Ухвала суду № 78042326, 16.11.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/21049/18

н/п 1-кс/766/15804/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., за участю секретаря Неглядюка Р.В., розглянув у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 у матеріалах досудового розслідування № 12018230040001790 від 21.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про проведення експертизи та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить Призначити по кримінальному провадженню № 12018230040001790 від 21.05.2018 року, судово-економічну експертизу, до проведення якої залучити експерта (експертів) Миколаївського відділення ОНДІСЕ Міністерства юстиції України, яким необхідно доручити проведення експертизи. На розгляд та вирішення експерта поставити такі питання:

- Чи підтверджується документально аудиторський звіт від 04.05.2017 року №12 «Оцінка фінансово-господарської діяльності КП «Геополіс» за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року, в частині пункту 6 «Стан розрахункової дисципліни та виконання господарських угод. Аналіз достовірності дебіторської та кредиторської заборгованості», щодо розрахунків з організаціями, а саме:ПП «Балатон», ТОВ фірма «Таврія» ЛТД, ПП «Грузтанс», ПНПФ «Херсонпроект», без укладання договорів?

Доручити слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Ейнуллаєву Октаю Аташ огли або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту ОСОБА_1, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Погосян Едгару Ашотовичу, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Прокопенку Олександру Олександровичу, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Покотило Захару Володимировичу, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Головановій Тетяні Андріївні, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Глазовській Ользі Валеріївні, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Видину Олександру Геннадійовичу, або оперативному співробітнику за довіреністю слідчого для дослідження експерту надати: документи отримані за результатами проведених тимчасових доступів з матеріалами кримінального провадження № 12018230040001790 від 21.05.2018.

Результати експертизи та об’єкти дослідження надати Ейнуллаєву ОСОБА_2 або слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту ОСОБА_1, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Погосян Едгару Ашотовичу, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Прокопенку Олександру Олександровичу, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Покотило Захару Володимировичу, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Головановій Тетяні Андріївні, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Глазовській Ользі Валеріївні, або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області Видину Олександру Геннадійовичу, або оперативному співробітнику за довіреністю слідчого.

Зобов’язати слідчого надати додаткові матеріали, необхідні для проведення експертизи, за клопотанням експерта.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що В провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018230040001790, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2017 року головою Херсонської міської ради ОСОБА_3 було винесено Розпорядження № 163р «Про проведення позапланового внутрішнього фінансового аудиту діяльності комунального підприємства «Геополіс».

На підставі вказаного розпорядження було проведено фінансовий аудит та складено Аудиторський звіт від 04.05.2017 № 12, яким надано оцінку фінансово-господарської діяльності КП «Геополіс» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 року. В ході проведення аудиту, зокрема було проведено перевірку стану розрахункової дисципліни та виконання господарських угод і аналіз достовірності дебіторської та кредиторської заборгованості.

Так, у розділі 6 «Стан розрахункової дисципліни та виконання господарських угод. Аналіз достовірності дебіторської та кредиторської заборгованості» Аудиторського звіту зазначено, що перевіркою банківських розрахунків встановлено, що КП «Геополіс» проводило в 2015 та в 2016 роках розрахунки з організаціями без укладання договорів, а саме КП «Геополіс»:

- 23.03.2015 перераховано Приватному підприємству «Балатон» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31293586) – 23 000, 00 грн. (оплата за інформаційно-консультаційні послуги згідно рахунку-фактури № СФ-0000130 від 23.03.2015 в т.ч. ПДВ – 3833, 33 грн.);

- 23.03.2015 перераховано ТОВ фірма «Таврія» ЛТД (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04594864) – 31 000, 00 грн. (оплата за інформаційно-маркетингові послуги згідно рахунку-фактури № СФ-0000155 від 23.03.2015 в т. ч. ПДВ - 5166, 67 грн.);

- 01.07.2015 перераховано Приватному підприємству «Грузтранс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37124817) – 35 000, 00 грн. (оплата за інформаційно-консультаційні послуги згідно рахунку-фактури № СФ-0000297 від 30.06.2015 в т.ч. ПДВ – 5833, 33 грн.);

- 26.08.2015 перераховано Приватному підприємству «Грузтранс» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37124817) – 32 000, 00 грн. (оплата за інформаційно-консультаційні послуги згідно рахунку-фактури № СФ-0000518 від 26.08.2015 в т.ч. ПДВ – 5333, 33 грн.).

Загалом КП «Геополіс» в 2015 році без укладання договорів безпідставно перераховано коштів приватним підприємствам на загальну суму 121 000, 00 грн.

Також КП «Геополіс» 21.08.2015 року перерахував ПНПФ «Херсонпроект» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24947603) – 88 000, 00 грн. ( в т.ч. ПДВ – 14 666, 67 грн.) за розробку проекту згідно договору № 12 від 20.08.2015 року, але договір як і предмет договору – проект та акт прийому-здачі виконаних робіт до перевірки так і не надано, що може свідчити про те, що договір № 12 від 20.08.2015 року між КП «Геополіс» та ПНПФ «Херсонпроект» не укладався, у зв’язку з чим перерахування вищевказаних коштів є безпідставним.

У зв’язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: оригіналів договорів, укладених за період часу з 01.01.2015 по 31.12.2015 року між КП «Геополіс» та Приватним підприємством «Балатон» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31293586); оригіналів всіх документів, складених на виконання вищезазначених договорів (акти прийому-передачі виконаних робіт, проекти, звіти тощо); оригіналів всіх документів, що підтверджують проведення розрахунків за вищевказаними договорами (банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури тощо), що перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальних осіб ПП «Балатон» (код ЄДРПОУ 31293586) за адресою: місто Херсон, вул. Червонопрапорна, будинок 1, третій поверх, кімната № 4.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово – економічної експертизи, яку необхідно доручити експерту (експертам) Миколаївського відділення ОНДІСЕ Міністерства юстиції України, для вирішення питань, які належать до компетенції даного виду судової експертизи.

Посилаючись на те, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у зв’язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з’ясування питань права.

Відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України, слідчий або прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) встановлення причин смерті;

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України.

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 242, 243, 244 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1– задовольнити.

Призначити по кримінальному провадженню за № 12018230040001790 від 21.05.2018 року судову економічну експертизу.

На розгляд та вирішення експерта поставити такі питання:

- Чи підтверджується документально аудиторський звіт від 04.05.2017 року №12 «Оцінка фінансово-господарської діяльності КП «Геополіс» за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року, в частині пункту 6 «Стан розрахункової дисципліни та виконання господарських угод. Аналіз достовірності дебіторської та кредиторської заборгованості», щодо розрахунків з організаціями, а саме:ПП «Балатон», ТОВ фірма «Таврія» ЛТД, ПП «Грузтанс», ПНПФ «Херсонпроект», без укладання договорів?

Проведення судової економічної експертизи доручити експертам експертної установи Миколаївського відділення Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Зобов’язати слідчого або за його письмовим дорученням іншу уповноважену особу, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження – надавати експертам копію ухвали про проведення судової експертизи, документи отримані за результатами проведених тимчасових доступів з матеріалами кримінального провадження № 12018230040001790 від 21.05.2018.

Зобов’язати слідчого за клопотанням експерта надавати до експертної установи додаткові матеріали і зразки, та вчиняти інші дії пов’язані з проведенням експертизи.

Результати експертизи та об’єкти дослідження у встановлений законодавством термін надати слідчому або за його письмовим дорученням іншій уповноваженій особі, або за письмовим дорученням керівника органу досудового розслідування у якому здійснюється досудове розслідування даного кримінального провадження для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України, за завідомо неправдивий висновок експерта, відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов’язків у суді, під час провадження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_4