Ухвала суду № 78056480, 22.11.2018, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/3567/17

Провадження № 1-кс/461/10280/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22.11.2018 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Городецька Л.М., при секретарі Думичі Р.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016140000000809, яке 25.08.2016 зареєстровано в ЄРДР за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_2 звернувся в суд з клопотанням про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «БГ БАНК», МФО 320995, код ЄДРПОУ 20717958, адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Київ, вул.Дегтярівська, 48, фактична адреса місцезнаходження: м. Київ, вул.Олеся Гончара, 35, стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків №№260013015039, 26004301005185, 260083015185, 26046392005185, зокрема:

1) оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків №№ 260013015039, 26004301005185, 260083015185, 26046392005185, заявами на відкриття (закриття) банківських рахунків, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківським рахункам №№ 260013015039, 26004301005185, 260083015185, 26046392005185 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття рахунків по 06.10.2016 на паперових і електронних носіях;

3) платіжних документів про переказ коштів з банківських рахунків №№ 260013015039, 26004301005185, 260083015185, 26046392005185;

4) документів про внесення готівкових коштів на банківські рахунки №№ 260013015039, 26004301005185, 260083015185, 26046392005185 та їх видачі з цих ж рахунків.

Слідчий в судове засідання не прибув, проте просив розгляд даного клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просять таке задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.159, 163,164,165 КПК України, суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «БГ БАНК», МФО 320995, код ЄДРПОУ 20717958, адреса реєстрації місцезнаходження якого: місто Київ, вул.Дегтярівська, 48, фактична адреса місцезнаходження: м. Київ, вул.Олеся Гончара, 35, стосовно відкриття та обслуговування банківських рахунків №№260013015039, 26004301005185, 260083015185, 26046392005185, зокрема:

1) оригіналів документів юридичних справ осіб з реєстраційними документами щодо обслуговування банківських рахунків №№ 260013015039, 26004301005185, 260083015185, 26046392005185, заявами на відкриття (закриття) банківських рахунків, картками з взірцями підписів, заявами на отримання чекових книжок, угодами на розрахункове і касове обслуговування, угодами на обслуговування банківських рахунків в дистанційній розрахунковій системі обслуговування;

2) руху коштів та реєстру розрахункових документів по банківським рахункам №№ 260013015039, 26004301005185, 260083015185, 26046392005185 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з моменту відкриття рахунків по 06.10.2016 на паперових і електронних носіях;

3) платіжних документів про переказ коштів з банківських рахунків №№ 260013015039, 26004301005185, 260083015185, 26046392005185;

4) документів про внесення готівкових коштів на банківські рахунки №№ 260013015039, 26004301005185, 260083015185, 26046392005185 та їх видачі з цих ж рахунків.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, або старшого оперуповноваженого ГВ БКОЗ Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_3, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів, або у відповідності до вимог ст.218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться територія, на якій розташована установа, де необхідно здійснити тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Городецька