Ухвала суду № 78068921, 02.08.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/4768/18

Провадження по справі № 1-кс/752/6478/18

У Х В А Л А

02.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві Нечвалем М.Ю. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюк І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРАГРОСТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 38244851), з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві Нечваля М.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюком І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРАГРОСТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 38244851).

В обґрунтування заявлених вимог, Нечваль М.Ю. зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018100000000033 від 12.01.2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням Нечваль М.Ю. просив розглянути його за відсутності представників ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРАГРОСТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 38244851)з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий СУГУ НП у м. Києві Нечваль М.Ю. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРАГРОСТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 38244851), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними наявними в матеріалах кримінального провадження № 42018100000000033 від 12.01.2018 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що службові особи ГУ ДФС у м.Києві сприяли невстановленим особам у вчиненні протиправні дій, а саме реєстрації та придбанні СПД для прикриття незаконної діяльності, на підставі підроблених документів, отримані у податкових органах спеціального статусу та отримані свідоцтво платника ПДВ, виготовлені та використанні бухгалтерських та податкових документів підприємств з ознаками фіктивності по безтоварних операціях з метою надання послуг з конвертації готівки підприємствам реального сектору економіки. До складу транзитно-конвертаціїйної групи входять підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "БК Будсервіс Плюс" (код ЄРПОУ 40054643), ТОВ "Металсинтез" (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ "Метресурсбуд"(код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ "Мега Голд» (код ЄРПОУ 41050532), ТОВ "Болск» (код ЄДРПОУ 40794610), ТОВ "БК Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ "С.А. Інженірінг» (код ЄРПОУ 41439885), ТОВ "ТК «Будінвест» (код ЄРПОУ 416444291), ТОВ "Технобудснаб" (код ЄДРПОУ 36337156), ТОВ "Мегаполыс Будсервіс» (код ЄРПОУ 41438766), ТОВ «Суми Контракшн»» (код ЄДРПОУ 41438588), ТОВ "Будіндустрія -1" (код ЄДРПОУ 34763197), ТОВ «Будмир Плюс» (код ЄДРПОУ 40696030), ТОВ "Інекс Буд» (код ЄРПОУ 39173612), ТОВ "Транслайн НІК" (код ЄРПОУ 37104809), ТОВ "Селф Актив" (код ЄРПОУ 39547354), ТОВ "ОК Лоегіонер» (код ЄРПОУ 40665132), в яких однаковий алгоритм діяльності, реєстрація підприємств здійснювалася на одних і тих же громадян, звітність в органи ДФС здійснюють з однієї ір-адреси:, відсутні виробничі потужності, наймані працівники, а також складські та офісні приміщення, при проведені фінансово- господарських операцій здійснюється підміна ТМЦ (придбання - товари широкого вжитку, одяг, продукти харчування, білизна та ін., реалізація - виготовлення продукції та надання послуг «вузької спеціалізації»- категорія «пересорт»), телефон який вказано в декларації з ПДВ підприємств не відповідає дійсності, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Крім того за юридичними адресами зазначені вище підприємства не знаходяться.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані вище суб'єкти господарської діяльності могли мати взаємовідносини з ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРАГРОСТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 38244851).

Встановлено, що ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРАГРОСТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 38244851)проводило ряд фінансово-господарських операцій з рядом суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ "КАЛЕТТА" (ЄДРПОУ 40552540), ТОВ ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОЦЕНТР ЄВРОХІМ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33102216), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ГРУПА «КВАНТ» (ЄДРПОУ 41484849),ТОВ «АРНАЙС» (ЄДРПОУ 41694756),ТОВ "ТРАНСЛАЙН НІК" (код ЄДРПОУ 37104809), ТОВ "АГРОЙЛ" (ЄДРПОУ 30921094), ТОВ "АЛЛЮР ЄВРО КАР"(код ЄДРПОУ 39572883), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬП-МАСТЕР"(код ЄДРПОУ 36049700), які можуть бути пов'язані з мінімізацією податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків.

За результатами досудового розслідування встановлено, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою перевірки доводів заявника, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні та знаходяться у ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРАГРОСТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 38244851)за адресою: Сумська обл., місто Суми, Зарічний район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКА, будинок 111.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРАГРОСТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 38244851)за адресою: Сумська обл., місто Суми, Зарічний район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКА, будинок 111, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРАГРОСТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 38244851)за адресою: Сумська обл., місто Суми, Зарічний район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКА, будинок 111, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м.Києві Нечваля М.Ю. погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Ігнатюк І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРАГРОСТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 38244851)за адресою: Сумська обл., місто Суми, Зарічний район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКА, будинок 111, з вилученням їх оригіналів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві Удовиченку Валентину Юрійовичу, НечвалюМаксиму Юрійовичу, СукачуАндрію Володимировичу, ХоромуКостянтину Юрійовичу, Камінському Роману Васильовичу або за їх дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України та оперативним співробітникам головного відділу БКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРАГРОСТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 38244851)за адресою: Сумська обл., місто Суми, Зарічний район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКА, будинок 111, а саме: всіх фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів (зокрема договори, додаткові угоди, контракти, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, валютно митні декларації, валютні видаткові накладні, банківські виписки, акти виконаних робіт, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, акти звірок, довіреності, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, подорожні листи, повідомлення та будь-які інші документи), які пов'язані та підтверджують взаємовідносини ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ІНТЕРАГРОСТАНДАРТ" (ЄДРПОУ 38244851)з наступними суб'єктами господарювання: ТОВ "КАЛЕТТА" (ЄДРПОУ 40552540), ТОВ ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «АГРОЦЕНТР ЄВРОХІМ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 33102216), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА УКРАЇНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ГРУПА «КВАНТ» (ЄДРПОУ 41484849), ТОВ «АРНАЙС» (ЄДРПОУ 41694756), ТОВ "ТРАНСЛАЙН НІК" (код ЄДРПОУ 37104809), ТОВ "АГРОЙЛ" (ЄДРПОУ 30921094), ТОВ "АЛЛЮР ЄВРО КАР"(код ЄДРПОУ 39572883), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬП-МАСТЕР"(код ЄДРПОУ 36049700), за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк