Ухвала суду № 78043232, 21.11.2018, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/12523/18

Провадження № 1-кс/750/5232/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12018270010008889 від 14.11.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

20.11.2018 року слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Державний ощадний банк України» (Ощадбанк) (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса та фактичне місцезнаходження: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г), а саме: копії справи, що стосується відкриття карткового рахунку №5167490089992474; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткового рахунку №5167490089992474; виписки з руху коштів по картковому рахунку №5167490089992474 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 03.06.2018 до 00:00 год. 01.11.2018; місць знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №5167490089992474 за період часу з 00:00 год. 03.06.2018 до 00:600 год. 01.11.2018; фото та відеоматеріалів з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку №5167490089992474 за період часу з 00:00 год. 03.06.2018 до 00:00 год. 01.11.2018; ІР-адреси авторизації в системі «Ощад 24/7» власника карткового №5167490089992474 за період часу з 00:00 год. 03.06.2018 до 00:00 год. 01.11.2018; фінансового номеру мобільного телефону власника карткового рахунку №5167490089992474.

В судове засідання слідчий не з’явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018270010008889 від 14.11.2018 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, за фактом привласнення коштів ЧД ПАТ «Укрпошта» з боку оператора ДОКПД ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що на ЧД ПАТ «Укрпошта» було проведено службове розслідування по факту привласнення коштів шляхом перерахування їх безготівковим шляхом, які здійснювала оператор дільниці та контролю первинної документації ОСОБА_3, під час якого було встановлено наступне. На роботу ОСОБА_3 прийнята 24.05.2004р. за наказом №278 від 24.05.2004р. на посаду учениці оператора виробничої дільниці. Відповідно наказу від 29.07.2004р. № 422 «Про присвоєння, підтвердження та підвищення класу кваліфікації» їй присвоєно професію оператора зв’язку третього класу. 05 Вересня 2008р. ОСОБА_3 звільнено «За власним бажанням» згідно наказу від 05.09.2008р. №611-к. Відповідно наказу від 22.09.2008р. № 647-к ОСОБА_3 прийнята на роботу оператором поштового зв’язку ІІ класу на дільницю обробки та контролю первинної документації. Оператор ДОКПД ОСОБА_3 28 серпня 1977р. народження, жителька м. Чернігів (фактична адреса проживання ІНФОРМАЦІЯ_1), зареєстрована: ІНФОРМАЦІЯ_2. близько 21-00 год. 29 жовтня поточного року начальник дільниця обробки та контролю первинної документації (далі ДОКПД) ОСОБА_4 при вивантаженні платіжних доручень, сформованих на автоматизованому робочому місці «Обробка бездоговірних платежів» (АРМ ОБП) звернула увагу на платіжне доручення від 29.10.2018р. №62724 на суму 7000 грн., призначення платежу: поповнення картки 5167490089992474 ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1. Платіжне доручення набирала оператор ДОКПД ОСОБА_3 Про виявлене платіжне доручення ОСОБА_4 одразу зателефонувала начальнику центру операційного фінансового супроводу ОСОБА_5 Наступного робочого дня вищезазначене платіжне доручення було анульовано (видалено з програми) і по даному факту розпочате службове розслідування. Під час розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 працюючи у ДОКПД мала доступ до програмного продукту АРМ «Обробка бездоговірних платежів». У її обов'язки входило уточнення реквізитів і подальшого перерахування на рахунки одержувачів повернених платежів, які раніше були набрані з помилковими реквізитами або повернуті для з'ясування. Повернені платежі набирались у програмному продукті АРМ «Обробка бездоговірних платежів». (Програмний продукт АРМ «Обробка бездоговірних платежів» використовується у разі перерахування повернутих платежів, для недопущення дублювання сум в АС «Фінансове управління» та Підсистемі он-лайн безквитанційні платежі (ПС ОЛБП), що призвело б до задвоєння залишку каси того, чи іншого відділення, де сплачують споживачі.). Після набору повернених платежів та платежів для власних потреб ОСОБА_3 порушуючи вимоги програмного продукта АРМ «Обробка бездоговірних платежів» не здійснювала вивантаження інформації в АС «Фінансове управління». Внаслідок чого, фальсифіковані платежі (платежі ОСОБА_3В.) не відображались, як проведенні через відділення зв’язку. У кінці кожного робочого дня ОСОБА_3 надавала начальнику ДОКПД ОСОБА_4 інформацію про кількість та суму набраних платежів, яка в свою чергу завантажувала даний файл у програму SAP, для заявки на перерахування транзитних коштів на рахунки одержувачів. Подальше вивантаження платіжних доручень у систему «Клієнт банк» здійснюється після процедури погодження на рівні ГД ПАТ «Укрпошта». Платежі у системі «Клієнт банк» стають доступні для накладання першого та другого електронних підписів на рівні Філії. Після накладання підписів здійснювалось перерахування коштів на рахунки одержувачів. Комісією була здійснена перевірка набраних ОСОБА_3 платежів протягом травня - жовтня 2018р. Встановлено, що оператор власноруч набирала платіжні доручення на сплату комунальних платежів на адреси гр. ОСОБА_6, Черноштан, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та здійснювала поповнення свого карткового рахунку, рахунку цивільного чоловіка ОСОБА_9 та проводила погашення власного кредиту в «ОТП Банк». Згадані операції здійснювались без внесення готівкових коштів в касу підприємства. Оплата проводилась шляхом перерахування коштів з розрахункового рахунку ЧД ПАТ «Укрпошта» № 26008300061566 відкритому в «Ощадбанку». За період з 03.06.2018р. по 28.10.2018р. ОСОБА_3 перерахувала кошти 58 платіжними дорученнями на загальну суму 120069,44грн., з них: сплата комунальних платежів: - с. Орлівка, вул. Трудова, буд. 14 (будинок в якому живуть батьки); АДРЕСА_1. (де фактично мешкає ОСОБА_3В.); ОСОБА_8 АДРЕСА_2 та інші на суму – 18319,65грн.; поповнення карткових рахунків (зарплатна картка) – ОСОБА_3 - 75400грн. та ОСОБА_9 (цивільний чоловік) - 19000,0грн.; погашення кредиту в ОТП Банк - 7349,79грн. (кредит ОСОБА_3В.). Крім того, в ході проведення досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_3 перераховувала грошові кошти на картковий рахунок №5167490089992474, що перебуває у володінні Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (Ощадбанк) (код ЄДРПОУ 00032129) (юридична адреса та фактичне місцезнаходження: м. Київ вул. Госпітальна, 12-г).

Документи, зазначені у клопотанні, необхідні слідчому для встановлення важливих обстави кримінального провадження, у зв’язку з чим він звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в Акціонерному товаристві «Ощадбанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Зобов’язати Акціонерне товариство «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: місто Київ, вул. Госпітальна, будинок 12-Г) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку №5167490089992474; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткового рахунку №5167490089992474; виписки з руху коштів по картковому рахунку №5167490089992474 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00:00 год. 03.06.2018 до 00:00 год. 01.11.2018; місць знаходження об’єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку №5167490089992474 за період часу з 00:00 год. 03.06.2018 до 00:600 год. 01.11.2018; фото та відеоматеріалів з об’єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку №5167490089992474 за період часу з 00:00 год. 03.06.2018 до 00:00 год. 01.11.2018; ІР-адреси авторизації в системі «Ощад 24/7» власника карткового №5167490089992474 за період часу з 00:00 год. 03.06.2018 до 00:00 год. 01.11.2018; фінансового номеру мобільного телефону власника карткового рахунку №5167490089992474, і можливість вилучити копії зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити до 19 грудня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь