Вирок № 78069363, 24.10.2018, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кп/754/752/18

Справа№754/7203/18

В И Р О К

Іменем України

24 жовтня 2018 року

Деснянський районний суд м.Києва в складі:

головуючого судді Броновицької О.В.

суддів Лісовської О.В., Таран Н.Г.

секретаря судового засідання Карпенка В.Р.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві матеріали кримінального провадження відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1,

уродженця м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл.,

громадянина України,

мешкає: АДРЕСА_1,

зареєстрований: АДРЕСА_2,

раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.3, 197-1 ч.2, 28 ч.3, 197-1 ч.4, 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2 КК України,

за участю: прокурора Новікова О.Ф.

обвинуваченого ОСОБА_1

захисника Терещука О.Г.

представника потерпілого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

В період часу з 19.05.2011р. до 04.03.2014р. ОСОБА_1 прийняв участь в діяльності організованої групи із самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб, самовільного будівництва будівель на самовільно зайнятій групою осіб земельній ділянці, заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою службовим становищем у великих та особливо великих розмірах, організованою групою, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за таких обставин.

В 2004р.-2005р. Організатор організованої групи, маючи на меті здійснення будівництва об'єктів нерухомості на території міста Києва, створив понад 60 підприємств, основним видом діяльності яких є будівництво житлових і нежитлових будівель, які об'єднав в одну групу, давши їй назву «Укогруп», ставши особисто засновником у підприємствах ТОВ «Укоінвестбуд» (код ЄДРПОУ 25637276), ТОВ «Литий Камінь» (код ЄДРПОУ 31647631), ТОВ «Мегаполісстрой» (код ЄДРПОУ 32595417), ТОВ «Еверест Плюс» (код ЄДРПОУ 32853498), ТОВ «МіаВіла» (код ЄДРПОУ 34182423), ТОВ «Укоенергобуд» (код ЄДРПОУ 34189303), ТОВ «ФК «Укокапітал» (код ЄДРПОУ 34192143), ТОВ «Будмайданчик» (код ЄДРПОУ 34480306), ТОВ «Праймдевелопмент» (код ЄДРПОУ 35944556). Будучи фактичним власником створених для здійснення будівництва підприємств та керуючи їх діяльністю, Організатор організованої групи, починаючи з 2005 року здійснював самовільне зайняття земельних ділянок на території м.Києва та самовільне будівництво будівель (житлових, офісних та торгово-розважальних комплексів) на них за відсутності належних документів на користування земельними ділянками, їх забудову та/або з порушенням вимог отриманих дозвільних документів, а саме: ЖК «Мозаїка» по вул.Стратегічне Шосе, 53, ЖК «Затишний» по вул.Руданського, 3-А, ЖК «Східна Брама» по вул.Світла, 3, ЖК «Нова Хвиля» по вул.Харківське Шосе, 15, ЖК «Сосновий Бір» в кварталі вул.Олевської, Клавдієвської та Бахмацької в Святошинському районі, ЖК «Нова Хвиля» по вул.Лохвицькій, 1, ЖК «Флагман» та ЖК «Стародарницький» по вул.Лохвицькій, 1, ЖК «Родинний затишок» по бул.Я.Гашека, 20, 22, 24, ЖК «Синьоозерний» перетин пр.Гонгадзе та пр.Правди, ЖК «Перлина Троєщини» по вул.Закревського, 42-А, ЖК «Печерський Бастіон» по вул.Вільшанській, 2-6, ЖК «Олімпійське містечко», ЖК «Панорамне містечко», ЖК «Панорамний» по вул.Ракетній, 24, ЖК «Совські Ставки» по вул.Кіровоградській, 70, ЖК «Бела Віста» по вул.Сошенка, 33, ЖК «Науковий» по вул.Петропавлівській, 40, ЖК «МегаСіті» по вул.Харківське Шосе, 19 та 19-А, ЖК «Елегант» по вул. Жилянська, 118, ЖК «Милославський ряд» по вул.Милославській, 31-В, ЖК «Молодіжна ініціатива» по вул.Руданського, 9-А, ЖК «Тихорецький» по вул.Тихорецькій, 30-7, ЖК «Домініон де люкс» по вул.Ушинського, 40, ЖК «Кузьмінський» по вул.Жамбила Жамбаєва, 22, ЖК «Посольський» по вул.Жамбила Жамбаєва, 7-Г, ЖК «Шевченківський квартал» по вул.Новоукраїнській, 24-А, ЖК «Міа Вілла» по вул.Мендєлєєва, 18-20, ЖК «Стольний Град» по вул.Лисянській, 9, ЖК «Тропініна» по вул.Тропініна, 3-5, ЖК «Арт-Хаус» по вул.Лисичанській, 29, ЖК «Південний квартал» по вул.Строкача, 9, ЖК «Маргарита» по вул.Булгакова, 12, ЖК «Замковецкий» по вул.Замковецькій, 5, ЖК «Приозерний» по вул.Здолбунівській, 11-в/13, ЖК «Рубін» по пров.Любарському, 2-А, ЖК «Доміно» по вул.Фанерна, 5-А, ЖК «Перспектива» по вул.Драйзера, 40, Житловий комплекс по пр.Науки, 66-70, Житловий комплекс по вул.Жилянській, 120-Б та 120-В, Офісні центри по вул.Григоренка, 39-Б та вул.Руденко, 6-А.

З метою вчинення вищевказаних злочинів Організатор організованої групи розробив злочинний план, підібрав та залучив виконавців, пособників з числа службових осіб підконтрольних йому підприємств яких, з метою недопущення притягнення до відповідальності постійно змінював, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом інструктування, координації злочинних дій співучасників у формі наказів та доручень, безпосередньо здійснював керування діями вказаних осіб з метою вчинення зазначених злочинів, тобто створив організовану групу.

У 2014 році Організатор організованої групи, з метою прикриття своєї незаконної діяльності та діяльності групи осіб, яких він залучив до вчинення самовільного зайняття земельних ділянок та самовільного будівництва будівель на них, а також з метою власного збагачення внаслідок реалізації нерухомого майна, ухилення від сплати податків та обов'язкових платежів, «формально» перереєстрував ці підприємства на «номінальних» директорів з числа іноземних осіб та громадян України, які не мають досвіду в здійсненні господарської діяльності, залишивши за собою контроль вказаними підприємствами.

План вчинення злочинів, розроблений Організатором організованої групи передбачав пошук співучасників вчинення злочинів, зокрема: осіб, які повинні бути призначені засновниками та директорами підконтрольних йому підприємств, що виступатимуть проектантами, замовниками та генеральними підрядниками будівництв, кураторами будівництв, здійснюватимуть контроль за веденням бухгалтерського обліку, підготовку документів та юридичний супровід діяльності групи компаній, займатимуться підбором вищевказаних кадрів; створення та придбання юридичних осіб, зокрема які мають укладені з Київською міською радою договори про оренду земельних ділянок; розподіл функцій між співучасниками вчинення злочинів; забезпечення охорони майбутніх будівельних майданчиків; оформлення низки квартир на себе особисто та співучасників з метою надання видимості законності будівництва та наступного їх продажу за готівку з оформленням підроблених документів про внесення коштів на рахунки; декларування операцій з продажу квартир оформлених на себе в деклараціях фізичної особи, а не фізичної особи-підприємця, з метою ухилення від сплати податків за ставкою 15%, сплати їх за ставкою 5%.

Розробивши план злочинних дій, Організатор організованої групи розподілив злочинні ролі між учасниками організованої групи - виконавцями ОСОБА_1, Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та невстановленими особами, відповідно до яких:

-службові особи підприємств - замовників та генеральних підрядників будівництв повинні були виконувати організаторсько-розпорядчі функції, керівництво підприємствами, які беруть участь в будівництві та підпорядкованими працівниками, підписувати фінансово-господарські, бухгалтерські та інші документи, які подаватимуться до податкових та державних органів, підприємств, організацій та банківських установ від свого імені, а також виконувати доручення кураторів будівництв та його як власника (щодо ЖК «Перлина Троєщини» особою відповідальною за здійснення вказаних функцій з 19.05.2011р. до 04.03.2014р. був генеральний директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_1);

-куратори будівництв повинні були контролювати діяльність службових осіб замовників, генпідрядників та субпідрядників; з метою економного витрачання коштів - здійснювати моніторинг вартості будівельних матеріалів, доповідати йому, як власнику будівництва про виникнення проблем та труднощів на будівництві, а також брати участь у їх вирішенні;

-особи, які здійснюватимуть контроль за веденням бухгалтерського обліку вказаних підприємств повинні були перевіряти правильність ведення бухгалтерського та податкового обліку бухгалтерами підприємств, які входять до складу групи компаній «Укогруп»; здійснювати аудиторські перевірки з метою недопущення розтрати коштів службовими особами підприємств; готувати, підписувати та подавати податкові декларації від імені Організатора організованої групи; виплачувати заробітну плату працівникам в «конвертах»;

-особи, які займатимуться підбором кадрів, повинні були забезпечити розміщення оголошень про прийом на роботу, підбирати працівників на керівні посади підприємств - замовників та генпідрядників, архітекторів, інженерів з авторського та технічного наглядів, виконробів, керівників дільниць, робочих та ін., працівників, які могли б працювати без офіційного працевлаштування; проводити з ними співбесіди; оформлювати офіційне працевлаштування.

Реалізуючи злочинний план, Організатор організованої групи організував в березні 2008р. - травні 2011р. самовільне зайняття земельної ділянки по вул.Закревського, 42-А в м.Києві, кадастровий номер 8 000 000 000:62:017:0010 для самовільного будівництва на ній житлового комплексу «Перлина Троєщини». З цією метою невстановлені особи з числа членів організованої групи, створеної Організатором організованої групи, приблизно в березні 2008 року відшукали юридичну особу - ТОВ «Континентбуд» (код ЄДРПОУ 32920223), директор якого ОСОБА_5 у 2006 році уклав з Київською міською радою в особі ОСОБА_6 договір оренди земельної ділянки з цільовим призначенням - для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-розважального комплексу з офісними приміщеннями, підземною та наземною автостоянками, строком на 1 рік (фактично ділянку зайнято та будівництво розпочато не було і вона залишилась у користуванні територіальної громади м.Києва) та організували 27.03.2008р. зміну засновника товариства на сестру Організатора організованої групи - ОСОБА_7 для подальшого використання підприємства в самовільному зайнятті ділянки та будівництва.

Після придбання ТОВ «Континентбуд» Організатор організованої групи, діючи в співучасті з невстановленими досудовим розслідуванням особами, які входили в склад організованої групи, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво на ній, відповідно до попередньо розробленого злочинного плану, приблизно в травні 2011 року підшукали для вчинення злочину ОСОБА_1 та Куратора будівництва, які мали великий досвід роботи у будівництві та впродовж року працювали в одному з підприємств групи компаній «Укогруп» без офіційного працевлаштування.

Організатор організованої групи, усвідомлюючи, що ОСОБА_1 наділений організаторськими здібностями та має досвід роботи на будівництві, запропонував йому посаду генерального директора ТОВ «Континентбуд», яке в подальшому повинно було б виступити замовником будівництва житлового комплексу на самовільно зайнятій земельній ділянці, на що останній погодився, після чого рішенням від 18.05.2011р. загальних зборів учасника ТОВ «Континентбуд», а фактично ОСОБА_7, яка володіла 100% у статутному капіталі підприємства та за дорученням фактичного власника зазначеного підприємства - Організатора організованої групи, ОСОБА_1 було призначено на посаду генерального директора цього підприємства, та наказом ТОВ «Континентбуд» від 19.05.2011р. ОСОБА_1 був прийнятий на посаду генерального директора. Відповідно до статуту ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_1 як генеральний директор ТОВ «Континентбуд» обіймав посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, тобто був службовою особою юридичною особи приватного права.

Організатор організованої групи, діючи відповідно до розробленого ним злочинного плану та відповідно до попередньо розподілених злочинних ролей, діючи в співучасті з ОСОБА_1, Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та іншими невстановленими особами, в складі організованої групи, не дивлячись на те, що земельна ділянка належить територіальній громаді міста Києва, порушуючи права землекористувача самостійно господарювати на земельній ділянці, доручив невстановленим особам, що здійснювали юридичне обслуговування групи компаній «Укогруп» підготувати, а ОСОБА_1 як генеральному директору ТОВ «Континентбуд» підписати наказ №1-з «Про визначення цільового призначення орендованої земельної ділянки за адресою: вул.Закревського, 42-А у Деснянському районі м.Києва» та лист № 2 до КО «Містобудування та архітектури м.Києва» з клопотанням коригування проекту генерального плану м.Києва в частині зонування земельної ділянки по вул.Закревського, 42-А з «громадських будівель та споруд» на зону «багатоповерхової житлової забудови». Після підготування невстановленими особами вказаних документів, ОСОБА_1 як генеральний директор ТОВ «Континентбуд» підписав їх, однак в листі умисно поставив свій підпис в графі «Директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_8», усвідомлюючи, що вказаний документ не відповідає дійсності, оскільки ним невірно зазначено прізвище директора підприємства, тобто вніс до офіційних документів недостовірні дані в частині підписанта та факту перебування земельної ділянки в оренді.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1, діючи в співучасті з Організатором організованої групи, Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та іншими невстановленими особами, в складі організованої групи, з метою продовження самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва на ній, 19.05.2011р. відповідно до попередньо розподілених ролей, за дорученням Організатора організованої групи, уклав договір підряду №1 з ТОВ «Енергобуд» (код ЄДРПОУ 31647317), за умовами якого доручив ТОВ «Енергобуд» в особі ОСОБА_9 виконати за технічним завданням замовника земляні роботи, а саме розробку ґрунту та монтаж буроін'єкційних паль на об?єкті, який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Закревського, 42-А та передав будівельний майданчик за актом приймання-передачі від 19.05.2011р., внаслідок чого використанням земельної ділянки не за цільовим призначенням заподіяно шкоду в сумі 193 025,14грн., внаслідок зняття поверхневого шару ґрунту без спеціального дозволу заподіяно шкоду в сумі - 42 159,97грн., а всього заподіяно шкоду в сумі на суму 235 185,11грн., що є значною шкодою, заподіяною законному володільцю земельної ділянки - територіальній громаді міста Києва.

Крім того, після самовільного зайняття вказаної земельної ділянки Організатор організованої групи організував на самовільно зайнятій ділянці самовільне будівництво ЖК «Перлина Троєщини». Відповідно до розподілених Організатором організованої групи ролей, ОСОБА_1 як службова особа підприємства-замовника - генеральний директоро ТОВ «Континентбуд» повинен був виконувати функції керівника цієї компанії, організувати та здійснювати контроль за будівництвом, підписувати бухгалтерські, фінансово-господарські та інші документи до податкових органів, контролюючих організацій та банківських установ, попередні договори з інвесторами про обов?язок укласти в майбутньому основні договори щодо придбання об'єктів нерухомості в ЖК, невстановлені особи з числа працівників підприємств групи компаній «Укогруп», які займалися підбором працівників та юридичним супроводженням діяльності ТОВ «Континентбуд» та входили в склад організованої групи, підшукали осіб, які в подальшому були прийняті в штат ТОВ «Будівельний Проект», який очолила ОСОБА_10, та готували проектну документацію будівництва ЖК, підшукали менеджерів з продажу майбутніх квартир у житловому комплексі, нотаріусів, які б посвідчували попередні договори, з інвесторами та інших працівників, потреба в яких виникала у ході будівництва.

Діючи відповідно до розробленого Організатором організованої групи злочинного плану та відповідно до попередньо розподілених злочинних ролей, діючи в співучасті з Організатором організованої групи, Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та іншими невстановленими особами, в складі організованої групи, не дивлячись на те, що земельна ділянка належить територіальній громаді міста Києва, порушуючи права землекористувача самостійно господарювати на земельній ділянці, за дорученням останнього невстановлені особи, що здійснювали юридичне обслуговування групи компаній «Укогруп» підготували, а ОСОБА_1 як генеральний директор ТОВ «Континентбуд» підписав наказ №1-з «Про визначення цільового призначення орендованої земельної ділянки за адресою: вул.Закревського, 42-А у Деснянському районі м.Києва» та лист № 2 до КО «Містобудування та архітектури м. Києва» з клопотанням коригування проекту генерального плану м.Києва в частині зонування земельної ділянки по вул.Закревського, 42-А з «громадських будівель та споруд» на зону «багатоповерхової житлової забудови». Після підготування невстановленими особами вказаних документів, генеральний директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_1 підписав їх, однак в листі умисно поставив свій підпис в графі «Директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_8», усвідомлюючи, що вказаний документ не відповідає дійсності, оскільки невірно зазначено прізвище директора підприємства, тобто вніс до офіційних документів недостовірні дані в частині підписанта та факту перебування земельної ділянки в оренді.

Продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_1, достовірно знаючи, що до органів державного архітектурно-будівельного контролю будь-які документи, які б надавали право на виконання будівельних робіт ним та за його вказівкою не надавалися, не подаючи як замовник будівництва повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю, без реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт та без отримання від органу державного архітектурно-будівельного контролю дозволу на виконання будівельних робіт щодо об'єктів будівництва, що належать до IV і V категорій складності, в співучасті з Організатором організованої групи, Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та іншими невстановленими особами, приблизно в травні 2011 року вчинив на самовільно зайнятій земельній ділянці організованою групою самовільне будівництво, яке відноситься до V категорії складності, без проведення обов'язкової експертизи, яке організував Організатор організованої групи, використовуючи земельну ділянку не за цільовим призначенням, залучив до здійснення вищевказаного будівництва будівель низку субпідрядних організацій, внаслідок чого заподіяно шкоду в сумі 235 185, 11грн.

Крім того, під час будівництва ЖК «Перлина Троєщини» протягом 2012р.-2014р. Організатор організованої групи відповідно до злочинного плану організував заволодіння шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ОСОБА_1, Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та іншими невстановленими особами чужим майном, у великих та особливо великих розмірах, яке вчинене організованою групою.

Так, Організатор організованої групи відповідно до плану злочинної діяльності, надав розпорядження невстановленим особам, які здійснювали бухгалтерський контроль за діяльністю підприємств «Укогруп» та входили до складу організованої групи, зарезервувати певну кількість квартир в ЖК за ОСОБА_1, Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та іншими особами, начебто, як заохочення за хорошу роботу, а насправді для подальшого продажу їх фізичним особам за готівку, оминаючи систему оподаткування та уникаючи сплати податків. Невстановлені особи з числа менеджерів з продажу ЖК «Перлина Троєщини» повинні були запевняти фізичних осіб, які мали намір купити квартиру в цьому житловому комплексі, про здійснення будівництва відповідно чинному законодавству та наявність у забудовника всіх необхідних документів. План злочинної діяльності передбачав, що ОСОБА_1 повинен укласти попередні договори з Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та іншими невстановленими особами про обов'язок в майбутньому укласти основні договори щодо купівлі квартир в ЖК «Перлина Троєщини»; укладати попередні договори з майбутніми покупцями об?єктів нерухомості, засвідчувати їх своїм підписом та печаткою підприємства; підшукати нотаріусів, які б не будучи обізнаними про їх злочинні наміри, посвідчували б зазначені договори; видавати від свого імені документи, потреба в яких виникне під час укладення правочинів; в разі виникнення потреби у реалізації об?єктів нерухомості вказаного житлового комплексу, які зарезервовані за Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та іншими особами, укласти з ними та майбутніми покупцями договори про внесення змін до попередніх договорів.

ОСОБА_1, Куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та інші невстановлені особи, за якими були зарезервовані квартири в ЖК «Перлина Троєщини», повинні були вносити кошти в сумі 5000грн. на рахунок ТОВ «Континентбуд» №26002009100280, відкритий в АТ «Піреус банк МКБ», та таким чином засвідчувати факт резервування квартир саме за ними, в подальшому в разі виникнення потреби реалізовувати квартири за готівку - укладати з майбутніми покупцями договори про внесення змін до попередніх договорів, отримувати від майбутнього покупця готівку, в разі необхідності видавати розписку про отримання товариством та ними готівки. Невстановлені особи, які здійснювали юридичне супроводження групи компаній «Укогруп» та входили до складу організованої групи, забезпечили підготовку проектів попередніх договорів, угод про внесення змін до них. В подальшому Організатор організованої групи 10.04.2012р. надав дозвіл ОСОБА_1 на резервування квартириНОМЕР_1 в якості заохочення.

Приблизно у вересні 2012 року, відповідно до попередньо розподілених ролей та злочинного плану, розробленого Організатором організованої групи, невстановлені особи з числа працівників відділу продажу ЖК «Перлина Троєщини», діючи за узгодженим планом з Організатором організованої групи, ОСОБА_1, та іншими невстановленими особами, які входили в склад організованої групи, запропонували ОСОБА_12 та ОСОБА_13, які мали наміри придбати квартиру в ЖК «Перлина Троєщини», укласти попередній договір про зобов'язання в майбутньому укласти договір купівлі-продажу (основний договір) кв.НОМЕР_1, яка була зарезервована ОСОБА_1, невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу, діючи спільно з ОСОБА_1, запевнила ОСОБА_12 та ОСОБА_13 про законність будівництва ЖК і здачу будинку в експлуатацію у визначені в договорі строки.

Приблизно у вересні 2012 року Організатор організованої групи, з метою заволодіння чужим майном - коштами інвесторів, будучи повідомленим невстановленими особами з числа працівників підприємств «Укогруп», які входили у склад організованої групи, про наявність реального покупця вказаної квартири, надав дозвіл на продаж її за готівку, без внесення коштів на рахунок ТОВ «Континентбуд». 23.09.2012р. в денний час доби ОСОБА_1, відповідно до розподілених Організатором організованої групи злочинних ролей, знаходячись у відділі продажу ЖК по вул.Закревського, 42-А в м.Києві, уклав з ОСОБА_12 попередній договір, відповідно до якого сторони зобов'язувалися в майбутньому укласти договір купівлі-продажу (основний договір) кв.НОМЕР_1 у 2-й секції житлового комплексу «Перлина Троєщини» по вул.Закревського, 42-А в м.Києві, після чого цього ж дня після укладання договору ОСОБА_1, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, на виконання злочинного плану, розробленого Організатором організованої групи, отримав від ОСОБА_13 та ОСОБА_12 кошти в сумі 57 500 доларів США, що відповідно курсу НБУ станом на 23.09.2012р. становило 459 425грн., що є особливо великим розміром, які за вказівкою Організатора організованої групи, діючи в складі організованої групи, та всупереч вимогам договору про забезпечення виконання зобов'язань від 23.09.2012р. №1/2/159 не вніс на рахунок ТОВ «Континентбуд», відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ», а передав невстановленій особі з числа працівників «контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка здійснювала бухгалтерський контроль за діяльністю підприємств цієї групи та була підшукана Організатором організованої групи.

Продовжуючи свої злочинні дії, діючи відповідно до попередньо розподілених Організатором організованої групи ролей, 24.09.2012р. ОСОБА_1 видав подружжю ОСОБА_12 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 159-USD ТОВ «Континентбуд» про прийняття від ОСОБА_13 коштів в сумі 57 500 доларів США (за курсом НБУ станом на 24.09.2012р. становить 450 000грн.), яку він підписав як генеральний директор вказаного підприємства та засвідчив печаткою, хоча фактично кошти до підприємства не надійшли, після чого з метою приховування злочинних дій, невстановлені особи з числа членів організованої Організатором організованої групи злочинної групи, змінили нумерацію вказаної квартири зі НОМЕР_1 на НОМЕР_2 та уклали договір щодо купівлі-продажу вказаної квартири з інвестором ОСОБА_14, таким чином реалізувавши її двічі.

Крім того, 03.09.2013р. відповідно до попередньо розробленого злочинного плану та розподілених злочинних ролей, Організатор організованої групи підписав службову записку Куратора будівництва про виділення останньому в ЖК 4-х квартир. 21.03.2013р. та 05.09.2013р. у відділі продажу ЖК по вул.Закревського, 42-А в м.Києві, за змовою з невстановленими особами, відповідно до розподілених Організатором організованої групи злочинних ролей, діючи в складі організованої групи, ОСОБА_1 та Куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» уклали між собою попередні договори купівлі-продажу квартир в ЖК «Перлина Троєщини» НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5 та НОМЕР_6, які посвідчили приватні нотаріуси ОСОБА_15 та ОСОБА_16, а також договори про виконання зобов'язань №№3/245, 4/424, 3/353 та 4/534.Факти укладання та нотаріального засвідчення договорів повинні були створити хибну уяву про виконання сторонами їх умов у майбутніх інвесторів, яким в подальшому Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» будуть переуступлені майнові права. Невстановлена особа з числа працівників «контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка здійснювала бухгалтерський контроль за діяльністю підприємств цієї групи та входила в склад організованої Групи, з метою забезпечення резервування саме цих квартир за Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини», діючи узгоджено з Організатором організованої групи, надала вказівку Куратору будівництва ЖК «Перлина Троєщини» внести на рахунок ТОВ «Континентбуд» №26002009100280, відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ», кошти в сумі 5000грн. за кожну з квартир, на виконання якої 12.04.2013р. Куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» вніс на вказаний рахунок кошти в сумі 5000грн. з призначенням платежу - часткова оплата за квартиру згідно договору №3/245 від 21.03.2013р. та 5000грн. з призначенням платежу - часткова оплата за квартиру згідно договору №3/325 від 21.03.2013р.

Продовжуючи свої злочинні дії, приблизно у вересні 2013 року, відповідно до попередньо розподілених Організатором організованої групи злочинних ролей та злочинного плану, невстановлені особи з числа працівників відділу продажу ЖК «Перлина Троєщини», діючи спільно з Організатором організованої групи, ОСОБА_1, Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини», в складі організованої групи, достовірно знаючи, що ОСОБА_17 є постійним інвестором та вже раніше неодноразово інвестував у будівництво ЖК «Перлина Троєщини», скориставшись довірою, яка виникла в результаті тривалих взаємовідносин, запропонували останньому придбати шляхом переуступлення від Куратора будівництва квартири НОМЕР_7 зазначеного житлового комплексу, відповідно до умов попереднього договору, укладеного ТОВ «Континентбуд» з останнім. Відповідно до попередньо розподілених Організатором організованої групи злочинних ролей, невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу, яка входила у склад організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_1, шляхом обману, переконала ОСОБА_17 в дійсній сплаті Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» коштів за цю квартиру, відповідно до умов договору від 05.09.2013р. про забезпечення виконання зобов'язань №3/353, хоча насправді він не виконав умови договору та не оплатив вартість квартири, запропонували останньому придбати вказану квартиру шляхом внесення змін до попереднього договору, в якому одною із сторін був Куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини», на що ОСОБА_17 погодився.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_17, ОСОБА_1 повідомив невстановлену особу з числа працівників контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка входила у склад організованої групи, про згоду ОСОБА_17 укласти договір про внесення змін до попереднього договору про придбання в майбутньому кв.НОМЕР_7, зарезервованої за Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини», шляхом укладання договору про внесення змін до попереднього договору, що призвело до розрахунків готівкою, оминаючи систему оподаткування та уникаючи сплати податків, та безперешкодного привласнення коштів ОСОБА_17 Після того, як зазначена невстановлена особа повідомила про згоду ОСОБА_17 Організатора організованої групи, останній надав дозвіл на переуступлення прав від Куратора будівництва ОСОБА_17, а невстановлена особа передала зазначену вказівку Організатора організованої групи для безпосереднього виконання ОСОБА_1

16.09.2013р. ОСОБА_17, будучи впевненим у сплаті Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» коштів в сумі 403 200грн. на рахунок ТОВ «Континентбуд», для укладання договору про внесення змін до попереднього договору прибув до відділу продажу ЖК «Перлина Троєщини» по вул.Закревського, 42-А в м.Києві, де ОСОБА_1 та Куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» уклали договір про внесення змін до попереднього договору, змінивши Сторону-2 з Куратора будівництва на ОСОБА_17, який був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15

Будучи впевненим у виконанні Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» умов укладеного ним з ТОВ «Континентбуд» попереднього договору, ОСОБА_17 фактично передав Куратору будівництва ЖК «Перлина Троєщини» кошти в сумі 50 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 16.09.2013р. становило 399 650грн., як оплату за квартиру НОМЕР_7, а також 10 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 16.09.2013р. становило 79 930грн., та вказані кошти повинні були б зарахуватися до оплати за наступну квартиру, яку купуватиме ОСОБА_17 У такий спосіб Куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» спільно з ОСОБА_1 прийняли ці кошти у своє відання, спільно з Організатором організованої групи та іншими невстановленими особами, які входили до складу організованої групи, розпорядилися на власний розсуд, завдавши потерпілому шкоди в особливо великих розмірах. Після чого, цього ж дня в приміщенні відділу продажу ЖК «Перлина Троєщини» по вул.Закревського, 42-А в м.Києві на прохання ОСОБА_17 ОСОБА_1 достовірно знаючи, що він передав кошти в сумі 50 000 доларів США Куратору будівництва ЖК «Перлина Троєщини», а не вніс в касу товариства, надав йому завідомо неправдивий документ - квитанцію до прибуткового касового від 16.09.2013р. №22 про прийняття від ОСОБА_18 (донька ОСОБА_17, від імені якої він діяв на підставі довіреності) головним бухгалтером та касиром ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_19 387 072грн. оплати за квартиру згідно договору про забезпечення виконання зобов'язань №3/353 від 16.09.2013р.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно в листопаді 2013 року, відповідно попередньо розподіленого Організатором організованої групи злочинного плану, невстановлені особи з числа працівників відділу продажу ЖК «Перлина Троєщини», запропонували інвестору ОСОБА_20 придбати шляхом переуступлення від Куратора будівництва ЖК «Перлина Троєщини» квартиру НОМЕР_8 зазначеного житлового комплексу, відповідно до умов попереднього договору, укладеного ТОВ «Континентбуд» з останнім. Відповідно до попередньо розподілених Організатором організованої групи, злочинних ролей, невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу, яка входила у склад організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_1, шляхом обману, переконали ОСОБА_20 у дійсній сплаті Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» коштів за цю квартиру, відповідно до умов договору від 21.03.2013р. №3/245 про забезпечення виконання зобов'язань, хоча насправді він не виконав умови договору та не оплатив вартість квартири, запропонували останній придбати квартиру шляхом внесення змін до попереднього договору, на що ОСОБА_20 погодилася.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_20, ОСОБА_1 повідомив невстановлену особу з числа працівників контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка входила у склад організованої групи, про згоду ОСОБА_20 укласти договір про внесення змін до попереднього договору про придбання в майбутньому квартири НОМЕР_8, зарезервованої за Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини», шляхом укладання договору про внесення змін до попереднього договору, що призвело до розрахунків готівкою, оминаючи систему оподаткування та уникаючи сплати податків, та безперешкодного привласнення коштів ОСОБА_20 Після того, як зазначена невстановлена особа повідомила про згоду ОСОБА_20 Організатора організованої групи, останній надав дозвіл на переуступлення прав від Куратора будівництва ОСОБА_20, а невстановлена особа передала зазначену вказівку Організатора організованої групи для безпосереднього виконання ОСОБА_1

15.11.2013р. ОСОБА_20, будучи впевненою в сплаті Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» коштів в сумі 524 656,50грн. на рахунок ТОВ «Континентбуд», прибула для укладання договору про внесення змін до попереднього договору прибула до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 по бул.Шевченка, 38 в м.Києві, де ОСОБА_1 та Куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» уклали договір про внесення змін до попереднього договору, змінивши Сторону-2 з Куратора будівництва на ОСОБА_20, який був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_21

Будучи впевненою у виконанні Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» умов укладеного ним з ТОВ «Континентбуд» попереднього договору, ОСОБА_20 передала Куратору будівництва ЖК «Перлина Троєщини» кошти в сумі 465 000грн. як оплату за квартиру № НОМЕР_9, внаслідок чого Куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» спільно з ОСОБА_1 отримали кошти у своє відання, спільно з Організатором організованої групи та іншими невстановленими особами, які входили до складу організованої групи, розпорядилися на власний розсуд, завдавши потерпілій шкоди в особливо великих розмірах. Після чого, 15.11.2013р., відповідно до попередньо розподілених Організатором організованої групи злочинних ролей, в приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 по бул.Шевченка, 38 в м.Києві ОСОБА_1, достовірно знаючи, що ОСОБА_20 передала кошти в сумі 524 656,50 грн. Куратору будівництва ЖК «Перлина Троєщини», надав приватному нотаріусу ОСОБА_21 завідомо неправдивий документ - довідку від 15.11.2013 № 8/11, видану Куратору будівництва ЖК «Перлина Троєщини» про те, що він станом на 15.11.2013р. начеб то в повному обсязі виконав зобов'язання згідно договору від 21.03.2013р. № 3/245, тобто сплатив кошти в сумі 524 656,50грн., яку за невстановлених обставин невстановлена особа з числа членів організованої групи виготовила та передала ОСОБА_1, яку він засвідчив своїм підписом як генеральний директор ТОВ «Континентбуд» та печаткою зазначеного підприємства.

У подальшому, після зміни замовника будівництва з ТОВ «Континентбуд» на ТОВ «Радуга Сіті ЛТД», ОСОБА_20 дізнавшись від директора цього підприємства ОСОБА_23 що кошти в сумі 465 000грн., які вона передала Куратору будівництва ЖК «Перлина Троєщини», як сплату відповідно до умов договору про внесення змін до попереднього договору, останнім не внесені на рахунок ТОВ «Континентбуд», звернулася до Куратора будівництва з проханням внести вказані кошти на цей рахунок, на що невстановлені особи за невстановлених обставин, діючи в складі організованої групи, відповідно до попередньо розподілених Організатором організованої групи злочинних ролей, намагаючись замаскувати свої злочинні дії, за невстановлених обставин, виготовили та надали ОСОБА_20 копії завідомо неправдивих документів - квитанцій до прибуткових касових ордерів від 20.08.2013р. №8, від 11.09.2013р. №27, від 02.10.2013р. №32, від 09.11.2013р. №41, які містять неправдиві відомості про отримання головним бухгалтером ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_23 коштів від Куратора будівництва на суму 524 656,50грн., як внесення по договору про забезпечення виконання зобов'язань від 21.03.2013р. №3/245. Однак, відомості зазначені в цих квитанцій не відповідають дійсності, оскільки кошти Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» не вносилися, а ОСОБА_23 у період з 20.08.2013р. до 09.11.2013р. в ТОВ «Континентбуд» взагалі не працював.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно у грудні 2013 року, відповідно до попередньо розподілених Організатором організованої групи злочинних ролей та злочинного плану, невстановлені особи з числа працівників відділу продажу ЖК, діючи за попередньою змовою з Організатором організованої групи, ОСОБА_1, Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини», запропонували ОСОБА_24 придбати шляхом переуступлення від Куратора будівництва квартиру НОМЕР_6 зазначеного житлового комплексу, відповідно до умов попереднього договору, укладеного ТОВ «Континентбуд» з останнім. Відповідно до попередньо розподілених Організатором організованої групи злочинних ролей, невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу, яка входила у склад організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_1, шляхом обману, переконали ОСОБА_24 у сплаті Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» коштів за цю квартиру, відповідно до умов договору від 05.09.2013р. №4/534 про забезпечення виконання зобов'язань, хоча насправді він не виконав умови договору та не оплатив вартість квартири, запропонували придбати вказану квартиру шляхом внесення змін до попереднього договору, на що ОСОБА_24 погодилася.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_24, ОСОБА_1 повідомив невстановлену особу з числа працівників контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка входила до складу організованої групи, про згоду ОСОБА_24 укласти договір про внесення змін до попереднього договору про придбання в майбутньому кв.НОМЕР_6, зарезервованої за Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини», шляхом укладання договору про внесення змін до попереднього договору, що призвело до розрахунків готівкою, оминаючи систему оподаткування та уникаючи сплати податків, та безперешкодного привласнення коштів ОСОБА_24 Після того, як зазначена невстановлена особа повідомила про згоду ОСОБА_24 Організатора організованої групи, останній надав дозвіл на переуступлення прав від Куратора будівництва ОСОБА_24, а невстановлена особа передала зазначену вказівку Організатора організованої групи для безпосереднього виконання ОСОБА_1

10.12.2013р. ОСОБА_24, будучи впевненою в сплаті Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» коштів в сумі 447 900грн. на рахунок ТОВ «Континентбуд», для укладання договору про внесення змін до попереднього договору прибула до відділу продажу ЖК по вул.Закревського, 42-А в м.Києві, де ОСОБА_1 та Куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» уклали договір про внесення змін до попереднього договору, змінивши Сторону-2 з Куратора будівництва на ОСОБА_24, який був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15

Будучи впевненим у виконанні Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» умов укладеного ним з ТОВ «Континентбуд» попереднього договору, ОСОБА_24 передала Куратору будівництва ЖК «Перлина Троєщини» кошти в сумі 43 500 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 10.12.2013р. становило 347 695,50грн. як оплату за квартиру НОМЕР_6, вніслідок чого Куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» спільно з ОСОБА_1 отримали кошти у своє відання, спільно з Організатором організованої групи та іншими невстановленими особами, які входили до складу організованої групи, розпорядилися на власний розсуд, завдавши потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, відповідно до попередньо розподілених Організатором організованої групи злочинних ролей, на прохання ОСОБА_24 невстановлена особа з числа членів організованої групи, достовірно знаючи, що вона передала кошти в сумі 43 500 доларів США Куратору будівництва ЖК «Перлина Троєщини», надала їй завідомо неправдивий документ - квитанцію до прибуткового касового від 12.03.2013р. №8, відповідно до якої головний бухгалтер та касир ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_23 прийняв від Куратора будівництва 447900 грн. як оплату за квартиру за договором від 05.09.2013р. № 4/534.

Крім того, продовжуючи свої злочинні дії, приблизно у вересні 2013 року, відповідно до попередньо розподілених Організатором організованої групи злочинних ролей та злочинного плану, невстановлені особи з числа працівників відділу продажу ЖК «Перлина Троєщини», діючи за попередньою змовою з Організатором організованої групи, ОСОБА_1, Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини», в складі організованої Групи, достовірно знаючи, що ОСОБА_17 є постійним інвестором та вже раніше неодноразово інвестував у будівництво ЖК «Перлина Троєщини», скориставшись довірою, яка виникла в результаті тривалих взаємовідносин, запропонували останньому придбати шляхом переуступлення від Куратора будівництва квартиру НОМЕР_4 зазначеного житлового комплексу, відповідно до умов попереднього договору, укладеного ТОВ «Континентбуд» з останнім.

Відповідно до попередньо розподілених Організатором організованої групи злочинних ролей, невстановлена особа з числа менеджерів відділу продажу, яка входила у склад організованої групи, діючи спільно з ОСОБА_1, шляхом обману, переконали ОСОБА_17 у сплаті Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» коштів за цю квартиру, відповідно до умов договору від 05.09.2013р. № 4/424 про забезпечення виконання зобов'язань, хоча насправді він не виконав умови договору та не оплатив вартість квартири, запропонували придбати вказану квартиру шляхом внесення змін до попереднього договору, на що ОСОБА_17 погодився.

Реалізуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном - коштами ОСОБА_17, ОСОБА_1 повідомив невстановлену особу з числа працівників контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», яка входила у склад організованої групи, про згоду ОСОБА_17 укласти договір про внесення змін до попереднього договору про придбання в майбутньому кв.НОМЕР_4 зарезервованої за Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини», шляхом укладання договору про внесення змін до попереднього договору, що призвело до розрахунків готівкою, оминаючи систему оподаткування та уникаючи сплати податків, та безперешкодного привласнення коштів ОСОБА_17 Після того як зазначена невстановлена особа повідомила про згоду ОСОБА_17 Організатора організованої групи, останній надав дозвіл на переуступлення прав від Куратора будівництва ОСОБА_17, а невстановлена особа передала зазначену вказівку Організатора організованої групи для безпосереднього виконання ОСОБА_1

07.10.2013р. ОСОБА_17, будучи впевненим в тому, що Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» сплачено кошти в сумі 447 900грн. на рахунок ТОВ «Континентбуд», для укладання договору про внесення змін до попереднього договору прибув до відділу продажу ЖК по вул.Закревського, 42-А в м.Києві, де ОСОБА_1 та Куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» уклали договір про внесення змін до попереднього договору, змінивши Сторону-2 з Куратора будівництва на ОСОБА_17, який був посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_15 Будучи впевненим у виконанні Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» умов укладеного ним з ТОВ «Континентбуд» попереднього договору, ОСОБА_17 передав Куратору будівництва ЖК «Перлина Троєщини» кошти в сумі 40 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 07.10.2013р. становило 319 720грн., як оплату за квартиру НОМЕР_4, при цьому ОСОБА_25 враховано кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 16.09.2013р. становило 79 930грн., які ОСОБА_17 надав останньому 16.09.2013р. під час розрахунку за кв.НОМЕР_7, внаслідок чого Куратор будівництва ЖК «Перлина Троєщини» спільно з ОСОБА_1 отримали кошти у своє відання, спільно з Організатором організованої групи й іншими невстановленими особами, які входили до складу організованої групи, розпорядилися на власний розсуд, завдавши потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.

Вищевказаними діями ОСОБА_1, діючи спільно з Організатором організованої групи, Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та іншими невстановленими особами у складі організованої групи заволодів коштами потерпілих ОСОБА_13, ОСОБА_17, ОСОБА_20 та ОСОБА_24 на загальну суму 2 041 722грн.

Крім того, 15.11.2013р. генеральний директор ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_1, будучи службовою особою, діючи у складі організованої Групи, спільно з останнім та іншими невстановленими особами, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Приблизно 15.11.2013р. діючи відповідно до попередньо розподілених Організатором організованої групи злочинних ролей та злочинного плану, невстановлені особи з числа працівників «контрольно-ревізійного управління групи компаній «Укогруп», діючи за попередньою змовою з Організатором організованої групи, ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи, що НОМЕР_8 ЖК «Перлина Троєщини» по вул.Закревського, 42-А в м.Києві відповідно до договору про внесення змін до попереднього договору буде переуступлена Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» ОСОБА_20, з метою створення хибної уяви у потерпілої про реальну сплату Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» коштів на рахунок ТОВ «Континентбуд» №26002009100280, відкритий в АТ «Піреус Банк МКБ» в сумі 524 656,50грн., за дорученням Організатора організованої групи за невстановлених обставин, скласти завідомо неправдивий офіційний документ - довідку ТОВ «Континентбуд» від 15.11.2013р. №8/11, яку надали для підпису службовій особі - генеральному директору ТОВ «Континентбуд» ОСОБА_1, після чого цього ж дня ОСОБА_1, діючи спільно з Організатором організованої групи та іншими невстановленими особами, в складі організованої групи, достовірно знаючи, що вказаний документ містить неправдиві відомості щодо сплати Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» коштів на вищевказаний банківський рахунок, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 по бул.Шевченка, 38 в м.Києві, відповідно до розподілених Організатором організованої групи злочинних ролей та злочинного плану, підписав вказану довідку як генеральний директор та завірив печаткою цього підприємства, тобто видав завідомо неправдивий документ.

15.11.2013р. ОСОБА_1, продовжуючи свої злочинні дії, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21, достовірно знаючи, що довідка ТОВ «Континентбуд» від 15.11.2013р. № 8/11 є підробленою та містить недостовірну інформацію про сплату Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» коштів, діючи відповідно до розподілених Організатором організованої групи злочинних ролей, надав її зазначеному приватному нотаріусу для засвідчення правочину - договору про внесення змін до попереднього договору, посвідченого 21.03.2013р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16, та після посвідчення якого, в складі організованої групи, створеної Організатором організованої групи, спільно з останнім, Куратором будівництва ЖК «Перлина Троєщини» та іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем заволодів чужим майном - коштами потерпілої ОСОБА_20 в особливо великих розмірах на загальну суму 465 000грн., чим спричинили тяжкі наслідки.

Суд вважає доведеним, що обвинувачений ОСОБА_1 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені: ст.28 ч.3, 197-1 ч.2 КК України, а саме самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю, вчинене в складі організованої групи, ст.28 ч.3, 197-1 ч.4 КК України, а саме самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині 2 статті 197-1 КК України, вчинене в складі організованої групи, ст.191 ч.5 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих та особливо великих розмірах, організованою групою, ст.28 ч.3, 366 ч.2 КК України, а саме видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в складі організованої групи.

01.06.2018р. у відповідності до вимог ст.472 КПК України між процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Новіковим О.Ф. та обвинуваченим ОСОБА_1 з наданням потерпілими ОСОБА_17, ОСОБА_24, ОСОБА_20, ОСОБА_27, представниками потерпілого Київської міської ради ОСОБА_28 та ОСОБА_3 письмової згоди прокурору на укладання угоди, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно даної угоди прокурор Новіков О.Ф. та обвинувачений ОСОБА_1 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій обвинуваченого за ст.ст.28 ч.3, 197-1 ч.2, 4, 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, беззастережного визнання своєї винуватості у кримінальних правопорушеннях, співпрацювати з правоохоронними органами у викритті співучасників групи компаній «Укогруп», які брали участь у самовільному будівництві ЖК «Перлина Троєщини» та продовжують самовільне будівництво інших житлових комплексів на території міста Києва, у заволодінні коштами інвесторів цих комплексів, шляхом повідомлення усіх відомих йому обставин, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, участі в проведенні необхідних слідчих дій, зокрема впізнанні осіб та відтворенні, а також щодо покарання, яке повинен понести ОСОБА_1, а саме: за ст.28 ч.3, 197-1 ч.2 КК України - у виді 2-х років обмеження волі, зі звільненням від покарання у зв'язку із закінченням строків давності на підставі ст.49 ч.1 п.2 КК України, за ст.28 ч.3, 197-1 ч.4 КК України - у виді 1-го року 6-ти місяців позбавлення волі, за ст.191 ч.5 КК України - із застосуванням ст.69 КК України у виді 5-ти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням будівельної діяльності, строком на 1 рік, без конфіскації майна, за ст.28 ч.3, 366 ч.2 КК України - у виді 2-х років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням будівельної діяльності, строком на 1 рік, зі штрафом розміром 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покаранням більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_1 визначити у виді 5-ти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із здійсненням будівельної діяльності, строком 1 рік, зі штрафом розміром 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, без конфіскації майна, зі звільненням від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки відповідно до вимог ст.75 КК України.

В угоді передбачені наслідки укладання та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Новіковим О.Ф. та обвинуваченим ОСОБА_1, суд виходить з наступного.

Згідно ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена в провадженні щодо злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, особливо тяжких злочинів, вчинених організованою групою, за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами. Угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена щодо злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладання угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам, або правам та інтересам окремих осіб, у яких бере участь потерпілий, допускається лише у випадку надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладання ними угоди.

В судовому засіданні судом встановлено, що ОСОБА_1 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.3, 197-1 ч.2, 28 ч.3, 197-1 ч.4, 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2 КК України, вчинених організованою групою, які згідно ст.12 КК України є злочинами невеликої тяжкості, середньої тяжкості, особливо тяжким злочином, внаслідок яких шкода завдана державним та суспільним інтересам, правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілі. ОСОБА_1 не є організатором організованої групи, під час допитів викрив злочинні дії інших учасників групи, що підтверджено доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором Новіковим О.Ф. та обвинуваченим ОСОБА_1 була укладена за письмової згоди всіх потерпілих з наданням потерпілими ОСОБА_17, ОСОБА_24, ОСОБА_20, ОСОБА_27, представниками потерпілого Київської міської ради ОСОБА_28 та ОСОБА_3 письмової згоди прокурору на укладання угоди з обвинуваченим ОСОБА_1 про визнання винуватості.

При цьому судом з'ясовано, що обвинувачений ОСОБА_1 цілком розуміє права визначені ст.474 ч.4 п.1 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ст.473 ч.2 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені угодою.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам Кримінально-процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України. Умови угоди відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи та інтереси сторін та інших осіб, укладення угоди є добровільним, виконання угоди обвинуваченим є можливим.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку про затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором Новіковим О.Ф. та обвинуваченим ОСОБА_1, і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.

Керуючись ст.ст.373, 374, 475 КПК України, суд

ЗАСУДИВ:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 01.06.2018р між процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Новіковим О.Ф. та обвинуваченим ОСОБА_1

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.28 ч.3, 197-1 ч.2, 28 ч.3, 197-1 ч.4, 191 ч.5, 28 ч.3, 366 ч.2 КК України, та призначити узгоджене сторонами покарання:

за ст.28 ч.3, 197-1 ч.2 КК України - у виді 2-х (двох) років обмеження волі, зі звільненням від покарання у зв'язку із закінченням строків давності на підставі ст.49 ч.1 п.2 КК України,

за ст.28 ч.3, 197-1 ч.4 КК України - у виді 1-го (одного) року 6-ти (шести) місяців позбавлення волі,

за ст.191 ч.5 КК України із застосуванням ст.69 КК України - у виді 5-ти (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням будівельної діяльності, строком на 1 (один) рік, без конфіскації майна,

за ст.28 ч.3, 366 ч.2 КК України - у виді 2-х (двох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням будівельної діяльності, строком на 1 (один) рік, зі штрафом розміром 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 4250грн.

На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покаранням більш суворим, призначити ОСОБА_1 остаточне покарання у виді 5-ти (п'яти) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані із здійсненням будівельної діяльності, строком 1 (один) рік, зі штрафом розміром 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 4250грн., без конфіскації майна.

На підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування основного покарання у виді позбавлення волі, якщо він протягом 3-х (трьох) років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки, а саме: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м.Києва протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні вироку - після постановлення ухвали апеляційним судом.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Головуючий:

Судді: