Ухвала суду № 78036079, 20.11.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/12607/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Стефанишин М.М., при секретарі Химинець О.Я., розглянувши клопотання слідчого СВ відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання вбачається, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування за фактом шахрайських дій громадянина ОСОБА_2, який шляхом обману та зловживаючи довірою заволодів належними грошовими коштами окремих громадян ОСОБА_3 для оплати за навчання в Ужгородському національному університеті, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України, які внесені до ЄРДР за, № 12018070030001355.

26 червня 2018 року до слідчого управління ГУНП в Закарпатській області з прокуратури Закарпатської області надійшли матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 12018070030001458, розпочатого 04.05.2018 слідчим відділом Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190 КК України для організації подальшого проведення досудового розслідування.

Підставою для початку досудового розслідування були заяви іноземних громадян, а саме: Міріам Замель, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, Надер ОСОБА_7 ОСОБА_8, ОСОБА_9, Аттіа ОСОБА_10 Гад, Аттіа ОСОБА_11 Гад, ОСОБА_12 ОСОБА_13 ОСОБА_8, ОСОБА_14 Нашаат ОСОБА_14 Ельгенді, ОСОБА_15 ОСОБА_16, ОСОБА_17 ОСОБА_18 Абдала, ОСОБА_13 ОСОБА_19 ОСОБА_13, ОСОБА_20 про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який заволодів належними їм грошовими коштами з метою виготовлення документів для проживання на території України та оформлення на навчання в ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

27 вересня 2018 року постановою прокурора на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, матеріали досудових розслідувань кримінальних проваджень за № 12018070030001355 та № 12018070030001458 об’єднано в одне провадження за № 12018070030001355.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Руманех ОСОБА_21 Сулейман, мав усну домовленість з ОСОБА_2 Хусамом у допомозі та подальшому супроводі 20 іноземних студентів, яких знайде останній. В ході допиту Руманех ОСОБА_21 Сулейман повідомив, що ОСОБА_2 приводив студентів безпосередньо в його офіс, який знаходиться за адресою м. Ужгород, вул. Університетська, 14, приміщення адмінбудівлі УжНУ, кабінет 222 та в цьому ж офісі передавав йому грошові кошти з метою оплати за навчання відповідних студентів, які він в подальшому перераховував на банківський рахунок ДВНЗ «УжНУ».

Відповідно до запиту про отримання інформації Руманех ОСОБА_21 Сулейман надав копію контракту, згідно якого ДВНЗ «Ужгородський національний університет» в особі ректора ОСОБА_22 та ПП «Фючер» в особі директора Руманех ОСОБА_21 Сулейман було укладено контракт про надання послуг строком на 3 роки. Предметом контракту згідно пп. 1.1. є те, що університет згідно умов даного Контракту приймає обов’язки з навчання іноземних громадян, направлених Координатором (Руманех ОСОБА_21 Сулейман) набору. Університет на повній комерційній основі організовує навчання студентів, які бажають здобути освіту на рівні бакалавра, спеціаліста, магістра, клінічного ординатора. У вищевказаному контракті зазначено юридичні адреси сторін, зокрема, ДВНЗ «УжНУ», 88000, м. Ужгород, Площа Народна, 3, код ЄДРПОУ 02070832 та ПП «Фючер», 76008, м. Івано-Франківськ, вул. Тролейбусна, 10, офіс № 34-41, код ЄДРПОУ 37383346, р/р № 26001060740203, ОСОБА_23 МФО 336677.

В ході досудового розслідування слідчим отримано копії договорів про платне навчання іноземних громадян, в яких зазначено, що відповідно до п.п. 1.1. замовник в особі Руманех ОСОБА_21 Сулейман, ПП «Фючер» зобов’язується оплачувати освітні послуги відповідно до договору. Разом з цим, відповідно до п.п.2.2. замовник зобов’язується своєчасно і в повному обсязі проводити оплату навчання згідно умов договору та нести цивільно-правову відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх фінансових зобов’язань перед УжНУ.

У вищевказаних договорах зазначено реквізити сторін, а саме: Виконавець – ДВНЗ «УжНУ», 88000, м. Ужгород, вул. Підгірна, 46, реквізити для оплати в гривнях р/р № 31253236118407 в Державній казначейській службі України в м. Києві МФО 820172, код ЄДРПОУ 02070832; Замовник – ОСОБА_23 підприємство «Фючер».

У договорах про надання послуг іноземним громадянам також зазначено, що посередник – ПП «Фючер», місцезнаходження: Івано-Франківська область, Калуський район, с. Тужилів, вул. Шевченка, 32, податковий номер 37383346, р/р № 26001060740203, МФО 336677 Приватбанк.

Разом з цим, відповідно до наданої відповіді Державної податкової інспекції у Шевченківському районі ГУДФС у м. Києві від 17.07.2018 вих. №1023/9/26-59-08-03-22, платник податків ПП «Фючер» перебуває у них на обліку та надав дані про банківські рахунки відповідного ПП. Так, згідно вищевказаної відповіді на запит, ПП «Фючер» має зареєстровані діючі розрахункові рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк», зокрема: № 26001060740203 (Українська гривня), відкритий 26.07.2011 МФО 336677, № 26055060709847 (Українська гривня), відкритий 26.07.2011 МФО 336677, № 26004052515777 (долар США), відкритий 05.05.2014 МФО 336677, № 26047052501856 (Українська гривня), відкритий 05.05.2014 МФО 336677

На підставі наведеного, з метою належного з’ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема проведення фінансових операцій між іноземними студентами та ПП «Фючер» та ДВЗН «Ужгородський національний університет», а також щодо оплати їх навчання у вищевказаному університеті, їх цільове використання, слідчий просить дозвіл на розкриття банківської таємниці та просить зобов’язати акціонерне товариство «ПриватБанк», яке знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, (юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) - через Закарпатське відділення, яке знаходиться за адресою м. Ужгород, вул. Швабська, 64 та надати стороні кримінального провадження тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів (видаткових та прибуткових ордерів, а також фіскальних чеків) та інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 336677, зокрема: № 26001060740203, № 26055060709847, № 26004052515777, № 26047052501856 за період з 01.09.2017 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з’явився. Однак, надав суду заяву в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Представник ПАТ «ПриватБанк» на розгляд клопотання не з’явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно, до вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

П.5 ст. 162КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться законодавством до охоронюваної законом таємниці.

Згідно п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вищевказана інформація, про доступ до якої зазначається в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з'ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на думку слідчого судді, наявні достатні підстави вважати, що інформація, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом.

Відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 12018070030001355 внесеного в ЄРДР від 24.04.2018року, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з'ясування обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ «ПриватБанк», юридична адреса якого м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, про рух коштів по розрахунковим рахункам відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 336677, зокрема: № 26001060740203, № 26055060709847, № 26004052515777, № 26047052501856 за період з 01.09.2017 по теперішній час,.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання – задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов’язати акціонерне товариство «ПриватБанк», яке знаходиться за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, (юридична адреса м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) - через Закарпатське відділення, яке знаходиться за адресою м. Ужгород, вул. Швабська, 64 надати стороні кримінального провадження, зокрема слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_1, а також іншим слідчим цього відділу, а саме: старшому слідчому Пантьо Вікторії Романівні та слідчому Мельниченку Максиму Григоровичу, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) по банківським рахункам приватного підприємства «Фючер» (юридична адреса: Івано-Франківська область, Калуський район, с. Тужилів, вул. Шевченка, 32, податковий номер 37383346, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», № 26001060740203, № 26055060709847, № 26004052515777, № 26047052501856 за період з 01.09.2017 по теперішній час, а саме:

- документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків ПП «Фючер» № 26001060740203, № 26055060709847, № 26004052515777, № 26047052501856;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам № 26001060740203, № 26055060709847, № 26004052515777, № 26047052501856 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.09.2017 по теперішній час;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з (в) ПАТ «ПриватБанк», про перерахунок коштів, зміну залишків на розрахункових рахунках № 26001060740203, № 26055060709847, № 26004052515777, № 26047052501856 по системі «Клієнт-Банк» за період з 01.09.2017 по теперішній час;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_24