Ухвала суду № 78039726 від 02.11.2018 , Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/15297/18

Номер провадження:1-кс/521/5774/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.11.2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Журик С.В., при секретарі Янкул Г.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2, про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12017160470002136 від 25.05.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України,-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 24.05.2017 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, надійшов рапорт співробітника ВКП Малиновського ВП ОСОБА_2 про те, що 24.05.2017 вході проведення оперативно-розшукових заходів на території Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, було виявлено факт шахрайських дій, з боку невстановлених осіб, які шахрайським шляхом заволоділи квартирою № 25, розташованою за адресою: м. Одеса, вул. Іцкаха Рабіна, 57, за допомогою підроблених документів на право власності.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою отримання нерухомого майна звернулася до Малиновського районного суду м. Одеси із заявою про встановлення факту проживання однією сім'єю, із померлим ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 однак, останній був одинокою особою та проживав самостійно.

20.10.2016 року рішенням Малиновського районного суду м. Одеси по справі № 521/16490/16-ц заявлені вимоги ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, про встановлення факту проживання однією сім’єю із ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 з 2008 року по 13 червня 2016 року – задоволено.

Разом з тим встановлено, що до Малиновського районного суду м. Одеси було надано завідомо підроблені офіційні документи, щодо спільного проживання ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, які перебувають в матеріалах цивільної справи № 521/16490/16-ц, чим було введено суд в оману, тобто був скоєний злочин, метою якого було, незаконне заволодіння квартирою № 25, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 57.

Окрім того, в під час здійснення досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_5, яка пояснила, що ОСОБА_4В, проживав самостійно та ні дітей ні дружини ні співмешканки не мав, «ОСОБА_6 о проживании» який нібито складений мешканцями будинку № 57 по, вул. Іцхака Рабіна, в м. Одеса та підпис який міститься в акті виконаний не нею а іншою особою, окрім того, дані які зазначенні в акті на момент 2016 року із прізвищем «Бондаренко» не актуальні оскільки в ІНФОРМАЦІЯ_3 одружившись змінила прізвище на ОСОБА_5.

Також, допитана в якості свідка ОСОБА_7 вказала, що «ОСОБА_6 о проживании» який нібито складений мешканцями будинку № 57 по, вул. Іцхака Рабіна, в м. Одеса та який нібито підписаний її чоловіком в ОСОБА_8 в період 2016 року виконаний іншою особою, оскільки ОСОБА_8 в цей момент перебував за кордоном, що підтверджується витягом із бази даних про осіб які перетнули державний кордон України.

Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_6 вказав, що під час укладання договору купівлі-продажу квартири № 25, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 57 були присутні ОСОБА_3 та ОСОБА_9З якому безпосередньо після укладання договору купівлі-продажу були передані грошові кошти в сумі 25500 дол.

Враховуючи вищевикладене, а також, той факт, що шляхом оману винні особи заволоділи квартирою № 25, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Іцхака Рабіна, 57 є достатньо підстав вважати, що до заволодіння вищевказаним майном безпосереднє відношення має ОСОБА_3, та ОСОБА_9.

Враховуючи вище викладене слідчим групи слідчих 07.09.2018 року на підставі до ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеса від 03.09.2018 року по справі №521/14682/18 – було проведено обшук будинку за адресою: м. Одеса, вул. Старицького, 7/7а з метою відшукання і вилучення речей та документів які є речовими доказами в кримінальному провадженні відповідно до ухвали суду.

В результаті проведеного обшуку було слідчим було виявлено та вилучено:

1. Паспорт громадянина України КМ045346 на імя ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_4;

2. Паспорт громадянина України АН312508 на імя ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_5;

3. Паспорт громадянина України ВН 267917 на імя ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_6;

4. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон ЕС618536 на імя ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_7;

5. Паспорт громадянина України ТТ185471 на імя ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7

6. Паспорт громадянина ОСОБА_15 Молдова А2311659 на імя Malik Oleg, ІНФОРМАЦІЯ_8;

7. Паспорт громадянина України АН948964 на імя ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9

8. Паспорт громадянина України КМ 151387 на імя ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_10;

9. Паспорт громадянина України КМ 317924 на імя ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_11;

10. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон РО 089080 на імя ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_12;

11. Кліше печаті із написом: «Відділ реєстрації актів громадянського стану Іллічівського міського управління юстиції Одеської області» 1 шт.;

12. Кліше печаті з написом: «м. Одеса, відділ внутрішніх справ Суворовського районну. Зареєстрований » 1 шт.;

13. Кліше печатки з написом: «Загальноосвітня школа №4, м. Дрогобич Львівської області» 1 шт.;

14. Кліше печаті з написом: «СПД ОСОБА_20» 1 шт.;

15. Печатка в пластмасовому корпусі з написом: «АС ТК ОСОБА_21» на 1 шт.;

16. Оригінал карти платника податків на імя ОСОБА_19, бланк 1552-12-06150 від 05.03.2015р. на 1 арк.;

17. Бланк довідки Одеської національної академії харчових технологій х відтиском печатки на 1 арк.;

18. Бланк довідки «Міська клінічна лікарня» на 1 арк. Формату А.6.;

19. Бланк трудової книжки із відтиском печатки ТОВ «»Безам»;

20. Список квартир на 7 арк. На папері формату А3;

21. Бланк технічного паспорту КП «Бюро технічної інвентаризації» Одеської міської ради на 1 арк. Формату А3.;

22. Бланк технічного паспорту на гараж ПП «Земельно-житловий центр «Ресурс».;

23. Бланк технічного паспорту на нежитлове приміщення ПП «Земельно-житловий центр «Ресурс».;

24. Бланк технічного паспорту на садовий будинок в двох примірниках ПП «Земельно-житловий центр «Ресурс».;

25. Оригінал акту приймання-передачі приміщення від 03.06.2015 року на 1 арк.;

26. Оригінал довідки від 19.03.2018 №148/01.03 КП «Міське агентство з приватизації житла» на 1 арк.;

27. Копія корінця Ордеру № 239 від 05.11.1992 р. на 1 арк.;

28. Копія посвідчення №9 від 28.01.1976 р. на 1 арк.;

29. Копія довідки від 10.11.2017 №2/ОПК1 на 1 арк.;

30. Копія паспорту КК542623 на імя ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_13, на 2 арк.;

31. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_22 від 05.02.1998 на 1 арк.;

32. Копія паспорту СМ 751277 на імя ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_14, на 2 арк.;

33. Копія картки платника податків на імя ОСОБА_23 на 1 арк.;

34. Копія посвідчення на постійне проживання ОСОБА_24 Шердель, ІНФОРМАЦІЯ_15, та РНОКПП на 1 арк.;

35. Оригінал довіреності від 29.03.2018 р. №640 посвідчена нотаріусом ОСОБА_25;

36. Інформаційна довідка із реєстру №117587008 від 19.03.2018 на 1 арк.;

37. Копія договору дарування від 12.01.2018 №54 посвідчена нотаріусом ОСОБА_26 на 3 арк.;

38. Копія витягу з реєстру №111152706 від 19.01.2018 на 1 арк.;

39. Оригінал Клопотання від 05.10.2017 № 02-1402 на 1 арк.;

40. Копія паспорту КМ244625 на імя ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_16 та РНОКПП на 1 арк.;

41. Тринадцять листів формату А4 із відтиском мастичної печатки «ПП БАКО 31069020».

42. Девять листів формату А4 із відтиском мастичної печатки «Національна акціонерна страхова компанія «Оранта» 02308771;

43. Лист формату А4 із відтиском мастичної печатки «ТОВ «Прогрес» 20286279 на 1 арк.;

44. Лист формату А4 із відтиском мастичної печатки «СПД-ФО ОСОБА_28» на 1 арк.;

45. Оригінал довіреності від 23.12.2017 за № 2592 на бланку ННА 026132 носвідчена ОСОБА_25 на 1 арк.;

46. Оригінал довіреності від 23.08.2018 за № 1847 на бланку ННІ561910 посвідчена нотаріусом ОСОБА_25 на 1 арк.;

47. Копія бланку сторінки трудової книжки на якій міститься відтиск печатки «ОРАНТА» 02308771 на 1 арк.;

48. Оригінал довіреності від 29.09.2014 на бланку НАЕ 024231 на №1286 посвідчений нотаріусом ОСОБА_29 на 1 арк.;

49. Технічний паспорт № 445 пр. 162-2585 від 11.06.2008 на 1 арк.;

50. Оригінал справки № 1329/01.06.2017 на 1 арк.;

51. Оригінал справки № 1329/01.06.17 додаток 1 на 1 арк.;

52. Копія довідки №1164/15.05. на 1 арк.;

53. Копія технічного паспорту на кв.. 4 буд. 66 по вул.. Космонавтів в м. Одесі формату А3;

54. Копія розпорядження органу приватизації від 26.07.2002 №164933 на 1 арк.;

55. Копія свідоцтва про право власності на житло від 26.07.2002 на 1 арк.;

56. Копія технічного паспорту від 25.12.2017 на 5 арк.;

57. Копія заключення №64/09 від 24.11.2009 на 4 арк.;

58. Копія договору на право постройкидому на ОСОБА_30 на 1 арк.;

59. Копія плану земельної ділянки по вул.. Севастопольська, 25 на 1 арк.;

60. Копія виписки №147 від 06.02.1950 на 1 арк.;

61. Схема будинку кВ. 587 на 1 арк.;

62. Копія витягу № 29439982 від 25.03.2011 на 1 арк.;

63. Копія рішення № 2-81/2011 від 18.01.11 на 2 арк.;

64. Копія витягу № 29440102 від 25.03.11 на 1 арк.;

65. Копія рішення №2-81/2011 від 18.01.11 на 2 арк.;

66. Копія свідоцтва про смерть № 125496 на 1 арк.;

67. Копія паспорту ОК012350 на імя ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП на 4 арк.;

68. Копія плану на земельну ділянку м. Одеса, вул.. Шефська, буд. 25 на 3 арк.

В ході проведення досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на вилучених документах збереглися сліди вчинення кримінального правопорушення, у зв’язку з чим виникла необхідність у їх вилучені.

Прокурор та слідчий, належним чином були повідомлені про дату, час та місце проведення судового засідання, але за викликом не з’явились, причини неявки суду не повідомили.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ст. 170 ч. 2 арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпоряджатися вилученим під час обшуку 07.09.2018 року майно, а саме: