Ухвала суду № 78059419, 22.11.2018, Рубіжанський міський суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2018 425/132/18

1-кс/425/1376/18

Слідчий суддя Рубіжанського міського суду Луганськоъ областы ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання Тесленко С.Л.

слідчого Нестеренко О.В.

розглянувши клопотання слідчого Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

З клопотання вбачається, що Прокуратурою Луганської області було розпочато досудове розслідування за заявою ОСОБА_3 про те, що 09.11.2017 через інтернет-сайт "Prom.ua" він замовив гумові автошини, залишивши заявку на сайті, після чого ним оплачено замовлений товар у сумі 1554 грн., проте куплений товар дотепер заявник не отримав,

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за №42018130000000011 від «02»січня 2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 09.11.2017 ОСОБА_3 на інтернет-сайт "Prom.ua" знайшов оголошення з продажу автомобільних шин. Зателефонував на вказаний у оголошенні номер телефону. В ході телефонної розмови невстановлена особа підтвердила факт продажу шин, та в подальшому домовились про їх продаж, за умови попередньої відправки їх вартості в сумі 1554 гривні. Однак до теперішнього часу товар не надійшов, грошові кошти ОСОБА_3 не повернуті. Встановлено, що грошові кошти були перераховані на рахунок, зареєстрований в ПАТ «Укрсоцбанк» платіжним дорученням № 117292 від 09.11.2017, платником є ОСОБА_3, код НОМЕР_1, код банку 328209, отримувач ТОВ «БУДІНВЕСТ ДНІПРО», код 40806416, код банку 300023. Також досудовим розслідування було встановлено, відповідно до інформації отриманої з ВПК в Луганській області ДУК ДКНП України, що вказані грошові кошти з зазначеного рахунку були перераховані на рахунок відкритий в банку АТ «ПРАВЕКС БАНК» юридичною особою ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК» код 40719329.

В ході проведення досудового розслідування проведені необхідні слідчі дії щодо встановлення злочинця та його місцезнаходження, однак до теперішнього часу особу злочинця не встановлено.

Для перевірки вищезазначеного факту, встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з вищевказаним рахунком, в період часу з 00 годин 00 хвилин 09.11.2017року по теперішній час (з розписом контрагентів),у АТ «ПРАВЕКС БАНК», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

Рух грошових коштів по вищевказаному рахункуможливо використати як речовий доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом, ніж тимчасовий доступ та тимчасове вилучення, встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Представники АТ «ПРАВЕКС БАНК” до судового засідання не з’явилися, були повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, причини неявки суду не повідомили, заперечень до суду не надійшло.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, з підстав зазначених у клопотанні, не заперечував проти розгляду клопотання за відсутності представника АТ «ПРАВЕКС БАНК»

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Заслухавши пояснення слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим у своєму клопотанні доведено, що у володінні АТ «ПРАВЕКС БАНК» перебувають зазначені в клопотанні документи, тимчасовий доступ до вказаних документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містятся у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказових данних по кримінальному провадженню, а також у зв’язку з тим, що неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому СВ Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, оперуповноваженому ВКП Рубіжанського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції ОСОБА_8, оперуповноваженому ВКП Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_9 Вікторовичуна тимчасовий доступ та вилучення у АТ «ПРАВЕКС БАНК», яке розташоване за адресою: м.Київ, вул.Кловський узвіз, 9/2, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю:

-реєстр всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з рахунком, за наступними реквізитами: ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФУД ТРЕЙД ЛОДЖИСТІК» код 40719329 в період часу з 00.00 годин 09.11.2017 року по теперішній час;

-зазначити власника вказаного рахунку, його повні анкетні дані, адреси та контактний телефон, надати копію юридичної справи клієнта. Рух коштів по вказаному рахунку;

-на який номер телефону надходить смс – повідомлення про зарахування коштів на вказаний рахунок;

-чи підключені до вказаного рахунку послуга інтернет-банкінгу, якщо так, надати ip-адреси з яких здійснювалося підключення послуги та ip-адреси з яких здійснювалися входи її використанні;

-чи прив’язані до вказаного рахунку банківські картки для зняття грошових коштів, якщо так надати, в яких відділеннях банку, банкоматах використовували банківські картки;

-надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з вказаного рахунку, з зазначенням місця зняття грошових коштів.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.А.Ткачук