Ухвала суду № 78035481, 21.11.2018, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

Провадження № 1-кс/243/2787/2018

Справа № 243/3706/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року

Слідчий суддя Слов’янського

міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1,

за участю секретаря судового засідання Хміль О.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) клопотання слідчого СВ Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12015050510002485 від 26 вересня 2015 року,

сторони та інші учасники кримінального провадження:

прокурор Кузнецова К.В.,

слідчий СВ

Слов’янського ВП ГУ НП

в Донецькій області ОСОБА_2,

потерпіла ОСОБА_3,

ВСТАНОВИЛА:

19 листопада 2018 року до Слов’янського міськрайонного суду Донецької області, в межах якого здійснюється досудове розслідування, надійшло клопотання слідчого СВ Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12015050510002485 від 26 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ «КБ «Хрещатик» які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 25 вересня 2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 15000,00 грн., які належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме 25 вересня 2015 року близько 08 год. 30 хв. потерпілій ОСОБА_3 подзвонив на телефон абонент з невідомого номеру, представився її сином ОСОБА_4 та повідомив, що у нього виник конфлікт з хлопцем, в ході якого він його штовхнув та останній вдарився і був доставлений до лікарні, а ОСОБА_5 затриманий працівниками поліції. Потім слухавку взяв невідомий чоловік, який представився слідчим, та повідомив, що потерпіла ОСОБА_3 повинна оплатити операцію хлопцеві, яка коштує 23000,00 грн. ОСОБА_3 відповіла, що в неї є лише 15000,00 грн., та погодилась перерахувати вказані кошти на картковий рахунок, після чого з терміналу ТОВ ФК «Фенікс» який знаходиться за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, пл. Жовтневої революції, 3, оплатила 15000,00 грн. трьома платіжками по 5000,00 грн. на р/р 26007001107512 в ПАТ КБ «Хрещатик». Того ж дня потерпіла дізналася, що з її сином все добре, та що її грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом.

Враховуючи те, що під час вчинення кримінального правопорушення злочинець/злочинці користуватися послугами ПАТ КБ «Хрещатик», інформація стосовно власника карткового рахунку, на який було здійснено перерахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_3 в сумі 15000,00 грн., сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, у зв’язку із чим, з метою встановлення особи, або осіб, які причетні до скоєння вказаного правопорушення, слідчий просить надати йому та прокурору Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей в управлінні публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик» (ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК») (ЄДРПОУ 19364259, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, будинок 8-А) документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по рахунку р/р 26007001107512, а саме копій документів які містять відомості про власника р/р 26007001107512 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки; документи про рух коштів по р/р 26007001107512 у період часу з 00 год. 00 хв. 25 вересня 2015 року по 00 год. 00 хв. 26 вересня 2015 року, поклавши виконання ухвали слідчого судді за дорученням слідчого Матрьоніна П.А. на оперуповноважених УКР ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_7, лейтенанта поліції ОСОБА_8, помічника оперуповноваженого УКР ГУ НП в Донецькій області сержанта поліції ОСОБА_5.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів підтримали та наполягали на його задоволенні.

Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПАТ «КБ «Хрещатик» належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ «КБ «Хрещатик» відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол допиту потерпілого від 12 жовтня 2015 року, згідно із яким потерпіла ОСОБА_3 повідомила, що в неї є два сина, один з яких ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, проживає з нею за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Полярна, буд. 69, та інший ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 який перебуває на тимчасових заробітках в м. Санкт-Петербурзі.

Так, 25 вересня 2015 року близько 08 год. 30 хв. їй подзвонив на телефон абонент з невідомого номеру, коли вона підняла слухавку, то здалося, що то її син ОСОБА_4, який повідомив, що у нього виник конфлікт з хлопцем, в ході якого він його штовхнув та останній вдарився головою о землю та був доставлений до лікарні, а ОСОБА_10 затриманий працівниками поліції. Потім слухавку взяв невідомий чоловік, який представився слідчим, та сказав, що мати потерпілого хлопця, якого ніби то побив її син ОСОБА_4, забере свою заяву з поліції, якщо ОСОБА_3 оплатить операцію, яка коштує 23000,00 грн. ОСОБА_3 відповіла, що такої в суми в неї немає, є лише 15000,00 грн., та погодилась їх відправити. Вона швидко викликала таксі, та поїхала до терміналу ТОВ ФК «Фенікс» (ЄРДПОУ 35075436) № 518966, який знаходиться за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, пл. Жовтневої революції, 3, і оплатила 15000,00 грн. трьома платіжками по 5000,00 грн. (квитанції №№ 2228942241756337, 2228942241756800, 2228942241757015) на р/р 26007001107512 в ПАТ КБ «Хрещатик». Приблизно через п’ять хвилин після проведення банківської операції їй зателефонував «слідчий», та сказав, що гроші отримав та сина ОСОБА_3 зараз звільнять. В той же день, прийшовши додому, ОСОБА_3 зателефонувала своєму сину ОСОБА_4, але останній сказав, що з ним все гаразд. Тоді ОСОБА_3 зрозуміла, що її грошовими коштами заволоділи шахрайським шляхом.

Згідно із витягом ЄРДР, за вказаним фактом СВ Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області 26 вересня 2018 року були внесені відомості до ЄРДР за № 12015050510002485 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно із вимогами ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом враховується, що підставою для звернення до суду із даним клопотанням є обставини, що унеможливлюють отримання зазначеної в клопотанні інформації іншим чином та за допомогою інших заходів, а також, те, що така інформація може бути використана у подальшому в якості доказів, що також має суттєве значення для встановлення необхідних у вказаному кримінальному провадженні обставин. Наведені підстави визнаються судом прийнятними й такими, що відповідають потребам кримінального провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв’язку із чим, суд, з урахуванням того, що іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю законом не передбачено, приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Хрещатик» підлягає задоволенню.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів іншим посадовим особам за дорученням слідчого не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, передбачено, що слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Втім, жодних доручень слідчого Матрьоніна П.А. про доручення виконання ухвали слідчого судді про надання доступу до речей і документів на оперуповноважених УКР ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_7, лейтенанта поліції ОСОБА_8 та помічника оперуповноваженого УКР ГУ НП в Донецькій області сержанта поліції ОСОБА_5, суд не представлено.

Слідчий суддя зазначає, що законодавцем визначено, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, виключає можливість надання доступу до охоронюваної законом таємниці широкому колу осіб, що унеможливлює надання слідчим суддею тимчасового доступу до документів посадовим особам, уповноваженим слідчим, більш того, що з клопотання слідчого та доданих матеріалів є незрозумілим чи таке доручення слідчого вже існує, чи воно буде прийняте ним пізніше.

Крім того, клопотання слідчого не підлягає також у задоволенні в частині зобов’язання ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з р/р №26500357001400 у період часу з 00 год.00 хв. 25 вересня 2015 року по 00 год. 00 хв. 26 вересня 2015 року.

Так, в тексті клопотання зазначено, що рахунком на який було здійснено перерахування коштів потерпілою ОСОБА_3 в сумі 15000,00 грн., якими невстановлені особи заволоділи шахрайським шляхом, є – р/р 26007001107512.

Разом з тим, слідчий звертаючись до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей вказаного рахунку, в прохальній частині свого клопотання просить слідчого суддю зобов’язати ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з р/р №26500357001400.

При цьому а ні клопотання, а ні подані до нього матеріали відомостей про те, що під час вчинення кримінального правопорушення міг використовуватися чи був задіяний вказаний рахунок у ПАТ КБ «Хрещатик», - не містять, у зв’язку із чим, у задоволенні клопотання слідчого в цій частині також слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого СВ Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12015050510002485 від 26 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити частково.

Надати прокурору Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_6 та слідчому СВ Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та на подальше вилучення відомостей в управлінні публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Хрещатик» (ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК») (ЄДРПОУ 19364259, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, будинок 8-А) а саме, копій документів, які містять охоронювану законом таємницю по р/р 26007001107512, а саме:

- відомості про власника р/р 26007001107512 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;

- документи про рух коштів по р/р 26007001107512 у період часу з 00 год. 00 хв. 25 вересня 2015 року по 00 год. 00 хв. 26 вересня 2015 року.

Встановити строк дії ухвали до 21 грудня включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов’янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1