Ухвала суду № 78045735, 22.10.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/21528/18

Провадження №: 1-кс/752/9101/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

22.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Хоменко В.С., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12018100000000655 від 13.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києва Тімков О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кравчук С., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у м. Києва Тімков О.С., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Кравчук С., про тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів щодо: особових справ службових осіб ТОВ «Енергосервіс» та уповноважених осіб на підписання документів з контрагентами, договорів, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), актів звірок, специфікації, товарно-транспортних накладних, довіреностей, сертифікати якості та технічну документацію на придбані (реалізовані) товари (роботи, послуги) та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про проведення взаємовідносин ТОВ «Енергосервіс» із ТОВ "БК "АН Прайм" (код ЄДРПОУ 39352533), ТОВ "Анпрайм-Збут" (код ЄДРПОУ 39667126), ТОВ "Факторія-Люкс" (код ЄДРПОУ 40700737), ТОВ "БК"Будівельний Стандарт" (код ЄДРПОУ 40106481), ТОВ "ПБК"Новострой" (код ЄДРПОУ 39822775), ТОВ "Будівельна Фірма "Еліт" (код ЄДРПОУ 40704553), ТОВ "Інтер-Прайм Консалт" (код ЄДРПОУ 40700468), ТОВ "Рітейл-Гелат" (код ЄДРПОУ 39822974), ТОВ "Солартекс" (код ЄДРПОУ 40261811),ТОВ «Арес гарант» (код ЄДРПОУ 41544609), ТОВ «Ейлін резорт» (код ЄДРПОУ 41540625) та ТОВ «Дельта нью» (код ЄДРПОУ 40916075) за весь період взаємної діяльності, які знаходяться в ТОВ «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 20578571) за юридичною адресою: Київська обл., м. Боярка, вул. Маяковського, 49, фактичною адресою: м. Київ, вул. Є Сверстюка, 23, оф. 1122..

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100000000655 від 13.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході проведення досудового розслідування було отримано інформацію про низку підприємств, що стали переможцями тендерів організованих протягом 2017 року ПАТ «Уктрансгаз» (код ЄДРПОУ 30019801) на загальну суму 142,2 млн. грн., а саме: ТОВ «Норма Плюс» (код ЄДРПОУ 32917708, м. Київ) та ТОВ «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 20578571, Київська область, м. Боярка).

Згідно тендерної документації вказані підприємства мали виконати ремонтні роботи систем одоризації газу на ГРС УМГ «Харківтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» та УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», у тому числі встановити модулі керування, пристрої візуального контролю та інше.

В ході аналізу інформації баз даних ДФС України встановлено, що протягом 2016-2018 року підприємство ТОВ «Енергосервіс» сформувало податковий кредит з ПДВ за рахунок проведення фінансово-господарських операцій з транзитними та фіктивними підприємствами, а саме: ТОВ "БК "АН Прайм" (код ЄДРПОУ 39352533), ТОВ "Анпрайм-Збут" (код ЄДРПОУ 39667126), ТОВ "Факторія-Люкс" (код ЄДРПОУ 40700737), ТОВ "БК"Будівельний Стандарт" (код ЄДРПОУ 40106481), ТОВ "ПБК"Новострой" (код ЄДРПОУ 39822775), ТОВ "Будівельна Фірма "Еліт" (код ЄДРПОУ 40704553), ТОВ "Інтер-Прайм Консалт" (код ЄДРПОУ 40700468), ТОВ "Рітейл-Гелат" (код ЄДРПОУ 39822974), ТОВ "Солартекс" (код ЄДРПОУ 40261811), ТОВ «Арес гарант» (код ЄДРПОУ 41544609), ТОВ «Ейлін резорт» (код ЄДРПОУ 41540625) та ТОВ «Дельта нью» (код ЄДРПОУ 40916075), у яких відсутні необхідні умови для досягнення відповідних фінансових результатів в силу відсутності управлінського та технічного персоналу, основних засобів, власних, орендованих, складських, торгівельних, виробничих потужностей транспортних засобів, матеріальних ресурсів, які суб'єкт господарювання міг би використовувати при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що свідчить про відсутність у вказаних СГД фактичної можливості здійснення господарської діяльності в частині купівлі, продажу, реалізації, зберігання, відвантаження ТМЦ в адресу будь-яких суб'єктів господарської діяльності, а також адміністративно - господарських можливостей на виконання господарських зобов'язань та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов'язань.

Кримінальне провадження №12018100000000655 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом підроблення документів, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У слідства є достатні підстави вважати, що в ТОВ «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 20578571) можуть зберігатись документи щодо:

- особових справ службових осіб ТОВ «Енергосервіс» та уповноважених осіб на підписання документів з контрагентами,

- договорів, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), актів звірок, специфікації, товарно-транспортних накладних, довіреностей, сертифікати якості та технічну документацію на придбані (реалізовані) товари (роботи, послуги) та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про проведення взаємовідносин ТОВ «Енергосервіс» із ТОВ "БК "АН Прайм" (код ЄДРПОУ 39352533), ТОВ "Анпрайм-Збут" (код ЄДРПОУ 39667126), ТОВ "Факторія-Люкс" (код ЄДРПОУ 40700737), ТОВ "БК"Будівельний Стандарт" (код ЄДРПОУ 40106481), ТОВ "ПБК"Новострой" (код ЄДРПОУ 39822775), ТОВ "Будівельна Фірма "Еліт" (код ЄДРПОУ 40704553), ТОВ "Інтер-Прайм Консалт" (код ЄДРПОУ 40700468), ТОВ "Рітейл-Гелат" (код ЄДРПОУ 39822974), ТОВ "Солартекс" (код ЄДРПОУ 40261811), ТОВ «Арес гарант» (код ЄДРПОУ 41544609), ТОВ «Ейлін резорт» (код ЄДРПОУ 41540625) та ТОВ «Дельта нью» (код ЄДРПОУ 40916075) за весь період взаємної діяльності, які мають ознаки підробки та використовуються для отримання неправомірної вигоди особами причетними до скоєння вказаного злочину.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Енергосервіс».

Разом з тим, слідчий просить вилучити оригінали зазначених документів, проте в клопотанні не обгрунтовує зазначену необхідність, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ НП у м. Києві Тімкову Олексію Сергійовичу, слідчому СУ ГУ НП у м. Києві Бондаренко І., слідчим групи, та за їх дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Київській області підполковнику податкової міліції Щур Вячеславу Федоровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції Кубенко Олександру Віталійовичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції Золотаревич Богдану Сергійовичу у кримінальному провадженні № 12018100000000655 тимчасовий доступ до документів щодо:

- особових справ службових осіб ТОВ «Енергосервіс» та уповноважених осіб на підписання документів з контрагентами,

- договорів, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), актів звірок, специфікації, товарно-транспортних накладних, довіреностей, сертифікати якості та технічну документацію на придбані (реалізовані) товари (роботи, послуги) та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про проведення взаємовідносин ТОВ «Енергосервіс» із ТОВ "БК "АН Прайм" (код ЄДРПОУ 39352533), ТОВ "Анпрайм-Збут" (код ЄДРПОУ 39667126), ТОВ "Факторія-Люкс" (код ЄДРПОУ 40700737), ТОВ "БК"Будівельний Стандарт" (код ЄДРПОУ 40106481), ТОВ "ПБК"Новострой" (код ЄДРПОУ 39822775), ТОВ "Будівельна Фірма "Еліт" (код ЄДРПОУ 40704553), ТОВ "Інтер-Прайм Консалт" (код ЄДРПОУ 40700468), ТОВ "Рітейл-Гелат" (код ЄДРПОУ 39822974), ТОВ "Солартекс" (код ЄДРПОУ 40261811),ТОВ «Арес гарант» (код ЄДРПОУ 41544609), ТОВ «Ейлін резорт» (код ЄДРПОУ 41540625) та ТОВ «Дельта нью» (код ЄДРПОУ 40916075) за весь період взаємної діяльності, які знаходяться в ТОВ «Енергосервіс» (код ЄДРПОУ 20578571) за юридичною адресою: Київська обл., м. Боярка, вул. Маяковського, 49, фактичною адресою: м. Київ, вул. Є Сверстюка, 23, оф. 1122, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.С. Хоменко