Ухвала суду № 78055598, 23.11.2018, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Дата ухвалення
23.11.2018
Номер справи
335/13672/18
Номер документу
78055598
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

1Справа № 335/13672/18 1-кс/335/9066/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Соболєва І.П., за участю секретаря судового засідання Хома Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчука В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000089 від 15.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Владійчук В.В. за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 42017080000000089 від 15.02.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, службові особи ТОВ «Олімп Металл» (40100825), в період з січня 2016–січня 2017 рр. при здійснені сумнівних фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Белодин» (40501496), ТОВ «Бізнес Тандем» (40316962), ТОВ «Лодинос» (40501276), ТОВ «Велорс» (40501742), ТОВ «Мега Ріал Компані» (40581938), ТОВ «ЛапараТрейд» (40750772), ТОВ «Фьючерс Груп» (40490689), ТОВ «ЯнігаКлаб» (39611199), ТОВ «ОСОБА_1 Компані» (40411008), ТОВ «Веларс Груп» (39897945), ТОВ «Бріг Кепіталз» (40256466), ТОВ «Авіон ОСОБА_1» (39923976), ТОВ «Летек Союз» (39641904), ТОВ «Форд Макрос» (39939031), ТОВ «Промбізнес Метал» (40330853), ТОВ «Вельмонт Груп» (40489804), ТОВ «ОСОБА_2 Торг» (40024417), ТОВ «Індастріал Ком» (39991793), ТОВ «Талант Естейт» (39569886), ТОВ «Тк-Сінерджі» (39989171), ТОВ «Сателіт Крафт» (40278647), ТОВ «ОСОБА_3 Плюс» (40232691), ТОВ «Альмера Компані» (40026699), ТОВ «Будівельна Компанія «Елітбуд Компані» (40154378), ТОВ «Беретта-Агро» (39642337), ТОВ «ОСОБА_4 Лтд» (40092390), ТОВ «Строй Проект» (40092778), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 3,9 млн. грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної з мінімізацією податкового навантаження шляхом штучного формування «схемного» податкового кредиту з податку на додану вартість (далі – ПДВ) підприємствам-контрагентам, створено низку суб’єктів підприємницької діяльності (юридичні особи) з ознаками фіктивності, в результаті чого заподіяно матеріальну шкоду державі у вигляді ненадходження до державного бюджету податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 разом з невстановленими особами, у продовж січня 2016 року здійснив фіктивне підприємництво, яке полягало у створенні суб’єкта підприємницької діяльності ТОВ «Бравіс Будторг» (ЄДРПОУ 40229689) з метою прикриття незаконної діяльності.

На теперішній час реєстраційна справа зазначеного підприємства знаходиться у Департаменті адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, колишня назва вул. Комсомольська, 58).

Матеріали реєстраційної справи містять дані про осіб, причетних до вчинення злочину, їх вільні зразки підписів, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Іншим способом отримати тимчасовий доступ та вилучити вказані документи неможливо.

Тому, просить надати старшому слідчому з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому 1-го відділу ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів реєстраційних та статутних документів ТОВ «Бравіс Будторг» (ЄДРПОУ 40229689), які знаходяться у володінні у Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради.

Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено частиною п’ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання прокурору тимчасового доступу до цих речей і документів.

Відповідно до доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативне супроводження матеріалів кримінального провадження здійснює старший оперуповноважений 1-го відділу ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7

Керуючись ст.ст. 159–163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому 1-го відділу ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів реєстраційних та статутних документів ТОВ «Бравіс Будторг» (ЄДРПОУ 40229689), які знаходяться у володінні у Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (49000, м. Дніпро, вул. Старокозацька, колишня назва вул. Комсомольська, 58), а саме: документів, пов’язаних з державною реєстрацією підприємства, внесення реєстраційних змін, у тому числі наказів про призначення службових осіб, рішення власників (зборів власників), заяв та наказів службових осіб, актів прийому-передачі документів та інших реєстраційних і статутних документів, за весь період діяльності підприємства.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Соболєва

Попередній документ : 78055589
Наступний документ : 78055608