Ухвала суду № 78051148, 14.11.2018, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/12227/18

Провадження № 1-кс/201/7032/2018

УХВАЛА

іменем України

14 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Трещов В.В., з секретарем судового засідання Дідик М.Ю., розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Кравченко О.В., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Песоцьким С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040650002306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Кравченко О.В., погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Песоцьким С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018040650002306, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 14.09.2018 відомості за даним фактом було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040650002306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показів ОСОБА_3 стало відомо, що в 2016 році за адресою: АДРЕСА_1 мешканцями будинку було створено Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Героїв 1», керівником якої було обрано ОСОБА_4 та заступником керівника - ОСОБА_5 Наприкінці вересня 2018 року з метою забезпечення увімкнення опалення будинку, заступником керівника ОСББ ОСОБА_5 було прийнято рішення про придбання промислового компресору для продування труб опалення в будинку. Так, 03.09.2018 з метою придбання зазначеного компресору, з рахунку ОСББ № 26007050286171 було перераховано на рахунок № 26006013069055 ТОВ «ТЕХНО МАГАЗИН» ЄДРПОУ 34818041, банк одержувача: АТ «Сбербанк», МФО банку 320627 грошові кошти у розмірі 10 076, 00 грн. Після чого, замовлений товар отримано не було, контактні номери телефонів магазину вимкнені.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У зв'язку з вище викладеним, на виконання завдань кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування, з метою встановлення факту та обставин, які підлягають доказуванню, необхідна інформація, яка містить банківську таємницю та, яка знаходиться у володінні юридичної особи АТ «Сбербанк» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46 та отримати вказану інформацію іншим шляхом не є можливим, у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по номеру рахунку № 26006013069055 ТОВ «ТЕХНО МАГАЗИН» ЄДРПОУ 34818041, банк одержувача: АТ «Сбербанк», МФО банку 320627 з описом усіх транзакцій, сум грошових коштів, які надійшли на вказаний номер рахунку або були зняті, з уточненням адреси зняття грошових коштів, дата надходження (перахування), МФО, номери рахунків, номери платіжних доручень, найменування юридичних осіб, ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежів у період часу з 01.09.2018 року по 30.09.2018 року, а також повні анкетні дані, тобто прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації (фактичне місце мешкання), номери контактних телефонів особи, дані юридичної особи, якою зареєстровано рахунок з копіями документів, на підставі яких оформлено рахунок та відділення банку, де фактично оформлювався рахунок.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Сбербанк» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області Кравченко Ользі Валеріївні, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області Песоцькому С.В. дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Сбербанк» за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, а саме інформацію про рух грошових коштів по номеру рахунку № 26006013069055 ТОВ «ТЕХНО МАГАЗИН» ЄДРПОУ 34818041, банк одержувача: АТ «Сбербанк», МФО банку 320627 з описом усіх транзакцій, сум грошових коштів, які надійшли на вказаний номер рахунку або були зняті, з уточненням адреси зняття грошових коштів, дата надходження (перахування), МФО, номери рахунків, номери платіжних доручень, найменування юридичних осіб, ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежів у період часу з 01.09.2018 року по 30.09.2018 року, а також повні анкетні дані, тобто прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації (фактичне місце мешкання), номери контактних телефонів особи, дані юридичної особи, якою зареєстровано рахунок з копіями документів, на підставі яких оформлено рахунок та відділення банку, де фактично оформлювався рахунок.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.В. Трещов