Ухвала суду № 78056704, 22.11.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/2180/18

Провадження № 1-кс/461/10183/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.11.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Волоско І.Р., секретар Мисько С.М. з участю слідчого Салтикова С.М. розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в:

слідчий слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №42018140400000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 КК України, за погодженням із начальником першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва та нагляду за додержанням законів органами, що проводять оперативно – розшукову діяльність військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) та вилучення необхідних оригіналів документації (на які містяться печатки, підписи, розписки та інші рукописні написи) у приміщеннях ТзОВ «ОСОБА_3 Компані» (ЄДРПОУ: 40049523), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Жовтневий район, вул. Шевченка, буд. 37, щодо взаємовідносин із ТзОВ «Грандавіатайм» (ТзОВ «Таймсервісторг»), ТзОВ «Міленкор», ТзОВ «Мілтон Трейд», ТзОВ «Тімбер-Проф», ТзОВ «ТП Плейн» та ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод».

Подане клопотання мотивує тим, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, а також ефективності та дієвості кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів. Іншим чином довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей та інформації, наявних у цих документах, є неможливим, оскільки необхідні відомості та документація перебуває лише у володінні ТзОВ «ОСОБА_3 Компані», а направлення запитів в порядку ст. 93 КПК України, враховуючи можливу фіктивність самого підприємства, не дасть очікуваного результату.

Одночасно із поданим клопотанням, слідчий Салтиков С.М. звернувся до суду із клопотанням про слухання справи без проведення фіксації судового засідання технічними засобами. Під час розгляду справи просив задовольнити подане клопотання.

Представник ТзОВ «ОСОБА_3 Компані» в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018140400000010, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2018 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (код ЄДРПОУ 07684556, Львівська обл., м. Львів, вул. Авіаційна, буд. 3) допустили розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі при здійсненні, продовж 2016-2017 років, закупівель комплектуючих для ремонту авіаційної техніки у ТОВ «Компанія інженерної взаємодії в авіації».

В період часу 2017 - 2018 років службові особи ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод зловживаючи службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі авіаційно-технічного майна від ТОВ «Грандавіатайм» (код ЄДРПОУ 37717913, на даний момент змінено назву на ТОВ «Таймсервісторг») та безпідставно перерахували державні кошти на рахунок комерційної структури на суму у понад 13,6 млн. грн.

В свою чергу, ТОВ «Грандавіатайм» по обліку підприємства відобразило отримання вищевказаного авіаційного обладнання від ТзОВ «Міленкор» (ЄДРПОУ 40401505), ТзОВ «Мілтон Трейд» (ЄДРПОУ 40400417) та ТзОВ «Тімбер-Проф» (ЄДРПОУ: 40764937), які за даними податкового обліку відобразили закупівлю товарів у ТзОВ «ТП Плейн» (ЄДРПОУ: 40883883) та ТзОВ «ОСОБА_3 Компані» (ЄДРПОУ: 40049523). За наявними даними, вказані підприємства мають окремі ознаки фіктивності: маніпулюють номенклатурою купівлі-продажу товарів, робіт та послуг, не мають необхідних виробничих активів, робочої сили, не здійснюють реальної господарської діяльності тощо.

Із пошуку відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ТзОВ «ОСОБА_3 Компані» (ЄДРПОУ: 40049523), знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Жовтневий район, вул. Шевченка, буд. 37.

З огляду на вищеописані обставини, існують достатні підстави вважати, що за місцем провадження господарської діяльності ТзОВ «ОСОБА_3 Компані», зберігається документація, що стосується придбання у суб’єктів підприємницької діяльності предметів, речей, матеріалів і запасних частин, поставлених ТзОВ «Грандавіатайм» (ТзОВ «Таймсервісторг») (договори, додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, сертифікати якості, довіреності, платіжні документи, акти звірок, документи, що підтверджують передачу товарів, акти прийому-передачі товарів, відомості про рух коштів та перебіг виконання договорів тощо), документація щодо обліку на підприємстві товарно-матеріальних цінностей (акти інвентаризації, акти обліку майна, тощо), інформація та документи, первинна бухгалтерська, фінансово-господарська документація і звітність по взаємовідносинах із ТзОВ «Грандавіатайм» (ТзОВ «Таймсервісторг»), ТзОВ «Міленкор», ТзОВ «Мілтон Трейд», ТзОВ «Тімбер-Проф», ТзОВ «ТП Плейн» та ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», журнали реєстрації та в’їзду-виїзду транспортних засобів, посадові інструкції керівного складу та осіб, що уповноважені здійснювати готівкові розрахунки та підписувати угоди.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1, чи за його дорученням: слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14; або слідчим слідчого відділу УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 В, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх копіювання (роздруку) та вилучення необхідних оригіналів документації (на які містяться печатки, підписи, розписки та інші рукописні написи) у приміщеннях ТзОВ «ОСОБА_3 Компані» (ЄДРПОУ: 40049523), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, Жовтневий район, вул. Шевченка, буд. 37, щодо взаємовідносин із ТзОВ «Грандавіатайм» (ТзОВ «Таймсервісторг»), ТзОВ «Міленкор», ТзОВ «Мілтон Трейд», ТзОВ «Тімбер-Проф», ТзОВ «ТП Плейн» та ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод», а саме:

1.документації, щодо придбання у суб’єктів підприємницької діяльності предметів, речей, матеріалів та запасних частин поставлених ТзОВ «Грандавіатайм» (ТзОВ «Таймсервісторг»);

2.інформації та документів, первинної бухгалтерської, фінансово-господарської документації та звітності по взаємовідносинах із ТзОВ «Грандавіатайм» (ТзОВ «Таймсервісторг»), ТзОВ «Міленкор», ТзОВ «Мілтон Трейд», ТзОВ «Тімбер-Проф», ТзОВ «ТП Плейн» та ДП «Львівський державний авіаційно-ремонтний завод» (договори, додаткові угоди, специфікації, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, сертифікати якості, довіреності, платіжні документи, акти звірок, документи, що підтверджують передачу товарів, акти прийому-передачі товарів, відомості про рух коштів та перебіг виконання договорів тощо);

3.документації щодо обліку на підприємстві товарно-матеріальних цінностей (акти інвентаризації, акти обліку майна, тощо);

4.журналів реєстрації та в’їзду-виїзду транспортних засобів, посадових інструкцій керівного складу та осіб, що уповноважені здійснювати готівкові розрахунки та підписувати угоди;

5.листування з приводу закупівлі продукції між ТзОВ «ОСОБА_3 Компані» та вказаними вище підприємствами;

6.записних книжок, чорнових записів, обчислювальної комп’ютерної техніки, організаційно-розпорядчих та реєстраційних документів, необлікованих грошових коштів;

за період часу починаючи з 2016 року до 22.11.2018 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_1

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І.Р.Волоско.