Ухвала суду № 78056887, 22.11.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2180/18

Провадження № 1-кс/461/10182/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.11.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Мисько С.М. з участю слідчого Салтикова С.М. розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №42018140400000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України, за погодженням із начальником першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно – розшукову діяльність військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 42016000000002035 від 04.08.2016 року, які зберігаються у приміщенні другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Каунаська, 3-В. або за адреою: м. Київ, вул. Предславинська, 45/9, з можливістю огляду та зняття копій.

Подане клопотання мотивує тим, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, однак, без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасового доступу до речей і документів, одержати відомості, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні не видається можливим, оскільки необхідні відомості та документація перебуває лише у володінні другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва, а направлення запитів в порядку ст. 93 КПК України, враховуючи положення ст. 222 КПК України стосовно недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування, не дасть очікуваного результату.

Одночасно із поданим клопотанням, слідчий Салтиков С.М. звернувся до суду із клопотанням про слухання справи без проведення фіксації судового засідання технічними засобами. Під час розгляду справи просив задовольнити подане клопотання.

Представник другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018140400000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 07684556, Львівська обл., м. Львів, вул. Авіаційна, буд. 3) допустили розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі при здійсненні, продовж 2016-2017 років, закупівель комплектуючих для ремонту авіаційної техніки у ТОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації».

В період часу 2017 - 2018 років службові особи ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод зловживаючи службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі авіаційно-технічного майна від ТОВ «Грандавіатайм» (код ЄДРПОУ 37717913, на даний момент змінено назву на ТОВ «Таймсервісторг») та безпідставно перерахували державні кошти на рахунок комерційної структури на суму у понад 13,6 млн. грн.

На виконання доручення слідчого співробітниками ГВ КР УСБУ у Львівській області було встановлено, що ТзОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» відобразило отримання авіаційного обладнання від ТзОВ «Белвет Торг» (ЄДРПОУ 41552392), ТзОВ «Айхітрейд» (ЄДРПОУ 41983598), ТзОВ «Альтрейд» (ЄДРПОУ 41930750), ТзОВ «Ангезім» (ЄДРПОУ 41837879), ТзОВ «Ангулаті» (ЄДРПОУ 41837859), ТзОВ «Араліяс» (ЄДРПОУ 41837927), ТзОВ «Астрагас» (ЄДРПОУ 41837911), ТзОВ «Борест» (ЄДРПОУ 41837885), ТзОВ «Гелатрейд» (ЄДРПОУ 41991572), ТзОВ «Грей Інвест» (ЄДРПОУ 41776828), ТзОВ «Клеосім» (ЄДРПОУ 41837890). При цьому, за наявними даними, вказані підприємства мають окремі ознаки фіктивності: маніпулюють номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, не мають необхідних виробничих активів, робочої сили, не здійснюють реальної господарської діяльності тощо.

Водночас, шляхом моніторингу Єдиного реєстру судових рішень було встановлено наявність іншого кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, у якому також фігурує суб’єкт підприємницької діяльності – ТзОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» (ЄДРПОУ 34484981), а також вказані вище контрагенти. Встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження № 42016000000002035 від 04.08.2016 року здійснює другий слідчий відділ Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Каунаська, 3-В. При цьому, юридичною адресою прокуратури міста Києва є: м. Київ, вул. Предславинська, 45/9.

10.10.2018 року слідчим суддею Дніпровського районного суду м. Києва Курилом А. В. було розглянуто клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року, та надано дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів за місцезнаходженням ТзОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» (ЄДРПОУ 34484981) за адресою: АДРЕСА_1, із можливістю вилучення оригіналів усієї документації щодо фінансово-господарських відносин із названими вище суб’єктами підприємницької діяльності (справа № 755/11871/17, провадження № 1кс/755/5517/18).

Таким чином, документи та інформація щодо господарської діяльності ТзОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації» та її фінансово-господарських відносин із вказаними вище контрагентами, які містяться в матеріалах кримінального провадження №42016000000002035 від 04.08.2016 року, самостійно або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані для доведення чи спростування факту розтрати бюджетних коштів ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» в особливо великому розмірі при закупівлі комплектуючих для ремонту авіаційної техніки. Окрім цього, зазначені документи необхідні також для встановлення осіб, яким відомо або які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1, або за його дорученням: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14; слідчим слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 42016000000002035 від 04.08.2016 року, які зберігаються у приміщенні другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Каунаська, 3-В. або за адреою: м. Київ, вул. Предславинська, 45/9, з можливістю огляду та зняття копій із усіх документів, що мають значення для кримінального провадження та стосуються господарської діяльності ТзОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації», а також її фінансово-господарських відносин із ТзОВ «Белвет Торг» (ЄДРПОУ 41552392), ТзОВ «Айхітрейд» (ЄДРПОУ 41983598), ТзОВ «Альтрейд» (ЄДРПОУ 41930750), ТзОВ «Ангезім» (ЄДРПОУ 41837879), ТзОВ «Ангулаті» (ЄДРПОУ 41837859), ТзОВ «Араліяс» (ЄДРПОУ 41837927), ТзОВ «Астрагас» (ЄДРПОУ 41837911), ТзОВ «Борест» (ЄДРПОУ 41837885), ТзОВ «Гелатрейд» (ЄДРПОУ 41991572), ТзОВ «Грей Інвест» (ЄДРПОУ 41776828), ТзОВ «Клеосім» (ЄДРПОУ 41837890) та ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.