Ухвала суду № 78042045, 21.11.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3010/18

н/п 1-кс/766/16173/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

21.11.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участю секретаря Головчиної А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_3А, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_4 оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_5 або особі за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ і вилучення інформації яка знаходиться у володінні оператора VODAFON Україна (ПАТ "ВФ УКРАЇНА", код 14333937) про належність встановленого номеру мобільного оператора в мережі VODAFON Україна +380665030707, +380954738201, +380503966426, +380991268405, отримання інформації про факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеним абонентом, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з прив’язкою до базових станцій за період часу з 01.01.2017 по дату надання відповіді.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000015 від 15.02.2018 за фактом фіктивного підприємництва, внесення неправдивих відомостей до документів державної реєстрації юридичної особи, заволодіння невстановленими особами, у період часу з 02.05.18 по 03.05.18 чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ «Базіс Смарт» на суму 1736 тис.грн., які знаходились на розрахункових рахунках даного СГД у Херсонській філії ПАТ КБ "Приватбанк" шляхом обману надано завідомо неправдиві документи, щодо підтвердження повноважень службових осіб ТОВ «Базіс Смарт» (код 41672580) та походження зазначених грошових коштів.

У ході досудового розслідування №32018230000000015 за підозрою у посібництві у фіктивному підприємництві ОСОБА_6, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України встановлено, що ОСОБА_6, з метою прикриття незаконної діяльності, достовірно знаючи, що підприємство реєструється ним лише за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, отриману від особи на ім‘я ОСОБА_7 для здійснення незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій із товарами з метою переведення грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки, 19 жовтня 2017 року, у не встановленому слідством місці та точний час у м. Херсоні надав особисті документи, виконав підписи від свого імені і здійснив дії щодо створення суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ "Базіс Смарт", код ЄДР 41672580) і ТОВ «Спецторг Груп» (код 41672622) у зв’язку із чим набув прав та обов’язків засновника, а також призначив себе на посаду директора вказаного суб’єкта господарювання, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення невстановленими особами.

Також встановлено, що особа, яка зробила ОСОБА_6 пропозицію створити фіктивні підприємства для здійснення операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку за рахунок документування безтоварних операцій є ОСОБА_7.

Є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_7 користується мобільним телефоном з номером мобільного оператора VODAFON Україна (ПАТ "ВФ УКРАЇНА", код 14333937) і у період активної діяльності використовувала номер мобільного зв‘язку і засоби мобільного зв‘язку або перебувала в місцях, які виключають можливість проведення господарської діяльності, що стане підтвердження безтоварності операцій здійснених ТОВ «Базіс Смарт» з контрагентами реального сектору економіки з метою конвертації грошових коштів, номер телефону має статус фінансового телефону для ПАТ «КБ Приватбанк», на який відбувається повідомлення про зняття і зарахування грошових коштів, що також є важливим доказом по справі.

Встановлено, що ОСОБА_7 використовує в мережі VODAFON Україна (ПАТ "ВФ УКРАЇНА", код 14333937) наступні номери телефонів: +380665030707, +380954738201, +380503966426, +380991268405.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у мобільного оператора і має доказове значення у справі, неможливо.

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати що в інформації про факти з’єднання за допомогою мобільного зв’язку містяться дані про здійснення та отримання телефонних дзвінків та СМС повідомлень ОСОБА_7 що дасть можливість встановити його місце перебування, а також з метою виявлення можливих співучасників вчинення даного злочину, підтвердження злочинного зв’язку, що має важливе доказове значення по кримінальному провадженню, так як іншими способами ці данні встановити неможливо, з метою об’єктивного, всебічного та повного розслідування кримінального провадження, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора мобільного стільникового зв’язку та містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з’явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву про розгляд за її відсутності.

Представник ПрАТ «ВФ Україна» в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхомзняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000015 від 15.02.2018 за фактом фіктивного підприємництва, внесення неправдивих відомостей до документів державної реєстрації юридичної особи, заволодіння невстановленими особами, у період часу з 02.05.18 по 03.05.18 чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ «Базіс Смарт» на суму 1736 тис.грн., які знаходились на розрахункових рахунках даного СГД у Херсонській філії ПАТ КБ "Приватбанк" шляхом обману надано завідомо неправдиві документи, щодо підтвердження повноважень службових осіб ТОВ «Базіс Смарт» (код 41672580) та походження зазаначених грошових коштів.

У ході досудового розслідування №32018230000000015 за підозрою у посібництві у фіктивному підприємництві ОСОБА_6, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України встановлено, що ОСОБА_6, з метою прикриття незаконної діяльності, достовірно знаючи, що підприємство реєструється ним лише за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, отриману від особи на ім‘я ОСОБА_7 для здійснення незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій із товарами з метою переведення грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки, 19 жовтня 2017 року, у не встановленому слідством місці та точний час у м. Херсоні надав особисті документи, виконав підписи від свого імені і здійснив дії щодо створення суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ "Базіс Смарт", код ЄДР 41672580) і ТОВ «Спецторг Груп» (код 41672622) у зв’язку із чим набув прав та обов’язків засновника, а також призначив себе на посаду директора вказаного суб’єкта господарювання, чим сприяв вчиненню кримінального правопорушення невстановленими особами.

Також встановлено, що особа, яка зробила ОСОБА_6 пропозицію створити фіктивні підприємства для здійснення операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку за рахунок документування безтоварних операцій є ОСОБА_7.

16.04.18 ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "Базіс Смарт" (код ЄДР 41672580), відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479): №26050052205903 (українська гривня), №26002052220453 (українська гривня), №260056052203998 (українська гривня), №26001052216093(українська гривня) і ТОВ «Спецторг Групп» (код ЄДР 41672622): розрахункові рахунки відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) №26000052216890 (українська гривня). №26056052206111 (українська гривня), які були визнані речовими доказами та можуть використовуватись для подальшого забезпечення можливого цивільного позову та відшкодування збитків, завданих злочином.

17.04.18 ПАТ КБ «Приватбанк» надано довідку, що сума зарештованих коштів на рахунках ТОВ «Базіс Смарт» складає 1 736 023 грн.

23.04.18 ОСОБА_7 подано до ДПІ у Центральному районі м.Миколаєва повідомлення про прийняття на роботу у ТОВ «Базіс Смарт» за підписом ОСОБА_6, який є підробним.

25.04.18 ОУ ГУ ДФС у Херсонській області надано матеріали, з яких вбачається що кошти на рахунки ТОВ «Базіс Смарт» перерахував ТОВ «Приватукртрейд» (код ЄДР 41385924). ТОВ «Компанія МЕТ-старт» передплати в сумі 1,8 млн.грн. на рахунки ТОВ «Базіс Смарт» у ХФ ПАТ «КБ «Приватбанк» не здійснювала.

27.04.18 ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами у судове засідання про скасування арешту розрахункових рахунків ТОВ «Базіс Смарт» подав договір поставки №18/0301 від 10.04.18 між ТОВ «Базіс смарт» в особі директора ОСОБА_7 і ТОВ «Компанія МЕТ-старт» (код ЄДРПОУ 39215746) в особі директора ОСОБА_8, а також претензію від ТОВ «Компанія МЕТ-старт» про повернення суми аванса в розмірі 1,8 млн.грн.

На підставі поданих ОСОБА_7 даних слідчим суддею Мусулевським Я.А. арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Базіс Смарт» скасовано, гроші знято.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Компанія МЕТ-старт» є підприємством з ознаками фіктивності, яке входить до складу конвертаційного центру і є об‘єктом досудового розслідування по кримінальному провадженню №3201603000000036, що здійснюється СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області. Відносно керівника ТОВ «Компанія Мет-старт» кримінальне провадження з обвинувальним висновком за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.28, ст.27, ч.1, 2,3, ст.212, ч.2 ст.205 КК України направлено до суду.

Таким чином, ОСОБА_7 шляхом підроблення документів від ТОВ «Базіс Смарт» і подання їх слідчому судді Херсонського міського суду Херсонської області заволодів майном ТОВ «Базіс Смарт» на суму 1736 тис.грн., що є особливо великими розміром. В діях ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_7 користується мобільним телефоном з номером мобільного оператора VODAFON Україна (ПАТ "ВФ УКРАЇНА", код 14333937) і у період активної діяльності використовувала номер мобільного зв‘язку і засоби мобільного зв‘язку або перебувала в місцях, які виключають можливість проведення господарської діяльності, що стане підтвердження безтоварності операцій здійснених ТОВ «Базіс Смарт» з контрагентами реального сектору економіки з метою конвертації грошових коштів, номер телефону має статус фінансового телефону для ПАТ «КБ Приватбанк», на який відбувається повідомлення про зняття і зарахування грошових коштів, що також є важливим доказом по справі.

Встановлено, що ОСОБА_7 використовує в мережі VODAFON Україна (ПАТ "ВФ УКРАЇНА", код 14333937) наступні номери телефонів: +380665030707, +380954738201, +380503966426, +380991268405.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у мобільного оператора і має доказове значення у справі, неможливо.

Зважаючи на вищевикладене, є достатні підстави вважати що в інформації про факти з’єднання за допомогою мобільного зв’язку містяться дані про здійснення та отримання телефонних дзвінків та СМС повідомлень ОСОБА_7 що дасть можливість встановити його місце перебування, а також з метою виявлення можливих співучасників вчинення даного злочину, підтвердження злочинного зв’язку, що має важливе доказове значення по кримінальному провадженню, так як іншими способами ці данні встановити неможливо, з метою об’єктивного, всебічного та повного розслідування кримінального провадження, тослідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття копії інформації з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку оператора рухомого мобільного стільникового зв’язку.

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про отримання та вилучення саме інформації, яка знаходиться у володінні оператора рухомого мобільного стільникового зв’язку,є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливістьлише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, у зв’язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_3А, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_4 оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_5 або особі, за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом зняття з електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку оператора рухомого мобільного стільникового зв’язку VODAFON Україна (ПАТ "ВФ УКРАЇНА", код 14333937) копії інформації і вилучення (здійснення виїмки) даної копії про належність встановленого номеру мобільного оператора в мережі VODAFON Україна +380665030707, +380954738201, +380503966426, +380991268405, про факти вхідних та вихідних дзвінків, встановлення ІМЕІ мобільних терміналів, що використовуються вищезазначеним абонентом, місцезнаходження при здійсненні телефонних дзвінків всі вхідні, вихідні дзвінки, а також СМС повідомлення абонента з прив’язкою до базових станцій за період часу з 01.01.2017 по дату виконання даної ухвали.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 21.12.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_9