589, №26002054606862; ТОВ "ПЕГАС АВТО" (код ЄДРПОУ 38439665) №26009054618820, №26048054603830, №26056054608054, №26006054621887, №26056054610138; ТОВ "ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40961484) №26008054631314, № 26047054605840, №26059054608846 відкритих в ПОЛТАВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 331401), що розташований за адресою: м. Полтава вул. Шведська, 2; вул.Соборності, 70-А, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38151190) № 26002056112121, №26005056111635, №26006056101569, 26006056105231 відкритих в ФІЛІЯ "КИЇВСІТІ" ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК" (МФО 380775), що розташований за адресою: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ "ТЕХНОГОР КМ" (код ЄДРПОУ 41782260) №26000055808200, №26049055802472, №26007055818129 відкритих в ЖИТОМИРСЬКЕ РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 311744), що розташований за адресою: м. Житомир вул. Перемоги, 99, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30;

- ТОВ "ПРОФІ ГРУП ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39336349) №26008300455305; ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № 26009300747034 відкритих в Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" (МФО 322669), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, 27;

- ТОВ "ГЕРМЕС-КС" (код ЄДРПОУ 37710148) №26004300879024 відкритих в Філія - Полтавське обласне управління АТ "Ощадбанк" (МФО 331467), що розташований за адресою: м. Полтава вул. Соборності, 63а

- ТОВ "ТМ БУД" (код ЄДРПОУ 39135493) №26006446699, 26005446689; ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109330) № 26000609012, № 26004609007, №26005609006; ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39781472) № 26007609015, № 26008609014, №26009609013 відкритих в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9

- ТОВ "ТМ БУД" (код ЄДРПОУ 39135493) № 26009502369974, № 26000501369974; ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) №26006455041364; ТОВ "АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СОФІЯ" (код ЄДРПОУ 31454891) № 26057011419464, № 26008455031350; ТОВ "ШЛЯХБУД КР" (код ЄДРПОУ 39348841) №26001455039928 відкритих в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43

- ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 39606702) №26005210348771, № 26006220348771; ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109330) № 26007210370112, № 26008220370112, № 26041210370112; ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109330) № 26009230370112; ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39781472) № 26004210363854 відкритих в АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 107-А;

- ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 39606702) № 2600500107523; ТОВ "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 41489124) № 2600300107563; ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) №2600100128393, №2600000228393 відкритих в ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Пушкіна, 15;

- ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 39606702) №26000842517001 відкритих в АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), що розташований за адресою: м. Київ вул. Симона Петлюри, 30

- ТОВ "НАФТОГАЗ ПАРТНЕР" (код ЄДРПОУ 39606702) №26005001200785; ТОВ "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 41489124) №26006001200803 відкритих в АТ "БАНК СIЧ" (МФО 380816), що розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, б. 63;

- ТОВ "ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНІСТЬ" (код ЄДРПОУ 41489124) № 26004010499477 відкритих в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), що розташований за адресою: м. Дніпро вул.Курсантська, 24;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) №2600433986; ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) №2600433986; ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 38677589) №2600839492; ТОВ "ШЛЯХБУД КР" (код ЄДРПОУ 39348841) №260008264, №260432526 відкритих в ПАT "ПУМБ" (334851), що розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № 26005924428130 відкритих в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), що розташований за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) №26003170000006, № 26002170000007, №26001170000008 відкритих в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), що розташований за адресою: м. Київ вул. Автозаводська, 54/19;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) №26001012142435, №26002012142382, №26009012142404; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38151190) №26007011816937; ТОВ "ТЕХНОГОР КМ" (код ЄДРПОУ 41782260) №26004012209847 відкритих в АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № 260019852301, №2610109852301, № 2600509852302 відкритих в ПАТ"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (МФО 380281), що розташований за адресою: м. Київ вул. Мельникова, 83-д;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № 26009002912201; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38151190) №26005000000216 відкритих в АТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ділова, 9а;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) № 26009010043136 відкритих в Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209), що розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) №2600126840106, №26002261106, № 2600926978106 відкритих в ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629), що розташований за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30;

- ТОВ "ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41334230) №26002430691, №26003430691840, № 26005430691978 відкритих в ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168), що розташований за адресою: м. Чорноморськ проспект Миру, 28;

- ТОВ "АГРОФУД УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 37443094) № 26000000000092 відкритих в АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (305749), що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32;

- ТОВ "АЙ ДІ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39315785) №26005001000864 відкритих в АТ "АЛЬПАРI БАНК" (МФО 380894), що розташований за адресою: м. Київ вул. Тарасівська, б. 19;

- ТОВ "БМ ДИСТРИБУШН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109330) № 26000878804965, № 26005878804959, №26009878804966; ТОВ "БМСЕРВІС ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39781472) № 26006878805236; ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 38677589) №26058000026808; ТОВ "ШЛЯХБУД КР" (код ЄДРПОУ 39348841) № 26049548108800, №26005548108800, №26004548108801 відкритих в АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 2/12;

- ТОВ "ГЕРМЕС-КС" (код ЄДРПОУ 37710148) № 2600300104922 відкритих в ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526), що розташований за адресою: м. Київ пров.Куренівський, б.19/5;

- ТОВ "ГЕРМЕС-КС" (код ЄДРПОУ 37710148) № 26003799974253 відкритих в АТ "ПРАВЕКС БАНК" (МФО 380838), що розташований за адресою: м. Київ вул. Кловський узвіз, 9/2;

- ТОВ "ГЕРМЕС-КС" (код ЄДРПОУ 37710148) № 26003024780002, №26004024780001, №26059024780001; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38151190) №26006017213301; ТОВ "ЮВЕНТА ОЙЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40961484) № 26001023878401 відкритих в АТ "АЛЬФА-БАНК" (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Десятинна, 4/6;

- ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК" (код ЄДРПОУ 39560684) №26005000025322, №26045000005885; ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38151190) №26004010057853 відкритих в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), що розташований за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127;

- ТОВ "ІНЖЕНЕРНИЙ САНТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ВАЛТЕК" (код ЄДРПОУ 39560684) №26003009917001, №26047009917001, №26002009917002, №26001009917003; ТОВ "ТЕХНОГОР КМ" (код ЄДРПОУ 41782260) № 26000012156001 відкритих в ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072), що розташований за адресою: м. Київ вулиця Введенська, будинок 29/58;

- ТОВ "ПРЕЗИДЕНТ ФІЛЬМ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 38151190) №26003000746601 відкритих в ПАТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441), що розташований за адресою: м. Київ вул. Леонтовича, 4, літера "А, А1";

- ТОВ "ТБМ-СТРОЙМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ 38677589) № 26008300002470 відкритих в ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), що розташований за адресою: м. Дніпро проспект Олександра Поля, буд. 46 в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя В.В.Підпалий