Ухвала суду № 78040057, 22.11.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5340/18

Провадження № 1-кс/522/21465/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2018 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста ОСОБА_1 ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42017162030000135 від 31.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Одеської місцевої прокуратури №3 з прокуратури Одеської області надійшла скарга ОСОБА_4, щодо заволодіння ПАТ "Михайлівський" (ЄДРПОУ 3914702), місце знаходження м. Київ, вул. Стутинського Сергія, 8, шляхом обману, грошовими коштами заявника у сумі 180 тис. грн.

Так, 24.02.2015 між ОСОБА_4 та ПАТ «Банк Михайлівський» було укладено договір №980-016-000000708 банківського рахунку «Поточний рахунок для обслуговування строкового вкладу (депозиту)».

В подальшому, 17.05.2016 у приміщенні відділення ПАТ «Банк Михайлівський» у м.Одесі, менеджером Банку надано для підписання ОСОБА_4 договір з ТОВ «Інвестиційно розрахунковий центр» №980-016-0002400380, згідно якого грошові кошти у розмірі 180 000 грн., перераховуються на рахунок ТОВ «Інвестиційно розрахунковий центр».

Приблизно через місяць у зв’язку з невиплатою відсотків за депозитом, ОСОБА_4 звернувся до ПАТ «Банк Михайлівський», де йому було надано договір № 980-016-00240380 від 17.05.2016, укладений між ОСОБА_4 та ПАТ «Банк Михайлівський», аналогічний договору укладеного між ОСОБА_4 та ТОВ «Інвестиційно розрахунковий центр». Відповідно до вказаного договору відкрито поточний рахунок №26204514141001.

Згідно довідки про стан рахунку №26204514141001 «…На момент проведення транзакції ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» не мало в своєму розпорядженні достатньої кількості залишку власних коштів для проведення розрахунків за Договором №980-016-0002400380 від 17.05.2016. Набуття товариством у розпорядження коштів ПАТ «Банк Михайлівський» здійснено на підставі нікчемних договорів в порушення вимог діючого законодавства України та всупереч прямої заборони Національного банку України на укладення такого роду договорів…».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Приморського відділу поліції в місті ОСОБА_1 управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3, слідчим слідчої групи або за дорученням оперативним співробітникам 4 відділення Шевченківського УП ГУНП України у м. Києві дозвіл на тимчасовий доступ інформації в (друкованому та електронному вигляді) копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Михайлівський», адреса установи: 01032, місто Київ, бульвар Шевченка, будинок 35, а саме:

1.копії документів про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 № 2620451414001, у друкованому та електронному вигляді з обов’язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за весь період обслуговування ОСОБА_4, рахунок № 2620451414001 у ПАТ «Банк Михайлівський»;

2.копії карток із зразками підпису та матеріали справи з юридичного оформлення банківського рахунку № 2620451414001 у ПАТ «Банк Михайлівський», депозитних договорів та додатків до них, укладених з ОСОБА_4, за весь період його обслуговування, платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ОСОБА_4 № 2620451414001, за весь період його обслуговування у ПАТ «Банк Михайлівський»;

3.копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордера на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунку ОСОБА_4, рахунок №2620451414001 у ПАТ «Банк Михайлівський» за весь період його обслуговування;

4.копію договору №980-016-000245322 від 20.05.2016 про залучення коштів на депозит, з метою ознайомлення з ними та вилучення.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

22.11.2018