Ухвала суду № 78057205, 22.10.2018, Сквирський районний суд Київської області

Сквирський районний суд Київської області

Справа № 376/2631/18

Номер провадження 1-кс/376/701/2018

УХВАЛА

"22" жовтня 2018 р. м. Сквира Київської області

Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області Клочко В.М., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участю начальника Володарського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12018110160000214 слідчим СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

22.10.2018 року слідчий СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотання про надання тимчасового дозволу на ознайомлення та вилучення документів, що містять банківську таємницю мотивуючи це тим, що у провадженні СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018110160000214 від 11.10.2018 року за заявою директора ТОВ «ФК ЛТД» ОСОБА_4 про те, що в період часу з 19 вересня 2018 року по 03 жовтня 2018 року представники ПП «УКР – РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), які він перерахував зі свого рахунку № 26003004873001, відкритого в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_5» на рахунок ПП «УКР–РОСХІМ» № 2600814370801, відритий у ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» за придбання у вищевказаного підприємства селітри аміачної № 34,4% (ПАТ «АЗОТ») у кількості 272 тонни.

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме - підтвердження факту та з'ясування обставин заволодіння грошовими коштами ТОВ «ФК ЛТД» в сумі 2 448 000, 00 грн. (два мільйони чотириста сорок вісім тисяч нуль копійок), ТОВ «РОПА-Агросервіс» на суму на суму 550 800, 00 грн., ТОВ «Зеніт» на суму на суму 550 800, 00 грн., та НВК «АГРО-ЦЕНТР» на суму 734 400, 00 грн. а також встановлення кола осіб, причетних до шахрайських дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», що становлять банківську таємницю, про: взаємовідносини банку з ПП «УКР–РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027), відкриття рахунку № 2600814370801, руху коштів за вказаним рахунком, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, карток зі зразками підпису та печатки, договору про відкриття цього банківського рахунку, довіреностей на розпорядження рахунком, платіжні доручення, чеки та інші документи, у тому числі договорів та супутніх документів на обслуговування цього рахунку за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу», а також по системі «Банк-Клієнт» за електронно-цифровим підписом (підписами), реквізитів осіб, за електронно-цифровим підписом (підписами) яких здійснено такі операції, фото, відеоматеріали з приміщень та банкоматів ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» за період проведення операцій по вказаному рахунку, інформацію щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт», інформацію щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, за допомогою яких здійснювались з'єднання мережею інтернет, інші документи, утворені під час обслуговування банківського рахунку № 2600814370801 та ПП «УКР–РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027), що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» (Код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281) за юридичною адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження за № 12018110160000214 від 11.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні та вилученні (виїмці) документів, що містять банківську таємницю.

Таким чином, суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважає, що клопотання слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3Ю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані документи мають суттєве значення для вирішення справи, не містять охоронюваному законом державну таємницю та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому суд, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» (Код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281) за юридичною адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3Ю, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме слідчому СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та начальнику СВ Володарського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до відомостей, які відносяться до охоронюваної законом таємниці, з можливістю їх вилучення, у паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» (Код ЄДРПОУ 33695095, МФО 380281), розташованого за юридичною адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 83-Д, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів на банківському рахунку № 2600814370801, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з 19 вересня 2018 по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- юридичної справи ПП «УКР–РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- роздруківки руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, які відкривалися та закривалися ПП «УКР–РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня за період з часу з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів по банківському рахунку № 2600814370801 (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися користувачами при розпорядженні рахунком за період з часу 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ПП «УКР–РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) при розпорядженні рахунками за період з 19 вересня 2018 року по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку № 2600814370801 за період з часу з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по всіх рахунках ПП «УКР–РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027), відкритих та закритих в ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7» з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток юридичної особи, яка користується рахунком № 2600814370801 з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП «УКР–РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027);

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб юридичної особи, яка користується рахунком № 2600814370801;

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП «УКР–РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027);

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ПП «УКР–РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ПП «УКР–РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» за рахунком № 2600814370801, а також інших рахунків ПП «УКР–РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027), в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ПП «УКР–РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій відомостей щодо IP-адрес, з яких проводились транзакції в системі «Банк-Клієнт» за рахунком № 2600814370801, а також інших рахунків ПП «УКР–РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027), відомостей щодо MAC-адрес електронних програмних пристроїв, ідентифікаторів мобільних телефонних пристроїв (IMEI), за допомогою яких здійснювались транзакції у системі «Банк-Клієнт», а також за допомогою послуг з «e-mail банкінгу» та «sms банкінгу»;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ПП «УКР–РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) з часу відкриття рахунку по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ПП «УКР–РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку № 2600814370801, а також інших рахунків, відкритих ПП «УКР–РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027), за період з 19 вересня 2018 року по день фактичного проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- документів кредитної та депозитної справ ПП «УКР–РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами;

- усіх інших документів, утворених в ПАТ «ОСОБА_6 ОСОБА_7», пов'язаних з обслуговуванням юридичної особи - ПП «УКР–РОСХІМ» (КОД ЄРДПОУ 36040027), а також банківського рахунку № 2600814370801.

Строк дії ухвали визначити до 22 листопада 2018 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя