Ухвала суду № 78059913, 19.11.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5035/2018

Справа № 428/10547/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря судового засідання Колядінцевої П.В., старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Бушного О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Бушного О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Бардаковим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Бушного О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Бардаковим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що Слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016130000000309 від 18.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою сприяння діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка», діючи за попередньою змовою з учасниками організованої злочинної групи у складі так званого міністра палива, енергетики та вугільної промисловості Ради Міністрів «ЛНР» ОСОБА_3, виконуючого обов'язки генерального директора ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_4, технічного директора Державного підприємства «Антрацит» ОСОБА_5 та головного бухгалтера ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_6 використали для розкрадання державних коштів ДП «Луганськвугілля», шляхом безпідставного переведення з його рахунку, відкритому у ПАТ «Банк «Софійський», на банківські рахунки ТОВ «МКД Трейд» та ПП «Содєйствіє», які мають ознаки фіктивності, державних коштів на суму понад 29 мільйонів гривень (обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 22015130000000195 від 05.04.2015 за обвинуваченням ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 191 КК України в частині доведеного обвинувачення у розкраданні державних коштів у сумі 16 мільйонів гривень спрямовано до суду для розгляду по суті) при наступних обставинах.

Так, реалізуючи єдиний злочинний план, в.о. генерального директора ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_4 уклав договір № 111/1 від 15.01.2015 з заступником генерального директора ПАТ «Центренерго» ОСОБА_7, з постачання на адресу ПАТ «Центренерго» вугільної продукції антрацитової групи, на суму 1, 584 млрд. грн., з розрахунку 1320 грн. (з ПДВ) за 1 тонну вугілля.

В той же час, враховуючи, що у ДП «Луганськвугілля» відсутня вугільна продукція антрацитової групи, передбачена договором № 111/1 від 15.01.2015, ОСОБА_5, використовуючи свої організаційно-розпорядчі функції, як керівника ДП «Антрацит», реалізуючи єдиний злочинний умисел, надав розпорядження про відгрузку та поставку необхідного вугільного концентрату до ДП «Луганськвугілля» на підставі договору комісії № 2612-14 від 26.12.2014.

ОСОБА_4, будучи службовою особою державного підприємства, з метою розтрати грошових коштів, отриманих від реалізації вугільної продукції підприємства, надав вказівку на відгрузку та поставку вугільного концентрату з ДП «Луганськвугілля» на адресу ПАТ «Центренерго», здійснюючи при цьому, згідно з розподілом ролей, контроль за своєчасністю та повнотою поставки на розташовані на підконтрольній українській владі території. При цьому, ОСОБА_3, т.зв. міністр палива та вугільної промисловості політичного блоку терористичної організації «ЛНР», керуючи діями учасників злочинної групи, виконуючи загальний злочинний план, забезпечив безперешкодне транспортування зазначеної вугільної продукції по території, що підконтрольна «ЛНР», та її переправлення через «лінію розмежування» до території, підконтрольній українській владі.

В подальшому, після надходження грошових коштів за поставлене вугілля від ПАТ «Центренерго» на рахунки ДП «Луганськвугілля», головний бухгалтер вказаного державного підприємства ОСОБА_6, діючи у відповідності із встановленою ОСОБА_3 роллю, на виконання спільного злочинного плану, за допомогою власного електронного підпису та електронного підпису ОСОБА_4, сформувала електронні платіжні доручення, за якими, згідно з банківською випискою ДП «Луганськвугілля», 03.02.2015 з поточного рахунку підприємства № 26007001004092, відкритому в ПАТ «Банк «Софійський» (МФО 380861), в порушенні підпункту 2 в пункту 13 Постанови Кабміну України від 29.11.06 № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів» (із змінами та доповненнями)) перераховані грошові кошти у якості фінансової допомоги на підприємства, які мають ознаки фіктивності, зокрема, ПП «Содєйствіє» у сумі 4 млн. грн. та ТОВ «МКД Трейд» у сумі 12 млн. грн.

Переведені на рахунки ТОВ «МКД Трейд» та ПП «Содєйствіє» грошові кошти у загальній сумі 16 млн. грн. невстановленою на цей час особою на ім'я «Дмитро», на виконання спільного злочинного плану та відведеної йому ролі, за посередництвом оплати фіктивних правочинів переведено у готівку та у певній частині незаконно переміщено на територію Луганської області, підконтрольну незаконним збройним формуванням.

Згідно з висновком судової економічної експертизи Харківського НДІСЕ ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса № 9641 від 30.10.2015, внаслідок недотримання виконуючим обов'язки генерального директора ДП «Луганськвугілля» ОСОБА_4 вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1673 «Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів», шляхом безпідставного перерахування грошових коштів на поточні рахунки ПП «Содєйствіє» та ТОВ «МКД Трейд» в якості зворотної фінансової допомоги, державі в особі ДП «Луганськвугілля» спричинена матеріальна шкода (збитки) на загальну суму 16 млн. грн., що більше ніж в шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Згідно з довідкою завідувача оперативно-аналітичного сектору оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області про результати вивчення руху грошових коштів, що надійшли від ПАТ «Центренерго» на розрахунковий рахунок ДП «Луганськвугілля» № 26004253401.980 (МФО 320478 АБ «Укргазбанк») в період з 01.05.2014 по 25.05.2015 (супровідний лист № 43/9/12-32-21-08 від 8.02.2017), на розрахунковий рахунок ДП «Луганськвугілля» № 26004253401.980 (МФО 320478 АБ «Укргазбанк») в період з 01.05.2014 по 25.05.2015 надійшло 31 640 000 грн. з розрахункового рахунку ПАТ «Центренерго» № 26008302872 (МФО 300465 АТ «Ощадбанк») в якості попередньої оплати за вугільну продукцію.

В подальшому вказані грошові кошти частково (26 364 000 грн.) перераховані на власні банківські рахунки ДП «Луганськвугілля» відкриті в інших банках, а саме:

- 25 000 500 грн. (30.01.2015, 07.04.2015, 23.04.2015, 25.05.2015) на рахунок № 26007001004092 (МФО 380861 ПАТ «Банк «Софіївський»);

- 1 364 000 грн. (28.01.2015, 30.01.2015) на рахунок № 26007302022101 (МФО 380388 ПАТ «Платінум банк»).

Дослідженням руху грошових коштів на рахунку ДП «Луганськвугілля» № 26007001004092 (МФО 380861 ПАТ «Банк «Софіївський») в сумі 25 000 500 грн., одержаних з рахунку ДП «Луганськвугілля» № 26004253401.980 (МФО 320478 АБ «Укргазбанк») встановлено, що:

- 12 000 000 грн. перераховані 03.02.2015 р. ТОВ «МКД Трейд» (код 39378059) на розрахунковий рахунок № 26007070187, МФО 351629 ПАТ «МегаБанк»;

- 4 000 000 грн. перераховані 03.02.2015 р. ПП «Содєйствіє» (код 32366911) на розрахунковий рахунок № 26006001004092, МФО 380861 ПАТ «Банк «Софіївський»;

- близько 7 100 000 грн. одержані 07.04.2015, 23.04.2015, 25.05.2015, перераховані за товарно-матеріальні цінності ДП «Антрацит» (6 600 тис.грн.: у тому числі: 4 950 тис.грн. перераховані 14.04.2015, 26.05.2015, 28.05.2015 на рахунок № 26008013016590, МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК»; 1 660 тис.грн. перераховані 16.04.2015, 24.04.2015, 29.05.2015, 03.06.2015 на рахунок № 26004006433002, МФО 322830 АТКБ «ТК КРЕДИТ» ), ПАТ «ш. Білореченська» (370 тис.грн.), ПП «Шельф» (близько 100 тис.грн.), ТОВ «Глорія Трейд», ТОВ «Лугспецметалопоставка», ДВАТ «Стахановський РМЗ», Донецька залізниця та інші. Вказані операції пов'язані з основним видом діяльності ДП «Луганськвугілля»;

- близько 1 900 000 грн. перераховані на розрахункові рахунки регіональних відділень ЛОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 304665) для подальшого розподілення в якості фінансової допомоги працівникам структурних підрозділів ДП «Луганськвугілля».

Дослідженням руху грошових коштів на рахунку ПП «Содєйствіє» (код 32366911) № 26006001004092, МФО 380861, ПАТ «Банк «Софіївський» в розмірі 4 000 000 грн., одержаних з рахунку ДП «Луганськвугілля» № 26007001004092 (МФО 380861 ПАТ «Банк «Софіївський») встановлено, що:

- 2 964 000 грн. перераховані 03.02.2015 ТОВ «Ред-Бул» (код 39373223) на розрахунковий рахунок № 26008013035441, МФО 320627, АТ «Сбербанк Росії», підстава: «Оплата за договором переуступки згідно з договором № 26/1 від 26.01.2015»;

- 1 000 000 грн. перераховані 03.02.2015 ТОВ «Мега 2014» (код 39157920) на розрахунковий рахунок № 260059624, МФО 334851, ПАТ «ПУМБ», підстава: «Повернення возвратної фінансової допомоги згідно договору № 2801-1 від 28.01.2015»;

Згідно з довідкою завідувача оперативно-аналітичного сектору оперативного управління ГУ ДФС у Луганській області про результати вивчення руху грошових коштів в сумі 2 964 000 грн., що надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «Ред-Бул» № 26008013035441.980 (МФО 320627 ПАТ «Сбербанк») з розрахункового рахунку ПП «Содєйствіє» № 26006001004092.980 (МФО 380861 ПАТ «Банк «Софіївський») в період з 03.02.2015 та опрацювання наявної податкової інформації в базах даних ДФС України (супровідний лист № 2272/9/12-32-21-08 від 04.04.2018), на розрахунковий рахунок ТОВ «Ред-Бул» № 26008013035441.980 (МФО 320627 ПАТ «Сбербанк») в період 03.02.2015 15:18:37 зараховані грошові кошти у сумі 2 964 000 грн. з розрахункового рахунку ПП «Содєйствiє» № 26006001000592.980 (МФО 380861 ПАТ «БАНК СОФІЙСЬКИЙ»).

Підставою для проведення операції із зарахування грошових коштів в графі «Призначення платежу» платіжних документів зазначено: «Оплата по договору переуступки согл. договору № 26/01 от 26.01.2015 года без НДС».

В період з 03.02.2015 по 04.02.2015 з розрахункового рахунку ТОВ «РЕД-БУЛ» № 26008013035441.980 (МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК») витрачено грошових коштів в сумі 4999200,00 грн., що перераховані на розрахункові рахунки 17 суб'єктів господарювання:

- 294 000, 00 грн. перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «АККАУНТ» (код 39351964) на розрахунковий рахунок № 26002013035049 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

- 294 000, 00 грн. перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «ФРІ ОПІНІОН» (код 39352203) на розрахунковий рахунок № 26006013035023 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

- 294 000, 00 грн. перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «ЛАЙН ОФ ТРЕНД» (код 39358577) на розрахунковий рахунок № 26001013035114 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

- 441 000, 00 грн. перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «МАКСІМУС-1» (код 39372895) на розрахунковий рахунок № 26008013035065 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

- 294 000, 00 грн. перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «ДУАЛ КОРЕ» (код 39375058) на розрахунковий рахунок № 26009013035053 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

- 294 000, 00 грн. перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «ЛАОС» (код 39375990) на розрахунковий рахунок № 26007013035066 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

- 294 000, 00 грн. перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «АКВА ХОЛЛ» (код 39389500) на розрахунковий рахунок № 26004023035026 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

- 294 000, 00 грн. перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «НАНОТЕХ ЛТД» (код 39406756) на розрахунковий рахунок № 26001013035028 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

- 294 000, 00 грн. перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «БУДПРАЙС» (код 39559642) на розрахунковий рахунок № 26007013035260 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

- 294 000, 00 грн. перераховані 04.02.2015 ТОВ «ГОЛДЛАЙФ» (код 39559658) на розрахунковий рахунок № 26000013035193 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

- 148 200, 00 грн. перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «МАЕСТРО ФАН» (код 39560050) на розрахунковий рахунок № 26002013035265 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

- 294 000, 00 грн. перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «МЕТАЕКОЛАЙФ» (код 39560071) на розрахунковий рахунок № 26002013035243МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

- 294 000, 00 грн. перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «ЕКОНОСВІТ» (код 39560134) на розрахунковий рахунок № 26005013035176 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

- 294 000, 00 грн. перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «НІКАСКОЛ» (код 39560176) на розрахунковий рахунок № 26005013035165 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

- 294 000, 00 грн. перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «МАРКПЕЙН» (код 39560244) на розрахунковий рахунок № 26001013035266 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

- 294 000, 00 грн. перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «ГАЛАНТ ТУР» (код 39560307) на розрахунковий рахунок № 26000013035182 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу»;

- 294 000, 00 грн. перераховані 03.02.2015 та 04.02.2015 ТОВ «ЛАЙМПРЕС» (код 39560569) на розрахунковий рахунок № 26003013035242 МФО 320627 ПАТ «СБЕРБАНК», підстава: «Згідно договору купівлі-продажу».

Дослідження руху грошових коштів по рахункам ТОВ «ЛАЙМПРЕС» відкритих в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627 № 26006013035023), не проводилось, у зв'язку з відсутністю матеріалів. З огляду на матеріали кримінального провадження, вказані операції є ризиковими та можуть використовуватись для прикриття незаконного переведення безготівкових коштів у готівку з метою виведення з обігу підприємства.

Згідно з відповіддю Державної фіскальної служби України № 2272/9/12-32-21-08 від 04.04.2018, ТОВ «ЛАЙМПРЕС» (ЄДРПОУ 39560569) має наступні банківські рахунки в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627):

- розрахунковий рахунок № 26003013035242 (російський рубль), відкритий - 15.01.2015, закритий - 03.07.2015;

- розрахунковий рахунок № 26003013035242 (доллар США), відкритий - 15.01.2015, закритий - 03.07.2015;

- розрахунковий рахунок № 26003013035242 (євро), відкритий - 15.01.2015, закритий - 03.07.2015;

- розрахунковий рахунок № 26003013035242 (українська гривня), відкритий - 15.01.2015, закритий - 03.07.2015;

- розрахунковий рахунок № 26004001035242 (доллар США), відкритий - 15.01.2015, закритий - 03.07.2015;

- розрахунковий рахунок № 26004001035242 (євро), відкритий - 15.01.2015, закритий - 03.07.2015;

- розрахунковий рахунок № 26004001035242 (українська гривня), відкритий - 15.01.2015, закритий - 03.07.2015;

- розрахунковий рахунок № 26058013035242 (українська гривня), відкритий - 15.01.2015, закритий - 26.04.2016.

При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів з вищезазначених підстав.

У клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів з подальшим вилученням їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів - їх копій, завірених належним чином, у друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ЛАЙМПРЕС» (ЄДРПОУ 39560569), які знаходяться у володінні посадових осіб АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Бушний О.О. клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 22016130000000309 від 18.11.2016, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.

Крім того, чинний КПК України не передбачає повноважень слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов'язувати особу, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надавати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Також, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме: з 01.01.2015 по 23.08.2018.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях майора юстиції Бушного О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Бардаковим О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати слідчим 1 відділення СВ 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Зубку Інокентію Володимировичу, Кременчуцькому Єгору Анатолійовичу, Цимбалі Олегу Романовичу, Власенку Олексію Анатолійовичу, Лєсніченку Ігорю Сергійовичу, Бушному Олексію Олексійовичу, Ткаченку Євгену Анатолійовичу, Степанову Антону Андрійовичу, Бикову Денису Андрійовичу, Можаєву Михайлу Сергійовичу, Макарову Віктору Юрійовичу, Василевському Володимиру Валентиновичу, Кременчуцькому Даніїлу Ігоровичу, Ларченку Олександру Миколайовичу, Кузьменку Олександру Володимировичу, Шеренгову Назарію Володимировичу, Тивонюку Ростиславу Андрійовичу, Якутко Ліані Олександрівні, Чумакову Євгену Руслановичу, Бібікову Артему Борисовичу, Ковальчуку Владиславу Євгеновичу, Гуляєву Руслану Рашидовичу, Громову Микиті Олександровичу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, ЄДРПОУ 25959784), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, з можливістю їх копіювання, щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ЛАЙМПРЕС» (ЄДРПОУ 39560569): № 26003013035242 (російський рубль), № 26003013035242 (доллар США), № 26003013035242 (євро), № 26003013035242 (українська гривня), № 26004001035242 (доллар США), № 26004001035242 (євро), № 26004001035242 (українська гривня), № 26058013035242 (українська гривня), за період часу з 01.01.2015 по 23.08.2018, а саме до:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках вказаних юридичних осіб, із зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, заяв на перерахування коштів на купівлю валюти, заяв на повернення перерахованих коштів на купівлю валюти, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам юридичних осіб;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес, з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів, з яких було зроблено дзвінки.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов