Ухвала суду № 78066709, 22.11.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/15613/18

н/п 1-кс/766/16272/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

22.11.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, та надати можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам відповідного підрозділу ГУ ДФС у Київській області, за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, які перебувають у володінні Обухівського РВ УДМС України в Київській області за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 22:

- документів, які містять підписи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, які були підписані ним (надані) у зв’язку з отриманням паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії ЕS №658818 (виданий Обухівським РВ УДМС України в Київській області 17.12.2014 року) та паспорта громадянина України серії СТ №377143 (виданий 20.12.2013 Обухівським РВ УДМС України в Київській області) – заява форми 1 та інші.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Автономній республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000095 від 09.08.2018 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Тех-Модуль-Проект», та сприяння в ухиленні від сплати податків ТОВ «Морансі Груп» та ТОВ «Асперо Компані» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205; ст.15, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі, невстановлені особи 20.02.2018, здійснили перереєстрацію ТОВ «Тех-Модуль-Проект» (код ЄДРПОУ 39775563) на підставну особу ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності – реєстрації податкових накладних та формування податкового кредиту з ПДВ з використанням залишку податкового ліміту з ПДВ в сумі понад 14 млн.грн.

Під час досудового розслідування встановлено, ТОВ "ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ" (код ЄДР 39775563) зареєстроване від 30.04.2015 за №10721020000032296 в ОСОБА_5 міській ОСОБА_5 області №26347681; податкова адреса: м. Херсон, вул. Фонтанна, буд. 5; основний вид діяльності: _47.30-роздрiбна торгiвля пальним.

20.02.2018 на підприємстві відбулися зміни у складі засновників та керівників, внаслідок чого одноосібним засновником, керівником та головним бухгалтером став ОСОБА_4.

Допитаний як свідок ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив, що ніякого відношення до реєстрації/перереєстрації ТОВ "ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ" та здійснення фінансово-господарської діяльності на підприємстві не має. За яких обставин відбувалась державна реєстрація та де саме йому не відомо, доручень на здійснення будь-якої діяльності на підприємстві від свого імені нікому не надавав. Заяв на отримання договору про визнання документів у електронному вигляді не подавав та договори не отримував. Де на даний час знаходяться установчі та реєстраційні документи, а також печатка підприємства йому не відомо.

Під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні вільних зразків підписів ОСОБА_4 для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії ЕS №658818, виданий Обухівським РВ УДМС України в Київській області, дата видачі 17.12.2014 року на підставі паспорта громадянина України серії СТ №377143, виданий 20.12.2013 Обухівським РВ УДМС України в Київській області.

Таким чином, в Обухівському районному відділі Управління ДМС у Київській області знаходяться документи, що стали підставою для видачі паспорта громадянина України та для виїзду за кордон ОСОБА_4, які містять підписи ОСОБА_4 та можуть були використані як вільні зразки підписів під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи із підписами ОСОБА_4 містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригінали.

Слідчий в судове засідання не з’явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник Обухівського РВ УДМС України в Київській області в судове засідання не з’явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області Автономній республіці Крим та м.Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000095 від 09.08.2018 за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Тех-Модуль-Проект», та сприяння в ухиленні від сплати податків ТОВ «Морансі Груп» та ТОВ «Асперо Компані» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205; ст.15, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі, невстановлені особи 20.02.2018, здійснили перереєстрацію ТОВ «Тех-Модуль-Проект» (код ЄДРПОУ 39775563) на підставну особу ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності – реєстрації податкових накладних та формування податкового кредиту з ПДВ з використанням залишку податкового ліміту з ПДВ в сумі понад 14 млн.грн.

Під час досудового розслідування встановлено, ТОВ "ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ" (код ЄДР 39775563) зареєстроване від 30.04.2015 за №10721020000032296 в ОСОБА_5 міській ОСОБА_5 області №26347681; податкова адреса: м. Херсон, вул. Фонтанна, буд. 5; основний вид діяльності: _47.30-роздрiбна торгiвля пальним.

20.02.2018 на підприємстві відбулися зміни у складі засновників та керівників, внаслідок чого одноосібним засновником, керівником та головним бухгалтером став ОСОБА_4.

Допитаний як свідок ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив, що ніякого відношення до реєстрації/перереєстрації ТОВ "ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ" та здійснення фінансово-господарської діяльності на підприємстві не має. За яких обставин відбувалась державна реєстрація та де саме йому не відомо, доручень на здійснення будь-якої діяльності на підприємстві від свого імені нікому не надавав. Заяв на отримання договору про визнання документів у електронному вигляді не подавав та договори не отримував. Де на даний час знаходяться установчі та реєстраційні документи, а також печатка підприємства йому не відомо.

Під час досудового слідства виникла необхідність в отриманні вільних зразків підписів ОСОБА_4 для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, документований паспортом громадянина України для виїзду за кордон серії ЕS №658818, виданий Обухівським РВ УДМС України в Київській області, дата видачі 17.12.2014 року на підставі паспорта громадянина України серії СТ №377143, виданий 20.12.2013 Обухівським РВ УДМС України в Київській області.

Таким чином, в Обухівському районному відділі Управління ДМС у Київській області знаходяться документи, що стали підставою для видачі паспорта громадянина України та для виїзду за кордон ОСОБА_4, які містять підписи ОСОБА_4 та можуть були використані як вільні зразки підписів під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В свою чергу згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для проведення судово-почеркознавчого дослідження необхідні саме оригінали документів.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи із підписами ОСОБА_4 містять суттєву інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 або іншим слідчим (оперативним) співробітникам відповідного підрозділу ГУ ДФС у Київській області, за письмовим дорученням (постановою) старшого слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Обухівського РВ УДМС України в Київській області за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Київська, 22, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а саме: документів, які містять підписи ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, які були підписані ним (надані) у зв’язку з отриманням паспорта громадянина України для виїзду за кордон серії ЕS №658818 (виданий Обухівським РВ УДМС України в Київській області 17.12.2014 року) та паспорта громадянина України серії СТ №377143 (виданий 20.12.2013 Обухівським РВ УДМС України в Київській області) – заява форми 1.

Встановити строк дії ухвали до 22.12.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6