Ухвала суду № 78066264, 23.11.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/7781/18

№ провадження 1-кс/646/6636/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.11.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського суду м. Харкова Мальцев С.О., секретар судового засідання Безсонна Д.В., розглянувши у кримінальному провадженні № 12015220540002914 від 17.12.2015 р. за ознаками ч. 2 ст. 356, ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

у с т а н о в и в:

Слідчий СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 звернувся до Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням, погоджене з прокурором Артюх Г.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні архіву Національного Банку України, та складають банківську таємницю.

Клопотання мотивується тим, що СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015220540002914 від 17.12.2015 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 356, ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою голови правління ОСББ «Харківський маєток» щодо самоуправних дій службових осіб ТОВ «Меркурій-Прогресс 2014» з 30.06.2015 по теперішній час стосовно членів ОСББ «Харківський маєток», які завдають останнім значної матеріальної шкоди; заволодіння шахрайським шляхом грошима співвласників будинку 9 по вул. 1 Кінної Армії в м.Харкові невстановленими особами, що діяли від імені ТОВ «Меркурій Прогрес» в період з листопада 2010 р. по 2015 р. на суму 100 000 грн.; незаконне заволодінням приміщеннями ТОВ «Меркурій-Прогрес» які належать ОСББ «Харківський маєток».

Слідчий зазначає, що для повного, всебічного та об’єктивного проведення досудового розслідування необхідно встановити, на підставі, яких документів, видано розпорядження Харківського міського голови №3763, від 28.12.2010 «Про видачу свідоцтва про право власності на об’єкти нерухомого майна» та на яку площу.

На підставі ст.93 КПК України до уповноваженої особи АТ Банк «Меркурій» направлено запит щодо надання вищевказаних документів, на який надійшла відповідь, що документи передані до архіву Національного Банку України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, органу досудового слідства необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів проектно-кошторисної документації на будівництво житлового будинку № 9 по вул. Першої Кінної Армії (Гольдберівська) в м. Харкові; технічних паспортів на приміщення технічного поверху №1-:-3 загальною площею 21174,5 кв.м., приміщення машинного відділення №5-:-№9 загальною площею 160,0кв.м., приміщення підвалу №1-:-№27, 8а, 9а загальною площею 1348,4кв.м.; акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку № 9 по вул. Першої Кінної Армії в м. Харкові; довідки про наявність (відсутність) у вказаних вище приміщеннях запірно-регулюючої арматури, вузлів введення комунікацій, щитових та інше, необхідних для забезпечення експлуатації житлового будинку № 9 по вул. Першої Кінної Армії (Гольдберівська) в м. Харкові, які необхідні для проведення ряду експертиз, які перебувають у володінні в архіві Національного Банку України.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Належним чином повідомлений представник Національного Банку України в судове засідання не з`явився, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, виходить з такого.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015220540002914 від 17.12.2015 р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 356, ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою голови правління ОСББ «Харківський маєток» щодо самоуправних дій службових осіб ТОВ «Меркурій-Прогресс 2014» з 30.06.2015 по теперішній час стосовно членів ОСББ «Харківський маєток», які завдають останнім значної матеріальної шкоди; заволодіння шахрайським шляхом грошима співвласників будинку 9 по вул. 1 Кінної Армії в м.Харкові невстановленими особами, що діяли від імені ТОВ «Меркурій Прогрес» в період з листопада 2010 р. по 2015 р. на суму 100 000 грн.; незаконне заволодінням приміщеннями ТОВ «Меркурій-Прогрес» які належать ОСББ «Харківський маєток».

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зі змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зі змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні та доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні в архіві Національного Банку України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні Національного Банку України, розташованого за адресою: вул.Інститутська, 9, м. Київ, 01601.

Інформація, яка зазначена у вказаних документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовільнити клопотання.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 162-165, 309, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015220540002914 від 17.12.2015 р. за ознаками ч. 2 ст. 356, ч. 3 ст. 190 КК України - задовільнити.

Надати слідчому СВ Основ’янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів (оригіналів) з можливість вилучення копій проектно-кошторисної документації на будівництво житлового будинку №9 по вул. Першої Кінної Армії (Гольдберівська) в м. Харкові; технічних паспортів на приміщення технічного поверху №1-:-3 загальною площею 21174,5 кв.м., приміщення машинного відділення №5-:-№9 загальною площею 160,0кв.м., приміщення підвалу №1-:-№27, 8а, 9а загальною площею 1348,4кв.м.; акту державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку № 9 по вул. Першої Кінної Армії в м. Харкові; довідки про наявність (відсутність) у вказаних вище приміщеннях запірно-регулюючої арматури, вузлів введення комунікацій, щитових та інше, необхідних для забезпечення експлуатації житлового будинку № 9 по вул. Першої Кінної Армії (Гольдберівська) в м. Харкові, які перебувають у володінні архіву Національного Банку України (код ЄДРПОУ 00032106), розташованого за адресою: вул.Інститутська, 9, м. Київ, 01601.

Роз’яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов’язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мальцев С.О.