Ухвала суду № 78054444, 23.11.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/11451/18

1-кс/296/5650/18

УХВАЛА

Іменем України

23 листопада 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Маслак В.П., при секретарі судового засідання Тузенко А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції Рудь В.М. у кримінальному провадженні №12016060000000106 від 22.07.2016 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області Рудь В.М. із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються у ПАТ «Укрсоцбанк».

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060000000106 від 22.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У клопотанні вказано, що службові особи КУ «Обласний центр крові» Житомирської обласної ради запровадили механізм пов'язаний з привласненням та розтратою «резервів» плазми, виготовленої КУ «Обласний центр крові» Житомирської обласної ради, а також Новоград-Волинською та Коростенською філіями ЖОЦК.

За даним фактом 22.07.2016 розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016060000000106, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що головний лікар КУ «Обласний центр крові» ОСОБА_2, як організатор протиправної діяльності, з метою власного збагачення, використовуючи свої службові повноваження, погоджує та забезпечує затвердження Житомирською обласною державною адміністрацією сум видатків на потреби Центру у галузі медицини, переліку послуг, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів та джерел фінансування таких робіт, які необхідні для виготовлення «резервів» плазми та її подальшої реалізації, а також, будучи матеріально відповідальною особою за збереження плазми, реалізовує її приватним суб'єктам підприємницької діяльності по заниженій ціні, а отримані в незаконний спосіб кошти привласнює та розподіляє між учасниками злочинної групи.

Разом з тим, КУ «Обласний центр крові» Житомирської обласної ради в особі головного лікаря ОСОБА_2, Новоград-Волинською філією ЖОЦК в особі завідуючого філією Становської JI.B. та Коростенською філією ЖОЦК в особі завідуючого філією ОСОБА_3 протягом 2014-2016 років в порушення вимог п.п.5, 6 Порядку №920, п.1 наказу Житомирського обласного центру крові від 01.10.2013 № 46 та п.п. 20, 22, 23,29,47,49 «Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до Кабінету Міністрів України №228» від 28.02.2002 року укладено ряд договорів з суб'єктами підприємницької діяльності, а саме з: ТОВ «Лейден Фактор», м. Донецьк, провулок Гвардійський 15-А, код ЄДРПОУ 38994039; ПП «МЦ БАНК плазма ЛТД», м. Київ, вул. Алма-Атинська, 35-А, офіс 203, код ЄДРПОУ 39303439; ПП «Медсервіс ЛТД», м. Київ проспект Лісовий, 19, офіс 108, код ЄДРПОУ 39873065; ПП «Медплазма груп», м. Київ, вул. Червоногвардійська, 12, офіс 117, код ЄДРПОУ 40477212; щодо реалізації плазми по значно заниженим цінам, що призвело до недоотримання КУ «Обласний центр крові» Житомирської обласної ради та його філіями коштів в сумі 1 962 685,12 грн., та як наслідок Новоград-Волинською та Коростенською філією фактично проведено покриття витрат сторонніх юридичних осіб при реалізації плазми (свіжомороженої, замороженої) за вартістю, що нижча її фактичної собівартості за 1 л., чим завдано матеріальної шкоди на суму 1 962 695,12 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилучені в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, оригіналів документів, що містять банківську таємницю, у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності, а саме: руху коштів за період з 01.01.2014 по 20.11.2018 по розрахункових рахунках ТОВ «Лейден Фактор», код ЄДРПОУ 38994039 №26053011266122, №26008011266100 та ТОВ «Плазма Медгруп», код ЄДРПОУ 38470836 №26006010815167, №26053010815143, №26004010815039.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання та представленими до нього матеріалами використання речей та документів, які має намір оглянути слідчий, може призвести до зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з"явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Укрсоцбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Рудь Віталію Миколайовичу або за його дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області майору Сверидюку Володимиру Борисовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області підполковнику Рижому Дмитру Миколайовичу тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документи про відкриття та обслуговування ТОВ «Лейден Фактор», код ЄДРПОУ 38994039 розрахункових рахунків №26053011266122, №26008011266100 та ТОВ «Плазма Медгруп», код ЄДРПОУ 38470836 розрахункових рахунків №26006010815167, №26053010815143, №26004010815039;

- виписки по рахунках із обов'язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2014 по 20.11.2018 по розрахункових рахунках ТОВ «Лейден Фактор», код ЄДРПОУ 38994039 №26053011266122, №26008011266100 та ТОВ «Плазма Медгруп», код ЄДРПОУ 38470836 №26006010815167, №26053010815143, №26004010815039;

- оригінали платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ «Лейден Фактор» та ТОВ «Плазма Медгруп» поза межами системи обслуговування «Клієнт-банк»;

- оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ «Лейден Фактор» та ТОВ «Плазма Медгруп»;

- оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери), за якими службові особи ТОВ «Лейден Фактор» та ТОВ «Плазма Медгруп» отримували готівку з власних рахунків.

ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, як володілець речей або документів, зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення, тобто до 23.12.2018р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. П. Маслак