Ухвала суду № 78045932, 20.11.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/14758/18

Справа 760/29338/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого детектив Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Єршова П.А., яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Макар О.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000477 від 11.06.2015 року, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 2 ст.364, ч.ч. 1, 2 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив за погодженням із прокурором звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі, про що надав заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000477 від 11.06.2015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.3, 5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.ч.1,2 ст.366 КК України за фактами заволодіння та розтрати грошових коштів Державного бюджету України, вчиненого в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, службового підроблення, вчинених під час інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної республіки Крим.

Детектив в клопотанні зазначав, що вказане кримінальне провадженням є виділеним та об'єднаним кримінальним провадженням щодо невстановлених осіб та за іншими епізодами злочинної діяльності з кримінального провадження № 42016000000000870 від 29.03.2016, досудове розслідування у якому завершено з повідомленням про підозру 8 особам за ст.ст.191 ч.5, 366 ч.1, 210 ч.2, 205 ч.2, 205-1 ч.2 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 № 439-р затверджено План заходів з інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.

Крім того, детектив зазначав, що координацію робіт з облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим, згідно з вказаним розпорядженням покладено на Адміністрацію Державної прикордонної служби України.

Також, в обґрунтування клопотання детектив вказав, що протягом 2015-2017 років з рахунку 1 ОВКБ Державної прикордонної служби України перераховувались кошти Державного бюджету України за бюджетною програмою 1002120 «Заходи з інженерно-технічного облаштування кордону» на рахунки низки генпідрядних підприємств, в тому числі протягом 15.10.2015 - 22.12.2015 філії «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» (37222966) в загальній сумі 22 209 893,00 грн.

Крім того, в клопотанні детектив зазначив, що під час здійснення досудового розслідування встановлено не відповідність між фактично виконаними філією «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» роботами з інженерно-технічного облаштування кордону та відомостями, які внесені до актів приймання виконаних будівельних робіт, складених та підписаних між 1 ОВКБ ДПСУ та філією «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь», та спричиненням внаслідок цього збитків державі.

Детектив також зазначав, що в подальшому 11.12.2015 філія «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» отримані для проведення робіт з інженерно-технічного облаштування кордону грошові кошти частково (в сумі 4 999 000 грн) перераховані на власний депозитний рахунок №26002000785075, відкритий в Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704).

Як зазначав детектив, що для забезпечення повного і всебічного встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин заволодіння та розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування державного кордону, встановлення їх подальшого руху, здобуття доказів щодо участі певних осіб у вчиненні кримінальних правопорушень, у зв'язку з якими проводиться досудове розслідування, необхідно отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», в якому філія «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» (37222966) має рахунок, щодо його відкриття, обслуговування та руху коштів по ньому.

Окрім цього, вказав, що необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій обґрунтовується тим, що відомості, викладені у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні - інформація про відкриття, обслуговування та подальший рух коштів з рахунку філія «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» (37222966), дозволить встановити осіб, причетних до розкрадання коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного, та іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо кінцевих отримувачів грошових коштів, неможливо.

Водночас детектив зазначав, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, та мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для доказування участі певних осіб у скоєнні кримінального правопорушення, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо довести обставини щодо заволодіння та розтрати грошових коштів Державного бюджету України, виділених для інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України в складі Новікова Володимира Геннадійовича, Рокуня Сергія Васильовича, Савкіна Олега Сергійовича, Єршова Павла Анатолійовича, Садовничого Богдана Олександровича, Дмитрієнка Володимира Павловича, Мирка Богдана Миколайовича, Кабаєва Віталія Миколайовича, Дерій Наталії Олександрівни, Кривоспицького Олександра Миколайовича, Аршавіна Тімура Вікторовича, Паутова Вадима Олексійовича, Стрекозенка Андрія Валерійовича тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк», ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій документів, інформації та відеозаписів, у тому числі в електронному вигляді, а саме:

документів, що подавались з метою проведення ідентифікації філія «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» (37222966), в т.ч: копії паспортів, РНОКППФО, доручення, довіреності, документів, на основі яких здійснювалась оцінка репутації клієнта, фінансового стану;

документів, що подавались (витребовувались банком) з метою проведення подальшої ідентифікації філія «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» (37222966), його вивчення, уточнення інформації, здійснення поглибленої перевірки;

анкет філія «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» (37222966), що містять: РНОКПП, дату народження, відомості про документ, що посвідчує особу, місце роботи, посаду, вид підприємницької діяльності (за наявності), види послуг, якими користується клієнт, характеристику джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунках клієнта (які очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), характеристику фінансового стану клієнта, історію обслуговування (інформація про послуги, якими користувався (користується) клієнт, позитивні та/або негативні факти співпраці з ним, тощо, контактні номери телефонів клієнта;

документів, що подавались для відкриття рахунку - №26002000785075 філія «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» (37222966) та рахунків у цінних паперах, зокрема: заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями, карток із зразками підписів і відбитків печаток (за наявності), інших документів, у т.ч. щодо осіб, уповноважених здійснювати операції по рахунку;

повідомлень про відкриття рахунків філія «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» (37222966) в інших банках;

заяв та відповідних договорів та додатків до них щодо орендованих філія «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» (37222966) банківських комірок, сейфів, відкритих депозитних вкладів у дорогоцінних металах тощо, банківських гарантій; договорів поруки та застави майна, в тому числі за зобов'язаннями третіх осіб;

інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунком №26002000785075 філія «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» (37222966) за допомогою системи «Клієнт-Банк» (іншої системи електронного банкінгу);

документів, пов'язаних з розпорядженням коштами на рахунку - №26002000785075 філія «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» (37222966): меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково-прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, сліпів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках;

документів, пов'язаних із наданням банківських послуг філія «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» (37222966) без відкриття рахунку, як переказ готівки, валютообмінні операції, операції з купівлі-продажу дорогоцінних металів, тощо;

депозитних, кредитних справ з наявними договорами, додатковими угодами, документами, які є невід'ємною частиною договорів, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, рішеннями кредитного комітету та іншими документами справи, у т.ч. відомості про доходи поручителів - фізичних та/або юридичних осіб філія «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» (37222966);

документів про рух прав на цінні папери по рахунку із зазначенням: контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ, депозитарний код рахунку у цінних паперах), конкретного часу та дати проведення операції, назви операції; коду цінного паперу, його типу, виду та кількості філія «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» (37222966);

документів про рух грошових коштів по рахунку - №26002000785075 філія «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» (37222966), із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення кожного платежу, початкового та кінцевого сальдо на кожен день, за період з 14.05.2015 по 06.11.2018, в тому числі в електронному вигляді у форматі передбаченому Додатком 10 до Інструкції НБУ, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 18 серпня 2016 року № 373 (шляхом направлення на поштову скриньку NABU@U1ZC поштового сервісу Національного банку України, та/або копіювання інформації на переносний оптичний диск або флеш-накопичувач);

договорів (купівлі-продажу, доручення тощо), у разі проведення філія «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» (37222966) операцій з цінними паперами (в т.ч. операцій РЕПО), а також копії векселів з індосаментним рядом, актів пред'явлення векселів до платежу (за наявності), довіреностей, протоколи, акти прийому-передачі, тощо;

документів, у разі проведення по рахунку філія «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» (37222966) операцій з купівлі/продажу валютних коштів, або переказів в іноземній валюті, у т.ч. ті, які стали підставою для закриття валютного контролю (договорів (контрактів) та додатків до них, SWIFT-повідомлень, платіжних доручень в іноземній валюті, тощо) за наявності;

документів за результатами обов'язкового та внутрішнього моніторингу працівниками банку операцій філія «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» (37222966);

договорів (у разі наявності), укладених філія «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» (37222966) з іншими контрагентами, на підставі яких були проведені фінансові операції;

інформації щодо зняття готівкових коштів філія «Дніпропетровське будівельне управління» ТОВ «Автомагістраль-Південь» (37222966) з рахунку №26002000785075 (його довіреною або уповноваженою особою, представником), в тому числі через касу та з використанням банкоматів незалежно від часу та місця їх розташування за період з 14.05.2015 по 06.11.2018, відеозаписів камер спостереження, в тому числі банкоматів, за період з 14.05.2015 по 06.11.2018, на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття готівкових коштів із зазначених рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін