Ухвала суду № 78046023, 20.11.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/15071/18

Справа 760/29830/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Самойленко М.В., погодженого прокурором управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Гарванко І.М., про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000856 від 06.09.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна, в якому просить накласти арешт на кошти Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче «Енергія-Новояворівськ», код ЄДРПОУ 32789941, що знаходяться на банківських рахунках, а саме:

26001301008465, 26002300008465, 26002305939, 26004303939, 260343011114, 26035300008465, 260373311114, 260383301114, 26046305939, відкриті у Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796);

26008360505, відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

26005001197578, відкритий у АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849);

26009445600023, відкритий у АТ «Український інвестиційно-будівельний банку» (МФО 380377);

26001060442055, 26051060413573, відкриті у Західному ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 325321);

2600000141476, відкритий у ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054);

260011205600, відкритий у ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371).

З поданого клопотання вбачається, що слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратуру Генеральної прокуратури України завершено 10.09.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000856 від 06.09.2018 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ст. 366 КК України, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання детектив зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, будучи фактичним керівником теплогенеруючих підприємств ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», упродовж 2013-2015 років організував та керував протиправним оберненням природного газу, що належить НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах на користь вищезазначених компаній, створивши організовану групу для вчинення цього та інших злочинів з числа службових осіб ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», зокрема, виконавців злочину ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та пособника ОСОБА_7.

Також, детектив вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, здійснюючи фактичний контроль за фінансово-господарською діяльністю ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», достовірно знаючи, що умовою закупівлі у НАК «Нафтогаз України» природного газу підконтрольними йому підприємствами за пільговою ціною є обов'язковість його використання виключно для виробництва теплової енергії для потреб населення, вирішив у грудні 2012 року використати цю обставину для заволодіння газом в особливо великих розмірах та відповідно отримання незаконного доходу ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», шляхом його використання у господарській діяльності цих товариств не для виробництва теплової енергії для потреб населення, а для промислових потреб виробництва електричної енергії з подальшим її продажем.

Злочинний умисел ОСОБА_3 полягав у закупівлі ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» природного газу за пільговою ціною всупереч законним умовам його придбання у НАК «Нафтогаз України», оскільки зазначений природний ресурс ОСОБА_3 відповідно до плану злочинних дій вирішив використати у господарській діяльності ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» для виробництва електричної енергії, а не для виробництва теплової енергії для потреб населення.

Таким чином, як зазначив детектив у клопотанні, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_3 заздалегідь усвідомлюючи неможливість законного переходу права власності на природний газ до ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» при недотриманні умови виробництва з нього теплової енергії для потреб населення, довів свій злочинний умисел до директорів цих підприємств ОСОБА_4 (директор ТзОВ «Енергія-Новий Розділ») та ОСОБА_5 (директор ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»), а також до ОСОБА_6 (технічний директор ТзОВ «Енергія-Новий Розділ») та ОСОБА_7

Надалі, ОСОБА_4, ОСОБА_6 та ОСОБА_5, діючи умисно, у складі організованої та керованої ОСОБА_3 групи, достовірно розуміючи, що у ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» відсутні правові підстави купувати у НАК «Нафтогаз України» природний газ за пільговою ціною у визначених ОСОБА_3 об'ємах, складали та скеровували упродовж 2013-2015 років до НАК «Нафтогаз України» договори про закупівлю природного газу та щомісячні акти його приймання-передачі, створюючи лише документальну видимість начебто його використання для виробництва теплової енергії населенню.

При цьому, детектив у клопотанні зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами поетапного виконання злочинного плану ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 упродовж 2013-2015 років під прикриттям легальної діяльності з забезпечення населення тепловою енергією, заволоділи на користь ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» природним газом, що належить НАК «Нафтогаз України» у обсязі 180 150,9 тис. м3, оскільки з фактично придбаних 211 681,488 тис. м3 газу лише 31 530,588 тис. м3 використано для виробництва теплової енергії, а рештою у вищезазначеному обсязі 180 150,9 тис. м3 співучасники розпорядилися на свій власний розсуд, виробивши з нього електричну енергію.

В свою чергу, ОСОБА_5, будучи директором ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», діючи аналогічно ОСОБА_4 та ОСОБА_6, на виконання злочинного плану Ку чми І.Б., заволодів на користь ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» природним газом, що належить НАК «Нафтогаз України» у розмірі 128 193,545 тис. м3, оскільки з фактично придбаних обсягів у розмірі 151 333,146 тис. м3 лише 23 139,601 тис. м3 використано для виробництва теплової енергії населенню, а рештою у вищезазначеному обсязі 128 193,545 тис. м3 співучасники розпорядилися на свій власний розсуд, виробивши з нього електричну енергію.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7, діючи за планом ОСОБА_3 у складі організованої та керованої ним групи, відповідно до відведеної йому ролі, достовірно знаючи про фактичні обставини використання природного газу, придбаного ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» у НАК «Нафтогаз України» за пільговою ціною, організував та забезпечив через підлеглих йому бухгалтерів цих підприємств ОСОБА_8 та ОСОБА_9, які не були обізнані з планом злочинних дій ОСОБА_3, його оприбуткування у бухгалтерському обліку компаній та з метою прикриття спільної злочинної діяльності учасників організованої групи, приховав перед суб'єктом контролю - Національною комісію у сфері електроенергетики відомості про протиправне використання 308 343,474 тис. м3 (128 193,545 тис. м3 + 180 150,9 тис. м3) пільгового природного газу для виробництва електричної енергії.

Згідно висновків експертів від 17.10.2017 № 18499/18500/17-45 та від 17.10.2017 № 17303/17-45 в результаті споживання ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» природного газу, придбаного у НАК «Нафтогаз України» за пільговою ціною у 2013-2015 роках, останньому завдано матеріальної шкоди у розмірі 809 834 856,14 грн та 623 742 866,76 грн відповідно, через недоотримані доходи (як різниця між фактично отриманими грошима НАК «Нафтогаз України» за спожитий ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» природний газ та грошима, які необхідно було сплатити НАК «Нафтогаз України» як за газ, що використовуватиметься для власних потреб).

Таким чином, як вказує детектив у клопотанні, ОСОБА_3 діючи у складі організованої та керованої ним групи з числа ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_5, діючи у власних корисливих інтересах, інтересах ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», упродовж 2013-2015 років організував та керував заволодінням природним газом НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах у обсязі 308 343,474 тис. м3 під прикриттям господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії населенню, що завдало матеріальної шкоди НАК «Нафтогаз України» у сумі 1 433 577 722,9 грн. (809 834 856,14 грн. + 623 742 866,76 грн.), відповідальність за що передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що учасники організованої та керованої ОСОБА_3 групи, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 упродовж 2013-2015 років легалізували протиправно обернені на користь ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» 308 343,474 тис. м3 природного газу на суму (один мільярд чотириста тридцять три мільйони п'ятсот сімдесят сім тисяч сімсот двадцять дві гривні дев'яносто копійок) 1 433 577 722,9 грн (як різниця між фактично сплаченими коштами та сумою, яку необхідно було сплатити НАК «Нафтогаз України»), приховавши його незаконне походження, використавши його на виробництво електричної енергії, отримавши від її продажу ДП «Енергоринок» незаконний дохід у сумі 885 169 981,97 гривень без ПДВ (ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» упродовж 2013-2015 років) та 1 442 276 530,89 гривень без ПДВ (ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» упродовж 2013-2015 років), а всього на загальну суму 2 327 446 512,86 гривень без ПДВ (2 845 358 137,378 гривень з ПДВ). В подальшому частина вказаного доходу було розподілена між учасниками злочинного угруповування.

Надалі, діючи згідно злочинного плану ОСОБА_3 з метою легалізації частини вищезазначеного доходу, отриманого незаконним шляхом, ОСОБА_4 за пособництва ОСОБА_7, діючи згідно відведених їм ролей, упродовж 2014-2015 років уклав від імені ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» фіктивні правочини про начебто закупівлю мазуту паливного у обсязі 25 710,00 тонн у афілійованого ТзОВ «Корпорація КРТ» на суму 158 687 286,00 грн, здійснивши фінансові операції по перерахування зазначених коштів за цей товар, який фактично не поставлявся та у господарській діяльності ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» не використовувався.

19.01.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто у вчиненні особливо тяжкого корупційного майнового злочину, а саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно в особливо великих розмірах організованою групою, у службовому підробленні, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненому організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки та вчиненні фінансової операції та правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування незаконного походження майна та коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненими повторно організованою групою в особливо великому розмірі.

Як зазначив детектив повідомлена ОСОБА_5 підозра обґрунтована здобутими в ході досудового розслідування доказами.

ОСОБА_5 на час вчинення кримінального правопорушення був директором ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» та відповідно до своїх повноважень, передбачених Статутом ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» є службовою особою, які повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України від імені та в інтересах зазначеної юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 96-3 КК України підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є, зокрема, вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 209 і 306 цього Кодексу.

З урахуванням зазначеного, органом досудового розслідування розпочато провадження стосовно ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» відомості про що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, шляхом вчинення злочину проти власності, ОСОБА_5 за пособництва ОСОБА_7 діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_3 групи, забезпечив заволодіння ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» 128 193,545 тис. м3 природного газу, який належав НАК «Нафтогаз України», завдавши збитків останньому на суму 623 742 866,76 грн, що за своєю правовою природою є розміром неправомірної вигоди отриманої ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» впродовж 2013-2015 років. В подальшому, шляхом приховування незаконного походження цього газу, ОСОБА_5 діючи у складі вищезазначеної організованої групи, використовуючи агрегати та потужності Новояворівської ТЕЦ ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» використав (спожив) зазначений природний газ для виробництва електричної енергії та реалізував її у 2013-2015 роках ДП «Енергоринок», забезпечивши отримання ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» протягом 2013-2015 років незаконного доходу у розмірі 885 169 981,97 гривень без ПДВ.

Проведеним оглядом АС «Податковий блок» встановлено, що ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» володіє та користується наступними банківськими рахунками, а саме:

26001301008465, 26002300008465, 26002305939, 26004303939, 260343011114, 26035300008465, 260373311114, 260383301114, 26046305939, відкриті у Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796);

26008360505, відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

26005001197578, відкритий у АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849);

26009445600023, відкритий у АТ «Український інвестиційно-будівельний банку» (МФО 380377);

26001060442055, 26051060413573, відкриті у Західному ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 325321);

2600000141476, відкритий у ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054);

260011205600, відкритий у ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371).

Разом з тим, детектив зазначив, серед зазначених вище рахунків є рахунки із спеціальним режимом використання оптового ринку електричної енергії та для зарахування коштів, що надходять за спожиту теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води за категоріями споживачів «населення», «релігійні організації», «бюджетні установи», «інші споживачі».

При цьому, детектив вказує, що кошти на вищезазначених рахунках, також, потребують відповідного арешту, оскільки фактичним управителем єдиного майнового комплексу як підприємства ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» є обраний на засадах конкурсу Управитель (ТОВ «Гарант Енерго М»), який отримавши ліцензії на право виробництва теплової та електричної енергії відкрив у уповноваженому банку аналогічні рахунки із спеціальним режимом використання та забезпечив механізм надходження коштів від споживачів теплової енергії для наступного розрахунку за спожитий природний газ із НАК «Нафтогаз України».

Крім того, постановою КМ України «Про покладення спеціального обов'язку для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» від 10 жовтня 2018 року № 834 на НАК «Нафтогаз України» покладено обов'язок відпускати природний газ саме Управителю, а останній сплачуватиме боргові зобов'язання перед НАК «Нафтогаз України» з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання, що виникли до дати прийняття об'єкта, на якому здійснюється виробництво теплової енергії, в управління управителем, за рахунок погашення дебіторської заборгованості, що належала власнику (користувачу) майна об'єкта, на якому здійснюється виробництво теплової енергії, на дату прийняття такого об'єкта в управління управителем.

Таким чином, як зазначив у клопотанні детектив, враховуючи перейняття Управителем усіх боргових зобов'язань за спожиті енергоносії та управління ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», як єдиним майновим комплексом, включно із забезпечення надання послуг з постачання теплової енергії, необхідною і достатньою мірою є арешт коштів, що містяться на вказаних рахунках із спеціальним режимом використання, що належать ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ».

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК України вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Особливо великий розмір отриманої неправомірної вигоди ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» дає обґрунтовані підстави стверджувати, що обсяги грошових коштів, які знаходяться на вищезазначених рахунках потенційно менші за розміри неправомірної вигоди, одержаної цією юридичною особою, що прямо свідчить про необхідність застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Детектив у клопотанні вказує, що необхідною мірою кримінального процесуального примусу є накладення арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» з метою стягнення з нього отриманої неправомірної вигоди, що кореспондується з вимогами кримінального процесуального інституту арешту майна.

В судове засідання детектив не з'явився, натомість через канцелярію суду подав заяву в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримував з наведених у ньому підстав.

Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши надані матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що слідчою групою детективів Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратуру Генеральної прокуратури України завершено 10.09.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000856 від 06.09.2018 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ст. 366 КК України, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 КК України та ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом.

Речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, приватного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги те, що кошти, які знаходяться на вищезазначених рахунках ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», а також грошові кошти з зазначених рахунків можуть бути перераховані на розрахункові рахунки інших юридичних/фізичних осіб, що призведе до їх втрати і унеможливить встановлення причетних до злочину осіб, виникла необхідність у накладенні арешту. з метою запобігання протиправним діям, припинення злочинної діяльності, в подальшому відшкодування спричинених збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна.

Керуючись ст. ст. 131, 159-162, 170-173, 309 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти Товариства з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче «Енергія-Новояворівськ», код ЄДРПОУ 32789941, що знаходяться на банківських рахунках, а саме:

26001301008465, 26002300008465, 26002305939, 26004303939, 260343011114,

26035300008465, 260373311114, 260383301114, 26046305939, відкриті у Філії Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 325796);

26008360505, відкритий у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

26005001197578, відкритий у АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849);

26009445600023, відкритий у АТ «Український інвестиційно-будівельний банку» (МФО 380377);

26001060442055, 26051060413573, відкриті у Західному ГРУ ПАТ «КБ «ПриватБанк» (МФО 325321);

2600000141476, відкритий у ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» (МФО 380054);

260011205600, відкритий у ПАТ «Банк «Український капітал» (МФО 320371).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін